企业管理制度是什么意思【热门20篇】

学籍管理制度

一、管理权限与职责

第一条各市(区)属义务教育阶段学校(含民办)学籍由市(区)教育局(泰州经济开发区社会事业局)管理。市直义务教育阶段学校学籍由市教育局管理。

第二条各级教育行政部门和学校要有专人负责学籍管理与控辍工作，建立学籍的学期会审制度，及时纠正或解决学籍管理中出现的新问题，及时了解学籍的变化状况和控辍工作成效，每年10月上旬向市教育局基教处报送会审结果和学生电子学籍档案。

第三条任何学校(含民办)不得擅自更改招生范围，新生入学后，学校应按本规定办理入籍手续。

第四条学生或监护人不按本规定办理的有关手续，由学校和教育行政部门负责纠正，引起的后果由学生或监护人负责。

二、新生入学

第五条市、市(区)教育行政部门依据学生报到名册办理新生学籍并建立电子档案，编制省统一格式的学籍号。小学新生入学年龄为年满6周岁(当年8月31日前出生)。

第六条义务教育阶段新生报到入学后务必及时办理入籍手续。无故不按时报到的，学校和当地乡镇、村要跟踪调查，依法确保适龄儿童少年到学校就读为止。

第七条凡没有纳入当地就近入学范围的民办(含按民办机制运作的学校)的义务教育阶段学校招生须与公办学校划片招生同时进行。民办学校非起始年级不得招收新生，能够接收贴合规定条件的转学学生。

第八条新生入学的办理

1、农村公办小学新生入学。由乡(镇)中心小学，根据当地适龄儿童名单，在7月底前，向适龄儿童父母或其他监护人(以下简称"监护人")发《义务教育入学通知书》，监护人持入学通知书按通知时光带适龄子女到指定学校报到。

2、城市公办小学新生入学。适龄儿童监护人根据当地教育行政部门确定的学校施教范围，在学校公布的报名时光内到学校报名，报名时需出具监护人及适龄子女在本施教区的户籍、居住状况(房产证)等有关证明。

3、农村乡(镇)公办初中新生入学。农村乡(镇)中心小学每年七月，将全乡(镇)小学毕业年级学生名册、毕业生的电子档案交乡(镇)中心初中，并填写交接表。交接表一式四份，中心小学、中心初中、乡(镇)政府和教育行政部门各存一份。中心初中根据接收的学生名册在七月底前给所有新生发放入学通知书。学生持入学通知书在规定时光到指定学校报到。

4、城市公办初中新生入学。市(区)教育行政部门于每年七月底前，根据户籍和住房分布状况将本辖区范围内小学毕业生，按施教区分配给各初中学校，各初中学校根据接收的新生名册，经核查后发放入学通知书。学生持入学通知书在规定时光到指定学校报到。

5、民办学校招收小学、初中新生，按教育行政部门要求在规定的时光、地域范围招生，新生名单报教育行政部门审批后向新生发放入学通知书。

6、小学、初中新生入学后，学校要使用全省统一的学籍管理软件建立学生档案。城市小学向初中带给毕业生电子档案的具体方式由当地教育行政部门确定。

7、小学、初中新生无故不按时报到的，应做好跟踪调查和详细记录，报告当地政府和教育行政部门，确保不让一个孩子辍学。

8、小学、初中新生入学后须编制全省统一规定的学籍号。学籍号为19位：第1-6位表示省、市、县编码，第7位表示学校类型，第8位表示学校性质，第9-11位表示学校编码，第12-15位表示学生入学年份，第16-19位为学生在学校中的编码。

9、适龄儿童、少年，因故未及时上学或在外地上学的，户籍所在地政府或教育行政部门认定确属应在本地入学的，应安排学校就读或准予参加毕业和升学考试。

10、进城务工人员子女，按规定在本市理解义务教育的，家长向暂住地教育行政部门提出申请，凭相关手续(暂住证、务工证、住房协议)由教育行政部门统筹安排学校就读，享受当地居民待遇。起始年级的能够建立学籍，非起始年级的按转学处理。

11、民办学校跨市(区)录取小学、初中新生的，由学校在新学年9月15日前向学生户籍所在地教育行政部门发出来源于该地的学生名单。学生户籍所在地教育行政部门收到名单即予备案。

12、学生在小学、初中阶段依法更改姓名的，须向学校交验更改后的户口簿及复印件，学校更改备案后在规定时光(小学、初中在升学报名前)持复印件到教育行政主管部门办理更改手续。

13、残疾儿童入学年龄能够适当放宽。能够到普通学校随班就读，也能够到特殊教育学校就读。

14、学校招收的小学一年级学生务必入籍，不能作为借读生处理。

三、转学

第九条学生家庭户口及住址跨省、市、市(区)、乡(镇)迁移的，准予转学。学生单人户口迁移不视作转学理由。初中学生在本市(区)、本乡(镇)内不转学。

第十条学校不得拒收当地教育行政部门根据有关政策安排的转学学生。转学一律不得进行入学考试。

第十一条转学过程不得变更就读年级。休学期间转学的学生待休学期满后，转入学校方可准予复学。

第十二条转学操作流程

流程一：学生或监护人向转入地学校提出转学申请，同时提交户籍迁移证明、住房证明等原件。

流程二：转入地学校审核同意接收后，开出同意接收转学证明。并由学籍管理员到教育行政部门审核、盖章。

流程三：学生或监护人持同意接收转学证明与户籍迁移证明、住房证明原件到转出学校提交书面转出申请，学校审核后开出转学证明。

流程四：学生或监护人持转学证明到教育行政部门盖章后连同学

生登记表交到转入学校，由转入学校为其办理转入手续。

说明：

1、民办学校的学生，不得转学至非户籍所在地公办学校。中途转入户籍所在地公办学校的，由监护人提出书面申请，教育行政部门审核后统筹安排，并由学校带给同意转入证明。

2、转入学校办理转入手续须接收转学证明和学生电子档案。跨省转学的须经泰州市教育局同意，并及时发送和收取学生纸质《学生登记表》，学校要及时将转入学生信息输入计算机。

四、借读

第十三条学生因个人或家庭原因，拟到非户籍所在地学校借读的，须双方学校同意。借读学生的学籍保留在原校。

第十四条起始年级学生务必在录取学校取得学籍后方可外出借读，任何学校不得理解没有学籍的学生借读。借读过程一律不得变更就读年级。

第十五条借读操作流程

流程一：本人或监护人向拟借读学校提出借读书面申请。

流程二：学校审核后开出同意理解借读证明。

流程三：本人或监护人持同意理解借读证明交到原就读学校，学校审核后开出同意借读证明。

流程四：本人或监护人将同意借读证明交到借读学校，学校凭同意借读证明安排借读。

说明：

1、同一地区小学、初中原则上不办理借读手续。

2、借读生的数额不得多于在籍生数的5%，不得影响正常在籍生的学习。

3、学生监护人因公出国工作一年以上、从事野外或流动性工作、长期支援边疆、现役军人(含武警)，其子女因投靠亲属可到非户籍所在地公办学校借读。

4、学生因个人或家庭原因，拟到非户籍所在地公办学校借读的，须经当地教育行政部门或学校同意。

5、借读学生的学籍保留在原校。学籍所在地学校要将借读学生的电子档案拷贝给学生带到借读学校;学生回到学籍所在学校时，借读学校要将借读学生的电子档案拷贝给学生带到原校。学生在借读期间的有关成绩、评定、奖惩等，由借读学校记入学生电子档案。借读学校在借读学生离校时要留存学生电子档案。

6、外省到我市借读的学生，借入学校应为其建立电子档案，学生离校时打印纸质《学生登记表》封好后让其自带回学籍所在学校，电子档案留存。

五、休学和复学

第十六条学生因伤病或不可抗拒原因连续缺课累计超过210个学时仍不能上学的，能够办理休学手续。

第十七条毕业学年原则上不办理休学手续。

第十八条休学期限为一年，休学者不得提前复学，也不得中途到其他学校上学。推迟复学或连续休学须经教育行政部门批准。

第十九条休学期满，经批准复学后，应回原级就读。出国、出境休学期满后不能复学的，学校上报教育行政部门注销其学籍。

第二十条休学和复学操作流程

学生因伤病原因连续缺课累计超过210个学时仍不能上学的可提出休学申请。

流程一：本人或监护人向就读学校提出书面申请，并提交有关证明材料：

1、市(区)级以上医院诊断证明

2、住院病历(原件)

3、药费收据等相关材料(原件)

流程二：学校初审后统一报教育行政主管部门审核，状况特殊者须到指定医院进行复核检查。

流程三：教育行政部门批准、备案。

流程四：学校出具休学证明。

学生因不可抗拒的原因连续缺课累计超过210个学时仍不能上学的可提出休学申请。

流程一：本人或监护人向在读学校提出书面申请，并提交公安、民政、劳动等有关部门的证明，

流程二：学校初审后统一报教育行政主管部门审核。

流程三：教育行政部门批准、备案。

流程四：学校出具休学证明。

说明：

1、学生中途到国外、境外就读的应办理休学手续。由监护人提出书面出国(出境)休学申请，出具出国护照、签证等有关证明，经学校审核、报教育行政部门审批后，由学校出具休学证明。出国、出境所需的学业成绩、就读年级等证明，学校应如实开出。

2、休学期，因伤病和本人不可抗拒的原因休学的自缺课开始计算;出国的自批准之日计算。休学期限为一年，不得提前或推迟复学，也不得中途到其他学校上学。

3、休学期满，学生或监护人持休学证明到学校办理复学手续。因伤病和本人不可抗拒的原因休学的，复学须回原级就读。

4、因伤病或学生本人不可抗拒的原因在休学期满不能复学的，监护人提出书面申请、提交相关材料，学校报经教育行政部门批准后，续办休学手续。出国、出境休学期满后不能复学的，学校上报教育行政部门注销其学籍。

六、留级和跳级

第二十一条根据省学籍管理规定，义务教育阶段学校实行不留级制度。

第二十二条学习成绩优异的学生，由监护人提出书面申请，经学校审批同意能够跳级。小学、初中跳级学生毕业时视为完成规定年限的义务教育。学生跳级由学校报教育行政部门备案。

七、毕业和修业

第二十三条学生修业期满，毕业成绩和有关考查考核成绩合格，经教育行政部门审批后由学校发给全省统一样式的毕业证书，小学毕业证书由学生六年级就读学校免费发放。初中毕业证书由学籍所在学校免费发放。未毕业者由学校免费发给全省统一样式的修业证书。学生毕业成绩有不及格者，准予补考。补考后有下列状况之一者不予毕业，只发给全省统一样式的小学修业证书或初中的义务教育证书：

语文、数学、外语有一门不及格者;其他学科有两门不及格者;操行不及格者;体育不合格者。

第二十四条毕业证书、修业证书加盖教育行政部门验印章并经电子认证后生效。

八、升学

第二十五条小学毕业学生免试升入初中学习。

1、跨市(区)借读的小学、初中毕业生，一般都应回学籍所在地参加毕业考试、领取文凭、安排升学。

2、民办学校小学毕业生，能够升入户籍所在地学区公办初中，也能够到户籍所在地或非户籍所在地的民办学校初中就读，不能升入非户籍所在地学区的公办初中。民办学校小学毕业生要升入公办初中的，需向户籍所在地教育行政部门提出书面申请，由教育行政部门统筹安排进入初中。跨区县就读民办学校的小学毕业生，要先将学籍转移到户籍所在地的教育行政部门。

九、奖励和处分

第二十六条学校依照规定对学生实施奖励和处分。

1、对德智体美全面发展或某一方面有突出表现的学生，应予以奖励。凡受到校级以上奖励的，应记入学生电子档案。

学校应根据规定，民主、公开、公正地评选三好学生和优秀学生干部。

2、学生严重违反学生守则和日常行为规范、学校管理和治安管理等有关规定的，应给予处分。处分分为：警告、严重警告、记过、留校察看。记过以上处分须记入学生电子档案。

因违法犯罪经人民法院判决需服刑、劳动教养的学生，服刑、教养期满超过十六周岁的，由学校和教育行政部门提出报告，经教育行政部门同意能够取消学籍。

3、学生在受处分一年内，进步显著，确实改正了错误，由学生本人提出书面申请，学校批准，能够撤销处分。处分一旦撤销应在学生电子档案上加撤销记录。

4、学生留校察看时光最长不超过一年，在留校察看期内仍无改正表现的初中学生，经监护人同意可送工读学校托管。

有违法和轻微犯罪行为的学生，可按规定送工读学校。

到工读学校就读的学生，学籍留在原校，参照借读办理有关手续。

5、累计已经学满九年义务教育年限并年满十六周岁的，其本人及监护人提出书面申请不再继续上学的，学校审核，经教育行政部门批准能够取消学籍。

6、学生受行政拘留、劳动教养处理期满，年龄在十六周岁以下者，可持批准处理单位有关证明，向原校提出书面申请回原级就读，原校应予接收。

十、其他

第二十七条学生死亡、因故丧失学习潜力的，由学校向教育行政部门提出报告(需附有关证明材料)，经批准后注销其学籍。

第一条 为保守公司秘密，维护公司的合法权益不受侵犯，保证公司正常经营管理秩序特制定本制度。

第二条 公司秘密是关系公司权利和权益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

第三条 公司所属组织和分支机构以及全体员工都有保守公司秘密的义务。

第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。

第五条 对保守，保护公司秘密以及改进保密技术，措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。

第六条 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：

1、公司重大决策中的秘密事项;

2、公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营规划，经营项目及经营决策;

3、公司内部掌握的合同，协议，意向书及可行性报告，重要会议记录;

4、公司财务预，决算报告及各类财务报表，统计报表;

5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;

6、公司员工人事档案，薪资待遇，劳务性收入及资料;

7、其他经公司确定为应保密的事项。

一般性决定，决策，通告，行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

第七条 公司机密分为绝密，机密，秘密三个等级。

1、绝密是最主要的公司秘密，一旦泄露会对公司的权益造成特别严重的损害。

2、机密的主要的公司秘密，一旦泄露会对公司的权益造成严惩严重的损害。

3、秘密是一般的公司秘密，泄露会对公司的权益造成损害。

第八条 公司秘级的确定

1、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝秘级：

2、公司规划，财务报表，统计资料，重要会议记录，公司经营情况为机密级：

3、公司人事档案,合同,协议,员工工资性收入,尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级.

