企业信用制度建设概况（实用7篇）

1.掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额标准;

2.及时了解掌握工程造价变化情况信息，收集掌握与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件，实施工程预算动态管理;

3.主要负责审核工程投标书，包括工程预决算方案、工程成本控制分析(工程量清单)，熟悉招投标流程，具有丰富招投标管理工作经验;

4.参与工程招投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理化建议;

5.完成工程招投标文件/合同条款的编制;

6.编制项目估算，审核工程概算/预算及标底，处理工程变更及签证费用，办理项目结算;

7.完成项目工程施工支付款的审核;

8.完成项目目标成本的管控;

9.工程预决算其他相关工作。

1、按照国家和地方政府颁发的有关建筑行业的政策，法规文件，相关造价文件、预算定额，总承包合同，公司相关文件等全面负责项目造价、合约方面工作。

2、做好工程项目的成本核算，做好工程用料、人工费用的分析，总结具体执行情况并反馈项目经理。

3、熟悉施工图纸，熟悉施工现场，了解工程合同和协议书，协调合同履约过程中出现的变更、签证、索赔。

4、做好施工图预算和施工预算，并建立台账，协调平衡过程中发现的问题，参与各类合同的洽谈，掌握市场价格信息，对工程造价作出评价分析;

5、编制施工图预算，设计变更及现场签证预算，办理与建设单位预结算工作。

6、建立预算台账，设计变更台账，拨款台账。

7、审核项目材料计划。

8、审核施工班组与专业分包单位的结算资料，办理结算。

9、收集和整理竣工决算资料，办理与建设单位的决算工作。

10、领导交办的其他工作。

1.经营部主要职责

1.1负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理。

1.2负责工程预算、结算工作。

1.3负责编制工料分析。

1.4负责企业招投标的编制及具体实施工作。

1.5负责分公司、专业分包、劳务分包结算工作。

1.6负责内外业中经济指标的审核。

1.7负责公司月结算及年结算的核算工作。

1.8负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。

1.9负责处理公司对外的经济纠纷。

1.10负责与企业有关的协会、组织团体及主管部门的沟通与落实。

1.11负责组织本部门的体系运行工作。

1.12经常组织各种专业知识、业务能力培训，统一组织学习相关结算文件及法律法规，提高全体预算员的业务能力及综合素质。

1.13负责组织施工组织设计中经济指标的审批工作。

2.预算员主要职责

2.1必须掌握相关合同内容，细致研究合同条款。

2.2必须参加图纸会审，违者负激励50元／次。

2.3负责预结算书的编制与对外核算工作。

2.4负责编制工料分析表。

2.5负责审核外分包结算书。

2.6负责内外业中经济指标的审核。

2.7参与编制与建设单位往来的书面材料。

2.8必须积极参加招投标工作。

2.9协助技术人员编制现场签证并核实现场签证的落实情况。

2.10预算员必须深入到施工现场。

2.11负责项目部中体系运行相关记录。

3.工程合同管理

3.1经营部负责建设工程施工合同、专业分包、劳务分包、材料供应合同的签订与管理。

3.2签订的合同必须遵守国家、省市的有关法律法规，不得损害公司利益。

3.3经营部长参加与建设单位合同条件的谈判，并负责审查合同内容，经总经理审批后，方可与建设单位签订。

3.4签订完的建设工程施工合同原件，，由经营部统一备案管理，两日内分别报送以下部门：财务经理，复印件抄送董事长、总经理、项目经理、项目预算员。

3.5负责签订专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同时，必须企业证件齐全有效。

3.6依据合同内容的主要条款及公司的指定要求，拟定分包合同初稿，经总经理审批后，方能签订正式合同。

3.7分包合同、劳务合同、材料供应合同应在进场前签订。

3.8签订完的专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同原件，三日内分别报送以下部f-j：总经理、财务经理、经营部、项目部，原件由经营部统一备案管理。

