0公司行政前台的工作内容精彩19篇
爱心教育需要制度化的实践措施来强化。慈善事业的前提和基础是爱心,而慈善事业取得的业绩也是爱心实现的结果;下面是有爱心捐助，欢迎参阅。
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265公司公务接待管理规定范文
一、公务接待就餐基本原则
(一)对口接待、热情服务、节俭高效的原则。本着提高办事效率，加强与业务部门联系的原则，实行对口接待，提倡节俭，杜绝浪费。
(二)领导审批、严格标准、严格控制的原则。公务接待必须严格按照公司规定的标准安排，对各类公务接待实行领导审批制。
二、公务接待就餐管理细则
(一)公务接待对象：上级单位检查指导工作的领导及随从人员;公司重要客户;与公司有业务往来、工作交流的兄弟单位人员;来公司参加相关活动、培训班的外部人员等。
(二)公务接待地点：原则上统一安排在公司内部餐厅、餐馆就餐。因工作需要，确需将就餐地点安排在外时，必须先经总经理批准，就餐后，按程序报销，否则全部费用自理。
(三)公务接待就餐标准：公务接待及就餐标准应严格控制，普通工作餐标准为 元/人;一般公务接待用餐标准为 元/人。因特殊情况超过上述标准的，须经 总经理批准。
(四)公务接待陪餐人数：公务接待用餐实行对口接待，严格控制陪餐人数，原则上不超过来客人数，陪餐人数不得超过3人。无故超标准增加陪餐人员或虚报公务接待人数的，视情节轻重，对公务接待单位负责人罚款100-200元，并通报批评。
(五)公务接待就餐时间：午餐时间应严格控制在 点 分前结束，晚餐时间应控制在 点 分 前结束。超过规定就餐时间的应由相关单位负责人向行政办公室汇报说明情况。无故超时就餐的对接
待单位负责人罚款100元，并通报批评。
(六)公务接待就餐原则上中午不得饮酒，晚餐酌情适度饮酒，坚决杜绝醉酒;当日各级值班人员陪餐时不得饮酒，否则，对其罚款100元，并按违纪通报批评。除公务接待就餐之外，不得单独领取烟、酒等，确有外事活动需要领取的，必须统一由行政办公室安排并做好记录。
三、公务接待就餐管理程序
(一)申请：各单位、部(室)有公务接待就餐需求时，由相关单位负责人填写公务接待就餐申请单，并向分管领导提出申请。分管领导参照公司可控费用管理考核办法及本办法，对公务接待就餐申请单进行严格把关审批并签字。分管领导不在公司无法审批的，应由申请单位负责人打电话向分管领导提出申请，并事后补签就餐申请单。
(二)派餐：行政办公室收到公务接待就餐申请单(或分管领导电话通知)后，严格按照标准进行派餐。
(三)就餐:公司内部餐厅服务人员接到行政办公室派餐通知后，应严格按照派餐通知安排就餐，不得私自提高就餐标准(包括菜金、烟、酒等)。
(四)结算：就餐完毕，公司内部餐厅服务人员应如实填写就餐单据(注明消费明细：菜金、烟、酒等)，就餐单据必须有填单服务人员、接待单位负责人签字。公司内部餐厅及餐馆管理人员每月日前持就餐单据到行政办公室办理就餐结算单，并由公司分管领导审核后签字后，将就餐结算单送交餐厅或餐馆。餐厅和餐馆持就餐结算单，到考核部门办理结算手续(审核盖章)后，到财务部办理报销。
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篇1：工程公司行政管理制度 公司行政管理制度免费
2、上班时间不要看报纸、上网聊天、玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情。
3、办公桌上应保持整洁，并注意办公室的安静
4、不要因私事长期占用电话。
5、不要迟到早退。
6、请假须经总经理书面批准，到办公室备案。如假条未在办公室备案，以旷工论处，扣减工资。
7、平时加班必须经公司总经理批准，事后备案不发加班费。
8、在月末统计考勤时，办公室对任何空白考勤不予补签。
9、不准在办公室吸烟，如有需要请自动离开，否则将被罚款。
10、请病假如无假条，一律认同为事假。
11、请假条应于事前交办公室，否则将视为旷工。
12、因故临时外出，必须请示部门经理，本部门全体外出，必须给集团办公室打招呼。
13、不得将集团烟缸、茶杯、文具和其他公物带回家私用。
14、在业务宴请中，勿饮酒过量。
15、无工作需要不要进入经理办公室、财务部、以及会议室、接待室。
篇2：公司厉行行政管理规章制度
1印章管理流程
1.1印章管理流程图
见'____行006 印章管理流程'。
1.2印章管理流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1.印章使用部门填写印章使用申请单并附需加盖印章的文件。产生印章使用申请单
2.权限批准人审核申请单并在申请单上签字。
3.总经理办公室审核印章使用申请的合规性。
4.总经办根据公司制度判定是否需总经理批准。
5.总经办在文件上加盖印章并将文件返回印章使用申请部门。
6.总经办将印章使用申请单存档。
7.申请部门获得印章的使用权。
2行政发文流程
2.1行政发文流程图
见'____技007 行政发文流程'。
2.2行政发文流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1.发文部门填写行政发文申请单并附发文内容。产生行政发文申请单
2.主管副总审核。
3.总经办审核并确定是否有总经理批准。
4.总经办对发文内容进行规范化调整、编排文号并征求发文部门的意见。
5.总经办以公司的名义发文。
3年度经营计划制订流程
3.1年度经营计划制订流程图
见'____技008 年度经营计划制订流程'。
3.2年度经营计划制订流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1.公司总经理向总经办下达年度经营计划制订命令。
2.总经办计划发展规划专员开展外部调研,主要是分析行业发展和竞争对手情况。
3.总经办向各部门发出关于年度经营计划的信息反馈请求。
4.各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表,描述本部门的工作拓展空间、对未来市场的判断等。产生部门信息反馈表
5.总经办计划发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营计划草案。产生年度经营计划草案
6.总经办计划发展专员就充分征求年度经营计划草案各部门意见并调整草案。
7.公司总经理对年度经营计划草案进行调整并提交董事长审核。
8.董事长审核通过后提交董事会决定。
9.董事会决议通过年度经营计划。产生年度经营计划定稿
10.总经理根据年度经营计划安排各部门的工作重点。
11.总经办根据总经理意见制作文件下达各部门。产生关于各部门工作重点的文件
12.各部门根据总经办下达的文件拟定或者调整年度工作计划。
4安全事故处理流程
4.1安全事故处理流程图
见'____行009 安全事故处理流程'。
4.2安全事故处理流程图说明
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1.安全事故发生部门主管领导在事故发生后马上通知安保部和年薪办。
2.安保部在接到消息后尽快派人赶到现场,并采取紧急善后处理,比如尽快将伤员送往医院。
3.如果发生员工受伤情况,由安保部通知人力资源部。
4.安保部经理与设备部、技术部及事故发生部门领导进行事故原因调查。产生事故原因调查表
5.事故原因调查表经事故发生部门相关责任人会签。
6.安全保卫部与设备部、技术部及事故发生部门领导联合拟订事故处理方案。产生事故处理方案
7.技术副总审核事故原因调查表和事故处理方案,并给出处理决议表。产生事故处理决议表
8.(8.1)人力资源部执行决议,办理赔偿、保险等事宜。参考公司相关制度
(8.1)安保部将事故相关资料备案。
(8.1)事故发生部门经理执行处理决议,如考核、奖惩事项。
5出入公司管理流程
5.1出入公司管理流程图
见'____行010 出入公司管理流程'。
5.2出入公司管理流程图说明
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1.来客欲进入公司,须出示相关身份证件或单位介绍信,申请拜访何部门。
2.门卫查验证件,并与相关部门联系确认。
3.相关部门不予接待,门卫拒绝进门。
4.相关部门予以确认,门卫须让来客填制'来客出入公司登记单'一式两份,一份留底,一份交来客。来客出入公司登记单
5.来客随带'来客出入公司登记单',到指定部门办理相关事务。
6.(6.1)来客办事完毕后,须要求相应接待部门负责人在登记单上相关栏目签署出门意见,如携带物资出门须注明物资名称、规格、数量等信息(或出门证)。出门证
(6.2)本公司员工或车辆携带或运输物资出门,须携带相关部门出具的出门证。出门证
7.出门时,来客须提交登记单或出门证,本公司员工或车辆携带或运输物资出门的,须提交出门证,供门卫查验,核对。
8.门卫查收登记单或出门证,以确定是否放行。如发现问题,将该单据退回持有人,让其回相关部门重新办理手续,暂不予放行。
9.门卫查收登记单或出门证时,没有发现问题,将登记单或出门证留下,即刻予以放行、出门。
上海____商业设备有限公司
行政管理流程
6印章管理流程
6.1印章管理流程图
见'____行006 印章管理流程'。
6.2印章管理流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
8.印章使用部门填写印章使用申请单并附需加盖印章的文件。产生印章使用申请单
9.权限批准人审核申请单并在申请单上签字。
10.总经理办公室审核印章使用申请的合规性。
11.总经办根据公司制度判定是否需总经理批准。
12.总经办在文件上加盖印章并将文件返回印章使用申请部门。
13.总经办将印章使用申请单存档。
14.申请部门获得印章的使用权。
7行政发文流程
7.1行政发文流程图
见'____技007 行政发文流程'。
7.2行政发文流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
6.发文部门填写行政发文申请单并附发文内容。产生行政发文申请单
7.主管副总审核。
8.总经办审核并确定是否有总经理批准。
9.总经办对发文内容进行规范化调整、编排文号并征求发文部门的意见。
10.总经办以公司的名义发文。
8年度经营计划制订流程
8.1年度经营计划制订流程图
见'____技008 年度经营计划制订流程'。
8.2年度经营计划制订流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
13.公司总经理向总经办下达年度经营计划制订命令。
14.总经办计划发展规划专员开展外部调研,主要是分析行业发展和竞争对手情况。
15.总经办向各部门发出关于年度经营计划的信息反馈请求。
16.各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表,描述本部门的工作拓展空间、对未来市场的判断等。产生部门信息反馈表
17.总经办计划发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营计划草案。产生年度经营计划草案
18.总经办计划发展专员就充分征求年度经营计划草案各部门意见并调整草案。
19.公司总经理对年度经营计划草案进行调整并提交董事长审核。
20.董事长审核通过后提交董事会决定。
21.董事会决议通过年度经营计划。产生年度经营计划定稿
22.总经理根据年度经营计划安排各部门的工作重点。
23.总经办根据总经理意见制作文件下达各部门。产生关于各部门工作重点的文件
24.各部门根据总经办下达的文件拟定或者调整年度工作计划。
9安全事故处理流程
9.1安全事故处理流程图
见'____行009 安全事故处理流程'。
9.2安全事故处理流程图说明
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
9.安全事故发生部门主管领导在事故发生后马上通知安保部和年薪办。
10.安保部在接到消息后尽快派人赶到现场,并采取紧急善后处理,比如尽快将伤员送往医院。
11.如果发生员工受伤情况,由安保部通知人力资源部。
12.安保部经理与设备部、技术部及事故发生部门领导进行事故原因调查。产生事故原因调查表
13.事故原因调查表经事故发生部门相关责任人会签。
14.安全保卫部与设备部、技术部及事故发生部门领导联合拟订事故处理方案。产生事故处理方案
15.技术副总审核事故原因调查表和事故处理方案,并给出处理决议表。产生事故处理决议表
16.(8.1)人力资源部执行决议,办理赔偿、保险等事宜。参考公司相关制度
(8.1)安保部将事故相关资料备案。
(8.1)事故发生部门经理执行处理决议,如考核、奖惩事项。
10出入公司管理流程