4、属公司秘密事项但不能标明密级的,通过口头通知,传达接触范围的人员.

第九条 属于公司秘密的文件,资料,应当依据本制度第七条,第八条之规定标明密级,并确定保密期限,保密期限届满,自行解密.

第十条 属于公司秘密的文件,资料和其他物品的制作,收发,传递,使用,复制,摘抄,保存和销毁,由公司行政部或主管副总经理委托专人执行;采用电脑技术存取,处理,传递的公司秘密由电脑使用者负责保密.

第十一条 对于密级的文件,资料和其他物品,必须采取以下保密措施:

1、非经总经理或副总经理及特别授权人员批准,不得复制和摘抄.

2、收发,传递和外出携带,由指定人员负责,并采取必要的安全措施.

3、在设备完善的保险装置中保存.

第十二条 属于公司秘密的设备或商业机密，由公司指定的专门部门负责，并采取相应的保密措施。

第十三条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的,应当事先经总经理批准。

第十四条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动,主办方应采取下列保密措施:

1、选择具备保密条件的会议场所;

2、根据工作需要,限定参加会议人员的范围,对参加涉及密级事项会议的人员予以指定;

3、依照保密规定使用会议设备,管理会议文件;

4、确定会议内容是否传达及传达范围.

第十五条 不准在私人书信和通讯中泄露公司秘密,不准在公共场所谈论公司秘密,不准通过其他方式传递公司秘密.

第十六条 公司员工发现公司秘密已经泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告总经理或相关领导,由其及时作出处理.

第十七条 出现下列情形之一, 给予警告并予以50元以上500元以下的罚款.

1、泄露公司秘密,尚未造成严重后果或经济损失的:

2、违反本制度第十二条, 第十三条,第十四条,第十五条,第十六条,第十七条规定的:

3、已泄露公司秘密但采取补救措施的;

第十八条 出现下列情形之一的, 予以辞退并罚款五千元并酌情赔偿公司因此受到的经济损失直至追究其刑事责任:

1、故意或过去泄露公司秘密,造成严重后果或重大经济损失的;

2、违反本制度规定,为他人穷取,出卖公司秘密的;

3、利用职权强制他人违反保密规定的.

第十九条 本制度规定的泄露是指下列行为之一;

1、使公司秘密被不应知悉者知悉的;

2、使公司秘密超出限定的接触范围,而不能证明未被不应知悉者知悉的.

为了保证公司正常的生产和各项工作秩序，预防事故的发生，确保员工人身和公司财产的安全，特制定本制度。

1、公司设立安全委员会，作为公司安全的领导机构，负责全公司的安全、保卫工作。公司办公室是安全委员会的常设办事机构。

2、事业部、职能部设立安全领导小组，部长为本部门生产安全和治安工作的领导者，负责管理和监督本部门的安全工作。事业部、职能部下属各车间、班组、办公室设立安全员，承担具体安全工作。

1、各部部长和负责安全工作的主管领导为本部门社会治安的负责人，负责对本部门员工进行法制和安全教育，使每个员工遵纪守法，杜绝违法乱纪和扰乱社会治安的情况发生。

2、各级组织要教育员工崇尚科学，自觉抵制非法邪教组织及其歪理邪说的影响，抵制封建迷信和各种腐朽思想的影响。

3、各办公场所和生产车间要加强安全防范，下班关好门窗，谨防盗窃和破坏活动，确保正常的生产秩序和财产安全。

4、员工在工作场所必须遵守公司的规章制度和劳动纪律，维护良好的工作环境，严禁打架斗殴，损坏公共物品。

1、车间安全

1)车间安全生产是公司安全工作的重点，公司安全生产的监督管理部门是管理规划部，各事业部综合管理办公室是本部门安全生产的管理和保障部门。各车间、班组必须设立安全员，并制定安全员岗位职责。

2)员工在生产中必须执行有关生产管理规定和岗位工作要求，正确操作设备和使用劳动保护用品，严禁违章操作。

3)各部门对生产设备要定期检查，发现问题及时处理。严禁设备故障运行，以免加重故障或造成事故。

4)在使用生产设备和有毒有害化学药品、高压气体、放射性元素等危险物品时，必须严格遵守安全生产规程，严防发生责任事故。

5)劳动保护、保健及用品的管理执行公司劳动保护管理规定。

6)各部可根据工作和生产情况制定本部门的具体管理条例并监督实施。

2、库房安全

1)库房是公司安全工作的重点部位之一，其安全管理由管理规划部负责。

2)库房管理要执行公司颁发的《库房管理制度》，严格出入库手续，对贵重物资要加强管理，确保公司物资和财产安全。

3)易燃易爆和危险品的存放和管理要执行公司颁发的《易燃、易爆和危险品管理办法》。

3、办公区安全

1)各事业部、职能部对本部办公区的安全负责。办公区的安全管理应执行公司的有关安全管理规定。各部门安全员要定期对责任区进行安全检查，及时纠正违章。

2)发现设备故障后要及时修理或报告有关部门，严禁设备故障运行，以免问题扩大或引发事故。

3)注意防火和安全用电，严禁动用明火和超负荷用电，以消除事故隐患。

4)未经公司安全委员会同意，办公区内严禁使用和存放易燃、易爆、易腐蚀和有毒、有害等危险物品，如需存放和使用上述危险物品，必须向公司办公室申报，并指定专人负责管理，否则部门负责人承担相应责任。

5)要害部门及重要岗位要加强安全保卫，对现金、文件和贵重物品要妥善管理。安全员要经常检查锁具及安全报警系统，严防发生责任事故。

4、文件资料安全管理

1)公司行政文件的管理部门是公司办公室；质量体系文件的管理部门是公司质量办公室；财务资料的管理部门是公司财务金融部；已归档技术文件资料的管理部门是公司资料室，未归档的技术文件、资料由各部门管理。

2)各部门应按有关保密制度及文件管理要求妥善管理文件资料，对有保密要求的重要文件资料的收发、批阅、借阅、移交、销毁等环节要健全登记制度，并履行相应的审批程序，不得随意处理或丢失。

3)属公司知识产权的发明专利、专有技术、软件、图纸资料等必须由公司资料室严格管理，严防侵权和泄密。未经许可，不得对外泄露。否则一经发现，将根据给公司造成损失的程度对责任人进行处罚。

5、计算机网络安全

1)公司网络安全工作的管理监督部门是公司研发部网络中心。

2)计算机网络安全执行公司颁发的《股份公司计算机网络管理办法》和《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《互联网信息服务管理办法》等有关管理规定。

3)严禁任何人违反有关规定，利用计算机网络给国家和公司利益造成损害。

6、车辆交通安全

1)公司办公室是公司车辆、专职和特定司机的交通安全管理部门。

2)公司交通安全工作归属冶金自动化研究院交通安全委员会管理，每个驾驶员必须遵守国家交通法规及公司有关车辆管理规定，服从交通安全委员会的管理。

3)公司车辆、专职和特定司机管理执行公司颁发的《车辆管理办法》和公司办公室的管理规定。

7、物品出门管理

1)公司物品出门的管理监督部门是公司办公室。

2)凡持公司物品出门（包括设备发货）一律要持有公司的持物出门证，并主动接受冶金自动化研究院门卫的检查。未经批准，任何人严禁将公物带离公司。

3)各部门处理废旧物品时，也必须持有公司的出门证。

4)公司办公室委托各事业部综合办公室办理本部门持物出门证。其他部门的持物出门证到公司办公室办理。对外发货须持有公司市场营销部的发货通知单到公司办公室办理出门手续。

1、防火和安全用电是公司安全工作的重要内容。各单位安全员要定期检查用电设备及电路，发现故障立即停止使用并通知修理人员及时维修，以免酿成事故。

2、电气设备检修时必须断开电源，并在电源处悬挂断电检修标志，严禁带电操作。凡生产中的带电调试和实验工序要划定作业安全区域，带电作业区及带电设备要设立明确的警示标志，以免发生危险。

3、未经许可，办公区内严禁使用电炉等大功率用电设备，如确实需要使用，须向公司办公室申报。各部门不得随意增加用电负荷，以免发生事故。

4、办公及工作场所使用的用电设备要有专人管理，下班时务必关断电源，以免发生意外事故。

5、修理电路及用电设备须有电工上岗证，无证人员不得修理电路及电气设备，更不得修理高压电路和设备，否则发生事故由当事人承担责任。

6、使用电、气焊设备要有上岗证，严禁无证操作，以免发生火灾。因工作和生产需要必须使用临时电源时必须确保安全，铺架临时线路须由电工负责，并经部门安全员检查，确保安全。

7、不得在贴有禁烟标志的车间及办公区等禁烟场所内吸烟和使用明火，在非禁烟区吸烟时不得乱扔烟头，以免发生火灾。

8、位于各部门责任区的灭火器及消防用具由各部门安全员管理，定期检查，确保可靠，严禁随意移动。发现失效、丢失等立即向公司办公室通报，以便及时处理，确保消防器材的有效和完善。

9、公司办公区各楼层及生产车间要保证安全通道的畅通，严禁乱放杂物堵塞通道、楼梯和门口影响安全疏散和火灾扑救。

1、车间和办公区存放、使用易燃、易爆和有毒、有害危险品应执行公司《易燃、易爆和危险品管理办法》和有关规定，经各部综合办公室及安全工作主管领导批准，并指定专人负责管理。

2、生产和工作用放射性物品的管理和使用要执行国家有关放射性物品管理规定，严禁随意存放、使用。其移动和使用要通过公司办公室向公安管理部门申报，相应产品的销售要通过有关部门的审批。

3、公司贵重物品的存放和管理要确保安全，并执行公司的有关规定，要落实到责任人并要有严格的管理手续，发生事故要追究当事人的责任。

4、各部门办公室内不得存放现金，现金的管理要执行公司的《现金管理规定》。否则一旦发生损失将追究有关人员的经济责任。

1、各单位在生产和工作中发生事故应立即逐级上报，并报公司办公室备案，同时酌情迅速采取有效措施救治伤者，保全设备，保护事故现场等候处理。严禁隐瞒事故、拖延上报或破坏现场。否则将对有关当事人严厉处罚。

2、属于员工工伤事故，需办理工伤手续的，事故部门应在24小时内通过公司办公室向劳动部门申报，并在规定的时间内提供有关部门的诊断、鉴定材料。因部门申报延误造成办理手续困难或经济损失的，由发生事故部门承担责任。

3、事故处理及善后工作执行国家和公司的有关规定。

4、对于重大责任事故，要追究事故责任人和部门安全工作主管领导等有关人员的责任，同时公司安全工作的主管领导也要承担相应责任。

5、公司可根据事故损失的轻重及责任程度对有关责任人进行处罚，处罚分为口头警告、通报批评、赔偿、罚款、记过、撤职、解除劳动关系等。

本制度自发布之日起执行。

本制度的解释权归公司办公室。

1. 个人办公电脑

1.1公司电脑专人专用，未经批准，不得挪作他用或者借给他人

1.2使用者有对电脑进行日常维护的责任，定期进行系统软件与硬件的维护，定期查毒，做好数据等文件的备份工作。

1.3禁止安装和运行于公司工作无关的软件，已正常运转的软件不得随意修改程序或相关参数。

1.4严禁未经检查的软件或数据文件上机操作或上网下载来源不明的软件，避免病毒感染。

1.5工作人员在下班或确认不再用机时，必须关闭电脑后方可离开。

1.6若发现一场情况，应正确采取应急措施，并报告主管，有专业人员来进行维修。遇有电脑或网络设备出现故障，应及时申报维修。严禁擅自拆机、检修。外来技术人员进行维护工作时，须有本公司员工陪同或认可。