3.9经营部必须配合公司相关部门严格监督合同的履行情况，处理因施工合同引起的经济纠纷。如需修改、变更的内容，及时提出修改意见，并将修改、变更的内容存档备案。如有合同终止，必须办理合同终止手续。

3.10经营部负责组织建设单位直接分包项目管理协议的签订。

3.11负责向财务部提供建筑工程施工合同，中标通知书，相关资料。

4.工程预、结算管理

4.1预算员要有良好的职业道德、专业知识，谦虚谨慎，有强烈的责任心，有集体荣誉感。

4.2预算员在对外结算时，必须严格遵守工作时间，不能旷工、迟到、早退，违返者每次负激励50元／次。

4.3预算员必须对工程预结算中存在的问题及时、全面的向公司主管领导汇报。经营部长必须加大日常审核力度，全面掌握工程预结算工作。

4.4预算员日常工作中的各种报表、统计数据必须及时、准确、完整。

4.5预算员必须熟练掌握定额内容及省市有关工程造价方面的文件、法律法规，并能灵活运用，掌握常见工程类型有关测算数据。

4.6预算员必须熟练掌握合同内容，细致研究合同条款，严格按合同规定编制预、结算。

4.7根据合同约定的时间，必须及时向监理公司、建设单位上报工程的进度结算。每月20日前按施工形象进度编制好月份工程结算，上报经营部、财务部。如不能按时完成，罚款50元／天。

4.8每年l2月20日前做出年度结算，经审批后上报经营部、财务部。如跨年度工程应在合同规定期限内做出年度结算，经审批后上报建设单位，如不能按时完成，罚款50元／天。

4.9工程竣工结算必须在工程竣工后l5天内完成，如拖期罚款50元／天。工程竣工结算经过经营部长审核后，上报审核单位。预算员应随时做好与审核单位核对结算的准备工作。

4.10土建预算员必须要负责组织落实其他专业的有关预、结算数据统计及预结算上报等工作。

4.11负责每月向财务部提供实际工程进度结算和甲方审批后的形象进度结算一份。

4.12甲方结算及外分包结算，每年必须装订成册，便于管理。

5.工料分析管理

5.1预算员要根据现场的进度安排，在每个月20日上报当月的实际工料分析表，经营部长审核后每月25日报送给总经理、生产经理、财务部、工程项目部及经营部，如拖期负激励30元／天。