10.1出入公司管理流程图
见'____行010 出入公司管理流程'。
10.2出入公司管理流程图说明
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
10.来客欲进入公司,须出示相关身份证件或单位介绍信,申请拜访何部门。
11.门卫查验证件,并与相关部门联系确认。
12.相关部门不予接待,门卫拒绝进门。
13.相关部门予以确认,门卫须让来客填制'来客出入公司登记单'一式两份,一份留底,一份交来客。来客出入公司登记单
14.来客随带'来客出入公司登记单',到指定部门办理相关事务。
15.(6.1)来客办事完毕后,须要求相应接待部门负责人在登记单上相关栏目签署出门意见,如携带物资出门须注明物资名称、规格、数量等信息(或出门证)。出门证
(6.2)本公司员工或车辆携带或运输物资出门,须携带相关部门出具的出门证。出门证
16.出门时,来客须提交登记单或出门证,本公司员工或车辆携带或运输物资出门的,须提交出门证,供门卫查验,核对。
17.门卫查收登记单或出门证,以确定是否放行。如发现问题,将该单据退回持有人,让其回相关部门重新办理手续,暂不予放行。
篇3：公司行政管理制度
1、 向总经理负责本部门的安全管理工作。
2、 领导本部门做好各项安全培训及考核。
3、 领导本部门制定消防安全制度及消防工作计划,并组织落实。
4、 代表部门参与新、改、扩建工程的消防方面的设计审查和工程验收。
5、 定期组织消防安全检查及消防演习,参与安全生产检查。
6、 负责组织有关消防安全的国家法令法规的收集和存档。
7、 根据各工种的身体素质要求,做好新入厂员工的身体检查工作。
8、 建立员工健康管理制度,定期组织员工进行健康检查。
9、 参与重伤以上工伤事故的调查处理,组织对工伤病人治疗期间的护理工作。
10、负责组织人员协助劳动部门做好对工伤、职业病人员的医疗鉴定工作。
11、执行劳动法,做好劳逸结合和工时管理。
12、负责本部门车辆管理,做好车辆年度验审工作,做好驾驶员的安全教育工作。
13、对新员工入厂安全教育培训的效果好差和记录的完整性负责领导责任。
14、对由于管理不严引起的本公司的重大火灾事故负直接管理责任。
篇4：公司人事行政岗位职责内容
1、协助制定公司人力资源整体战略规划;
2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程;
3、监督控制各部门绩效评价过程并不断完善绩效管理体系，提出激励计划和具体实施办法，完善激励机制提出建议;
4、制定招聘计划和程序，开展招聘工作;
5、制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系;
6、协调处理劳资双方关系，尽可能避免或减少劳资关系纠纷，合理控制人员流动比率;
7、参与职位管理、组织机构设置,组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书;
8、参与本部门的日常事务管理工作，协助完成本部门员工工作考核、激励及部门资金的预算和控制等工作;
9、指导规划员工活动，协助推动公司理念及企业文化的形成。
篇5：公司行政助理岗位职责及工作内容 公司行政助理的工作内容
1.负责来访客户的接待、基本咨询和引见，了解其来访目的，联系相关部门，严格执行公司的接待服务规范，协助部门经理处理日常行政事务，参与部门内部的建设工作
2.负责处理、编排经理日常事务，安排经理各类活动日程时间表，及时提醒经理参加公司内外各类活动;
3.协助经理做好重要客户关系的沟通与维护工作
4.为部门其他员工提供行政支持;
5.根据公司文件管理规定，对公司相关文件进行编制、发放和存档;
6.对部门级文件进行登记、分类、整理、存档和保管，确保及时、准确、完整地管理公司内部文件及文档;
7.传达通知、分发文件等相关业务事宜;
8.协助上级与公司各部门进行联络、沟通与协调;
9.按照上级安排，协助其他部门组织公司活动;
篇6：公司前台行政年终工作总结
20__年终岁末，一年的工作转瞬又将成为历史。回首过去的一年，内心不禁感慨万千；虽然没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不凡的考验和磨砺。
在公司领导的正确领导下，我们的工作首重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在管理上努力争取做得越来越好。
行政人事部20__年经历了人员的大变动，行政部经理、人事专员、行政文员、总务兼网管、司机等关键岗位人员均作过变动；部门人员缺乏，同时受资源的限制以及由此产生的管理重心的变化，导致部门部分管理工作由此产生的管理重心的变化，导致部门部分管理工作开展的延续性、深入程度、工作质量及工作满意度受到一定程度的影响，行政人事部现就将20__年度工作做如下总结：
一、20__年人事主要工作
1、人事管理求完善、个人素质求提高
根据公司人员配备需求，结合公司的实际情况和组织架构的调整，做为人事部我们加大人员招聘力度。一般通过网络招聘、大小型人才招聘会、附近工业区粘贴招聘广告单、介绍所介绍、员工带员工等招聘渠道进行大力的招聘。在招聘工作中，初审符合招聘岗位要求的简历，后勤办公达200份以上，普工不计，虽然符合招聘岗位要求的简历众多，但是能留下来的却是少之又少，甚至一些岗位缺岗3个月以上。主要留不住员工的原因关键在于上半年进行了一次__市最低工资的调整，而导致就现在同行同岗位薪资中我司偏低，上班时间过长，行业过于陈旧，现在电子行业及其他高端技术方面的倍受年轻就业者的欢迎。且招聘大多数为本地外地的中老年人，文化水平极低的未成年人员较多。
目前在岗人数约人，同比去年减少%。现缺人数：办公室7人，一线员工70人。
2、在员工培训方面一直以来都是视频培训，对于言语不通的员工来说就是0培训。培训内容简少，但考虑本公司招聘员工层次有诸多不便：A交流问题；B文化层次问题，造成无法实施更多更好的培训方法。在公司规章制度、岗位培训、消防管理知识、礼仪礼节方面严重缺乏。
3、今年上半年人事已对现有人员建立起电子档案，95%的人员基本信息齐全。对于资料不齐全的将逐渐补齐。
4、在员工关系处理方面，结合出现劳动纠纷，行政人事部积极沟通，及时请示，减少公司利益损失。例如：营销部__、__事件。在员工合同签订方面，行政人事部做了大量的工作，对几年未续签合同的几十个人员已经全部续签完毕。本年新签订合同31份，离职24份，主要是经理、主管、后勤办公人员给予签订合同，一线员工只有几个员工有签订劳动合同且登记。现在新进员工都陆续有签订劳动合同，但未进行就业登记。从9月1日起全市范围内取消合同鉴定工作，合同双方协商一致，双方签字、盖章即可生效。
5、20__年4月，__市最低工资调整为__元。自20__年7月1日起，用人单位与本市户籍人员建立劳动关系的地税网数据库信息把原按“外来工”身份参保的本市户籍人员，身份统一调整为“本市城镇职工”参保缴费。
6、6月起对于外来员工基本养老保险费率也有了一定的调整，缴费率调整为20%，其中单位缴12%，个人缴8%。
7、为了积极鼓励本市各种所有制企业招收本市农村劳动力，对企业招收本市农村劳动力与外来务工人员的社会保险差额由财政予以补助。每季度办理一次（每个1、4、7、10月的16日至该月月底前办理）。但对于部分村子的村民无法享受社保补差，我司现有3人无法享受补差。7月、10月已申请1-9月份的社保补差，补差金额高达5442.65元。
8、从4月起，开始实施每月评选优秀员工、优秀技能手，每个部门最少一名，起几月评选提交名单速度之慢，且都不及时到行政部照相。影响了人事部对评选工作的正常进行。直到年末两月，经过生产部蔡经理的督促下，已经有所好转。
一年来，通过各项工作任务完成，逐步提高了行政人事部在人事工作的工作标准。我们将努力完成好本职工作，争取做得更好。
篇7：公司行政后勤管理规定范文
一、公司保密的范围及密级的确定
(一)公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司的保密范围主要包括以下事项：
1、公司重大经营发展决策中的秘密事项;
2、公司重要人事决策中的秘密事项;
3、公司专有生产技术和新生产技术;
4、公司新产品技术、配方和技术研发资料;
5、公司关键设备和重要生产工艺的技术资料;
6、公司招标项目的标底、合作条件、贸易条件;
7、公司重要的合同、客户、供应商和贸易渠道;
8、公司非向公众公开的财务、证券情况、银行账户账号;
9、公司财务预、决算报告及各类财务报表、统计报表;
10、公司员工人事档案，工资性、劳务性收入及资料;
11、公司内部掌握的协议、意向书及可行性报告、重要会议记录;
12、其他经公司确定为应保密的事项。
(二)公司秘级的确定
1 、公司经营发展中直接影响公司利益的重要决策文件资料为绝秘级： 2 、公司规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、经营情况为机密级 3 、公司生产经营工作的其他秘密事项为秘密级。
(三)属于公司秘密的文件、资料应当标明密级，并确定保密期限，保密期限届满并经公司总裁或董事长同意后，方可解密。
二、保密执行规定
1、公司员工都有保守公司秘密的义务。掌握公司秘密的员工，须与公司签订保密协议。
2、掌握或接触公司秘密的人，不得泄漏和出卖公司的秘密。与公司秘密无关的人，不得打听、刺探公司秘密。
3、未经公司总经理或经理批准，任何人不得复印、摘抄、拍摄公司的秘密文件、资料。
4、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应根据秘密事项的重要程度，事先报经公司董事长总经理批准。
5、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，公司的主办部门应采取相关保密措施，防止秘密的泄漏。
6、外单位人员参观或培训，必须办理相关手续，经总裁或其授权人批准;严格控制同行业人员观看公司生产线重要关键部位。
7、掌握公司机密的员工离职，必须由其上级监督移交所保存的机密文件，不得私自保留复印。如发现员工在离职后有泄露公司机密的行为，公司有依法追究的权利。
8、公司员工发现公司秘密已经泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司领导，由其及时作出处理。
9、凡泄露公司秘密的，按公司《奖惩规定》予以处理，给公司造成经济损失和重大影响的，公司依法追究其法律责任。
10、具体可参照《保密协议》。
公司公务车辆管理规定
为规范公司的公务车辆管理，保证车辆的使用，更好地为公司的生产经营工作服务，并合理控制车辆费用，制定本规定。
一、公司公务车辆管理权限规定
公司公务车辆包括小车与货车，由公司办公室统一调度、维护和管理。
二、 用车范围规定
1、公司各部门主管以上人员公务用车。
2、经公司各部门经理或总经理同意接送的业务单位重要客人。
3、公司各部门因生产经营工作特殊情况需要的用车。
4、公司因采购或送货需要用车。
三、公务用车程序规定
1、用车人填写《用车审批表》，注明用车事因;
2、部门领导审批签字;
3、车辆调度员安排调车。
四、小车驾驶员执行规定
1、员工外出办事，3公里以内，应首先选择公交车(或自行车，保安部有公用自行车)为主要交通工具(经理以上人员及财务部支取大额现金用车除
外)。其他符合条件的用车,一律登记、记录。
2、员工非工作时间借用公车(节假日或下班时间车辆的使用)，需总经理同意，并经总经理签署“用车申请单”见附表2，方可用车，交还公车前必须保持车辆整洁、外观无损伤、车况正常，并按行驶里程计收油费。
3、驾驶员每次出车，应按要求做好小车出行记录，并对车辆进行全面检查，确保车辆处于安全、可靠的良好状态。
4、无出车任务时，驾驶员须在休息室待命，车辆应停放规定地点，接到出车任务时及时出车。
5、出车须严格遵守交通法规，保证行车安全，因违规驾驶发生责任事故，驾驶员须自行承担相应责任。
6、驾驶员发生违章驾驶罚款，由本人承担，非本人责任的特殊情况，须经部门主管领导批准才可报销。
7、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过100元时，应事先征得总经理批准。
8、如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司判定比例与责任人予以负担。
9、在无照驾驶、非公事驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人共同承担一切后果。
10、私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款等费用由驾驶人员自行负担。