1.7若由于个人原因造成电脑损坏，员工须自行维修或做出相应赔偿。

2.笔记本电脑

2.1笔记本电脑发放时，应录入笔记本电脑发放档案，记录好型号、配置等详细信息，发放至个部门或员工，之后由部门主管或员工签字确认领取电脑。

2.2领取者对电脑的安全负责，如因个人原因造成电脑损坏或者丢失，领取者应做出相应赔偿。

2.3配置笔记本为公司财产，领取者只有使用权。未经批准，领取者只能在工作所需时使用，不得挪作他用或者借给他人。

2.4电脑归还时，领取者填写好归还时间并签字确认，公司检查电脑的各项性能是否良好，若有损坏，须按实际情况维修或赔偿。

3.电脑的配置、升级和更换

3.1为确保电脑质量，电脑必须由总经理批准后，有电脑管理负责人员统一购买。

不同的岗位，其绩效考核制度的制作方法与考核内容也有所不同。以下是一份保安绩效考核制度，仅供各位行政管理人员或保安员参考。

1、卫生要求和处事能力考评标准：

1.1 每班上班都要打扫保安室卫生及管区卫生(如鱼池、大门口、门牌等)发现有垃圾、积水、积物、发现不达标或收到投诉扣0.5分/次，超过8小时未能改扣1/次。

1.2按公司制度要求对公司人员进行监督(如发现不按规定摆放物品，乱扔垃圾，随地吐痰等不文明行为)，如视而不见或收到投诉扣0.5分/次。

1.3保安室物品按要求摆放整齐，做好记录违者扣0.5分/次;物品用具以旧换新，违者扣0.5分/次;如发现物品掉失，找不到责任人扣当班人员扣1分/次。

1.4维护保安室器材、用具完好无缺无损无尘，如发现损坏或缺少及时上报找出责任人，未能及时汇报扣0.5分/次。

1.5遇到特发事情未能处理和及时上报(如外来车辆损坏公司财物、员工坐阳台、爬窗户、偷东西等一切违规行为)，发现问题但未能处理或上报扣0.5分/次。

1.6未经领导批准同意，擅自放外来人员、员工(工伤除外)进入保安室者扣0.5分/次。

1.7禁止衣冠不整者(如穿拖鞋、背心等)，醉汉、精神病患等人员进入厂区，违者扣0.5分/次。

1.8保安室内禁止严禁吸烟、听音乐、聊天，如发现违者扣1分/次。

2、工作态度纪律及考评标准：

2.1对来访客人主动问好有礼，有人查询时要站立起来回答，不得漫骂、扰乱同事和领导，如有发现或收到投诉扣0.5分/次。

2.2同事之间和平共处，共同完成工作，如有发现愉懒，斤斤计较者、吵架闹事者扣0.5分/次。

2.3积极主动做事，发现被动者或被主管及员工投诉者扣1分/次。

2.4不服从工作安排，顶撞领导者，带有个人情绪工作装模装样者扣1分/次。

2.5工作不到位、发现问题未能及时到位(如未经登记、同意，带外来人员进入厂区;红外红异响乱报;员工爬窗等)扣1分/次。

2.6禁区内(宣传栏范围、正门口等阻塞通道)不准停车，如发现或收到投诉扣1分/次。

3、工作质量要求及考评标准：

3.1进出公司的车辆、人员都要经过登记、检查、通知确认允许后方能放行，如发现未经同意允许、检查放入者或收到投诉扣0.5分/次。

3.2监督员工及外来人员车辆停放是否达标，发现不达标或投诉扣0.5分/次。

3.3监督员工上下班打卡秩序，带出物品检查情况，不按要求执行或收到投诉扣0.5分/次。

3.4保安员做好外来信函、公文报刊的收发登记工作并及时处理，当班必须清理完所有信件报刊才能交班，发现不达标或诉扣0.5分/次。

3.5做好晚上员工车辆出入、停放登记记录，发现不达标或投诉扣0.5分/次。

3.6做好监督检查消防器材我作，发现问题及时整改和汇报，未能及时汇报扣0.5分/次。

3.7按规定定时或不定时巡逻并做好记录，及时向领导汇报特殊情况，出现问题未能及时汇报扣1分/次。

3.8值班时在查看监控和红外线有无异常情况，并做好记录及时汇报，发现不达标或投诉扣0.5分/次。

3.9检查宿舍公共设施作用情况(消防器材、灯管、水龙头、饮水机等)，发现问题及时汇报，出现事故或被投诉扣0.5分/次。

3.10监督好员工、公司车辆安全，不能让陌生人员靠近，发现异常及时作反应，并向领导汇报，发现不达标或投诉扣0.5分/次。

3.11保安管理范围公共财物受损或找不到责任人，由值班人员负责，发现不达标或被投诉扣0.5分/次。

3.12做好《来访登记表》记录并通知被访人确认允许后才能放入，发现，发现不达标或投诉扣0.5分/次。

3.13做好《交接登记表》记录并交班旱清点保安公用物品，如发现损失，找不到责任人由交班和接班保安共同负责，发现不达标或被投诉扣0.5分/次。

3.14做好《监控登记表》记录，发现不达标扣0.5分/次。

3.15做好《巡逻登记表》记录，发现不达标扣0.5分/次。

3.16保证公司门口车辆畅通，货车8：30分之前不能开到仓库后门等上货，外来人员(司机)不能开摩托车到仓库后门及车棚内，只能停放在大门口临时停放区。发现不达标或被投诉扣0.5分/次。

3.17每个月定期对消防器材检查，发现问题及时汇报，及时上交检查表格行政部，发现不达标扣0.5分/次。

3.18上班看报纸杂志，玩手机者扣1分/次。

3.19监督员工上娱乐室活动情况，发现不按制度的人员做出处理和作好记录，并向领导汇报，视而不见及未能及时汇报者扣1分/次。

3.20检查监督住宿员工作息情况是否违反公司制度，视而不见及未能及时汇报者扣1分/次。

3.21上班期间睡觉、离岗者扣2分/次。

3.22做好相关表格登记，发现不按时记录和上交或收到投诉扣0.5分/次。

3.23交班时，做好交接工作(物品交接、当班情况的交接等)，发现没有交接清楚相关人员扣0.5分/次;因没有交接清楚而违反要求，相关人员扣1分/次。

3.24从公司外出的车辆都要经过检查摩托车后尾箱、司机室等)方能放行，没有检查扣0.5分/次，收到投诉扣1分/次。

3.25做好临时(即8小时内)停放在保安室的物品登记手续，没有登记清楚扣0.5分/次，没有经主管批复而乱放的扣1分/次，超过8小时或超过登记时间未通知经办人搬离物品当班人员扣0.5分/次。

3.26及时提交及领取《员工自评及主管考评表》，无正当理由超过8小时未领取扣1分/次。

3.27接到来访客人探访总经理时，保安人员登记好《来访登记单》及必须打电话通知到助理或行政部，一般情况下不能直接打总经理电话要先通过助理处理，探访工地陈生时先通知行政部探访对象或助理同意后方可放行入内，伪者扣1分/次。

3.28 严禁摩托车，自行车，电动车，助力车等进入厂区或新厂区，特殊情况必须向主管申请同意，违者扣1分/台车。

4 员工流失率及考评标准：

4.1 保安人员对班长岗位工作满意度60%以上，如不达标扣0.5分/次。

4.2 以身作则，做好榜样，做到上传下达，发现不达标或被投诉扣0.5/次。

4.3 编制保安值班表，卫生值日表，岗位轮流表等相关表格事项，发现不达标扣0.5分/次，收到投诉扣1分/次。

4.4 监督及反映保安工作值勤情况，发现问题及时处理汇报，发现不达标或被投诉扣0.5分/次。

4.5 每月定期对消防器材进行检查，发现过期无效及时改换，发现问题及时汇报，及上交检查表格到行政部，发现不达标扣0.5分/次。

4.6 定期对保安人员进行培训，没有月培训计划和记录扣5分/次。

4.7 定期(两周一次或视情况而定)安排保安人员清洗鱼池，发现不达标扣1分/次，收到投诉扣2分/次。

第一条为进一步加强建设项目施工现场管理，提高项目建设过程中的现场管理水平，结合公司实际，制定本制度。

第二条工程现场管理包括开工准备、施工过程管理、工程验收及移交等四个阶段的工作。工程现场管理由工程部负责，代表建设单位对工程项目的施工现场进行全过程、全方位的管理，在项目施工过程中负责协调相关政府部门、设计单位、造价管理部等部门的工作关系并对项目监理的工作进行监管。

第三条工地会议包括施工进场预备会、工程部例会、监理例会、施工技术方案审查会、验收会（中间验收、预验收、竣工验收会）和工程专题协调会。其中施工进场预备会、项目组例会、竣工验收会由工程部项目组组织，监理例会、施工技术方案审查会和预验收会由项目监理组织。

第四条施工进度协调会根据具体内容可由工程部或项目监理组织。

施工进场预备会由工程总监组织，项目监理、施工单位等参加，在预备会上由工程部总监介绍甲方项目组成员及职责、权限，甲方委托的监理单位总监及对监理单位的授权，由工程总监宣布项目管理制度及项目总监介绍项目监理组成员分工职责及项目监理工作制度，然后由施工单位介绍施工项目部机构成员及分工。

第五条项目组例会

工程部例会定期召开，由工程总监主持，项目组全体人员参加。项目组各专业工程师应对项目的质量、进度、投资和安全文明施工情况进行汇报，提出下阶段工作计划，并由工程总监和工地代表的对下一步工作做出指示和意见。

第六条工程专题协调会

针对技术、设计、验收、工期、质安、纠纷等进行协调讨论并形成决议，由工程部不定期组织召开，并做好会议记录。

第七条工程部人员应参加由项目监理组织召开的工程监理例会、施工技术方案审查会、中间验收和预验收会、工程专题会议，并协调处理会议中提出的问题。

第八条工程部负责制定工程部人员工作职责和主持编制工程建设项目管理规划、管理制度，经工程总监审批后生效。

第九条工程部负责办理与现场施工有关的外部审批手续，做好与政府建设主管部门及其他相关部门的联系工作。

第十条确定施工单位后工程部应按工程项目总体进度要求及时安排图纸会审及技术交底工作。

第十一条开工前工程总监代表建设单位签署开工报告。

第十二条参加对施工组织设计文件和重要分部、分项工程的详细施工方案或技术措施的审查，凡是会增加工程成本的方案、技术措施应经工程部批准并填报工程成本增加审批表经公司领导分级审批后方能实施。

第十三条参加对重要结构的隐蔽验收，组织监理、设计部门对重要装饰工程及采用新工艺、新材料施工的项目样板确认，并跟踪检查施工单位、监理对照样板的执行情况，在竣工时应按样板的标准进行验收。

第十四条工程部工程师在施工过程中应跟踪检查重点部位、重点环节的施工质量，督促监理组对材料、器具的选样、进场、检测和隐蔽工程按规定和规范进行验收，掌握工程现状并向工地代表报告。重大问题和紧急情况工地代表应向工程总监报告。

第十五条现场发生设计或技术问题时，工程部工程师负责通知设计人员到场处理，并跟踪办理现场技术联系单和设计变更的确认手续。

第十六条工程部负责审查监理组提交的监理规划、监理简报及对外报送的专题报告，并督促检查监理组规范化地开展监理工作，做好“质量、进度、投资”的控制和安全文明施工的管理。

第十七条工程部定期对监理单位及施工单位进行规范监理、安全生产、文明施工方面的检查，发现问题应立即要求整改，重大问题给予通报批评，并责令整改。

第十八条工地代表代表建设单位负责审查和签署增加工程现场签证单，并按照公司的增加工程签证管理程序办理签证的审批手续。

第十九条工程部负责协调现场总、分包单位的关系，确保工程施工的顺利进行。

第二十条工程部成员参加分部工程验收和竣工预验收，工程部负责组织工程竣工验收。

第二十一条工程竣工后，由工地代表负责组织监理、施工单位、物业接收方办理项目移交手续。

第二十二条在移交过程中发现质量问题时，工程部应责令施工单位限时整改，整改完毕后再次组织移交。

第二十三条发生质量和安全事故时，施工单位应立即启动紧急预案措施，同时报告监理及工程部，工程部应及时进行处理和向工程总监及公司领导报告。

第二十四条一般事故由项目监理总监、施工单位项目负责人、工地代表及有关方面人员共同分析原因，责成事故责任方写出事故报告并提出处理方案，经设计单位和安检部门、监理单位认可后进行处理。

第二十五条发生重大事故时项目组接到报告后，应立即向工程总监和公司领导报告。

第二十六条事故处理后，责任方应出具处理结果的书面文件，监理公司负责检查验收并将结果报送项目组。

第二十七条工程部应注意收集现场的第一手资料，并根据文件档案资料性质分类管理，重要资料原件交公司行政部归档。

第二十八条工程部应对往来文件资料进行收文、发文签收。

第二十九条工程部应建立项目管理日志，重大项目应每月定期向工程总监和公司领导提交项目管理简报。

第三十条工程资料应安排专人保管并遵守保密规定。

第三十一条工程部成员应保证到现场时间不少于工作时间的一半，并在节假日根据工程的需要安排相关专业工程师到现场值班，项目工程师离开现场须经工地代表同意。

第三十二条零星工程管理参照本制度执行。

第七章附则

为了完善管理制度,提高工作效率,根据相关法律法规,结合公司实际,制定本规章制度,全体员工共同遵守执行。

1、严格遵守公司作息制度和考勤制度,不得迟到、早退和无故旷工。

2、认真工作,禁止上班时间打闹、玩扑克等与工作无关活动。自觉维护办公环境,不得在办公场所高声喧哗。

3、坚守工作岗位,严禁工作时间串岗、脱岗、干私活。

4、严格履行请销假制度,有事须提前请假。加班必须履行加班审批制度。。

5、爱岗敬业,热情服务。善待客户的误解,严禁争吵、打架。

6、维护公司利益,爱护公司财物,严禁损害公司利益。

7、未列事项,请遵守公司《员工手册》其他相关规定。

1、新入职工作人员,因工作需要可申领相应的办公用品。。

2、办公用品的购买须填写《办公用品申购单》,经公司领导审批后方可购买。

1、使用外来移动存储设备的应经过病毒检测后方可使用。

2、每次上机前要按正常步骤操作、使用。关机前要先保护好各类信息,然后按顺序退出、关机。

3、不用电脑时,机器要锁死。未经许可不得让外人使用机器,否则造成电脑损坏,当事人照价赔偿损失。

4、公司电脑只能用于各项企业管理,严禁用电脑玩游戏、处理私人文件等。

5、上机时如遇不正常情况,不准做其他不合实际的尝试,应及时报修。

6、当天输入电脑的资料、数据应做备份,防止资料遗失。

7、电脑使用人员应做好保密工作。

1、公章的使用和保管由专人负责,公章保管人不得委托他人代为盖章,不准在空白纸上盖印。

2、必须根据有效的《用章审批登记表》来盖章。

3、将《用章审批登记表》及用章文件的复印件一并存档。

4、以下文件资料用章由部门负责人提出,须报园区管理中心审核经公司领导同意签字:以公司名义和外单位签署的协议和各类经济合同;财务部门上报的各类会、统计报表;以公司名义向有关主管机关发送的请示、报告及重要信函;劳动工资、人事调动及人事聘用和劳动合同;在业务往来活动中,向有关业务单位发送的重要信函;公司的.正式发文。