6.工程招投标管理

6.1招投标项目确定后，经营部主要协调各相关专业编写招投标文件，并负责标书的装订包装工作。

6.2经营部负责投标文件的递交并组织相关人员参加开标。

6.3经营部要依据招标文件及施工组织设计做出正确预算结果，为领导最终投标报价提供真实依据。

6.4经营部必须对招投标资料严格保密，严禁向他人泄露，损害公司利益，如查出每次负激励l0000元以上，直至追究刑事责任。

6.5预算员必须认真细致做好投标文件工作，因预算人员编制投标文件，给公司造成影响损失

，罚款500元。

7.分包核算管理

7.1预算员负责外分包项目的核算，经营部长负责审核。

7.2预算员在做外分包结算时，必须要求分包方提供完整的结算资料，包括合同或定价单、质量验收单、计算书等。

7.3在计算外分包工程量时，必须严格按合同执行，不准营私舞弊，弄虚作假，如查出罚款20__元，直至追究刑事责任。

7.4每年l月20日前完成外分包核算工作。

8.经济指标的管理

8.1预算员负责内外业中经济指标的审核，并整理审核意见。

8.2预算员必须深入施工现场，并且要求根据施工进度情况到第一现场掌掮有关施工工艺、施工进度、设计变更、现场签证及合同履行情况，违者负激励50元／次。

8.3预算员必须及时(每次间隔时间最多不超过一周)审核内业资料中的经济指标，对不符合工程结算要求的内容，提出整改意见，并及时将发现的问题向项目经理、经营部汇报。

8.4预算员必须参与现场签证的编写，提出合理化建议，保证现场签证内容符合工程结算要求。

8.5预算员必须检查现场签证、设计变更等手续的办理情况，将未按时办理手续的现场签证、设计变更等及时向项目经理及经营部汇报。

9.经营资料及信息管理

9.1预算员必须负责对各类工程合同、预结算书、计算式及施工图纸等资料的最后归档工作。

9.2招投标文件等资料必须建立档案，资料要完备，归档要及时。

9.3预算员要对接收和发出的资料做好收发文记录。

9.4工程预结算及分包核算等资料必须在经营部留一份存档，并附相关结算依据和资料说明。

9.5经营部负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。

9.6收集信息主要渠道有：建筑市场发布的信息、各种传媒刊登的项目信息、个人渠道收集的信息等。对好的工程项目信息应立即跟踪，及时反馈相关情况，将工程情况、具体要求、资金情况、承包条件及竞争对手情况等，整理形成书面文件，及时上报给公司经理进行决策。

9.7经营部应掌握同行业中常见结构形式工程的常规承包方式、造价指标。

9.8经营部应定期对建筑材料的价格状况进行调研，收集工程上常用的建筑材料价格信息等，为工程结算和材料的对比使用提供依据。

9.9对专业分包单位、劳务分包单位的有关资料及时进行收集整理。

10.经济纠纷的处理

10.1经营部参与处理公司对外的经济纠纷，并及时将有关情况向有关领导汇报，同时组织有关部门制定解决方案。

10.2在发生经济纠纷时，经营部应及时、准确、全面的提供有关证明材料。

10.3遵守法律法规，遵守合同约定，合理合法的处理经济纠纷，确保公司利益不受损害。

10.4经营部负责处理对外费用索赔及反索赔工作。

11.对外沟通与落实

11.1经营部应负责与省市定额站、省市造价协会、建委招标办、建委合同处等部门及时沟通。

11.2营部应与省市定额站、省市造价协会等部门经常保持联系，及时掌握有关信息、结算文件、法律法规及政策变化等情况。

11.3营部长应将新信息、新文件、法律法规及政策变化等情况向预算员传达并向有关领导汇报。

建设工程有限公司管理规章制度 工程公司规章制度与管理条例篇二

工程项目部属工程监直接领导下的工程项目施工、管理部门，为明确本部门内各项职能，确保各项工作高效展开，在公平、公证的原则下，特制度实施本制度。

一、工程项目部工作内容：

1、组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的外部关系;

2、组织实施招投标，协助签定施工合同;

3、按照法律规范及合同规定和程序对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理，实现项目合同目标;

4、制定并实施工程部管理制度。

二、工程项目部日常工作制度

1、工程部组织制度

①工程部衽部门经理领导下的专业工程师负责制;

②工程部根据建设项目需要，可设经理一名，副经理一名，土建专业工程师两名、安装工程师两名、资料管理员一名。

2、工程部会议制度

①工程部实行定期现场办公室制度(怡和·星国际项目定在星期五上午8：30)与定期会议相结合，根据工期、质量目标设专题会议;

②组织工程部与监理方定期现场办公例会制度(暂定星期五上午9：00)，班前会制度(星期一至星期五早8：00)不定期专题会议制度。

③积极参加监理例会制度(星期一下午3：00)及不定期监理例会。

3、检查制度

① 要求专业工程师会同监理相应专业及施工单位技术、施工员于上午、下午对施工作业点巡查各一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%，漏点处罚：每日每点50元(特殊情况或有其它工作除外);组织周小查，由工程师负责人与监理方负责人及各专业工程师会同施工方负责人共同实施检查(暂定星期一上午9：00)，组织月大检查或分部分项检查。请公司及管理人员参加，建立评比标准，进行现场讲评，及时组织竣工工程初步验收;

②针对检查结果及时以文字形式提交有关各方签认;

③工程部各岗位实行书面总结、计划，分周报、月报及分段目标报告制;