11、凭“用车申请单”出车，未经批准，保管人及挪用人不得擅自动用公车，违反者按200-1000元/次处罚，严重者按盗窃罪交公安处理并开除。
12、驾驶员应保持车辆整洁，做好小车的日常清洁保养。
13、驾驶员应遵守职业道德和礼仪规范，为乘车人提供优质服务。
五、小车费用管理规定
1、车辆外出进行一般修理、年检和保养，须经小车调度员审核同意并经小车管理部门主管领导批准才可进行。
2、车辆外出大修，须先报计划和费用标准，经部门主管审核，报经理或总经理批准后才可进行。
3、报销出车路桥费、油费、修理费等，须经主管部门领导审核，报经理或
总经理审批，方可报销。
4、严禁虚报出车费用和外出修车发生交易行为，违者，从严处理。
公章管理
印章是公司经营管理活动行使职权的重要凭据和工具，为了加强印章管理，规范印章使用，避免由于印章管理疏忽、使用不当而造成不良后果，特制定本规定。
一、印章的保管及使用
1、公司现有公章：公司合同专用章、财务专用章、法人代表章、部门印章及业务专用章。印章分为一级印章和二级印章，一级印章是公司各类业务的法人章及法人代表章，二级印章是须经法人授权在一定业务或区域内使用的印章。
2、印章由公司指定专人保管，印章保管人应将印章存放在保险箱内，不得随便放置。需要施印时按程序由公司相关领导签字方可施印,施印须由印章保管者亲手施印。
3、公司行政章(以下简称公章)是代表公司对外联系的主要印鉴，凡属以公司名义发文、介绍信、证明以及以公司名义发出的任何函件均需加盖公章，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发;公章管理人员不得委托他人代管、代用。
4、公章合同专用章适用于公司与顾客签订的合同、咨询合同等主要业务合同;凡公司签署的主要业务合同，均需使用合同专用章签订。
5、财务专用章是公司对外发生财务关系的唯一印鉴，所有财务人员在没有总经理的签字许可下，不得私自在支票或各类票据上盖章。
6、按监理规范和企业印章使用流程细则，除需要总经理审批的用印外，均由主管领导审批或相关部门领导会签审批。
7、部门印章是代表部门对外联系的主要印鉴，凡属以部门名义发文、一般函件(介绍信、各种证明)上加盖部门印章时，需由主管或部门负责人签发后，方可使用，同时管理人要做好用印登记。
8、印章(业务章除外)原则上不得外借、外带，如需外带，必须经总经理批准后，办理借用登记手续后方可带出。市内借出使用不能在工作时间以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。
9、法人代表章一般与财务专用章或公章同时使用。法人章、财务专用章不得合放，必须分人保管。
10、使用公章必须由用印人严格履行登记手续，由他人代替登记的，须做出详细说明。实行谁用印，谁登记，谁负责。
11、所有加盖印鉴的文书均需留底归档。
12、在公章使用中，如发现欺骗行为和弄虚作假现象一律严肃处理，造成的一切经济损失，由有关人员承担责任。
二、业务章的领用及管理
1、业务章的领用：由各地区部根据业务情况，并写出详细的书面报告(领用原因等情况)，向公司综合办申报，由综合办核定后，呈报公司主管领导审批，方可领用。
2、业务章的管理
2.1业务专用章适用于工程进度中所发生的往来资料真实性的凭证。经理为公司所授权使用业务章的责任人，各部门经经理授权使用的业务章，需经总经理签字方可使用。
2.2公司授权一枚业务章代表公司行政章在一定范围内使用，需由经理签字方可使用。
2.3业务章不允许外借。代表公司行政章的业务章原则上不得外借、外带，如需外带，需经部门负责人批准后，办理借用登记手续后方可借用。如经经理授权管理使用的，管理人为责任人，其对经理负责，责任人在使用印章期间不列为外借。
2.4不允许在空白文书、支票、合同等上加盖印章，特殊情况需经相应审批权限的领导签批。一级印章由总经理签批;二级印章由部门负责人或相应的主管签批。
2.5印章管理人员应做到坚持原则，立场坚定，严格管理，保守秘密。印章持有人违反管理制度，造成印章遗失或使用不当，公司将按严重违规处罚，并追究相应的经济责任和法律责任。印章遗失后，应及时向分管领导和总经理汇报，并在报刊上发表遗失声明。
2.6印章申请审批权限及申请流程审核参见公司《印章使用流程细则》。
公司接待管理规定
为规范公司的公务接待管理，保证公司生产经营运作、对外联系和内部接待工作的正常开展，制定本规定。
一、公务接待原则
热情有礼，招待适宜，勤俭节约，大方得体，严格控制费用支出。
二、接待规格的确定
一类：由公司主要领导出面接待。适用于上级机关领导、地方政府和其他企事业单位来员洽商重要事宜及公司领导有特别要求的接待，由办公室具体负责安排接待。
二类：适用于上级机关一般性来客及对外经营工作有直接联系的所有对象，由对口部门负主责，办公室协助安排接待。
三类：一般性接待。适用于经常性、礼节性业务往来，由对口部门具体负责安排接待。
三、接待内容和程序
(一)接受任务。弄清来宾的基本情况：单位、人数、姓名、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。
(二)接待程序主要是：确定接待类别及主责部门;制定详细接待计划;按计划组织实施。
计划内容包括：接送站(机)时间、车辆安排、陪同人员、责任人、住宿地点;早餐、中餐、晚餐时间、地点及陪同人员;活动内容及陪同人员;纪念品购置。
一类：由办公室负责制定详细接待计划，明确各个环节的责任人，按计划组织接待工作。
二类：由对口部门负责制定详细接待计划，明确需要办公室协助的接待环节，确定责任人，按计划组织接待工作。
三类：由对口部门负责制定详细接待计划，确定责任人，按计划组织接待工作。
(三)本部各部门接待宾客原则上不提供住宿、伙食，如需要在外住宿和在外就餐的，各部门应征得本系统主管领导同意。
四、接待礼仪
1、迎接。一般由对口部门根据来客情况派人负责迎接，对来客须住宿的应提前订好房间，客人到时协助其办理各项手续。对来访贵宾，应提前取好房卡并陪同引领客人入住。
2、陪餐。一般由业务对口部门安排人员陪餐。
3、接待人员在接待时须严格遵守公司相关规定和接待礼仪规范，做到热情有礼，涉及公司保密事项时须礼貌避答。
4、接待过程中如遇有客人提出办理限制事宜，应婉言拒绝。
五、接待参观规定
1、决定参观须经主管部门批准并领取参观证，有专人引领。
2、来客参观介绍以秘书或专业人员为主，接待部门配合。
3、非经批准不准进厂参观和在生产场所拍照。
4、参观进行时，原则上介绍者在先、接待经办人在后。
六、经费管理
1、接待经费指用于公务接待中所发生的费用，包括餐饮、住宿、用车费用等。
2、接待经费由公司财务管理部根据公司有关规定实行总额控制，按实列支，接待部门(人)应严格按审批的接待标准执行。未经批准，擅自接待和超标准部分由接待人自行承担。
办公用品管理规定
为规范公司办公用品的申购,入库,保管,发放,使用,报废,盘存,交接程序,使之管理有序,责任明确,节俭节约,避免浪费,特制订本规定。.
一、办公用品的分类.
按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类.
其中低值易耗品主要指:签字笔,圆珠笔,铅笔,刀片,胶水,胶带,气泡袋,大头笔,割刀,刀座,绑带,大头针,图钉,曲别针,橡皮筋,复印纸,打印纸,便签纸,橡皮擦,原子笔,笔芯,夹子,涂改液,白板笔,萤光笔,记事本,电风扇,线插板,剪刀, 钉书机,计算器,电话机,装订机,档夹,裁纸刀,印泥等价值较低的日常用品。
高值管理品为:电脑,打印机,文件柜,空调,相机,投影仪,办公桌椅等价值较高的物品。
二、办公用品的管理责任部门：公司办公用品的管理统一归口为公司管理部， 管理部应当于每月月初的 1 号-5 号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司经理审核，办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类,其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用,月初需由各部门负责人制定相应的月支出计划,当月的支出应当限定在月初的计划经费之内,如有超支的,需要列出超支的缘由，超支巨大的需做当面解释，非常规费用对应高值管理品一项,
高值管理品不设月度计划,根据实际需要情况通过正常审批程序购置。管理部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司经理。
三、办公用品的申请：办公用品的采买或者领用申请需要填写《申购单》，公司办公用品的申请资格人为文员及组长级以上人员。各部门管理人员应当根据自己部门的办公需要,及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出,由主管统一进行申请。
四、办公用品的审批：在填写《申购单》后,申请人应当将申购单交给部门主管签名，并交由管理部给到经理批准后，方可购买。
五,办公用品的采购.: 填写的《申购单》在得到批准后,应当交到公司管理部由管理部统一采买，管理部应当做好供应商的建档工作,编制出常用办公用品的价格表,把握好办公用品的价格行情,做好供应商的比较,甑选工作,尽最大可能控制好办公用品的采购成本，管理部将根据公司日常办公需要,对一些常用的办公用品进行批量购买,在办公室保持一定库存,以保证正常办公需要的及时满足,提高供给效率。
六,办公用品的入库管理：在供应商送来所购的办公用品后,应由管理部统一签收、保管和发放，管理部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管,财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字,确认无误的准予付款。
七,办公用品的保管：备用的办公用品由管理部统一保管。公司为管理部划定相应的存放区域,实 行封闭保存.由各部门申请的办公用品应当及时发放， 发放出去的办公用品应当由管理部做好相应的领用记录,明确领用部门,领用人, 领用日期. 对于大件管理品实行保管责任制,实行使用人,领取人,保管责任人三合一的办法, 对保管责任进行归属，管理部将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件,电话机,电风扇,计算器，对因个人工作失误,非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗,将根据个人责任的程度,由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿.(责任认定分 3 等,含完全责任,一 般责任和轻微责任,分别对应 80%,50%,20%的损失赔偿比例。.损失的计算按历史采购成本计算,根据管理部事先公布的该类办公用品的使用年限,在计提折旧后得出。如存在产品更新换代,市面购置价值降低的,也可以直接按重置成本计算,两种赔偿计算方式 可以由赔偿人选择.) 实行定期盘存制.盘存频率为一月/次,管理部将于每月的 25 号至
31 号内抽取时间进行大件管理品的盘存.盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况,问题情况,并让相应的保管人签字确定,以便及时地发现问题,处理问题。
八、办公用品的领用:各部门凭《申购单》可以领用已采购回公司的办公用品.在领用时,领用人应当在管理部的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期.领取人可以是《办公用品申请单》申请人,也可以是申请人指定的办公用品使用人.但涉及高值管理品的,必 须是使用人前来领取并签字,以明确保管责任. 在领用人签字领取办公用品时,人事行政部应当对领取人做好登记记录。
九、办公用品的报废:公司对高值管理品的报废实行审批管理.各单位,部门如有高值管理品损坏,不能使用的,应当依据以下程序进行处理.
1. 对简单问题的可以自行维修处理.但对有保修服务品,且在保修期内的,不得擅自自行处理。
2.可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至管理部统一进行处理。
3. 对维修不成的高值管理品实行报废处理.报废应当是在对可能维修的,在提交 过维修申请,经过维修但无法修好的情况下,或者是对无条件维修的,经过了技术员的故障认定,方可由该管理部人员填写《办公用品报废申请单》,经经理签字确认后报废事项方为成立。
4, 高值报废品在得到报废审批后应当由管理部进行回收处理,以求极可能的开源节流。
5, 高值管理品在完成报废程序后,应当从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记,并附上《办公用品报废申请单》.