5、印章的刻印、更换一律由公司统一办理,废弃的印章由公司统一收回保存。

1、以园区管理中心发文时,由主办部门专人起草,填写发文稿,由主办部门负责人核稿,呈园区管理中心领导签发。园区管理中心专人负责登记编号,组织打印外发。

2、公文必须一文一事,主送单位只能一个,不得越级行文,行文简明扼要,文字清晰。

3、一切上报外发的文件、信函、电文,园区管理中心都要留存底稿备查。上报和外发文件有上级来文的要将上级来文一并附后装订归档。

4、各部门之间文件往来、资料供给等由部门间互相递送。

1、凡上级和外单位发来的文件、信函、电报、内刊等由园区管理中心专人负责签收、拆封、分类编号、登记收文登记台帐,送园区管理中心领导审阅后,再送公司领导批阅。

2、各部门从有关部门及业务单位直接带回的文件,在填写《文件资料移交单》后交由园区管理中心统一登记归档。

3、经公司领导批阅后的文件,园区管理中心及时收回,按批示迅速准确地送阅和传递。

4、对发送的文件、信函、电报都要随时查询催办,防止办文拖期。

5、要求各部门在文件承办后,将办理结果在文件处理栏内,签署承办结果、承办人姓名、时间等。

6、将承办完毕后的文件立卷、归档。

7、上级下达的业务性文件,承办部门办完后,需要留存的,公司领导签批后可以复印留用。

九档案管理规定

1、凡是反映公司生产经营和企业管理等具有查考利用价值的文件资料均属归档范围,凡属归档范围的文件资料均由园区管理中心统一管理,由行政事务部文员专职负责。

2、归档的文件资料,原则上必须是原件,原件用于报批不能归档或有关部门须保留的,保存人必须到办公室登记,办公室保存复印件。

3、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档;以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。

4、业务活动中的有关请示报告及公司领导批复,属付款性质的,由财务部保存原件;其他重要报告,在企业资料归档范围内的,连同有关资料由经办人整理后移交档案室。归档范围外的请示报告由各部门自行保管。

5、由公司对外签订的经济合同,均保留两份原件,办公室、财务部各存一份。特殊情况只有

一份原件时,财务部保存原件,办公室保存复印件并注明原件存放处。

6、公司的收文、发文等文书资料在办公室归档。

十档案保管规程

1、由行政事务部文员专职负责公司档案的保管。

2、归档资料要进行登记,编制全行目录。

3、科学地编制分类法,根据分类法,编制分类目录;根据需要编制专题目录,完善检索工具,以便提供利用。

4、档案要分类,分卷装订成册,保管要有条理,主次分明,存放科学合理。

5、库存档案必须图物相符,账物相符。

6、档案管理人员要熟悉所负责的档案资料,了解利用者的需求,掌握利用规律。

7、根据有关规定及公司的实际情况,确定档案保管期限,每年年终据此进行整理、剔除。

8、经鉴定需销毁的档案,由档案室编造销毁清册,经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。

9、严格做好档案安全保密制度,做好档案流失的防护工作。

十一档案借阅规定

1、档案属公司机密,未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。

2、借阅部门保管的档案、材料,须经档案所属部门负责人批准。借阅档案材料,属借阅部门经办的,由部门负责人批准;借阅非本部门经办的档案、材料须经办公室负责人批准。阅档必须在办公室指定的地方,不得携带外出。需要借出档案的,须经办公室负责人批准。

3、借阅档案,必须履行登记、签收手续。

4、借出档案材料的时间不得超过一周,必要时可以续借。过期由档案员催还。需要长期借出的。须经办公室负责人并报总经理批准。

5、借出档案时,应在借出的档案位置上,放一代替卡,标明卷号、借阅时间、借阅部门或借阅人,以便查阅和催还。

6、调阅或借阅档案者必须妥善保管档案,不得任意转借或复印、不得拆卸、损污文件,归还时保证档案材料完整无损。否则,追究当事人责任。

7、借出档案资料。因保管不慎丢失时,要及时追查,并报告主管部门及时处理。

1、工作服装管理应纳入仓库管理体系,建帐管理、登记准确。

2、工作服装应建卡管理,每个员工在领取工作服装时应在个人《服装领用卡》上登记领用服装种类、数量、完好程度,并由领取人签字确认。

3、工作服装换发、补领、损坏赔偿的应在《服装领用卡》上记录明确。

4、员工工作服装领用标准:

⑴办公室人员:春秋装(西装;长袖白衬衫)2套,夏装(短袖白衬衫;长裤;裙子〈女装〉)2套,领带1条;

⑵安保人员:冬装(大衣)1件,春秋装(制服;长袖衬衫;帽子)2套,夏装(短袖衬衫;长裤;帽子),白手套2副,武装带1条;

⑶保洁人员:春秋装(套服)2套,夏装(短袖衬衫;长裤)2套,凉帽1顶;

⑷维修人员:春秋装(套服)2套,夏装(短袖衬衫;长裤)2套,胶靴1双。

5、员工交回工作服装时由保管员查验无误的,应消去《服装领用卡》,将工作服装重新入库。

1、员工应爱护工作服装,不得损坏、私自改型、改色或当劳动服用(维修、保洁除外)。

2、员工在领取工作服装后,对工作服装及相关佩饰要妥善保管。

3、员工应对工作服装应勤洗、勤烫,保持服装整洁、笔挺。

4、员工应在工作场所穿着工作服装,不得在非工作时间或非工作场所穿着。

5、员工的工作服装应按规定穿着,不得自行搭配穿着。

6、员工在交回工作服装时应清洗干净,保证完整无缺,如有损坏、丢失应照价赔偿。

1、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中:

德主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。

勤主要是指工作态度,是主动型还是被动型等等。

能主要是指工作能力,完成任务的效率,完成任务的质量、出差错率的高低等。

绩主要是指工作成果,在规定时间内完成任务量的多少,能否开展创造性的工作等等。

2、考核的目的:

对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价,作为合理使用、奖惩及培训的依据,促使增加工作责任心,各司其职,各负其责,破除干好干坏一个样,能力高低一个样的弊端,激发上进心,调动积极,以提高公司的整体效益。

3、考核办法

乙方：

为了方便员工的工作，甲乙双方就购买笔记本电脑达成以下协议：

一、甲方同意为乙方购买笔记本电脑，电脑品牌由甲方统一指定范围为：ibm，dell，acer，华硕。电脑型号及配置由乙方自行选择。

二、甲方支付人民币伍仟元整，另增值税发票费用(17%)由甲方支付，其余费用由乙方自行支付 元，发票归甲方所有。

三、购买电脑乙方自行支付的费用中，甲方可提供每月500元的无息贷款，贷款期数=(乙方支付费用)/ 500 +1 = 。每个月从乙方工资中扣取金额。

四、乙方同意自上述笔记本电脑购入后，两年工作期内(自笔记本电脑购入并办理完出入库手续之日起计)电脑所有权归甲方，使用权归乙方。电脑由乙方本人使用，不得外借给他人。两年后，电脑所有权归乙方。

五、笔记本电脑由乙方负责妥善保管，电脑维修、升级及保养由乙方负责。甲方可提供必要的电脑维护、厂家联系等方面的服务。乙方应使用该笔记本电脑作为日常办公设备并保证电脑的正常运行。

六、若乙方工作期未满两年(自笔记本电脑购入并办理完出入库手续之日起计)而离职，则乙方在办理离职手续时须带走笔记本电脑，并按下列公式偿还甲方购买费用，电脑即可归私人所有。

偿还金额= 5000×(24-工作月份)/ 24 (工作月份从购入并办理完出入库手续之日起计，不足一个月则不计)

七、如笔记本电脑或被盗，需要向公安单位报案，立案后，乙方按下列公式偿还甲方，则本协议结束。

各部门：

为了加强公司的管理、促进公司稳步发展，维护员工之间的良好关系，使公司内部有一个和谐的工作氛围，同时让员工能够透过自己的努力，到达所期望的薪资水平，特制定本保密规定。

一、适用范围：

公司全体员工

二、制度资料：

1、公司每月所发放的工资不得向其他人公开。

2、员工不得以任何方式询问、打探其他同事的工资。

3、员工对所发工资有不明之处可向分公司经理咨询，不得自行找无关人员理论。

三、处罚：

此规定的出发点是维护公司和员工的整体利益，要严格遵守，如有违者一经发现，公司有权予以开除。

本规定由人力资源部负责实施、解释，自发布之日起实行。

人力资源部

20__年02月28日

一、仪表气源管理：

1、净化后的气体中不应含有易燃、易爆、有毒、有害及腐蚀性气体(或蒸汽)。在操作压力下的气源露点，应比工作环境或历史上当地年极端最低温度至少低10℃。

2、dcs控制室内应设供气系统压力的监视与报警。

3、各车间定期对所属范围内的供气系统(风罐、阀门、管线、过滤器、减压阀、压力表等)进行巡回检查。

4、各车间定期对所属范围在用的过滤器进行排空(视仪表供气品质及安装地点可适当增加排空次数)。定期对装置最低点处的排污阀进行排空。

二、仪表电源管理：

1、新上、改扩建大型项目或关键装置中，控制系统电源进线应采用两路或三路ups电源供电。

2、电仪人员定期对供电系统的各部位进行巡回检查，检查电源箱、电源分配器、各开关、熔断器等部件运行情况，发现问题及时分析处理。

3、对并联使用的电源箱，在线检查其运行情况，每个电源箱的输出电流均不得超过其额定值。

4、供电系统中的开关、电源分配器、供电端子排的标识必须准确清晰。对脱落、丢失的标签，模糊不清的字迹应当及时进行处理。

5、供电系统应当有完善的防止小动物随意进入的措施。

6、仪表盘(柜)的仪表供电开关宜留有至少10%备用回路。严禁从仪表电源上向非仪表负载供电;严禁从仪表电源上搭接临时负载。

一、经营目标与经营计划

1、公司委托经营单位负责人（以下简称“负责人”）经营集团旗下经营单位，并为其经营业绩负责。负责人在一定的经营、财务与人事授权下，设定考核期（原则上为半年）和经营业绩考核指标与标准，统筹日常经营管理事务。

2、负责人经试用合格，本人自愿接受经营业绩指标考核的，与集团签订《经营管理责任书》，内容包括：

a）经营范围与负责人责任；

b）考核期；

c）经营业绩考核指标与标准（经营目标）；

d）经营业绩与工资、奖金；

e）授权流程。

3、《经营管理责任书》由经营管理委员会（以下简称“经管委”）代表公司与负责人签订，报集团总裁审批：获得批准的，由集团发布任命通知；未获批准的，重新签订《经营管理责任书》。

4、任命通知下达后，负责人依据《经营管理责任书》中规定的责、权、利开展工作，相关部门应严格履行职责，积极配合工作。

5、《经营管理责任书》中的经营业绩考核指标与标准，是集团下达到经营单位的经营目标，原则上分为：月度经营目标和考核期经营目标。负责人应带领经营单位全体员工努力实现经营目标。

6、考核期结束，经营目标完成，负责人根据实际情况提出下阶段经营目标，集团经管委会审后，再签定下阶段《经营管理责任书》。

7、作为达成经营目标必须的步骤，经营单位负责人应按月制定详细的经营计划，经营计划包括但不限于以下内容：

a）经营政策和策略；

b）收入与支出预算；

c）拟开拓的新项目、新收入；

d）对可能实现的经营业绩进行预测。

8、经营计划既是负责人向全体员工传达经营策略、安排布属工作的指导文件；同时作为向经管委汇报的工作材料。负责人应按月向经管委提交经营计划，并在月度经营分析会上予以回顾。

二、经营收支预算

9、在经营目标责任下，为确保经营计划的实施，负责人应制订收支预算，对实施经营计划所产生的收入和支出进行预测，收支预算也是经营计划的组成部分。

10、收支预算按财务部界定的收支项目和划分规则进行，不得擅自拆分与合并。收支预算应作到量入为出，以扩大收入、控制成本为基本原则。

11、收入预算的内容，包括但不限于：

a）经营收入；

b）新增项目收入；

c）其它可能产生的收入。

12、支出预算的内容，包括但不限于：

a）营业成本；

b）管理费用；

c）财务费用等。

13、收支预算原则上按月制订。作为经营计划的附属文件，对内用于指导经营单位控制成本、开源节流；对外上报集团经管委，用于在月度经营分析会上予以回顾。

三、经营者责任

14、负责人在任职期间，应确保以下事项：

a）本单位所管理的公司资产完好无缺；

b）在规定的经营范围内开展经营管理工作；

c）不得以损害公司资产利益和品牌资源为代价达成目的；

d）所采取的经营方式不得给公司形象造成负面影响和损害公司名誉。

15、责任人应明了《经营管理责任书》中的各项规定要求，依据授权流程开展经营管理工作。

16、责任人应积极配合集团其它经营单位开展的，有利于提升关联单位经营业绩的活动；保持与集团、兄弟单位的协作和沟通。

17、责任人应确保经营单位保持良好的工作质量和服务水平，加强管理和监督，促使员工遵守公司规章制度，积极认真开展工作。

18、负责人有义务遵守集团的经营、财务和人事管理政策和规则，接受集团审计与监督。针对问题可进行必要的申诉，但应无条件接受集团经管委的最终决定。

四、经营业绩与工资、奖金

19、负责人的薪资包括：基本工资、绩效工资和奖金。分别按月、按考核期根据其业绩表现予以发放。

20、负责人在试用期间未签订《经营管理责任书》的，按月发放基本工资，发放时间原则上不超过3个月；

21、签定《经营管理责任书》，下达负责人任命后，如按月完成经营目标，则按月发放基本工资和绩效工资。

22、不能按月完成经营目标的，发放基本工资，无绩效工资；连续两个月不能完成经营目标的，经管委将根据负责人实际情况采取调整措施，必要时更换负责人。

23、整个考核期内的实际经营成果超过规定的经营目标的，在考核期结束，一次性发放超过部分的计提奖金。奖金的具体计提办法在《经营管理责任书》中予以规定。

五、月度经营分析会议

24、月度经营分析会议是集团对各经营单位月度经营目标完成情况和经营状况的分析与总结会议，每月5日召开（节假日顺延），会程1天。

25、月度经营分析会议由经管委召集、确定出席人员和确定会议地点，总裁秘书担任会议记录。

26、财务部应提前将各经营单位的月度财务报表报送至经管委和各负责人，以便提前作好相关准备工作。

27、经营分析会议属于公司重要会议，各负责人和通知出席人员必须到会，并认真分析、总结，参与讨论。

28、各负责人在会议上汇报的内容包括：

a）上月经营情况回顾；

b）本月经营计划；

c）提请经管委审批或协调的事项。

29、针对上月经营情况，经管委应及时给予指导和指示，纠正错误思路，会同负责人分析原因，找出不足。并对经营单位提请审批和协调的事项出具意见。

30、会议应形成和明确本月经营思路，各负责人应在会后提交本月经营计划。

31、总裁秘书在会议结束1日内形成会议纪要。会议机要经经管委确认后，全文呈报集团总裁、公司领导；抄送各职能部门；分拆抄送至各经营单位。

六、经营单位管理

32、经管委是经营单位的上级主管机构，对经营单位的运营负有督导、监控和指导责任；各负责人是经营单位的最高管理人员，对经营单位经营状况和业绩负有不可推卸的责任。

33、负责人通过经管委授予的权力，调配资源实现经营目标。获得的授权包括：经营授权、财务授权和人事授权。获得授权的前提是经营状况正常，预期能够完成经营目标。

34、经营授权包括但不限于：

a）依据批准的经营计划和收支预算组织人力、物力开展经营；

b）在合法状态下，以增加营业收入为目，开发新项目；

c）不改变资产原功能条件下的各项创收举措。

35、财务授权包括但不限于：

a）正常经营管理情况下，费用支出的批准权力；

b）经授权的经济合同的签订和履行。

36、人事授权包括但不限于：

a）经批准的岗位编制下，基层员工的招募与调整；

b）获得基本预算的前提下，人员工资的合理调整；

c）获得行政人事部确认下，管理岗位的招募、调整和任命；

d）正常经营管理情况下，奖金的分配。

37、当经营管理情况非正常时，包括可能导致经营业绩急剧下滑或亏损的，负责人应及时向经管委汇报并依照批示开展工作。

38、发现经营单位业绩非正常大幅下滑或亏损时，经管委应当组织调查，及时进行政策调整，必要时替换负责人。

现代企业管理制度 现代企业管理制度内容篇六

同行同业借鉴学习作为新建企业在借鉴学习其他企业先进的管理制度时，要巧学活用，但绝不等同于生搬硬套的拿来主义。我们要围绕自身企业的实际，学习同行同业先进企业的管理新理念，管理者要大胆地解放思想，追求管理创新，彻底摒弃陈旧的管理观念，将所学到的、借到的科学管理理念、方法来统一企业员工的认识，使全体员工的思想观念、工作作风合乎自身企业发展前进的要求，主动参与管理、配合支持管理。