④写出管理日志，注明当日巡查情况及时间，记录工程会议检查事项、工程签证设计变更、施工质量、进度问题及相应措施的实施，并不定期对其抽查。

三、工程部岗位责任制

1、工程部经理岗位责任制

①工程部经理直接对公司工程总监负责，接受总监领导;

②按周、月、年制定生产计划及总结，协助制定项目目标、协调内外关系;

③组织起草审查招标文件、评定招标文件、拟定发包项目合同主要条款;

④组织参与施工进度计划、材料供应计划、资金需求计划的制定和初步审查;

⑤主持甲方、监理定期周例会、月检查、分部分项检查，参与监理周例会;

⑥组织参与施工组织设计、施工方案审查。

⑦将工程师报上的与施工单位来往的信函、文件等在24小时内报总经理，并在48小时内完成。

2、专业工程师岗位责任制

①工程部专业工程师对部门经理负责，接受部门经理领导;

②起草并保存与施工单位的来往文件、信函及各种法律文书，并在24小时内上报经理;

③组织项目施工审批所需资料;

④起草招标文件，拟定招标程序，参与评标，完成专业技术协议条款;

⑤进行施工现场工程量的统计、审核，并配合审算部进复核;

⑥组织进行工程质量安全检查，做好施工现场安全事故预防工作;

⑦组织对于隐蔽工程的验收，并确保所记录的资料的真实、完整;

⑧工程点的巡查工作应在48小时之内完成;

⑨组织起草变更、签证文件;

⑩审查批复施工方作业计划、预结算资料及相应业务应在24小时之内完成;批复质量整改措施及各方工程联系单，在24小时完成。

3、工程部文件资料管理制度：

①公司文件资料(含公司主管部门文件资料)，必须在四小时内传达到部门岗位人员，根据相应文件内容传达到相关单位;

②合同文件，凡由工程部负责签订的合同，必须确认合同方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批签署后，方可交合同另一方施行。根据合同，图纸由工程部统一发放，相关专业工程师保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以备存档或满足其它需要;

③设计院、总工办签署的变更统一发放到相关单位及专业工程师;

④专业工程师签认的变更(通知)、签证，由部门经理(或项目经理)审查签认后，盖技术专用章，统一发放到相关单位。

建设工程有限公司管理规章制度 工程公司规章制度与管理条例篇三

财务经理职责权限

1、拟定公司财务管理办法、工程款提取和使用管理办法并监督实施。

2、主管审批财务收支工作。重大的财务收支，须经财务经理和总经理批准。

3、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

4、督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

5、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

6、负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。

7、协助公司经理对企业的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。

8、参与工资奖金等方案的制定；参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。

9、制止或者纠正违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为。

10、签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、财务专题报告、会计决算报表。

建设工程有限公司管理规章制度 工程公司规章制度与管理条例篇四

第一章入职指引

第一节 入职与试用

一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。

二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

三、入职

第二节 考勤管理

一、工作时间公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为7 。5小时。其中：

一、建筑工程公司管理制度有哪些？

1、基本制度

建筑施工企业基本制度是企业带方向性的根本性制度。如经理负责制；企业党组织的工作制度；职工代表大会民主管理制度。

2、工作制度

建筑施工企业工作制度主要包括经营工作、技术工作、管理工作等方面的制度，是指企业为搞好经营管理而制定的各种规定、标准、办法、条例等。企业经营管理制度经营决策制度。包括企业重大决策问题的工作方法、程序、职权的规定。合同管理制度。包括工程承包，工程合同的签订、履行、解除，总分包合同管理等方面的规定。计划管理制度。包括企业中长期计划、年季计划的编制、实施、检查评价等工作的规定。预结算制度。包括预算编制、更改签证、竣工结算等工作的规定。施工管理制度。包括施工准备、施工计划（施工组织设计、施工作业计划）、工程任务单、施工调度、现场管理制度等。技术管理制度。包括技术资料管理办法、图纸会审制度、施工组织设计编制和审批制度、技术交底制度、计量制度、材料检验制度、技术操作规程等。工程质量管理制度。包括技术标准、施工质量检验办法，隐蔽工程验收办法、质量事故处理和报告制度等。安全生产管理制度。包括安全操作规程、环保防护制度、现场消防制度、安全事故处理报告制度等。人力资源管理制度。包括定员、定额管理制度，职工考勤制度，职工培训制度，职工调配制度，职工的工资、奖励、升级、退休离休等各项制度。材料管理制度。包括材料消耗定额管理制度，物资采购、验收制度，仓库保管制度，材料领发制度，余料退库、废料回收制度，周转材料租用制度等。