十、辞职清退情况处理：对于有提出辞职的员工,在办理辞职手续时,必须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项。
业务通讯费用规定
1、为了便于工作业务联系，公司决定从2012年3月1日起，为公司管理层配备手机或话费津贴，话费津贴如下：
经理层：288元/月
副经理：180元/月
主管及主管级以下：100元/月
2、如有现配手机管理层的人员，手机与话费不超出规定范围内，由公司承
担费用，若超出津贴范围内则每月在其员工工资里面扣除，使用手机管理人员待电信合同期满后解除手机、统一话费津贴，现未配手机管理层则按现规定标准津贴。
3、其他管理层内部联络的则用集群网，配送短号，内部短号费用5元由公司支付，在工资里补助。
4、人事部每月10号前从网上查询每月配有手机人员的话费，并递交经理、财务传阅。
固定电话及费用管理规定
为节约管理费用开支，有效控制固定电话费用，结合公司实际情况，制定本规定：
一、固定电话安装规定
1、固定电话的安装须由部门提出申请，报所在公司行政管理部审核办理，非生产经营工作需要，不得随意安装。
2、不需对外联系的生产班组只可安装内线固定电话。
3、各办公室根据工作需要安装固定电话。
4、不需对外联系的部室不开通长途，需对外联系部室可开通国内长途。因工作需要须开通国际长途的，须报公司经理审批。
二、固定电话费用控制规定
1、各办公室固定电话根据工作性质需要，由所在行政管理部门制定话费标准，报公司经理或总经理审批后执行。
2、固定电话发生超标准话费，由所属人员承担，从工资中扣除。
3、禁止用固定电话拨打各种声讯台和发生其他损害公司利益的行为，所发生费用，由责任人或所属人员承担，并予以加倍处罚，从工资中扣除。
4、行政管理部门对固定电话费进行登记，对需扣除、处罚的固定电话费用进行统计，经部门负责人签字后，报财务部予以扣除。
5、确因工作特殊情况超过固定电话费标准的，必须经部门负责人审核，报公司经理审批同意后方可由公司承担。
6、每月的电话费，由厂长按时负责交付，清单、发票及时给到财务，以保证通讯的畅通。
7、人事部负责电话报修类，出现故障时，及时拨打10000号，或寻找电工修理。
印制品管理规定
为规范公司印制管理，控制和节省印制品费用开支，特制定本规定。
一、名片印制规定：
1、印制名片人员范围
1.1公司主管及以上管理人员;
1.2公司物资采购、产品营销业务人员;
1.3其他对外进行业务工作联系必须印制名片的人员。
2、管理规定
2.1印制名片由部门申报，所在行政管理部门主管领导审批。
2.2管理部门负责名片印制的各项具体工作。
2.3名片印制格式、版面、颜色，由董事长办公室负责统一确定。
2.4员工个人每次印制名片的数量，一般应控制在一百张以内。
2.5员工不得自行印制名片，必须由行政管理部门统一办理。
二、表单印制：
1、各部门常用表单，经部门主管审核，报经理批准，统一由管理部负责印刷。
2、一般常用的表单，一款最多一次印100本，如有因公司需要由经理批准可多印。
3、所有需印刷的表单，如有改版或作废，需及时通知有关部门人员。
三、其它资料印制
公司宣传资料、广告类，由总经办负责印刷。
会议管理规定
为规范公司会议管理，提高会议效率和会议质量，制定本规定。
一、会议管理权责规定
1、董事长办公室负责公司召开年会和公司召开其他重要会议的通知、组织、安排、服务、记录、会议纪要等会议管理的各项工作。
2、部门组织召开的专题性会议和内部工作会议，由该部门负责通知、组织、安排、服务、记录、会议纪要等相关工作，行政管理部门给予必要的协助和提供
相关的会议服务。
二、会议召开权限规定
1、公司年会须经公司总经理提拟方可召开。
2、以公司名义召开相关会议，由公司相关领导提拟召开，报公司总经理审批。
3、属于定期召开的月度(周)工作例会，无需会议提拟人和审批程序。
三、会议准备规定
1、做好会议通知：
(1)会议主持部门应指定专人负责会议通知，会议通知可采用邮件，会签《会议通知单》和电话通知的形式。
(2)会议通知一般应提前一天以上，通知对象为与会人员和会务服务提供部门。
(3)对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等须作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知;涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门应编制详细的会议计划通知相关部门。
(4)对远途参加会议的，会议通知人应充分考虑参会人的路途时间。
2、做好会议其他相关准备：
(1)对有会议资料的会议，会议提拟部门应提前做好会议所有资料准备的组织工作，对须提前发放的资料，应按规定提前的时间发放。
(2)会务服务部门应提前做好落实会场、布置会场、备好座位、会议器材、茶具茶水、会议所需的各种设施、用品等会务准备工作。
(3)部门召开的会议需用会场的，应向会议室管理部门书面提出，由会议室管理部门统筹安排。
四、会议组织规定
1、会议提拟部门应做好会议的各项组织工作。
2、会议主持人应履行以下责任：
(1)应提前5分钟以上到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。
(2)应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，向与会人进行必要的说明。
(3)应根据会议进行实际情况，对议程进行适时、必要的控制，限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。
(4)属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见;对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。
(5)应将会议决议事项付诸实施的程序、实施部门(人)、达成标准和时间等会后事项的安排向与会人明确。
3、与会人须遵守以下规定：
(1)应准时到会，并在《会议签到表》上签到。
(2)如需会议发言应言简意赅，紧扣议题。
(3)遵循会议主持人对议程控制的要求。
(4)遵守会议纪律，保持会场安静;将手机调到振动或关机，原则上不允许接听电话，如须接听，应离开会场接听。
(5)做好本人的会议记录。
4、应对会议时间进行有效控制：
(1)对会前确定了会议时间的，应按规定的时间完成会议议程并闭会。
(2)对会前未确定会议时间的，应尽量将会议时间压缩在最短的时间内。
五、会议记录及会议纪要规定
1、公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录，原则上应确定专人负责会议记录。
2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性;对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。
3、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。
4、会议记录人要做好会议原始记录的日常归档、保管工作。
5、根据会议需要整理会议纪要。下列情况下，应整理会议纪要：
(1)公司各类临时行政会议;
(2)须会后对会议精神贯彻落实的会议;
(3)主持人要求整理会议纪要的会议。
6、会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定。
7、董事长办公室、公司行政管理部对所辖范围内的重要会议，应进行拍摄并予以留存、归档。
六、会议考勤规定
1、会议主持部门应对会议到会情况进行如实考勤，对迟到、中途退场、无故缺席会议的经考勤情况反馈其所在部门。。
2、所规定的参会人员因特殊情况不能参加会议的，须在会前报经本部门领导或会议相关领导批准。
公司大事记管理规定
为了及时记录公司发展过程中发生的重大事件、发展历程，保存珍贵的历史资料，为公司的未来发展提供有参考价值的历史依据，制定本规定。
一、公司大事记录的职责部门
1、董事长办公室管理策划组负责公司总部的大事记录，并负责公司大事记的汇总、整理。
2、公司各部门负责向管理策划组提供相关重大事项信息。
3、公司各部室负责向所在行政管理部提供相关重大事项信息。
4、各级管理者对记录公司大事工作须予以支持、协助、配合。
二、公司大事记录要求
1、按时间顺序记录大事并做到完整、详细。
2、各部门填写《公司大事记反馈表》，反馈公司大事。
3、管理策划组每月进行一次汇总，并报董事长办公室领导审核。
4、管理策划组每年底对公司大事进行汇总、整理，经董事长办公室领导审核后予以归档。
5、董事长办公室管理策划组应指定专人负责记录公司大事。
三、大事记编写的内容
(一)企业性质、产品方向
1、公司创建时间、地点、批准机关等。
2、公司性质、投资规模、产品方向、生产方式、生产能力、投入产出情况。
3、公司在国家、地方、行业中的地位、作用。
(二)公司建设
1、公司地理位置、自然环境、交通运输等。
2、重要的地面、地下建筑物、构筑物的投资数额、建成年代、用途。
3、高、精、尖设备的购置、自制及作用。
(三)公司沿革、职务任免
1、公司撤并(兼并)、调整及关键时期的更名，企业隶属。
2、公司高级管理人员的任职，企业领导方式。
(四)生产发展、技术进步、项目开发
1、产品的种类，系列，数量及性能。
2、新产品研制(引进)试制、鉴定、创优、技术转让、专利申请等。
3、技术革新、技术改造成果。
4，产品销售、占领市场态势。
5、项目开发、项目效益、项目地位。
6、产品开发中的失误、教训。
7、引进产品可行性研究、考察、会议、签约等活动。
(五)企业管理、企业文化
1、企业管理权限，企业管理机构组织形式。
2、企业管理制度，企业管理重大决策，管理创新。
3、企业文化建设的建立、提升、发展。
4、公司重大合理化建议及实施效果。
(六)人力资源管理
1、公司的工资制度、分配制度、福利待遇。
2、公司的用工制度、员工培训。
(七)重大人身、设备、质量、生产等事故。
(八)公司获得的荣誉称号，公司重要人物、模范人物。
(九)公司组织或参加的重要活动、会议、社会赞助、公益事业等。
(十)上级政府部门领导来公司视察、指导、参观等。
安全保卫管理规定
为规范公司的安全保卫管理，建立良好的公司秩序，保证公司的财产安全，特制定本规定。
一、门卫管理规定
1、人员出入规定
(1)公司员工凭公司发放的工作牌进入工厂。
(2)公司来客须在门卫处进行登记。进入生产区的，须由相关人员陪同，到行政管理部办理入厂手续，凭相关证件进入生产区。
(3)公司客商凭产品提货单或物资送货手续方可进入生产区。
(4)外单位施工、安装人员等，须由施工项目主管部门到行政管理部统一办理临时出入证，方可入厂。
(5)外单位培训学习人员，凭行政管理部办理的外来人员培训学习出入证件，方可入厂。
2、车辆出入规定
(1)所有机动车辆出入，必须在卫门前主动停车，经门卫执勤人员允许后方可入厂，出厂车辆必须停车接受卫门执勤人员检查。
(2)载货车辆一律从货物卫门出入，特殊情况从其它卫门出入的，须经安全保卫负责人批准方可出入。
(3)货车以外的机动车辆可以从主卫门出入。
(4)禁止的士、摩的、营运叭叭车入厂。
(5)载货翻斗车必须放下车厢翻斗后，方可在厂内行驶。
(6)外单位客车、小车须办理手续，经有关领导批准才可进厂，但上级政府部门领导来厂视察的车辆须随时放行。
3、物资出门检查规定
(1)一切物资凭出门证和其他必须的相关手续从货物卫门出厂，特殊情况需从其它卫门出厂的须经安全保卫负责人批准。
(2)门卫执勤人员必须对出门物资的出门证件、相关手续进行认真检查，证件、手续不全的不得放行。
(3)门卫执勤人员收取票据放行物资后，须将票据放入票箱并确保所有物资票据的及时回笼。
(4)门卫执勤人员查验出物资出门一般差错问题，报告班长处理，重大差错或违法嫌疑问题，及时报告安全保卫负责人处理或报告公安机关。
(5)因本公司原因出现的票据手续不齐，需特殊处理的物资出入卫门，必须经安全保卫负责人查验办理特殊手续才能放行。
(6)安全保卫负责人每天负责出门证的收回，并进行检查和规档。
4、其它规定
(1)门卫执勤人员有权对有疑点的车辆、人员进出进行询问检查。
(2)严禁闲杂无关人员进入门卫室内逗留、闲聊。
(3)员工骑自行车进出工厂大门须下车推行，不得骑进骑出。
二、监控管理规定
1、监控室人员须严格履行岗位职责，认真做好视频监控工作。
2、监控中发现任何情况和疑点，必须及时通知保安巡逻人员。
3、对公司的重点监控部位，必须予以特别的注意和监控。
4、对监控视频记录，须保留6~10天，对须存档的视频记录予以拷贝。
5、严禁闲杂无关人员进入监控室内逗留、闲聊。
三、保安巡逻检查规定
1、保安巡逻人员必须对所管辖控制的区域，进行经常性巡逻检查，每班至少巡逻检查四次以上。
2、发现外来可疑人员，须进行询问或盘查，有问题的，带回保安队处理，无问题的，带离出厂。