结合自身不断总结任何事物的先进与落后与否都是相对的。作为管理者，应当清晰的认识到，其他企业管理中最好的东西，放在本企业中运用并不一定是最好的，要树立管理中的自信：“适合自己的才是最好的”。因此，我们在新建企业的生产经营管理初期，就应当结合自身实际和需要，在管理工作实践中，不怕困难，不怕挫折，认真审视自己管理工作中的不足和问题，并不断总结、完善、修正来提升管理工作水平，以建立健全真正意义上的科学的现代企业管理制度。

循序渐进不急于求成新建企业的管理制度在管理工作过程中一般是沿着从无到有，从简单到复杂，从困难到容易的顺序进行的，所以循序渐进原则也是管理规律的反映。贯彻循序渐进的管理原则，要求做到：

一是管理制度设计者要按照管理的系统工程进行编制，不能想当然的让制度缺失和出现空档；

二是管理者要从企业管理的实际台阶出发，由低向高，由简到繁，通过日积月累，逐步提高管理制度的针对性和时效性；

三是管理制度要贯彻执行到企业各项工作的每一个环节中去，如行政管理制度、人力资源管理制度、安全生产管理制度、财务制度等等，做到现代企业管理中责、权、利的有效结合。

特色管理道路正确评估，审视自身，走企业自身特色的管理道路。常言说得好：“走自己的路让别人说”，企业管理也是如此，没有绝对的模式，但有相同的框架。长松咨询的专家认为，要形成自我特色的企业管理制度。

一是要对制度有效宣传，得到员工的普遍认同，才不致于成为空中楼阁，才有可能得到贯彻和执行；

二是对制度执行过程中不断出现的问题和困难，应当有一个正确的认识和评估，既不附合，也不盲从；既不骄傲自大，也不悲观消极，以科学的客观公正的态度对待它；

三是对制度进行适时修改和完善，旧的管理观念一旦进入管理者的潜意识，就容易根深蒂固，一时无法清理干净，所以，因地制宜的适时进行修改和完善制度是一个正常的必要的过程，需要管理者有足够的勇气去自我调整或自我否定。

针对性和实效性现代企业管理制度强调针对性和实效性，注重责、权、利明晰。因此，作为新建企业管理制度一旦形成将面临的最大困难是什么？归根到底是执行力问题。长松咨询的专家在认真调查研究后，将执行力差的问题归结为三大方面的因素：

一是领导管理风格决定企业的管理整体水平和效果；

二是中层管理队伍的管理艺术和水平决定企业管理的综合实力；

三是职工对管理制度的理解和支持程度决定企业管理制度的最终命运。

现代企业管理制度 现代企业管理制度内容篇七

按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

一、办公用品发放管理责任部门

办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。

二、办公用品

本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机（针）等；易损配件包含：墨盒、硒鼓、u盘、鼠标等；办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。

三、办公用品领用标准

办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。

（一）个人所需用品

1、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水（胶棒）、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。

2、个人所需用品的领用标准

各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。

各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新；对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。

（二）部室所需用品

1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。

2、部室领用标准

部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。

四、其它规定

1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。

2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回；新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。

计算机信息网络单位应当在根河市网络安全主管部门监督指导下，建立和完善计算机网络安全组织，成立计算机网络安全领导小组。

1、确定本单位计算机安全管理责任人和安全领导小组负责人（由主管领导担任），应当履行下列职责：

（一）组织宣传计算机信息网络安全管理方面的法律、法规和有关政策；

（二）拟定并组织实施本单位计算机信息网络安全管理的各项规章制度；

（三）定期组织检查计算机信息网络系统安全运行情况，及时排除各种安全隐患；

（四）负责组织本单位信息安全审查；

（五）负责组织本单位计算机从业人员的安全教育和培训；

（六）发生安全事故或计算机违法犯罪案件时，立即向公安机关网监部门报告并采取妥善措施，保护现场，避免危害的扩散，畅通与公安机关网监部门联系渠道。

2、配备１至２名计算机安全员（由技术负责人和技术操作人员组成），应当履行下列职责：

（一）执行本单位计算机信息网络安全管理的各项规章制度；

（二）按照计算机信息网络安全技术规范要求对计算机信息系统安全运行情况进行检查测试，及时排除各种安全隐患；

（三）根据法律法规要求，对经本网络或网站发布的信息实行24小时审核巡查，发现传输有害信息，应当立即停止传输，防止信息扩散，保存有关记录，并向公安机关网监部门报告；

（四）发生安全事故或计算机违法犯罪案件时，应当立即向本单位安全管理责任人报告或直接向公安机关网监部门报告，并采取妥善措施，保护现场，避免危害的`扩大；

（五）在发生网络重大突发性事件时，计算机安全员应随时响应，接受公安机关网监部门调遣，承担处置任务；

（六）我市计算机安全技术人员必须经过市公安机关网监部门认可的安全技术培训，考核合格后持证上岗。合格证有效期两年。

3、单位安全组织应保持与公安机关联系渠道畅通，保证各项信息网络安全政策、法规在本单位的落实，积极接受公安机关网监部门业务监督检查。

4、单位安全组织的安全负责人及安全技术人员应切实履行各项安全职责，对不依法履行职责，造成安全事故和重大损害的，由公安机关予以警告，并建议其所在单位给予纪律或经济处理；情节严重的，依法追究刑事责任。

总则

第一条 *有限公司(以下简称本公司)所属员工的管理，除法令另有规定外，悉依本规则办理。

总公司员工的管理，比照办理。

第二条 本规则所称员工，以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定期工作契约职员为限，其区别标准如下：

(一)职员：从事管理工作的员工。

(二)技工：具备初中毕业以上程度，并有下列技术工作三年以上工作经验，经技工转类考试及格或甄选提升的工人：

1.有关生产各项设备的操作，运转、制造及装修等工作。

2.原物料或产品的制造、检验、加工、整理及包装等工作。

3.其他与生产有关的专业性工作。

(三)管理工：具备高中毕业以上程度，并有本业二年以上的工作经验方可胜任的事务工作，或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格或甄选提升的工人。

(四)服务生：从事迎宾、托盘、擦抹等对客人直接服务的员工。

(五)普通工：担任搬运，事务或简易事务等无需特殊技能或知识的工人。

第三条 工人编制名额依据实际需要拟订，呈报本公司核定。

第四条 为配合工作及人事调度的需要，遇有临时性、短期性、季节性或特定性工作时，得依实际需要雇用定期契约工人(以下简称定期工)。其雇用及管理办法另定之。

第二章 雇用及解雇

第五条 雇用员工应由所属主管单位填具员工采用申请书，送由主管单位签请负责人核定。

第六条 雇用员工以考试方式录用为原则。

第七条 雇用员工应先行试用，但试用期间不得超过40日，在试用期间内，由所属主管单位负责考核，期满后依据试用成绩，签请正式雇用或解雇。

第八条 雇用工人，得就在岗位工作三个月以上工作成绩优良的定期工中选用。前项选用的员工，得不经考试及试用。

第九条 雇用工人，以身家清白、身体健壮、年满18岁以上35岁以下，并具有初中毕业或以上学历者为合格，但雇用特殊性技能的工人不在此限。

第十条 不得录用有下列情事之一者为员工：

1.曾受刑事处分或宣告禁治产者。

2.患有传染病或痼疾者。

3.曾服务于本公司及所属单位因案开革

公司印章是公司合法存在的标志，是企业权力的象征, 是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，为了有效维护公司的利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本制度。

总经理授权由行政部全面负责公司印章(各类印章共计枚)的管理、发放、回收、监督、保管和使用。行政部行政主管负责存放。

一、印章的雕刻

1.公司印章的雕刻由部门负责人据据工作需要提出雕刻印章的申请，交行政部审核，报总经理审批。

2.未经公司总经理批准，任何单位和个人不得擅自雕刻本部门的印章。经过批准后的雕刻申请，统一由行政部办理。

3.行政章、财务章、合同章，由行政部开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行。

4.公司各部门的专用章(含人事章等)，由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。

二、印章的启用

1.新印章要做好戳记，并统一在行政部留样保存，以便备查。

2.新印章启用前应由行政部下发启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。

三、印章的使用范围

公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章(合同章、财务章、人事章、生产章)。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。

1.公司行政章的使用范围主要为：

①公司对外签发的文件。

②公司与相关单位联合签发的文件。

③由公司出具的证明及有关材料。

④公司对外提供的财务报告。

⑤公司章程、协议。

⑥员工调动。

⑦员工的任免聘用。

⑧协议(合同)资金担保承诺书。

2.公司合同专用章的使用范围主要为：

①对外投资、合资、合作协议。

②各类经济合同等。

3.财务专用章:主要用于货币结算等相关业务。

4.公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。

四、印章的管理职责

1、公司总经理

负责合同章、行政章的使用审批工作。

2、公司副总经理

负责分管部门授权范围内的印章使用监督工作。

3、印章管理员

①负责印章的保管。

②负责设立印章使用登记台帐。

③负责印章使用的审核工作。

④负责制定所保管印章的使用程序。

⑤公司印章的管理、使用及保管。

五、印章的管理

1、公司行政章、合同专用章由行政部行政主管专人负责管理。

2、专项业务章(财务章、人事章等)由各部门指定专人负责管理。

3、各部门章由各部门指定专人负责管理。

各部门须将印章管理员名单报行政部备案(注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息)，行政部建立印章管理表，专人领取和归还印章情况均在表上予以记录。印章管理员必须切实负责，保管印章必须安全可靠(须加锁保存，印章不可私自委托他人代管)，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。如有遗失，必须及时向公司行政部经理报告(印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续)。印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。同时印章应及时维护、确保其清晰、端正。印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向行政部主管报告，并备案，配合查处。

为了保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章须由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。

六、印章的使用

1、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序。公司各级人员每次需使用印章时须按要求填写印章使用单(见附件一)，将其与所需印的文件一并逐级上报，按照印章的使用范围，经审批后方可用章。

①合同章的使用：须有订货产品清单，且报价审核后的附件，经部门经理审核, 总经理签署后 (如涉及价格需财务部经理评审价格及付款方式)，将合同传递给行政部盖章，否则不予以盖章。

②公章的使用：经行政部经理审核，总经理签署，由行政主管盖章(部分合同需加盖公章的，公章使用权限等同合同章)。

③财务专用章由财务部门按岗位职责权限使用。

④私章的使用：适用于签发支票、文件等，须经过其本人或其授权人确认，方可盖章。如合同中需使用私章，也须先征得同意后才可办理。 ⑤董事长签名章(大、小各一枚)：适用于需其签名的文件以及对外财务会计报告、纳税申报表等;原则上须经其书面确认(使用《印章使用单》)后方可盖章，特殊情况下可通过电话确认(应有记录)，事后补签单。

⑥以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由行政部审核，公司分管领导批准后方可盖章。(对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰。) ⑦私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，由行政部严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。

⑧对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经分管副总经理审批后方可盖章。

印章的使用由各管理员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。同时印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。无特殊情况一般规定五分钟内给予落实。在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回. 严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出申请表后，由分管领导及总经理签批后方可带出，印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。

一般情况下，不允许在空白单证、纸张上加盖印章。确因业务需要，须经总经理批准后方能盖章. 公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。

非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。

七、印章的停用

1、有下列情况，印章须停用：

①公司名称变动。

②印章使用损坏。

③印章遗失或被窃，声明作废。

2、经确认作废的印章由使用部门提出销毁申请，填写印章销毁申请(见附件3)经行政副总审核，总经理批准后方能销毁。及时将停用印章送行政部封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。

八、印章的其它事项

1、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。

2、财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。

3、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期进行整理后交行政部归档。

4、公章的使用绝对决定权归总经理，其他各印章的使用决定权由总经理根据实际工作需要进行授权。

任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。

第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。

第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

第十三条 公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第十八条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

第十九条 维护公司声誉，保护公司利益。

第二十条 服从领导，关心下属，团结互助。

第二十一条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

第二十二条 努力学习，提高水平，精通业务。

第二十三条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。

第一节 总则

第二十四条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第二十五条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第二十六条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第二十七条 公司的财务工作，必须执行本制度。