（8）机械设备管理制度。包括装备计划、购置、验收、保管、保养、维修、使用及操作等管理制度。（9）财务管理制度。包括会计制度，成本核算办法、固定资产、流动资金、现金出纳、经济活动分析等管理制度。

（10）其他管理制度。

3、责任制

责任制是根据社会化大生产分工协作要求而制定的制度，规定企业内部各级组织、各类人员在本职上应承担的任务和责任。主要包括：岗位责任制。包括各级领导岗位责任制、职能机构和职能人员岗位责任制、生产工人岗位责任制等。管理业务责任制。包括生产（施工）责任制、技术责任制、经济责任制等。交接班责任制。包括工序之间的交接责任制、工作班之间的交接班责任制等。

二、建筑工程公司经营范围

1、市政工程、房屋建筑工程、水电工程、环保工程、给排水管网工程、园林绿化工程、钢构制作安装工程、非标制作工程、设备安装工程、消防管网安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)2、建筑材料的技术研发、推广、生产、销售、租赁、铝合金模板的生产、铝合金模板及脚手架的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)3、环境艺术设计、建筑工程设计、城市规划设计、雕塑设计、景观园林设计、平面设计、艺术品设计;室内外装饰工程、市政工程的设计、施工设计、制作国内各类广告;工程技术管理，商务信息咨询;销售:建筑装饰材料、家居饰品、电子商务技术服务及咨询。建筑工程公司经营范围1、市政工程、房屋建筑工程、水电工程、环保工程、给排水管网工程、园林绿化工程、钢构制作安装工程、非标制作工程、设备安装工程、消防管网安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)2、建筑材料的技术研发、推广、生产、销售、租赁、铝合金模板的生产、铝合金模板及脚手架的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)3、环境艺术设计、建筑工程设计、城市规划设计、雕塑设计、景观园林设计、平面设计、艺术品设计;室内外装饰工程、市政工程的设计、施工设计、制作国内各类广告;工程技术管理，商务信息咨询;销售:建筑装饰材料、家居饰品、电子商务技术服务及咨询。

三、建筑工程公司资质条件有哪些

1、因为建筑工程公司资质有不同的等级，如果要达到一级资质，净资产就要达到1亿元，公司需要配置主要的人员，这里面有工程师，人数不能够低于12人。还有注册建筑师，不能够少于9人，相关的技术负责人从事相关行业要有一定的年限规定，不能够少于10年、还有一些是管理人员，要有岗位证书，这里面有劳动力人员、质量人员、安全员等等。

2、除此以外，要在过去的几年当中承接两类工程，质量都要合格，建筑面积需要达到3万多平方米。

3、如果选择的是二级资质，净资产达到4,000万元以上，关于建筑工程师、专业建筑师、负责人，还有管理人员、施工人员等等都有一定的人员数量要求。而三级资质标准相对来说要求低一些，比如净资产需要达到800万元以上，当然还需要有公司的主要人员，对于不同的工种也会做出了规定。

建筑施工企业是指答从事建筑工程和设备安装工程的生产企业。建筑施工企业产品按其性质不同，可分为建筑工程和设备安装工程两类。

2、参与图纸会审、技术交底工作，提出问题，根据其记录及时进行预算调整;

3、依据工程施工图纸和相关施工方案，编制、审核土建施工图预算，为确定合同价款提供依据;