3、发现有人偷盗或从事其他违法活动，必须立即予以制止，对其进行控制并向上级报告。
4、在办公室人员休息时间，发现办公室门打开或夜晚亮灯，应上前查看，如无人，应予以处理或报告有关领导。
5、巡逻时发现有长明灯、长流水，能关闭的立即关闭，并告知责任部门。
6、应对公司、工厂重点关键部位进行重点巡逻检查。
7、巡逻时发现重大险情、紧急情况，必须立即上报公司、部门有关领导并参与组织扑救。
8、保安巡逻必须按时填写《保安巡逻检查日志》，并予以保存备查。
食堂管理规定
为规范公司食堂管理，保障员工用餐的安全、卫生，根据公司实际，制定本规定。
一、员工就餐规定
1、遵守就餐时间规定，有秩序进入餐厅。
2、自觉排队打饭菜，不得强行插队。
3、员工打饭菜不得向食堂人员提出无理要求。
4、保持就餐安静文明，不在餐厅内打架、哄吵。
5、不得打赤膊、打赤脚进入餐厅就餐。
6、爱惜粮食，不得多盛饭而随意倒掉。
7、自觉爱护餐厅环境，不在餐厅内乱丢杂物。
8、吃剩的饭菜倒入泔水桶中，不得倒入其它地方。
9、公司不配备餐具，由个人自备，自己清洗餐具后放到餐具摆放柜，不能随便乱放。
10、自觉爱护餐厅设施，损坏按价赔偿。
二、食品进库验收及出库规定
1、确定专人负责食品进仓库的验收，严格把关，不验收不符合食品质量标准和短斤缺两的食品。
2、进库食品须有卫生许可证和检验合格证或化验单。
3、正确如实填报食品、菜类进出库单，严禁弄虚作假。
二、食品采购规定
1、按实际需要有计划采购，不得任意超量采购，以免积压变质。
2、做到勤跑、勤问、勤比较，快速完成每天的采购任务。
3、认真检查所购货物的质量、数量、包装等，严防破损与丢失。
4、每日在购货台账上详细登记产品名称、供货单位、购货数量、产品批次、保质期限和相关证件等情况。
5、在确保食品质量的前提下，努力降低食品、菜类的采购成本。
6、搞好运输卫生，需冷藏的食品，须贴有标志，生、熟食品、半成品应分开存放，防止食物污染。
7、严禁采购假冒伪劣食品、过期变质食品和变味食品。
三、食品库房规定
1、食品堆放要整齐、分类、清洁，防止地湿、积压、霉烂、虫蛀。
2、库房内不准吸烟、不准存放有毒有害物品及私人物品，不准私自处理食品;不准无出库单出库;不准闲杂人员入库。
3、做好库房的通风干燥和防火、防盗、防投毒。
四、卫生管理规定
1、从事食堂工作的人员，须有健康证并经上岗培训合格后才可上岗。
2、炊事人员必须定期检查身体，发现有传染病者，立即调离。
3、做好食品的防毒、防腐、防污染、防霉变。
4、做好防鼠、防苍蝇、防蟑螂，防止病菌传染。
5、蔬菜要择洗干净，肉类必须洗净再切，食品生、熟须分开。
6、严禁使用已变味、变质、腐烂、霉变和已过安全期的食品。
7、餐具使用前，必须用洗洁精清洗干净并严格进行消毒杀菌。
8、砧板、案板和煮饭、炒菜、盛饭菜用具须保证清洁干净。
9、及时清理厨房、餐厅卫生，保持干净无油腻、积垢。
10、经常打扫墙面、墙角、屋顶、门窗卫生，保持干净无灰尘、蛛网。
五、食堂安全规定
1、严禁非食堂工作人员进入厨房和食品加工操作间。
2、加强对食品卫生状况的检查，发现问题，及时处理。
3、发现食物中毒或疑似中毒，必须立即上报和送医院抢救。
4、安全用气、用火，做好防火、防爆，防止意外事故发生。
5、食堂人员离开时，须关气、关火、关门窗。
六、食堂账务规定
食堂财务管理须日清月结，每周进行预测，每月公布账目，发现盈亏，应及时进行合理调整。
七、食堂服务规定
1、按时做好饭菜，保证正点开餐和工作晚点员工的就餐。
2、注重饭菜质量，合理安排、调节菜谱。
3、各种菜肴、食品必须在挂牌上明码实价。
4、为员工就餐提供热情、细致、周到服务。
5、虚心听取员工意见，不断提高烹调水平和服务水平。
公司宿舍管理规定
为规范公司宿舍管理，创造良好的住宿环境，保障员工的住宿安全，结合公司实际，制定本规定。
一、公司宿舍管理权责规定
公司行政管理部门负责本区域公司宿舍的统一管理，做好员工入住、退宿、宿舍安全、卫生、宿舍调整、物品发放等各项工作。
二、公司宿舍的申请住宿和退宿规定
1、凡是想住宿者，通知人事部，由人事文员办理住宿手续，并发放宿舍钥匙。
2、退宿者持申请表到人事部办理退宿手续，退还所有领用物品，手续结清后，人事文员在申请表上签字确认。
3、退宿和换床规定
(1)离职人员和已取消住宿资格人员，各项费用结清后在二个工作日内搬离宿舍;无故不办理退宿手续超过三个工作日的，公司即对其宿舍床位另作安排，并有权处理其宿舍内的遗留物品;
(2)住宿房间及床位调整，须经宿舍管理员批准，员工不得私自调换。
(4)住宿人员如有工作异动，应及时退房并交出钥匙。
四、住宿费用规定
1、凡是住宿人员，需扣水电费30 元/月，如果不住宿，不需扣费。公司对每个宿舍进行用电补贴，超出的电量，由本宿舍人分摊。
2、财务每月初都会随同电工、保安抄电表，将用电量公布于公告栏。
3、公司不接受中途入住、退住宿舍人员，住宿按月计，如果有改变住宿的需提前提出，新进员工除外。
四、员工住宿安全规定
1、严禁在宿舍内和宿舍走道燃放烟花鞭炮;
2、严禁违规私接电线，私自更改用电设备开关;
3、电器设备周围不得放置易燃、可燃、爆炸物品;
4、发现接触不良、线路老化等情况，及时通知人事部维修;
5、人员离开房间，应关掉所有电源。
6、严禁从宿舍高处向下抛物、丢东西。
五、员工宿舍卫生规定
1、员工应经常打扫宿舍内的卫生并保持干净整洁;
2、宿舍内不得乱摆、乱放、乱贴、乱钉;
3、宿舍公共区域卫生必须由专人天天打扫并保持干净整洁。
六、宿舍损坏报修规定
1、宿舍内设备物品损坏，报人事部并填写《维修单》安排统一维修。
2、宿舍门锁损坏须向人事部报修，不得私自换锁。
3、员工宿舍出现长流水、房间没电和灯不亮、房间门打不开的，员工可直接报维修应急处理后再补填《维修单》。
七、员工住宿规定
1、不得向窗外倒水和扔撒废弃物;
2、将生活垃圾放入垃圾桶内;
3、不将杂物扔入下水道;
5、不撞门、不踢门、踢墙;
6、不撕毁公示栏内的通知、告示。
7、不得私自带外人到宿舍留宿过夜。
8、不得在宿舍内养宠物、家禽。
9、不得在宿舍内从事任何违法活动。
10、员工在宿舍内不得影响他人正常休息。
七、公司宿舍检查规定
管理部门每周应组织对员工宿舍的安全、卫生等情况进行检查，发现问题，及时处理和整改。
公司水电管理规定
为加强公司水、电管理，保证水、电设备安全、正常运行，合理使用，减少浪费，维护正常的办公和生活秩序，培养公司全体员工养成安全用电、节约用电、节约用水的良好习惯，根据国家节能减排有关规定，结合分公司实际情况，特制定本规定。
1、公司所有员工必须树立“节约光荣浪费可耻”的思想，坚决杜绝各种形式的浪费现象。
2、要节约用水，禁止长流水。水管、水龙头等如有损坏和漏水，负责后勤维修的人员应及时阻漏。否则，将追究有关人员的责任。每发现一起水浪费现象，视情节罚有关责任人10-50元。人为损坏的，要照价赔偿和修复，并视情节罚款。
3、要节约用电、禁止长明灯。晚12点以后厕所、冲凉房等场所，只能开一间房的灯。原则上这些场所白天不准开灯。若确需开灯，用后应及时关上。
4、要加强车间及办公场所的用电管理，明确责任人。厕所、冲凉房、热水器及路灯由保安人员负责管理。厨房电器及灯具由饭堂人员管理。车间及办公场所由各电器使用人负责管理，各办公室的空调温度不能低于26℃。每发现一起长明灯现象，罚有关责任人每人10元。若属空调、电焊机等耗电大的电器设备下班后未关，每发现一起罚款责任人30元。情节严重的，加倍处罚。
5、不得用开水或热水洗衣服、被子等(特殊情况经许可除外)，每发现一起，罚款10元。
6、公司保安人员有权对任何违章用水、用电的行为进行监督，发现问题及时处理，不能处理的及时报告，同时报请有关部门按章处罚。若知情不报，每发现一起，罚值班保安10~100元。
7、公司水电费用一律由厂长办理，并于每月15日前将有关票据交到财务。
公司钥匙管理办法
一、目的：
为了保障公司设备、财产、人身安全，规范办公室门锁的管理，落实锁匙管理责任，特制定本规定。
二、适用范围：
适用于公司所有钥匙的管理。
三、内容：
1. 公司行政部门负责公司钥匙保管、领用登记、回收、配制的管理;
2. 钥匙持有人负责所配置钥匙的使用和保管，并对所配置钥匙安全负责;
3. 严禁将钥匙借给他人使用，否则一旦发生意外事项，转借人也将负有连带责任。 如因公务需要延迟下班或休息日加班等特殊原因需要使用办公钥匙，必须填写好《锁匙借用登记表》经经理批准后，办理相关借用与归还手续;
4. 任何人不得随意复制公司钥匙，如因工作需要复制锁匙，需经得公司经理/总经理签字审批后由行政部统一复制并记录在《锁匙发放/变更登记表》;
5. 钥匙持有人实行“上班前开门，下班后锁门“的原则.不得随意在非正常工作时间里擅自开门;
6. 如果钥匙有遗失或损坏，请速报行政部，以便及时更换并记录在《锁匙发放/变更登记表》;
7. 任何锁头的增加、更换、移动都必须填写《锁匙发放/变更登记表》经经理/总经理批准后进行更正锁匙或编号;
8. 所有公司锁匙的遗失，必须马上向行政部报告，经经理/总经理批准后及时更换锁头并填写记录;
9. 持有钥匙的人员，在离职或调动前，必须将持有的全部钥匙缴回行政部，行政部验正后，填写相应的归还清单。否则不予办理离职手续。如员工自离职未交接相关工作及锁匙时，行政部将与其有关的所有锁匙重新更换并填写完整记录;
10. 行政部每半年检查一次领用的钥匙，检查内容包括：数量、损坏、丢失、是否复制等，并填写相关的检查记录;
11. 逢重大节假日(假期超5天以上)，行政部必须制做门锁封条，对公司所有区域范围内的大门进行封条封锁。
四、其他说明：本管理规定从发布之日起开始实行，以前的规章、制度、规定等
与本管理规定有抵触的地方，以本规定为准，没有抵触的继续遵照执行。
五、相关记录
锁匙借用记录表
锁匙发放/变更登记表
公司行政后勤管理规定范文相关
篇8：公司行政规章制定 公司行政规范制度
一礼仪纪律
1.行政管理部负责对公司全体员工的礼仪、办公纪律、出勤、外出等事项的全面监督;
2.行政部主管发现不当现象，可签发“提示单”以提示警告，并报备有关部门主管;
3.行政部确认奖惩事实，可提请有关主管研究提出奖惩申请;
4.对公司礼仪纪律现象，行政部与各部门主管均可直接向总经理提出提出。
二工作计划与报告
没有计划的行为是无效率的行为。公司强调对公司、部门、员工行为的计划性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。因此，通过对计划体系的规定，并通过相关计划流程和计划表格的制作，实现工作计划的确立、执行和评估。
(一)公司、部门年度发展计划
1公司总经理、部门主管于每一会计年度底应该制定下一会计年度的发展计划。
2公司年度发展计划经公司主要高层领导人讨论制作，公司董事会核准同意后确定执行。
3部门年度发展计划经部门主要领导人员讨论制作，公司总经理核准同意后确定执行。
4公司、部门年度发展计划是部门、人员月度工作计划的基础和依据。
5公司、部门年度发展计划是对公司、部门经营发展的评价基矗
(二)部门、员工月度工作计划
1部门主管、公司员工在每月度底分别进行部门、员工下月度工作计划安排。
2月度工作计划通过对《月度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下月工作内容安排和时间控制。
3员工月度工作计划交部门主管核准同意后确定执行。
4部门月度工作计划交总经理核准同意后确定执行。
5月度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。
(三)员工日工作时间控制计划
1公司员工通过《日工作时间控制表》进行日工作时间计划与安排控制。
2公司员工应该按照“《日工作时间控制表》填写规定”在规定的时间按照规定的项目如实填写并上交公司行政管理部。
3在《日工作时间控制表》中体现出员工对每日工作安排的合理性与计划性，反映员工每日工作的效益性与非效益性，因此，该表格将作为对员工考核的主要依据之一，同时也是员工用于控制时间、提高效率、自我评估的依据。
4《日工作时间控制表》是公司对外服务的重要计费依据。
(四)专项市尝业务规划
1在公司进行新市场的开拓和新业务的推广时，该市场和业务的主要负责人应该进行专项市尝业务规划。
2专项市尝业务规划建立对该市尝业务的全面了解，公司主要经营人员的深入研究、探讨的基础上，同时该规划应该结合公司、部门年度发展计划和市场需求与竞争变化的基础上。
3专项市尝业务规划通过制作《市场规划表》和《业务规划表》来完成，并严格按照规划进行市场拓展与业务推广。
三会议管理
会议是公司决议产生、工作明确、意见交流的正式方式与场合。公司会议区分为定期例会与非定期会议，规定的人员必须准时参与，指定人员作好会议记录，与会人员遵守会议秩序安排同时提高会议效率。
(一)定期例会
会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员