第二节 财务机构与会计人员

第二十八条 公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

第二十九条 公司设立财务部，并根据业务需要配备必要的财务会计人员。

第三十条 财务部负责人领导财务部的工作，在总经理的领导下主持公司的财务工作。

会计负责人主要职责如下：

1.主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；

2.执行总经理对财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总经理、董事会提交财务分析报告；

3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；

4.定期或不定期地组织会计人员学习会计相关法规，杜绝企业违反有关财经纪律和规章制度；

5.编制各种会计报表，主持公司的财产管理工作；

6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。

第三十一条 财务部必须建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

第三十二条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

第三十三条 公司全体员工必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

第三十四条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

第三十五条 财会人员力求稳定，不随便调动。

财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。

第三节 会计核算原则及科目报表

第三十六条 公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

第三十七条 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。

第三十八条 记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。

第三十九条 合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。

第四十条 一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

第四十一条 公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。

第四十二条 凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：

1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据；

2.以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据；

3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据；

4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。

第四十三条 公司以单价xxxx元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：

1.房屋及其他建筑物；

2.机器设备；

3.电子设备（如手提程控电话机、复印机、电传机等）；

4.运输工具；

5.其他设备。

第四十四条 各类固定资产折旧年限为：

1.房屋及建筑物35年；

2.机器设备（含室内装修）10年；

3.电子设备、运输工具5年；

4.其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。

第四十五条 购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。

第四十六条 固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1.盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。

2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3.报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

第四十七条 凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。

第四十八条 公司主要的会计报表有如下几种：

1.资产负债表（年、季、月）；

2.损益表（年、季、月）；

3.固定资产增减变化表（月）；

4.现金出纳月终盘存表（月）；

5.银行存款余额调节表（月）；

6.提取坏帐准备金明细表（月）；

7.应收、应付和预付款项明细表（月）。

第四节 资金、现金、费用管理

第四十九条 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

第五十条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套取现金。

第五十一条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。

第五十二条 银行帐户印鉴的使用实行分管并用制。即：财务章由出纳保管，法人章由会计负责人保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

第五十三条 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。

第五十四条 财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。

付款审批单由项目经办人负责办理报批。由报批部门负责人审核签字确认。

同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。

对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。

第五十五条 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）

凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。

第五十六条 公司应建立完整的应收款项收回情况的跟踪制度，并按月汇总后上报总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。

第五十七条 各单位库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。

第五十八条 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。

第五十九条 严禁代外单位或私人转帐套取现金和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。

第六十条 严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。

第六十一条 现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。

第六十二条 会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。

第六十三条 领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第六十四条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。

第六十四条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。

第六十五条 商品运杂费、包装费、手续费等，必须经经理批准后才能报销。

第六十六条 业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由经理掌握使用。提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。

公司各部、室的业务费，由各部、室部长（主任）审核签字，再由财务负责人审核签字后，报总经理审批报销。

公司员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核，再由财务负责人审核签字后，报总经理审批报销。

第六十七条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

第五节 税收及利润分配

第六十八条 公司依法向国家缴纳税金，不偷税漏税。

第六十九条 税后利润的分配按公司章程的规定执行。

第六节 利润上交和库存物资财务管理

第七十条 仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表。

第七十一条 仓库每年底由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表。

第七十二条 对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。应由公司财务部审核，报总经理审批后处理。

第七节 会计凭证和档案保管

第七十三条 公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代替开具发票，情节严重的追究法律责任。

第七十四条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。

第七十五条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。

采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。

第七十六条 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。

第一节 总则

第七十七条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。

第七十八条 公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。

第七十九条 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

第八十条 公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

第二节 编制及定编

第八十一条 公司各职能部门用人实行定员、定岗。

第八十二条 公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。

第八十三条 因工作及生产，业务发展需要，企业需要增加用工的，必须按第八十二条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。

第八十四条 劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。

第三节 员工的`聘（雇）用

第八十五条 各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

第八十六条 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

第八十七条 公司聘用的员工，一律由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。

第八十八条 各级员工的聘任程序如下：

1.总经理，由董事长提名董事会聘任；

2.副总经理、总理经助理、会计负责人等高级职员，部门主任，由总经理提请董事会聘任；

3.部门副主任及会计人员，由总经理聘任；

4.其他员工，经总经理批准后，由人事部聘任。

上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。

第八十九条 各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理。

1.先在本部门或企业内部调整；

2.内部无法调整的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由劳动人事部进行招聘。

第九十条 新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经劳动人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。

第九十一条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。

培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等

培训由劳动人事部负责。

员工试用期间，由劳动人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。

试用期间的工资，按拟定的工资80%发放。

第九十二条 员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同。

第四节 工资、奖金及待遇

第九十三条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。

第九十四条 公司执行董事会批准实行的工资系统列。

第九十五条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

第九十六条 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期编制公司员工工资、奖金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务部门发放。

第九十七条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。

第九十八条 公司按照国家有关规定为员工办社会保险。员工享有相应的福利待遇。

第九十九条 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

第一百条 员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。

第一百零一条 员工享有医疗保险待遇。员工本人的医药费按规定国家相关规定报销。

第五节 假期及待遇

第一百零二条 员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，节日按日工资200%、假日按日工资100%计算发给加班工资或安排补休。

第一百零三条 员工按国家规定享有婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天，假期内工资照发。

第一百零四条 产育假：

1.女23周岁以下生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、iii 度会阴破裂等）可增加产假30天；

2.女24周岁以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30天；

3.产假期满后至婴儿1周岁，每工作日享有哺乳假1小时。

5.产假期间，工资照发，不影响原有福利待遇。

第一百零五条 员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。

第一百零六条 员工按国家规定享有年休假，年休假由劳动人事部会同各部门统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增发100%的日工资。

第六节 辞职、辞退、开除

第一百零七条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

第一百零八条 试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手续。

用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。

第一百零九条 员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。

第一百一十条 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，批准后由劳动人事部办理辞职手续。

第一百一十一条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第一百一十二条 员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

第一百一十三条 公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。

第一百一十四条 辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。

第一百一十五条 聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。

第一百一十六条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

第一百一十七条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第一百一十八条 公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年的按1年计。

第一节 总则

第一百一十九条 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。

第二节 文件收发规定

第一百二十条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会秘书核稿，属公司文件由办公室主任拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。

第一百二十一条 已签发的文件由核稿人登记，并按“×企、董、工、”等内容编号后打印。

第一百二十二条 打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。

第一百二十三条 文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。

第一百二十四条 经签发的文件原稿有专人负责存档。

第一百二十五条 外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。

第三节 文件打印、复印管理规定

第一百二十六条 文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。

第一百二十七条 打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门主任签署。

打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。

第一百二十八条 电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。

第一百二十九条 复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。

第一百三十条 公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

第四节 办公用品领用规定

第一百三十一条 公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。

第一百三十二条 所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

第一百三十三条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

第五节 电话使用规定

第一百三十四条 电话为办公配备，禁止员工为私事拨打长途电话。

第一百三十五条 联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。

第六节 车辆使用管理规定

第一百三十六条 公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室报告，说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车。

第一百三十七条 职员因公务需要经车队安排可以派车。

第一百三十八条 车辆驾驶专人专车，专车专管。

第一百三十九条 车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。

第一百四十条 车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。

第一百四十一条 司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。

第一百四十二条 使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。

第一节 总则

第一百四十三条 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

第一百四十四条 公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。

第一百四十五条 经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。

第二节 经济合同的签订及管理

第一百四十六条 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

第一百四十七条 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。

第一百四十八条 签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

第一百四十九条 签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

第一百五十条 经济合同采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。

第一百五十一条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是：

1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。

2.正文部分，注意：产品名称应具体详细；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差等；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。

3.结尾部分：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。

第一百五十二条 签订经济合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。

第一百五十三条 签订购货合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，由总经理审批。

第一百五十四条 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋 取私利，违者依法严惩。

第一百五十五条 经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

第一百五十六条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按《经济合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

第一百五十七条 合同原件交由财务部专人统一管理，按年收集，统计缴纳印花税。合同管理要建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。

第一百五十八条 为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。

第一百五十九条 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。

第一百六十条 劳动人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。

第一百六十一条 严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

第一百六十二条 旷工1-2天的每天扣发2天工资和奖金，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资和奖金，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资和奖金，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资和2个月的奖金。对旷工者并视情节轻重给予处分。

连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。

第一百六十三条 上班时间禁止对外出私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。

第一百六十四条 迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。

第一百六十五条 员工按国家规定享受公休假、婚假、产育假时，必须报主管领导批准，未经批准者按旷工处理。

第一百六十六条 员工病假期间只发给工资，具体按如下执行：

1.病假在1个月经上2个月以内的按下列标准发放 （按现行工资标准计算）：1年工龄（指参加工作后的工龄，以下同）的发60%，2年工龄发70%，3年工龄发80%，4年工龄发90%，5年工龄发100%；

2.病假超过2个月的，从第三十个月起按下列标准发放：1年工龄发50%，2年工龄发60%，3年工龄发70%，4年工龄发80%，5年工龄发90%；

3.病假超过6个月的，从第七十个月起按下列标准发给：工龄不满5年的发50%，工龄5年以上的发80%。

第一百六十七条 员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督。

第一百六十八条 为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。

第一百六十九条 全体员工都有保守公司秘密的义务。故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

第一百七十条 为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。

第一百七十一条 安全保卫工作，要认真落实责任制，指派专人负责，对本企业的安全保卫工作负全责。定期检查，发现问题，及时采取措施解决。

第一百七十二条 公司设保卫干事，负责安全保卫工作。

第一百七十三条 经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。

第一百七十四条 企业所有的固定资产应接保险要求购买保险，确保固定资产安全。

第一百七十五条 落实防火措施：

1.办公室、仓库的消防栓，不得用作他用，企业应定期检查消防栓是否完好无损；

2.办公楼、仓库要按消防规范要求配备各种灭火筒，并按规定期限更换灭火药物；

3.易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放；

4.防火通道必须保持畅通，严禁准放任何物品者塞防火通道；

第一百七十六条 抓好安全用电：

1.电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

2.严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

第一百七十七条 落实防盗措施：

1.仓库、办公大楼应投有门卫；办公房间无人在内时要关好门窗和电灯；

2.财务室、仓库等重要部门要安装自动报警器，下班时要接通报警器的电源；

3.重要部门的房间要设置铁闸铁窗，

4.车辆停放时应采取必要的防盗措施。

第一百七十八条 安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

第一百七十九条 全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

第一节 总则

第一百八十条 为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本制度。

第一百八十一条 本制度所指的晋升，是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。

第一百八十二条 公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当严格要求，公平对待。

第二节 分则

第一百八十三条 凡具备下列条件之一者，都予晋升工资一级；

1.忠于公司，在公司效力满1年且表现良好者；

2.积极做好本职工作，突出受到公司表彰者；

3.对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益者；

4.领导亏损单位扭亏为盈，经营管理有方者；

5.有其他突出贡献，董事会或总经理认为该给予晋级嘉奖者。

对成绩特别突出或贡献特别重大者，可给予晋升二级；同时具备领导才能者，可给予提升行政职务一级。

第一百八十四条 晋升程序如下：

1.员工推荐、本人自荐或单位提名；

2.人事部审核；

3.董事会或总经理批准。

第一百八十五条 晋升手续由劳动人事部负责办理。

第一节 总则

第一百八十六条 为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，制订本制度。

第一百八十七条 对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。

第一百八十八条 本制度适于公司全体员工。

第一百八十九条 本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。

第二节 奖励

第一百九十条 本公司设立以下奖励方法：

1.大会表扬；

2.奖金奖励；

3.晋升提级。

第一百九十一条 对下列表现之一的员工，应当给予奖励：

1.遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；

2.一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故；

3.完成计划指标，经济效益良好；

4.积极向公司提出合理化建议，为公司采纳；

5.全年无缺勤，积极做好本职工作；

6.维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；

7.维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；

8.其他对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。

第一百九十二条 奖励程序如下：

1.员工推荐、本人自荐或单位提名；

2.劳动人事部审核；

3.董事会或总经理批准。

第三节 处罚

第一百九十三条 员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分：

1.违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；

2.违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；

3.不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；

4.拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的；

5.工作不负责，损坏设备、工具，浪费办公用品，造成经济损失的；

6.玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；

7.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的；

8.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；

9.搬弄是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；

10.泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的；

11.有其他违章违纪行为，董事会或总经理应予以处罚的。

员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。

第一百九十四条 员工行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失：

1.造成经济损失5万元以下（含5万元），责任人赔偿10%-50%；

2.造成经济损失5万元以上的，由总经理或董事会决定责任人应赔偿的金额。

第一百九十五条 对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。

第一百九十六条 受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开除的除外）。

一、调动管理

1 、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)批准。 2、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。3 、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。 4、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。5、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。

二、辞职管理

1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。2、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门 ,以保证及时进行有针对性的工作改进。3、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。 4 、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。 5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。6 、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。

三、辞退管理 1 、见本手册第一章第二节六 . 1 及六2 .