4、审核工程设计变更、现场签证的必要性，依据现场实际情况作出工程量增加或减少的认定，测算其造价，为领导决策提供科学的依据;

5、掌握工程的施工进度，依据合同约定计算完成工程量产值，审核合同履约进度款额;

6、收集并存档工程设计变更，洽商，现场签证及材料价格文件;

7、参与工程竣工验收，审查工程有无未按图纸施工项目，为决算编制提供依据;

8、工程验收合格后，按合同约定，依据变更及材料价格调整文件编制工程决算，审核施工单位报决算文件，提出审查意见;

9、负责预算、结算资料的整理归档。

1、掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额标准;

2、负责执行公司有关工程造价管理，合同管理的相关制度和办法;

3、负责审核设计图纸，参加图纸会审并提出问题;

4、负责编制工程的施工图预算，结算和工料分析;

5、负责编制工程进度预算、审核分包方结算并及时上报有关部门审批，预审核工程款的支付;

6、负责合同文件的起草与管理，跟踪分析合同执行情况审核相关条款;

7、有较强的成本意识，能编制项目成本计划并进行项目成本核算。

公司制度建设实施方案

为推动公司制度建设工作的进一步开展，促进公司各项制度的有

效落实，着力提升制度执行力，使制度在优化工作流程和提升管理效

能中发挥更大作用，制定如下实施方案：

一、遵循原则

便于执行的原则；,、坚持简洁有效 1 2、坚持动态持续改进，流程明确和制度落实相结合的原则。

二、基本要求、根据部门职责分工进行制度编制或修订完善，实行归口 1 管理，分管领导和综合办公室共同把关，要求编制制度内容与其他制

度内容不冲突，不重叠，体现公司制度管理的统一性。

（制→征求意见（格式参考附件）责任部门拟稿制度定稿的流程： 执行人）→综合办公室负责人签字（格式、基/度内容涉及的主要部门

本内容完整性审核反馈）→拟稿部门分管领导签字→履行公司程序下

发。、制度文件应包含以下五个基本内容：目的、工作内容与要求、2 部门职责分工、工作流程、监督与考核。

三、计划安排和工作步骤 1、职责分工

公司制度建设的管理部门为综合办公室，主要职责是：负责制度

体系建设及管理工作；根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写

要求；负责对制度编写的内容规范、落实情况检查等工作；负责统筹

制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；配合公司制度建设的各项

工作。

公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各 专业职能管理部门。

（包括调研、各专业职能管理部门负责公司制度的制定及督导执行

起草、征求意见、宣贯及培训、负责所编制制度的执行情况的检查与

:。主要编制修改的制度及流程有意见反馈、申请修订等）

部门主要职责分工、部门员工岗位说明书、部门内部工作）1（流程、部门内部员工管理规范。

与本部门有关的与其他部门对接工作的流程及建议。）2（综合办公室是制度的最终审定下发部门，负责制度下发的行文格

式、文字校对和最终的审稿、下发工作；负责制度下发流程的严格执

行工作；负责制度的分类管理工作。2、完善落实分四个阶段，具体如下：

月份完成）-4月3第一阶段：公司制度流程建设阶段（将各部门现有制度进行整理报送综结合综合办公室的安排，）1（合办公室进行统一审核。所有报送的制度经公司统一专题会议定稿签

发。

2（）制度流程建设时间安排

日前，各部门制定并提交制度建设计划，计划20月3年2013①

经会议讨论通过后实施。计划要求制度建设要将本部门主要工作职能

覆盖，不得有功能缺失，同时有合理的时间安排，后附计划进行100% 倒排表。每周最少不得少于一个制度及流程建设。

②每周一下午周例会最后是制度讨论时间，每周例会最少审定两

个制度。

遇特殊事件时，调整时间或顺延至次日，届时会由综合办公室及

时通知。

参加会议人员考勤执行原会议制度。月份）4-5第二阶段：公司制度和工作流程的梳理优化工作（月份各部门根据通过4）制度流程建设与梳理优化同时进行，1（审批的职责分工及定岗定位，理出自己部门负责业务的主要流程和流