业务诊断会议每工作日上午__:30-__:00各部门人员对外服务中相关问题讨论、日计划各部主管
月度总结、规划会议每月度第一天下午总经理各部门主管、工作人员上月度工作总结月度工作规划报告各部主管
主管例会每月第一天下午总经理、各部主管月度工作计划协调总经理
员工大会每月中旬一次总经理全体员工经营总结、工作安排、其他相关内容行政管理部/总经理
董事会会议每年度一次董事长、董事、总经理公司重大事项决议总经理/董事长
(二)非定期会议
会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员
公司发展研讨会不定时总经理、部门主管、主要经营业务人员就市场拓展、业务推广、公司经营等相关事项的讨论行政管理部主任/总经理
临时会议不定时总经理、部门主管、其他有关人员特殊事宜行政管理部主任/总经理
董事会临时会议不定时董事长、董事、总经理公司经营特殊重大事宜总经理/董事长
(三)会议安排
1.公司内会议由行政部秘书安排，部门内会议由各部自行安排
2.主会人会前一天需向秘书告知会议安排、会议内容
3.秘书须提前四小时以上书面通知与会人地址、时间、内容
4.秘书负责会场安排与整理
5.开会期中，秘书负责记录;并于会后将会议摘要决定整理、打英转发给有关人员及总经理备案
四办公设备管理
1.电脑
1.1行政部根据公司文件类别建立完整清晰的目录及子目录系统;
1.2根据保密原则需要，由行政部对行政、业务文件目录设定统一管理的电脑密码
1.3员工在所属部门目录下设立个人子目录
1.4员工不得私设电脑密码
2.传真机、复印机：
2.1由公司行政部统一管理与使用
2.2建立严格的使用登记制度
2.3未经许可，个人不得自行操作使用
3.可运用状态维护
3.1行政部负责电脑、传真机复印机的检查、保养和维修,保证设备的可运用状态
篇9：行政前台岗位职责和工作内容
1、负责前台日常接待工作，接待来访人员，安排洽谈地点，及时通知被访人员工作；
2、负责网络QQ客户、邮箱等维护、沟通、信息传递收集工作；
3、负责公司内部部门之间的中转站文件接收和传输工作；
4、日常打印、复印登记及前台电话接听工作；
5、负责人员外出登记监督工作；
6、协助公司喷绘外发事宜，确保喷绘工作有序按时完成；
7、协助各部门进行文档处理制作，与各部门建立良好关系；
8、每月及时更新公司通讯录；
9、负责公司诚信食品采购及统计工作；
10、办公室环境卫生的'检查及6S的检查；
11、负责办公室值班安全情况及晚上加班（加班到20点，轮流值班，一周2—3次，不加班时间准点下班）；
12、领导临时安排任务。
篇10：公司公务接待管理规定范文
为深入贯彻落实改进工作作风、密切联系群众“八项规定”，规范集团公司业务招待工作，控制办公费、业务招待费等费用支出，根据省国资委[2013]24号《贯彻落实省专项治理“吃喝不正之风”实施意见》和集团晋煤出党发[2013]11号《关于改进工作作风密切联系群众的实施细则》文件精神的工作要求，进一步做好正常的公务接待工作，规范公务接待的相关行为，杜绝“吃喝不正之风”现象。现制定公务接待管理办法。
一、公务接待原则：
1.公务接待要坚持节俭办事的原则，坚决杜绝迎来送往、赠送礼品等不良风气，各接待单位要本着既要热情周到，又要简朴办事的作风，用周到细致的服务圆满完成公务接待任务。
2.对外接待要严格执行集团公司的有关规定，既要简朴、节约，又要充分体现山煤集团的好客之情。
3.内部接待要严格执行集团公司的有关规定，提供工作餐的公务接待必须在职工食堂。
二、公务接待的机构：
1.集团办公室是集团公司公务接待工作的归口管理部门，负责管理、指导、协调集团公司各部门、各板块公司的公务接待工作。各板块公司负责管理、指导、协调各所属单位规范接待工作。集团公司纪委效能监察室负责对所有公务接待的监督工作。
2.集团办公室是接待活动的信息传递中心，接待信息的传递一般由集团办公室负责。各公务接待部门在事前要填写公务接待审批单(见附表)，公务接待审批单(以下简称审批单)一式两份，一份办公室留存，一份财务部门留存备查。
三、接待工作流程及标准：
有接待任务的部门依据实际情况，填写公务接待审批单，由集团公司分管领导和主要领导签字同意，并经集团办公室和纪委效能监察室确认后，将审批单交由集团办公室安排接待。
1.公务接待分类：
大中型公务接待工作：主要指对国家部委、省内外相关政府机构以及上级主管部门的来访、考察、检查工作等方面的接待。
小型公务接待工作：主要指对各类公司、重要客户单位以及领导批准的接待。
对外接待：公务接待审批单签批后，按照集团相关标准，可安排在指定的就餐地点或酒店用餐。
对内接待：集团公司召集的各类会议，须要提供用就餐的，必须在职工食堂安排工作餐，严禁提供酒水。
2.接待流程：
大中型公务接待工作：由公司领导指定总协调人，办公室协调召集相关部门召开协调会，协商确定接待的内容，进行任务分解。相关人员根据各自职责和分工确定适宜的接待形式、策划可行方案、制作
接待预案等。经总协调人和集团公司领导审签同意后，编制《秩序册》。总协调人需组织确定活动分组及负责人，将工作要求、完成时间、地点、责任人、替代人、检查人等任务分解到人。各活动小组负责人对每个参加活动的人进行培训并指导其开展工作。总协调人组织各活动小组按照活动方案编制费用预算报集团领导审批。
小型公务接待工作，由办公室或承办单位独立完成。
3.接待标准：
省部级以上接待按照国家相关规定执行;其他人员的接待标准需按照集团公司财务晋煤出会发[2012]465号和集团晋煤出党发
[2013]11号文件的相关规定执行。吃、住均需安排在集团公司指定的就餐地点和宾馆，并按照相关协议价格执行。
4.费用报销：
审批单作为报销的必要条件，报销时财务部门要将审批单编号、存档，并注明凭证号作为备查使用。公务接待费用进行报销时，没有公务接待审批单的费用一律不予报销。
5.其他事项：
因工作需要，确需赠送客人公司宣传品的，应提前申请，报主管副总签批后，到办公室领取有宣传集团公司内容的宣传品。
四、对违反规定进行公务接待的相关责任人按照集团公司的有关规定进行处理。
五、集团各板块公司及其直属级单位、直属各项目公司要参照本办法严格执行。
六、本办法发文之日起执行。
公司公务接待管理规定范文相关
篇11：公司行政工作报告 公司行政办职责
新年到，工作计划也就如期要写起来了。作为我们公司的行政办公室，这一年的工作计划还是非常关键的，毕竟我们办公室是掌管着公司所有行政事务的办公室，有计划总是会比没有计划要有方向得多，要强得多。
和往年一样，我们行政办公室还是打算在年初的时候开几场商讨会，把我们全年的行政事务一起规划一下。本来这件事是可以由我们行政办公室的领导全权操办的，但鉴于行政办公室是大家一起的办公室，于是我们打算开几场商讨会，把什么该做，什么不该做，都规划清楚，按照每个人的工作想法以及工作习惯去规划清楚，这样的话，我们一整年的工作都可以因为规划的合适而顺顺利利的做下来，一直做到今年的年底。我相信我们行政办公室能够把这些行政事务规划好的，我相信！
在今年的行政工作计划中，我们行政办公室额外计划了行政培训。去年我们行政办公室就因为缺乏一些综合的素养而出了一些小问题，针对这些问题，今年我们打算开展三次培训，行政办公室的人员得全员参加培训，把我们的综合素养给提升上来，也把我们的工作做到位！这三次培训会放在年初、年中以及年末这个阶段来进行，让我们行政办公室的工作人员能够时刻想起来培训的内容，想起那些影响了我们去年成绩的综合素养。为了激起大家的学习心，创建一个良好的学习氛围，我会设立一些奖项，以奖励那些行政学习出色的同事，让大家都向他们学习！
我们行政办公室是我们公司的一个比较大的部门，总共有xx人，也就是说，如果好的话，齐心的话，我们这xx人可以创造出奇迹，相应的，如果不好的话，不怎么齐心的话，那我们xx人也可以作用出相反的力，而导致我们的行政办公室成为我们公司里一个不太出色的部门。针对这一点，我希望我们行政办公室的所有人人员都能够齐心协力起来，共创一个优秀的行政办公室，共创一个优秀的团队，为我们公司献计献策献成果。有了一条心的话，我们今年的行政工作一定会开展的非常好的！
篇12：公司行政管理制度
第一章 文书管理办法
第一条 文件流传细则
一、分类：
(一)、外来文件：公文(命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、涵、会议纪要)、电报、传真等。
(二)、本部制发文件：本公司内部文件和对外业务文件。
二、收文
(一)、本公司与外界往来的文件，由行政部统一登记、收文。
(二)、内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。
三、发文
(一)、以公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿，总经理审批后，统一由行政部登记签发。发文须填写《发文卡》(附表一)。
(二)、以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。
四、分文
(一)、外来文件由行政部登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。
(二)、内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。
五、会签
(一)、需多部门或多人会签处理的文件应附上“文件签收单”或“文件批阅单”。
(二)、各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。
(三)、文件收文后，再依“文件签收单”或“文件批阅单”内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送行政部。
第二条 重要文件的审核、执行
一、审批
涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由行政部汇总签办意见，呈总经理做最终的审核、批示。
二、执行
经总经理或有关人员的批示后，发文卡、正本留行政部归档存查，由行政部将文件复印一份送执行单位处理并督促执行。
第三条 撰写文书格式
一、公司实行按国家标准和公司标准统一的文书规范格式。
二、对已经统一的文书类，要求各部门及员工严格按公司规范格式操作。
三、文书规范格式
公司的标准字体为宋体和仿宋，如无特殊说明，公司所有文件执行《公司文件写作标准》中的规定。
第一条 会议分类
会议分为常规会议、专题会议。
第二条 会议通知
一、例会时间固定，不需另行通知，如出现会议时间调整，公司级例会由行政部通知各参加人员。部门例会则由部门自行通知并报行政部说明原因。
二、会议通知需明确会议时间、地点，内容和参会人员等。
三、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会议安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。
第三条 会议准备
公司级会议由行政部负责会场安排，部门级会议由部门指定人员负责会场安排，会议准备须在会前半小时准备完毕。
第四条 会议纪律
一、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。
二、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到(注明到会时间)、未到人员。
三、公司例会原则上不允许请假，未参会者按每次扣款50元给予处理，迟到者按迟到规定进行处理;公司例会上，手机铃响，按50元/次给予处罚。
四、公司临时性会议参会人员如不能按时出席，需提前向会议组织部门请假并详细说明理由，会后需向行政部门补交说明，由上级领导签字。
第五条 会议记录
一、会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要，并于会后两个工作日内，发送到群空间，便于各参会部门负责人及时查阅。会议纪要文字记录(附签到表)交行政部存档。会议表决的重大规章制度，行政部负责在公告栏公示。
二、公司会议纪要由总经理签字，直接下发;部门例会纪要由部门负责人签字;专题会议纪要需参会主要人员(或部门)签字。
三、会议纪要按公司模板记录，会议迟到、未到人员名单附后。
第三章 办公用品及劳保用品管理
第一条 各部门员工办公用品配备按其部门办公用品配备标准执行。
第二条 办公用品申请
各部门于每月20日前填写《办公用品申购单》(附表二)，经部门领导签字批准后交行政部，行政部根据库存情况进行采购。
第三条 办公用品配备、领用
一、职能部门新员工入职时，每人配备笔记本和签字笔各一，其他办公用品根据岗位配备标准予以配备。
二、销售部、预算部、工程部员工所需办公用品由销售内勤至行政部集中领取，其他部门所需办公用品由部门指定人员负责领取，并建立部门内部领用台账。领用时，领用人需在《办公用品领用登记表》上进行登记。
三、员工领用的所有办公用品必须合理使用，杜绝浪费。