2 、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。 3 、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。4 、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。 5、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。 6、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

第二章 行为规范

第一节 职业准则

一、基本原则 1 、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。 2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。 3 、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。4 、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动： 1 、以公司名义考察、谈判、签约 2、以公司名义提供担保或证明 3 、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息 4 、代表公司出席公众活动。

三、公司禁止下列情形兼职 1 、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作 2 、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手 3、所兼职工作对本单位构成商业竞争 4 、因兼职影响本职工作或有损公司形象。

四、公司禁止下列情形的个人投资 1 、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的 2 、投资于公司的客户或商业竞争对手的3、以职务之便向投资对象提供利益的 4 、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。

六、保密义务： 1 、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。 2、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

第二节 行为准则

一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

四、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，__公司”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。

七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。

八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝;对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：

1 、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。 2、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。 3、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

第三节 奖惩

一、奖惩种类

奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。

二、奖励条件 1 、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者 2 、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者 3、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者 4 、积极参与公司集体活动，表现优秀者 5 、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者 6、遇有突变，勇于负责，处理得当者 7 、以公司名义在市级以上刊物发表文章者 8 、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者 9、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者

三、惩罚条件

1 、违法犯罪，触犯刑律者 2 、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者 3、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者 4 、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者 5 、泄漏科研、生产、业务机密者 6、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者 7 、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者 8 、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施 9、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者 10 、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者 11 、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者 12、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者 13 、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人 14 、工作中发生意外而不及时通知相关部门者 15、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者 16 、拒不接受领导建议批评者 17 、无故不参加公司安排的培训课程者 18 、发现损害公司利益，听之任之者 19、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为

四、奖惩相关规定

1 、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。

2 、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：( 1 )参加公司举行或参与的各种社会活动 ( 2 )学习培训机会( 3 )职务晋升、加薪 (4)公司高层领导年终特别奖金。

3 、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下： (1) 大过一次与大功一次 (2) 记过一次与记功一次(3)警告一次与表扬一次。

4 、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次 ，记过三次等于大过一次。

5、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功(记过)以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。

6 、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在 7个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。

第一条、管理机构：公司业务人员由公司销售部负责管理和调配，在销售部经理的领导下开展工作，并对其负责。

第二条、业务人员岗位职责要求

积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务。

第三条、严格遵守公司一切规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，严于律己，团结互助，互相学习，积极进取，不进行拉帮结派，不酗酒、不赌博。

第四条、为人正直、坦诚、成熟、豁达、精明、友善、自信，思维敏捷，勤奋敬业，积极上进；工作认真负责；具有较强的进取精神，吃苦耐劳精神，能够在较强的压力下工作，拥有良好的自我管理能力和服务意识。

第五条、观察能力和应变能力强；接受能力强；口头与书面表达能力强，良好的沟通表达（包括阐述，讲解，基本商务写作，倾听和理解能力）技巧；拥有良好的团队协作能力，一定的团队建设及管理能力。

第六条、具有敏锐的商业意识、市场洞察力；具有良好的市场预测、统筹规划、分析及应变能力；具有一定的组织协调能力、风险预控能力、谈判能力、公关能力、执行力。

第七条、有开拓、维护客户经验；客户导向，能够倾听、理解、和准确把握客户的真实需求，并客观地影响客户的购买行为与决策。

第八条、业务人员应认真学习营销理论，不断提高营销技巧和电话营销技巧。以目标为导向，理解团队目标并不断提升个人目标以及执行力。

第九条、熟悉企业全面运作，企业运营管理，各部门工作流程；熟记产品知识、功能、作用机理，了解公司基本情况；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

第十条、实践与理论相结合，勇于探索和创新，善于将自己的工作经验加以归纳和提升，提高销售能力，并向上级提供建设性意见。

第十一条、服从部门经理的安排，增强团队合作精神，协助部门销售计划的完成。

第十二条、收集市场信息

采集、整理市场及行业信息，追踪同行竞争对手及整个行业的发展动态，特别是竞争品牌动向，提交市场分析报告，相关业务的记录和分析，定期撰写行业发展情况及重点客户情况简报，为企业战略调整提供情报，为重大营销决策提供建议和信息支持；从而实现“市场引导制造”的经营理念；为做好产品、市场定位、市场、研发决策提供依据；及时提供市场反馈意见，提出合理化建议。

第十三条、收集、整理客户信息

1、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。从网上或从公司及其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，谁先备案算谁的，以免业务员之间的业务冲突。

2、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方案、演示与商务沟通。

3、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。

4、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

第十四条、客户征信调查

1、验证对方当事人有效证件，验明主体资格，经营权限，了解其资信状况、履约能力，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。

2、关注出现在主要经营者、企业管理制度、生产、经营、财务、市场表现、宏观环境等方面的信用异常征兆，并取得相应证据。

第十五条、推广介绍

1、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推介，阐述公司的产品以及服务；处理客户询价；努力拓展新客户。

2、联合公司内部产品、技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得销售机会。

3、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在销售机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单以促进产品销售，扩大市场份额，确保公司利润。

4、做好分管区域终端拜访工作。至少保持每月拜访频率：辖内a类店为3次以上、b类店为2次以上、c类店为1次以上。

第十六条、谈判与订约

1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。

2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。

3、签订合同前，了解客户、商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

4、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《民法典》和公司《合同管理制度》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。

5、合同文本采用公司规定的标准合同。

第十七条、履约

1、协调各相关职能部门资源，负责项目实施过程中的信息沟通协调，工作机制协调，做好客户与公司其他支持部门的沟通桥梁；使公司内部各有关部门为完成客户开发或完成客户定制产品而形成合力；以期保证客户的满意度。

2、货款、货运等事宜的跟踪，保证合同完全履行和合同款的按期收回。

3、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。

4、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。

第十八条、售后服务

1、协助客户服务部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。

2、公关、促销活动的总体、现场指挥。协助客户服务部维护客情关系。

3、持续改善客户关系，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。

第十九条、回款

1、业务人员未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，依公司奖惩制度予以处罚。

2、业务人员因重大过失而未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，承担公司损失的一半。

3、业务人员因重大过失造成款项丢失或被骗，承担全额损失。对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

第二十条、反馈

1、向销售经理提供例行性销售报告以及制定销售活动计划。

2、负责处理价格、合同、谈判、收款等销售相关的客户资料的整理与更新，并及时反馈到公司客户管理系统中。

第二十一条、公共关系

1、依据市场发展需要，维护、开拓与政府、媒体、客户及相关企业间的积极交流与良好合作。

2、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系。

3、参与培训、指导和管理、考核促销员。

4、组织、参与各项促销活动。

第二十二条、考勤

1、应严格遵守公司《考勤制度》、《请假制度》等各项规章制度。

2、业务人员每天须打卡两次，不出差需按正常工作时间每天打卡四次。

3、为了随时保持良好的沟通与联系，业务员的手机从7：00--22：00必须处于开机状态，保证有充足的话费及电量，并不能随意更改号码。如影响到任务执行者，则记大过一次处分。

第二十三条、提交日常报表

认真按时完成工作日报、周报表及各类计划和总结。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次处罚；月总结下月2日前交办公室，无正当理由迟交的，处罚50元/次；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次处罚并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次处罚。

第二十四条、参加业务会议，无故缺席除按公司相关规定处罚外，销售部处罚20元/次。

1、每天早晨参加由主管或经理主持的晨、会，汇报昨天工作情况和今天的工作安排：包括昨天推销地点，洽谈成败经验，提出市场的技术和商务上反馈问题，以供大家讨论解决；今天计划推销地点，预计成败可能。

2、按时按要求参加公司组织召开的各项会议或活动。

第二十五条、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。

第二十六条、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。

第二十七条、注重商务礼仪，形象气质佳，仪表良好，员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

第二十八条、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。语言表达能力强、有谈判沟通技巧、不得啰嗦。

第二十九条、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

第三十条、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。

第三十一条、同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。对同事的升迁要吃积极的态度，不议论同事的私事，关心同事，帮助同事。

第三十二条、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。打接电话：态度和气、热情；内容简短、不闲谈；对有不合理要求的电话要委婉拒绝，语调适中不要过高。

第三十二条、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。

第三十三条、外出办事应注意：

1、要遵守其他单位的门卫制度，主动出示证件。

2、进门时要轻声敲门，说话和气举止大方得体。

3、不讲影响公司形象的话和对公司不利的话。

4、礼貌道别。

5、做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。

第三十四条、出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。

第三十五条、出发前检查仪表的整洁，并携带包括但不限于以下销售物品：

1、销售证明文件：《营业执照》、《税务登记证》、《生产许可证》、《卫生许可证》、《行业监管机构批文》、《价格表》。

2、终端日报表、笔记本、笔。

3、名片、计算器。

4、产品样品、传单和招贴画。

第三十六条、出差期间应注意：分区销售不得越界；统一价格不得抬高或降低；有效地张贴和散发传单。

第三十七条、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，每天填写拜访记录表（客户报备表），出差日记要有客户详细档案及客户库存和当月产品消化情况，分析竞争对手信息，并按时交回公司。

第三十八条、业务员出差期间，每隔固定期限用当地固定电话向公司汇报，每月出差前、后到公司登记，以便考核工资。

第三十九条、业务人员必须严格遵守公司的劳动纪律，在公司人员执行公司作息时间；驻点人员可以根据区域特点制定本驻点的作息时间，但要报公司备案；每日工作服从主管安排。驻点人员晚上非因业务需要不得外出，如因业务需要外出必须经驻点主管批准。

第四十条、每天根据值日程表安排人员值班，由值日人员负责做好驻点的卫生打扫及伙食安排，始终保持清洁整齐的办公环境。驻点的公共物品及个人物品摆放整齐，如人为损坏公物及租住房屋原有设施，照价赔偿。

第四十一条、驻点人员外出时要有防范意识和安全意识，应做好自身的保护工作，以防止发生意外。

第四十二条、驻点电脑由内勤保管和使用，在使用电脑的同时做好保养、维护和管理工作。驻点电话及传真只用于公事，不得因私使用电话，驻点内勤和主管负管理责任。

第四十三条、客户来访时，礼貌接待，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。

第四十四条、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。

第四十五条、底薪：业务员按工龄四个月以内、工龄四个月以上、工龄一年以上，分三个档次确定底薪。因业务突出且具备一定管理能力的升为业务主管的，除底薪+岗位津贴＋提成外，公司另行根据其贡献进行实施物质奖励。

第四十六条、业务提成计算方法：每季度完成销售任务以内的，提成为5%、；超出销售任务的部分提成为10％。每季度支付一次，提成结算时间为收回全部货款之日。销售任务另行分区域确定。

第四十七条、业务员未完成每月销售任务的，按完成比例发放底薪和岗位津贴。销售额以签约为准。

第四十八条、当月销售总额达到销售任务的300%以上或连续三个月销售总额累计达到销售任务的300%以上，则次月可享受公司特别奖励。

第四十九条、业务主管有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决业务员工作过程中遇到的问题。由于影响个人的业务量，公司另行给予业务主管岗位津贴；业务主管每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管资格。

第五十条、试用期薪资的特别规定

1、新业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可上岗。培训期间按最低工资标准支付薪资。

2、试用期内的薪资：无销售定额；无岗位津贴和提成；只支付底薪；有突出表现的，公司给予奖励。

3、试用期内按本管理制度第四十七条计算的薪资高于业务员底薪的，其薪资按本管理制度第四十六条和第四十七条计算。

4、业务员入职的第三个月份按本管理制度第四十七条计算的薪资低于业务员底薪的，视为不能胜任业务员工作岗位，将依据劳动民法典进行处理。

第五十一条、业务员出差如需预借差旅费的，到财务处填写预借差旅费单，经财务部和总经理审核同意并签字后方可领取预借差旅费。预借差旅费最多不可超过1000元。

第五十二条、经批准的出差车程时间在3小时以外的，长途车费凭据报销；市内交通费、住宿费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规定。

第五十三条、未经批准的出差车程时间在3小时以外的，签单金额达万元以上的，按前条规定核销费用；签单金额达万元以下的，按前条规定的50%核销费用；未签单，费用自理；无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。

第五十四条、经批准的出差车程时间在3小时以内的，公司不予住宿补助。长途车费凭据报销；市内交通费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规定。有特殊情况经许可的，在经许可的范围内报销住宿费。

第五十五条、未经批准的出差车程时间在3小时以内的，签单金额达三千元以上的，按前条规定核销费用；签单金额达三千元以下的，按前条规定的50%核销费用；未签单，费用自理；无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。

第五十六条、单笔订单金额超过五万元需请客户吃饭的，成交则公司据实报销；不成交则不报销。

第五十七条、每趟出差去外地见同一客户，最多不可超过两次。两次之后的费用，自行处理。如果同一客户，第一次出差见面没有成交，第二次见面才成交的，则按交通费，住宿费的报销标准，给予报销。

第五十八条、每趟拜访同一客户，最多不可超过两天，超过两天之后的费用自行处理，超过4天，按旷工处理。

第五十九条、尽量做到自己的客户自己见，减少出差人员。如果邀同事一起去见客户，那么受邀人员出差过程中所产生的任何费用，公司均不予报销。特批除外。

第六十条、出差人员出差回来后，必须在一周内，拿着有关报销票据到财务处办理报销手续。每趟出差回公司后，应积极核对费用，以免长时间不对帐，发生混乱现象。

第六十一条、货款按合同约定日期全部收回的，公司另行给予货款的1%的奖励。货款超过合同约定日期的30天内全部收回的，公司另行给予货款的0.5%的奖励。

第六十二条、货款超过合同约定日期的60天才全部收回的，公司进行业务员每笔200元的处罚。货款超过合同约定日期的180天才全部收回的，业务员提成减半。货款超过合同约定日期的一年才全部收回的，取消业务员提成。

第六十三条、货款超过合同约定日期的一年未全部收回的，取消业务员提成，公司进行业务员每笔200元的处罚。造成坏账的，依据公司合同管理制度进行处罚。

第六十四条、销售中收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿损失的30%。

第六十五条、公司将货款回收、清欠工作纳入业务员的绩效考核范围，并作为今后提拔任免和奖惩的依据。

第六十六条、因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，公司对财务人员每笔处罚30元。

第六十七条、发现窜货的，每次罚款300元，并承担因窜货发生的一切损失。

第六十八条、业务员离职，需接受离职审计。

第六十九条、离职审计流程

1、业务员在离职时应向公司人事行政部呈送离职审计申请。

2、离职审计流程如下：

①离职人员向人事行政部递交离职申请。

②人事行政部通知业务员原所在部门和财务部开始审计。

③业务员原所在部门、财务部、人事行政部各自履行审计职责。

④业务员原在部门、财务部向人事行政部递交审计报告。

⑤人事行政部决定时间并通知相关人员召开审计会议。

⑥召开审计会议并做出审计结论。

⑦通知被审计人到公司办理清结手续。

⑧有关部门办理清结手续并提交相关资料至人事行政部备案。

第七十条、审计小组是负责离职审计的组织。离职审计小组由公司行政部、离职者原所在部门、公司财务部等部门人员组成，小组推举一人为小组长，对审计工作全面负责。离职审计小组在业务员离职时即成立，开始相关审计事务。