程接口，分管领导做好把关工作。

以安全管理、运营管理、设备管理、物资管理、人力资源管理、工程管理、财务（报销）管理、档案管理、办公耗材及费用管理为主

月分开始，4线，各职能部门明确主要工作涉及的流程和流程接口，2

各部门每周最少完成一个流程梳理或制度优化，并通经签批流程下发

致业务涉及部门。

月底内综合办公室完成对所有主要流程汇总和汇编，并完5）2（成员工手册的调整印刷。月份）12—3第三阶段：更新后的制度宣贯与培训（制度流程的修订与培训同步进行，执行下发一个培训一个，循环

培训，一个制度最少培训两次，每次培训后由综合办公室时行考核。

由综合办公室负责制度培训的人员考勤记录、场地、设备的落实，并负责培训管理制度的拟定与执行。

月底前完成）6-8第四阶段：结合流程制度再完善阶段（、各部门结合公司主流程的确定，逐步调整明确相关制度要求，1 实现制度保障流程顺畅流转。根据调整的范围和重要性，对商场运营

有较大影响的，先予调整；对能优化工作程序，提高工作效率的要尽

快调整；剩余情况，要结合公司要求和部门实际，适时调整。

2、部门内部流程要明确，形成统一材料保存，同时在综合办公室

备份，作为新到岗人员内部培训和后续流程优化的基础资料。

第四阶段：阶段性评价（季度性开展）、制度落实的督导检查：制度下发后，制度编制部门对制度的落1 每次检查各相关部门都要填写制度检查，实情况每季度至少检查一次，书面反馈意见由制度编制部门负责汇总，并提出)见附件二(反馈表

反馈意见汇总表复印件报综合办公室，处理意见。作为考核依据备查。、综合办公室组织公司各部门对制度执行情况进行季度性评价。2 对制度责任部门的制度培训、修订、检查落实的主动性、及时性、制、质量（执行制度内容的规范、完整度的数量（正在执行制度全面性）、执行效果（参加人数、制度培训后统一征求参加人员意见、组程度）

织重要制度考试）进行评价。对制度执行过程中存在的问题或者制度

本身存在的问题汇总，并提出奖惩建议。

二〇一三年二月二十六日

附件一：

新下发制度编写要求

一、正文要求

。)说明拟制该文件的目的(、目的1 岗位主要/人及配合部门/简述该项工作的责任部门(、部门职责分工2。)职责和涉及工作的分工

。、工作内容及要求（对标准要求加以明确，对工作流程加以规范）3、工作流程（按工作完成所履行的程序描写活动的流程，要求责任清4。晰，手续简洁，权利制衡，做好工作同时将公司各项风险降至最低）

涉及两个层次，一是对具体工作执行人的监督考核；(、监督与考核5 二是对负责具体流程的职能部门、职能部门的具体工作负责人的制度执行

。)情况的监督考核

明确谁来监督考核，考核的依据和标准是什么。突出可操作性，对于

考核依据的描述，能量化的量化，不能量化的进行定性描述。、附表6 制度中涉及到哪些表格，应根据表格的通用性制作附件，统一格式便

于参照规范执行。、其他7 在制度最后一项注明制度的类型。分新发、修改、合并三种类型，其

“新发”无“合并”是哪几个制度合并，中“修改”要注明是第几次修改，需说明。

二、编写注意事项

尽可能使用定量描述的方，、措辞准确，不使用可能引起误会的词语1 如时间等。,法、注意文件内容的适用性和可操作性，不可让制度内容流于形式。2 ”依次展开1.1.1、1.1、1、制度文件条款号以四层为限，如“一、3 ”后加（一）实现。向后排序。若有更具体内容需区分，以加章节或在“一、2文件名称用黑体（）;号字(4、字体：文件正文、阿拉伯数字用宋体4 磅。25段落间设置，行距固定值；号字）