第四条 办公设备管理
一、个人办公设备
(一)、员工入职或转岗时，行政部根据其岗位要求为其配备相应的办公桌椅、电脑、电话等办公设备。
(二)、公司为员工配备的各类办公设备需爱惜并妥善保管。由于自然磨损或老化致不能正常使用的，可向行政部申请更换，以旧换新，申请时需填写《办公设备更换申请表》(附表三)并报部门领导批准。如因人为原因导致或故意损坏致不能正常使用的，由相关责任人照价赔偿。
二、公共办公设备
(一)、对于打印机、复印机、传真机、笔记本、照相机、投影仪等公共办公设备，由行政部根据公司及各部门需求统一申请，并提交总经理审批后，方可购买配备。
(二)、员工可根据实际工作需要借用笔记本、照相机、投影仪等公共办公设备，借用及归还时，需进行登记。
以上公共办公设备属公司固定资产类别，已收录财务固定资产账，由财务部对公共办公设备进行定期的核查盘点。
第五条 劳动保护用品管理目的及适用范围
一、劳保用品管理目的
规范公司劳保用品的管理从而提高车间劳动安全、保障员工身体健康，为员工提供符合国家相关标准的劳保用品，并监督、教育员工按照使用规则佩戴使用。
二、本规定适用于本公司各部门劳动防护用品的发放、使用、回收和管理。
第六条 职责分工
一、行政部制定劳保用品的管理规范并对规范进行执行和监督，发放标准原则上每年审核、调整一次，以使发放标准符合实际性。并根据危害因素的变化情况提出变更防护用品建议并报总经理批准，以降低有毒有害因素对员工的伤害。
二、行政部负责所有劳保用品的采购、保管和发放。
三、凡上岗操作的员工必须配备与本岗位相应的防护用品，并按规定使用。
第七条 管理程序
一、行政专员根据劳保用品的库存情况，于每月的25日前提报《采购计划》，经部门负责人批准后进行采购。于当月27日之前，将所需的劳保用品采购入库并完成发放。
二、当月10号(含)之前入职人员，当月享受劳保待遇，10号之后入职人员，下月享受劳保待遇。
三、劳保用品的发放标准一经批准后，全体员工原则上不得额外领取劳保用品。如有领用，按劳保用品的实际价格，由领用人承担，领用人需至财务部付款，凭财务开具的收据至仓库管理员处领取劳保用品;特殊情况必须有部门经理批准才能领用。
四、新员工入厂安排工作岗位后，由本班组长带领该员工到仓库管理员处按该岗位的劳保用品发放标准办理劳保用品的领用手续。
第八条 劳保用品的发放标准及发放规定
二、 劳保用品的发放手续和管理办法
(一)、行政部结合实际情况(包括人数、用品使用情况)，将需领用的劳动保护用品品名、数量统一编制《劳动保护用品发放单》，必须严格按发放标准进行发放，发放完毕后，将发放单据存档保管。
(二)、员工入职后可根据岗位需求发放基本劳保用品(口罩、手套)，砂浆车间员工双选期满即可发放其它劳保用品。
(三)、公司为正式员工提供工作服，试用期内可自愿领取旧工作服，转正后以旧换新。工作服使用期届满后不再收回，员工中途离职需将使用期内的工作服清洗干净后交行政专员，未交回者按工作服剩余使用时间扣除工装费。
(四)、临时上岗员工口罩、手套可以随岗位及时发放。
(五)、员工休假(病、产、事、工伤及脱产学习)超过一个月者，停发月度劳保用品。
(六)、生产、技术岗位特殊工种的劳动保护用品需至仓库管理员处领取。
(七)、由财务部会同行政部对各车间劳动保护用品的领用情况进行季度统计结算，结算情况纳入各部门业绩考核内容。
第九条 其他用品管理
一、各类钥匙的配置管理
(一)、行政部根据各部门实际需求配置部门及车间钥匙，员工不得私自配置钥匙，有需求时，需报行政部批准并备案，统一进行配置。
(二)、员工应妥善保管好公司为其配置的所有钥匙，如有损坏、遗失等情况，由保管人照价赔偿。
(三)、因钥匙遗失或保管不当，造成各部门、车间等失窃的，其保管人应承担相应责任。
(四)、如遇工作调动、离职等情况，保管人应将钥匙妥善交给行政部保管，并记录备案，不得随意处置。
第四章 档案管理
第一条 文件材料的收集管理
一、公司指定专人负责文件材料的管理。
二、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交行政部归档。
三、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。
第二条 档案分类
一、制度性文件：各项规章制度、管理办法等;
二、会议性文件：股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及其他会议形成的材料、会议记录、会议纪要等;
三、计划性文件：企业总体计划或规划、开发计划、项目计划、营销计划、财务计划等;
四、证件性文书资料：法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等;
五、汇报性文书资料：企业上报各级主管部门的文件资料和相关统计表，以及公司领导相关发言及汇报材料等;
六、声像资料：本公司的大事记及反映本公司重要活动的，以声像形式记录下来的各种资料，如照片资料、录音资料、影像资料等;
七、技术性资料：各类工程图纸、竣工资料、验收资料、试验资料等。
八、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。
九、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。
第三条 归档
一、各部门负责对本部门日常工作中形成的档案资料进行收集和管理，并编制部门档案管理记录目录。
二、对于需要移交档案管理部门的资料，各部门应按要求进行整理，向行政部移交。移交档案要填写《档案移交目录清单》(附表四)，移交清单一式二份，双方签字后各执一份。行政部对档案进行审核后签字，并按规定对档案分类、编号、归档。各部门须每月底将档案目录备份至行政部。
三、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。
四、立卷时应概括而简洁地写好案卷标题，编制好案卷目录，并装订整齐;
五、各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等)归档必须有原件，并保持其完好无损;
第四条 档案资料的日常管理
一、公司档案管理人员须按照档案管理规定对档案资料进行立卷、标识和保管。
二、部门档案资料要登记详细信息，并编制《部门档案管理记录目录》，以便检索利用。
三、文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排放在档案柜中。
四、行政部负责除财务类各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。
五、财务类的档案由财务部门负责归档与保管。
六、不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的总结放在针对的最后一年立卷;跨年度的会议文件放在会议开幕年。
第五条 档案的使用
一、借阅档案原件只限在档案室，不能带出，档案外借原则上只借复印件，档案使用申请部门须填写《档案借阅审批单》(附表五)，按权限完成审批程序后，档案管理人员进行登记。
二、借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级。
三、借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续。
四、档案管理员和借阅人员，要负责做好档案的保密的工作。
第六条 档案销毁
行政部对已失去利用价值的档案，申请销毁，销毁时，行政部必须填写申请销毁报告，编制《档案文件销毁审批清单》(附表六)，经归属部门审核，行政部领导审批确定，重要档案须报总经理审批。
经批准销毁的文件应留存半年，确无保存价值后再销毁。将销毁目录和批准手续文件一并存档备查。
第五章 印章管理
第一条 本制度所指印章为公司的所有印章，包括公司印章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章等具有法律效力的印章，以及因工作发展需要需印制的其他印章。
第二条 本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本等。
第三条 印章的刻制
一、公司所有印章的刻制由财务部统一归口办理。因公司业务发展需要申请部门印章时，由申请部门填写《印章刻制申请表》(详见附表七)，经规定的审批程序后，由财务部根据具体规格要求统一安排刻制。
二、印章刻制的审批权限：
(一)、公司印章、公司法定代表人印章、由行政部提出申请，总经理批准。
(二)、公司其他印章，由使用人提出，用章部门核准，财务部审核，总经理批准。
三、公司印章、公司法定代表人印章的刻制，必须符合国家的有关规定。
第四条 印章的启用
一、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。
二、印章启用应报总经理批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。
第五条 印章的管理
一、公司所有印章，均由财务部负责登记、留样并确定印章保管及使用责任人(以下简称印章专管员)。
二、公司部门撤销或重组，原部门有关印章交回财务部，由财务部负责销毁。
三、严禁印章专管员将印章转借他人。印章保管人员交接印章应填写《印章保管交接表》(附表八),并到财务部办理相关交接手续。
四、印章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，印章应由印章专管人员直接上级代管，印章专管人员要向代管人员交接工作，交代用印时的注意事项。
五、印章专管人员离职或调动时，应及时上缴印章并办理印章的移交手续并填写《印章保管交接表》后方可离职，不得将其所保管的印章私自转交他人。
六、印章专管人员如将印章不慎遗失，应立即向主管领导报告，并上报总经理，依法将遗失的印章公告作废。
七、印章应及时清洗，确保清晰、端正。印章专管人员下班时应将其保管的各类印章置于专用保险柜或保险箱内，专门加锁，密码应保密。
第六条 印章的使用
一、各部门如因业务需要使用公章，使用人至财务部登记并经直接上级签字批准后，方可盖章。
涉及到投资、筹资活动的合同、及初次签订的采购合同需填写《印章使用申请表》(附表九)，经总经理审批后方可至财务部用章。
二、员工因个人事务需公司盖章的文件，需填写《印章使用申请表》，经行政部审批后，可由个人直接至财务部登记用章，其它文件按第六条第一款执行。
三、印章专管员对未经核准文件，不得擅自用印，造成公司损失的，视情节追究其赔偿责任。
四、公司印章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带印章外出，必须填写《印章外出使用审批表》(附表十)，由部门核准，财务部审核，总经理审批后方可外借，携带印章外出必须由印章专管部门人员与经办人二人同行。
五、已盖章的文件若未使用，必须立即交回财务部销毁。
六、禁止在手写文件上加盖公司印章。
七、禁止在内容填写不全的文件或空白的纸张、介绍信、便函、证件、授权委托书、邀请函等加盖公司印章。
第六章 证照管理
第一条 证照管理的范围
公司法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、行业资质证、开户许可证等;
第二条 证照管理的内容
证照的办理、保管、年检、登记、备案、归档和根据公司经营变化需加强管理的其他内容;
第三条 证照原件均归财务部档案专管员统一保管;
第四条 证照的年审、变更、延期等相关手续，由财务部负责办理;
第五条 证照资料的使用管理
一、各部门因工作需要，借阅、借用、复印公司证照资料，须填写《证照使用申请表》(附表十一)，写明使用事由及使用证照资料名称、件数、归还日期等，经部门审批后，方可至财务部办理相关手续;
二、凡借阅、借用证照资料，必须在申请日期内归还，不能按时归还的应申请延期，办理流程与上述相同，但最长不得超过15天;
三、公司证照不得丢失、损坏。如出现损坏或丢失，除立即向部门领导报告外，要立即通知财务部，财务部及时与发证机关联系办理证照的挂失及补办手续;
四、任何机构及人员不许擅自使用公司的证照进行各种担保;
第六条 证照保管人应在所复印证照上加盖“仅供办理____业务使用”字样，确保证照使用用途的唯一性;
第七条 证照借阅人负责借阅期间的文件保管，确保公司证件的完整性和整洁性，使用完毕后应及时归档。借阅，不得将证件转借其他人使用，借阅期间产生的任何责任由借阅人负责。
第七章 车辆管理
第一条 公车管理条例
一、公司公务车统一由行政部管理，具体负责车辆管理事务，配备各部门的车辆，由各部门经理指定专人管理。
二、各部门如因工作需要使用公车，须填写《车辆派遣单》(附表十二)，经部门经理签字同意后，使用人凭《车辆派遣单》到行政部领取车钥匙。部门经理应综合考虑，审慎签字。使用人如实填写《车辆行车记录表》(附表十三)。