第七十一条、离职审计注意事项

1、离职审计工作应重事实，摆证据，合法理，不能模棱二可。

2、调查过程应有记录，并由相关人员或单位在调查资料上签名或盖章。

3、离职审计期限为一个月。除特殊情况外，相关部门一般应在两个月内完成审计工作并做出结论。

4、离职审计结果即《离职审计报告》由人事行政报汇报总经理并存档。

5、业务员离职后一周内，业务部门应完成与公司客户的接洽，以文件或函件或通知的形式对客户单位做出说明，表明离职业务员的工作继任者、今后的业务往来注意事项等内容，并尽量取得对方签章（名）或复函。

第七十二条、离职审计主要内容

1、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图。

2、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为；私自带走或毁损公司客户资料的行为；以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或类似业务的行为；诋毁公司形象的行为。

3、离职后的审计期内，是否与自己联系过的公司原有客户有过实质性接洽；与自己开发或跟踪的原有客户继续保持往来；是否与公司竞业的口头合同或书面合同行为。

第七十三条、离职审计的处理

1、在离职前有炒单或诋毁公司形象行为的，不予支付暂押工资。

2、擅自带走或毁损公司客户资料的，在离职审计结束时扣除其在公司暂押工资、500、元以上；离职前后实施转移公司客户的预备行为或实质行为的，扣除其在公司暂押工资的、1000、元以上；如果转移公司客户成功的，不予支付其未结算的工资。公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护自己的合法权益。

3、假冒公司名义从事业务的，不予支付暂押工资，并依法提交公安、司法部门处理。

第七十四条、本制度实施以前，公司制定的有关业务员管理制度及规定，自本制度实施后即行废止，公司有关业务员管理工作自本制度实施后一律按本制度执行。

第七十五条、本管理制度由公司行政部门负责解释。

第七十六条、本管理制度自公示之日起开始生效执行。

采购方(以下简称甲方)： 合同编号：

供货方(以下简称乙方)： 签订日期：

一、前言

甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买 (以下简称产品)一事, 为明确双方的权利和义务，特签订本合同。设备名称、数量、型号、价格由设备清单详细说明。

二、合同文件

本合同的产品清单和表明的附件是构成合同不可分割的部分。

三、产品明细

序号产品名称型号单位数量未税金额税额含税单价小计备注

合同总金额(人民币大写)：元整￥

四、产品定购及货款结算

1、付款方式：合同签订后,甲方支付 元整(￥ )到乙方指定的账户，乙方安排备货，款到帐后乙方七日内安排发货并在 天内开具全额 %增值税专用发票。

乙方收款信息

公司名称：

开户银行：

帐 号：

2、乙方根据实际情况自定运输方式，运输费、装卸费、保险费等相关费用均由乙方承担。

3、甲方须事先提交准确的签收人信息至乙方，如因签收信息不准确而造成的一切问题的责任由甲方承担。

交货及验收地点为：

签收人姓名： 联系电话：

五、产品的验收及所有权转移

1、到货验收：甲方收到乙方配送的货物后，自行对货物进行签收(外观检查，通电显示)，若属物流公司运输造成的问题，立即通知供方，并当场拒签退回;若发现产品有质量问题或货物缺损等，立即联系乙方，乙方确认后免费进行调换或补足;甲方收货时未提出其他异议的，视为乙方已依合同约定提供合格产品。

2、甲方对设备的开箱验收只是对硬件设备的外部完好状态的检验，不检验设备的功能、产品性能。乙方不能以设备已经经过甲方验收为由，推脱延期提供服务的违约责任。

六、保证条款

1、乙方应保证对提供的产品具有合法的所有权，不存在任何第三方的抵押权及其他的权利，不会妨碍乙方对产品的销售。

2、乙方保证对本合同的执行不会违反与其相关的任何合同条款、责任、法律、法规等。

3、乙方保证其向甲方提供的任何产品或其任何部分或该产品与其他产品一起使用后不侵犯任何第三方的知识产权等在先权利。

4、乙方承诺售给甲方的产品均为原厂、原装，并且完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方所提供的产品技术指标应符合国家或行业标准。

七、售后服务

1、乙方所提供给甲方的设备保修期为整机 叁 年，自开具发票日期之日起计算，因人为因素导致的产品损坏不在保修范围内;在保修期内如设备出现质量问题，甲方应拨打三星客户服务热线电话进行报修(400-610-5858)，同时通知乙方，乙方协助提供技术支持、维修等事宜。

2、保修期满，乙方将继续以优惠价格提供有偿服务。。

八、不可抗力

合同履行过程中，如发生《中华人民共和国民法典》规定的不可抗力因素，乙方必须以最快方式及时通知甲方，并在不可抗力因素发生后15日内提供有关公证机关所出具的证明，甲方可以选择继续履行合同或解除合同。

九、保密条款

1、本合同任何一方未经另一方同意不得向任何第三方透露本合同内容。合同双方一致同意任何一方在任何时候对其持有的有关另一方的事务或其事务运转操作方法等保密信息实行严格保密。

2、本章条款可以作为独立的协议在本合同终止或期满后继续有效，有效期按照国家及部有关保密规定执行。

十、争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第(二)种方式解决：

(一)提交 仲裁委员会仲裁;

(二)依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十一、效力及其他

本合同自双方签字盖章后生效，对于本合同的其他补充条款，均需以书面形式体现，作为本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。(传真件具有同等法律效力)本合同一式两份，双方各执一份。

采购方

甲方(章)：

地址：

法人代表：

授权代理人：

电 话：

传 真：

供货方

乙方(章)：

地址：

法人代表：

授权代理人：

电 话：

传 真：

一、建立银行支票的购入、领用、结存登记、作废注销制度。购入银行支票(包括现金支票和转帐支票)后，应先在银行支票使用登记簿上逐张登记支票号码，并由主管会计审核签章。

二、使用银行支票时，应同时在银行支票使用登记簿上登记。作废的支票要及时收回注销，并与存根联装订在一起，以备检查，并在银行支票登记簿上登记。年末，将本年度银行支票使用登记簿整理装订、归档。

三、严格执行银行支票的使用制度。购入支票、批准签发支票、具体签发支票和加盖印鉴，必须由两人或两人以上办理，不得一人办理。不得将支票及全部印鉴集中在一人手中保管、使用。转帐支票的收款单位必须与发票印章上的单位名称相符。不得开据空白支票和远期支票，支票的开出日期、收款单位、支付金额(大写及小写)、支付用途要填写齐全、准确，不得留空。

四、严格执行银行支票的领用制度，因特殊情况要携带空白支票时，需经法人代表批准，并办理借用支票的登记手续，填明接收该支票的收款单位、划定最高限额和款项用途。持票人应根据支付凭证及时报帐。银行支票的借用期限为一天，不论支票是否使用，支票领用人均应在规定的时间内到财务部门报帐。已使用的，将支票底根及审批过的发票或单据一并报帐;未使用的，则应将支票完整地交回财务部门。财务人员要及时进行银行帐核对，如发现银行支付金额与支票底根不符时，要查明原因，及时处理，如有违纪行为，要追究当事人责任。借用支票仅限于本单位公务，私人及外单位不得借用本单位银行支票。

二、财务印鉴的管理

一、财务专用印鉴要分别由两人或两人以上保管，不得由一人保管。购支票及其他单据时，需盖财务印鉴的，要由两人或两人以上办理，不得将印鉴交由一人办理。

二、使用印鉴时，须在填写完整的支票或银行付款凭证上盖章，不得在空白支票或银行付款凭证上提前盖齐印鉴。财务印鉴必须是专章专用，不得将财务专用印鉴用于其他方面，更不得私自盖章。

三、财务专用印鉴的管理，要实行严格的责任制，凡因印鉴保管不善而给单位造成经济损失的，要追究印鉴保管人员的责任。

三、现金管理规定

一、现金会计必须认真细致审核原始单据，收付现金后，必须在收付原始单据上加盖现金收、付讫章并入帐核算。对于不符合规定的原始单据应予以退回，待手续齐全、符合规定后，予以办理。

二、加强对库存现金的管理，单位公务借款须以正规借条审批后入帐，严禁出现以借条、白条抵库现象。

四、财务开支审批办法

为了加强财务开支管理，严格财务监督，规范财务开支审批制度，特制定以下管理办法：

一、财务开支要本着勤俭、节约的原则，尽可能的节省管理费用，用于发展业务。

二、各项财务开支，坚持实行法人代表审批制度，一切费用、支出必须由法人代表签字后，方可凭单报销。

三、各部门人员报销费用时，应先到财务部门进行单据初审，合格后，填费用报销单，经财务部门审核后，报法人代表审批，财务报销时间定在每周一和周四两天。

四、办公用品、低值易耗品必须统一由办公室购置，并持采购单、发票报销。

五、凡报销员工都应事先填写用款申请单，并报法人代表审核批准后方可报销。

六、财务人员应根据合法的、要素齐全的的发票办理报销手续，否则一律退回，待符合要求后再办理。

七、每月货款付出前先做预算报法人代表审批方可付出，货款付出定在每月的25日至31日，特殊情况除外。

五、单位及职工个人借款的管理办法

一、加强对借款的管理，严格控制借款数额，原则上借款只用于本单位公务需要，职工个人不得随意向单位借款，如确因个人及家庭急需，可向单位说明原因后申请借款。

二、本单位借款金额可视公务需要而定，但必须严格控制;职工个人借款的，其借款数额不得超过本月该员工的工资额。

三、用于单位公务需要的，经办人员需填制正式借款借据，写明具体原因，还款时间。

四、无论是本单位公务借款还是职工个人借款，均必须在规定的时间内还款或者凭合法的票据报销，单位公务借款及个人借款期限均为15天，超过规定期限未还清者，财务部门将从其薪酬中扣除，直至扣清为止。职工个人以前借款未还清者，不得继续借款。

六、差旅费、交通费、招待费管理办法

一、交通费、住宿费标准

二、住宿费开支办法

出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理。

三、交通食品公司财务部管理制度费开支办法

由于工作原因参加会议、培训或办理其他公务的，出差人员可凭往、返的车票据实报销。

四、招待费开支办法

员工因公务出差(市内)，报销餐费10元/次(外省出差除外)，外地出差补贴另定。

二、建立宿舍人员名单和床头卡，床头卡必须与人相对应。有宿舍负责人排出每周卫生轮流值日表，负责宿舍内公共卫生的打扫，确保室内整洁。

三、严格遵守作息时间，不得影响他人休息。不大声喧哗和戏闹，异常是夜间加班回室时，不影响他人休息。

四、团体宿舍不得卧床吸烟、男女混住；严禁聚众赌博以及其它违法行为。

五、不得私自留宿外来人员，确有困难需留宿的必须先到管理部门进行外来人员登记，经批准后方可留宿。

六、宿舍内严禁使用明火、电炉子以及其他大功率电器，禁止个人私自接电线、插座，违反者按项目部规定进行处罚。

七、宿舍内人员应注意个人卫生和宿舍公共卫生，个人物品应摆放整齐，被褥叠放整齐，坚持宿舍内空气流通、清新。

八、宿舍内要做到人走关窗、熄灯、锁门，宿舍内不得存放很多现金及贵重物品，以防被盗。

九、不随意乱倒剩菜剩饭、乱泼废水及随地大小便，自觉遵守项目部的各项规定。

十、不损坏公物，损坏照价赔偿。有意破坏者，按项目部有关规定处罚。

为方便职工，体现本单位对职工的关心，特设立职工食堂，为职工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，特制订本制度。

1、严把采购质量关，预防和杜绝病从口入。不得采购霉变、腐烂、虫蛀、有毒、超过保质期的或卫生法禁止供应的其他食品，防止食物中毒

2、严格执行食品卫生制度，对存放的各类食品实行“隔离”，以免串味、走味或变质

3、食堂库房要分类存放，整洁有序，防鼠防潮防蟑螂

4、食品存放冰箱或冰柜时间不得超过48小时，严禁将隔夜饭菜提供给员工和客户

1、工作人员要做好个人卫生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗换工作服，不得留长指甲、染指甲，工作时间不得佩戴戒指、手躅、耳环等

2、工作时间必须穿戴白色工作服、工作帽，打菜人员不得用工作服或围裙擦手、擦脸

3、工作人员每半年进行一次健康检查，体检不合格者或患有不适合在食堂工作的疾病，公司有权将其调离工作岗位

4、做好防腐烂、防霉变、防止蚊蝇鼠害工作，保证饭菜卫生；餐具、储藏室和厨房要定期进行彻底清洁和消毒处理，避免食物中毒和传染病流行

1、根据管理要求，食堂执行一卡一刷就餐，先刷卡后打饭，厨师必须监督先刷卡、后打饭制度，未刷卡者不予打饭，经单位管理人员发现或其它人员反映，一次未刷卡打饭者，经济处罚厨师100元。

2、员工就餐必须自觉排队，不得插队、替他人打饭，员工不得进入操作间打饭或动手拿取食物

3、就餐人员必须按自己的饭量盛饭，杜绝浪费现象

4、食堂内要做到文明用餐，不得抽烟、随地吐痰及大声喧哗。

5、就餐后，必须将自己碗中所剩饭菜残渣倒入垃圾桶内，餐具放到食堂指定地点，不得堆放在桌面上

6、爱护食堂公物，公共物品不得随便搬动或拿作它用，无故损坏食堂设备、餐具的，由本人照价赔偿

7、单位安排工作餐、招待餐，须填写“申请单”，经有关部门领导批准后至少提前二小时通知食堂安排

1、使用炊事器具或用具要严格遵守操作规程或操作说明书，防止事故发生

2、严禁带非工作人员进入厨房和保管室，易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生

3、食堂工作人员下班前，要关好门窗，关闭电源开关，后勤管理人员要经常督促、检查，做好防盗工作

4、对各类可能引起的食物中毒必须引起高度重视，须建立食物中毒应急预案措施

以上制度食堂工作人员和就餐员工务必认真遵照执行，后勤部将不定期进行检查，如有不符合规定的，违者发现一次经济处罚50—100元，对多次警告，屡劝不听者，取消其在食堂就餐的资格。