三、行政部负责公务车的保养、维护、维修等相关事务，并负责公务车的年度检验及保险的购买工作，每周一对公务车进行检查，并交检查表存档保存，以备查询。
第二条 私车公用补贴标准
一、天然气、汽油、柴油车按以下标准：
1.6升(含)汽油车：(总监级以下按每百公里13个油;总监级及以上按每百公里12个油);
1.8升(含)汽油车：(总监级以下按每百公里14个油;总监级及以上按每百公里13个油);
2.0升(含)汽油车：(总监级以下按每百公里15个油;总监级及以上按每百公里14
个油);
2.5升以上汽油车按16个油计算补贴。
二、电车按不含购置税的购买价进行补贴：
10万元以下：(总监级以下按每百公里10个油;总监级及以上按每百公里9个油);
10万元(含)--20万元：(总监级以下按每百公里13个油;总监级及以上按每百公里12个油);
20万元(含)--30万元：(总监级以下按每百公里14个油;总监级及以上按每百公里13个油);
30万元(含)--40万元：(总监级以下按每百公里15个油;总监级及以上按每百公里14个油);
40万元(含)以上：按16个油计算补贴。
其他类型车辆另行规定，因公过路费与停车费全额报销。其他产生费用(含但不限于
保养费、磨损费、修理费)自理。
第三条 驾驶人员的工作条例
一、驾驶人员必须树立安全第一的观念，确保行车安全。
二、驾驶人员必须保持车辆内外的清洁卫生，降低油耗，减少洗车费用开支，做好汽车的日常维护。
三、未经同意，不得交由他人驾驶，如未经同意，擅自交由他人驾驶，途中发生的一切负责事故，均同当事人承担全部经济及事故责任。
第四条 车辆的损伤维修及事故处理
一、由于驾驶人使用不当或车辆负责人疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需维护费由驾驶人或车辆负责人全部承担。
二、公务车在非公务途中发生事故，所需赔偿费用维修费，除保险赔偿外，差额由驾驶人承担(最低承担额为500元)，如保险全部赔偿处罚驾驶人500元。
三、因驾驶公务车发生交通事故，所需赔偿及维修费，按下面规定执行：
(一)、事故负责人属驾驶人的，除保险赔偿外其差额由驾驶人承担80%(最低承担额为300元)，公司承担20%。
(二)、事故责任人属对方的，除保险赔偿外，其差额由驾驶人承担20%，公司承担80%，
(三)、保险公司全部赔偿且事故责任人属驾驶人的，处罚驾驶人100元。
四、严禁未经批准驾驶公务车办私事，违者罚款500元，如发生交通事故，相关责任及维修费用由驾驶人本人承担。
五、车辆使用人承担违章罚款。
第八章 员工宿舍管理
第一条 员工入住宿舍必须具备以下条件：
入住员工必须自愿接受并保证遵守此制度。
第二条 有下列情况之一者，不得入住公司宿舍：
一、患有传染病者;
二、有不良嗜好者;
三、携眷住宿;
四、三次以上违反公司宿舍管理制度，屡劝不改的。
第三条 员工离职(包括辞职、辞退)时，其对宿舍的使用权终止。将使用的床位、物品清理干净，离职员工在离职手续办理完毕后，最迟第二天搬离公司宿舍，逾期按20元/天缴纳滞留金，辞退员工当天搬离宿舍。
第四条 员工宿舍缴费办法：
一、公司为员工免费提供宿舍，员工宿舍每间每月基础用电量30度，用水量4吨(1吨/人)，由公司负担。每个房间用电量超过30度，个人用水量超过1吨/人次(按房间实际人数计算)由本宿舍入住人员平摊。
二、公司由专人每月底抄表记录数字上墙，予以公示。
三、公司由专人负责每周对宿舍卫生情况进行不定期检查并根据检查情况每月综合评比一次，进行相关奖惩。
第五条 住宿员工管理制度：
一、室内禁止使用电炉、热得快等大功率电器，禁止私自接配电线行为，禁止随意挪动消防安全设施;
二、室内不得使用或存放鞭炮、炸药、管制刀具、煤油炉、汽油等危险及违禁物品;
三、夜间原则上最迟应于23时前就寝，每日23时后不得有影响他人睡眠的行为。加班人员回宿舍后应尽量做到轻手轻脚，不影响他人的正常入睡。
四、请勿损坏门、窗、玻璃等公共设施，宿舍内设施损坏由当事人赔偿，当事人不明确的由屋内全体人员共同承担;
五、保持公共区域的卫生，不得在洗漱间倾倒饭菜。杜绝将杂物、垃圾等扔进厕所，造成堵塞，影响使用，疏通管道所产生的费用，当事人不明确的由屋内全体人员共同承担。
六、员工发现宿舍水、电出现问题应及时向行政部报修。
七、个人贵重物品、现金等应妥善保管，贵重物品应避免携入，遗失各自负责，员工不得攀爬宿舍窗户，在未受邀请或得到室员允许的情况下，不得私自进入他人宿舍或动用他人物品，违者一经发现以盗窃嫌疑论处，视情节轻重处理或交公安机关。
八、禁止在宿舍墙上乱钉、乱画、乱写，每个宿舍由宿舍长安排卫生值日人员并应保持地面及门前清洁;每周应组织一次大扫除以清洁卫生死角;保持宿舍内整洁卫生，室内无杂物，地面、墙面无污迹，天花板无蛛网，空气清新、无异味。
九、住宿员工必须服从公司统一安排，不得私自随意调换房间。上述规定，公司派专人负责检查并记录，一经违反查处后罚款50元并全厂通报批评。
十、住宿员工有下列情形之一者，取消其住宿权利，并处以100元罚款：
(一)不服从管理人员的监督、管理者;
(二)在宿舍赌博、斗殴及酗酒或有伤风化之行为;
(三)蓄意破坏室内公用物品者;
(四)未经公司许可擅自留宿外人;
(五)经常妨碍宿舍安宁、屡教不改者;
(六)违反宿舍安全规定者;
(七)偷窃他人财物者(严重的报警处理)。
第六条 行政部将不定期安排人员对宿舍卫生进行检查。
第九章 食堂管理
第一条 公司食堂为住宿员工提供一日三餐，每月每人缴纳50元;为非住宿员工提供免费午餐，非住宿员工早、晚不得在食堂内就餐。遇有加班等其他特殊情况由部门经理报行政部，由行政部通知食堂安排就餐。
第二条 食堂财务预算
一、食堂采购员应严格按预算支出，认真执行公司财务制度。
二、食堂采购预备金按照标准核定，如遇物价大幅上扬或降低，或其它情况需要调整预备金，可由行政部据实调查后以书面报告的形式报总经理批准，增加或减少预备金。
三、坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符，每月初核算上月餐费。
第三条 食堂进货管理及物品管理
一、食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。
二、购进货物必须逐项上帐。验收人员要把好验收关，严禁腐烂、变质的原料入库，以防止食物中毒。验收人员要根据验收情况填写食品采购清单，详细登记菜品、食物名称、价格及购买地点。
三、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。
四、行政部负责全面指导、监督和安排食堂的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本。
五、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，不得向外租借或出售食堂物品。
六、对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并由行政部依据《员工奖惩制度》进行处理。
第四条 食堂人员及饭食操作管理
一、食堂人员应严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从上级安排，未经同意不得擅自离开工作岗位。
二、炊事人员应具有良好的个人卫生习惯。每年随公司进行一次健康检查，健康合格者，方可在食堂工作。
三、炊事员应尽量结合就餐人员的口味及饮食习惯和喜好，精心选择相符合的菜系和菜品，要不断提高烹调技术，改善员工伙食。
第五条 食堂炊事器具安全操作管理
一、炊事员必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。
二、做好食堂安全工作。电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。
三、每日下班时必须检查食堂所有门窗，所有电源是否关闭，以确保公司财物安全。
第六条 员工就餐管理
一、中午开饭时间为每天12:05。根据公司工作安排，行政部应尽量将每餐就餐人数提前告知炊事员，以避免剩饭和缺量等情况的发生。
二、员工就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生，保持地面清洁，就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢，须倒入指定的垃圾桶内，并把餐具按指定位置分类累放整齐。
三、为保证用餐卫生，盛饭菜时，要使用食堂提供的公用饭勺，不得直接使用个人筷子或勺子;违者将给予20元的处罚。
四、员工应在公司内完成就餐，严禁将食堂饭菜带出公司。一经发现，将给予每次扣款50元的处罚。
篇13：公司行政部门的管理制度范本
第一章总则
第1条目的
为树立良好的公司形象，规范行政办公工作，维护良好的工作环境，保障公司各项业务的正常运转，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于所有在我公司工作的正式员工、兼职人员及临时工。
第3条归口管理
行政人事部是行政办公管理工作的归口管理部门，负责公司行政工作的各相关事项。
第二章办公管理
第4条员工应遵守公司的规章制度，自觉维护办公环境的清洁、安静。
第5条办公室应保持整洁，无杂物，工作台上摆放的办公用品应整齐有序。
第6条保持办公室肃静，工作时间不得高声喧哗。
第7条工作时间不离岗、串岗，不聚众聊天，不打瞌睡，不在办公室内吃零食。
第8条上班时间，严禁办理私人事情，因公外出应向本部门负责人请假。
第9条接待来访，应起身相迎，做到态度和蔼，彬彬有礼;来客告辞，起身相送;在回答来客询问时，不得泄露公司管理制度及有关公司机密事项。
第10条下班或因事离开办公室，应人走灯熄，关好门窗、电源等。
第11条爱护公物，节约使用办公用品。
第12条讲究文明礼貌，注重仪表仪容，按规定着装;接待来访客人，应热情主动。
第三章会议管理
第13条各种会议由召集者负责组织安排，并对出席对象提前发出通知。
第14条会议召开之前应确定议题、参会对象，准备好有关的会议资料、文件。
第15条会议出席者应安排好工作，准时到会，并带笔记本及相关会议资料，如因故无法参加会议，须提前向会议组织者请假。
第16条会议坚持效率原则，各发言者应事先做好准备，发言应简明扼要，以使会议起到应有的效果。
第17条公司的固定性会议为公司经理办公会议、项目区域办公会议、部门例会及班组例会。
1、公司经理办公会议原则上每月召开一次，参会对象为公司总经理、各项目区域常务经理、经理助理及相关人员。
2、项目区域办公会议于每月10日召开，参会对象为常务经理、经理助理、项目区域职能主管、管理处主任。
3、部门例会于每旬第一个星期五召开，参会对象为部门所有人员。
4、各班组每月至少组织一次例会，进行业务培训、学习(具体时间由部门确定)。
第18条如遇特殊情况，会议组织者须另行通知;上一级别会议与本级别会议在时间上有冲突时，以上一级别会议为主，本级别会议作相应时间调整。
第19条凡会议所作的决议、决定及重要事项必须形成会议纪要，经行政人事部整理后以文件形式印发并贯彻执行。
第四章公文管理
第20条各级政府、上级部门下发和其他单位抄送的公文，统一由行政人事部行政专员收管，并负责签收、分类、登记和分发、传阅。
第21条以公司名义发出的各种文件须编号、登记，统一对外发送。
第22条公文处理程序
1、行政专员将公文登记、分类，交行政人事部经理审阅并提出拟办意见。
2、行政专员根据拟办意见，送有关部门相关人员阅办。
3、领导批办的公文，按批示意见交有关部门负责办理。
4、如承办过程中有疑问或问题，应及时请示、报告。
5、办理完毕后，相关部门应填写承办结果，连同原文件退回行政人事部存档。
第23条对送阅文件要抓紧时间阅读，各部门人员不得无故拖延或扣押，文件传阅后，阅文人须签名并写上时间，
第24条文件一律由专人传送，一般不得横向传阅。
第五章印章使用管理
第25条公司印章由公司总经理指定专人保管，法定代表人印章、财务专用章由财务部专人分开保管。印章未经公司总经理批准，不得随意交与他人保管、使用。
第26条部门印章由部门负责人保管或指定专人保管。
第27条印章使用审批规定如下。
1涉及人员调动(任免)、以公司名义签署的合同协议、财务收支及对外发文、发函等方面用章，由公司总经理批准。
2有关业务管理工作用章，由项目区域常务经理批准。
3使用法定代表人印章，由公司总经理批准。
4使用部门印章、有关业务管理工作用章，由部门负责人批准。
第28条未经领导批准，公司人员不得私自用章，不准携带公章外出，不准盖出空白信笺。
第29条对不符合用章规定的事项，印章保管人员有权拒绝盖章;对违反用章规定或弄虚作假，造成重大影响或经济损失的，要追究保管人、当事人的责任。
第30条刻制印章，须经公司总经理批准。作废的印章应及时封存。
第六章传真机、复印机、计算机管理
第31条为确保办公设备的正常运行和使用，公司指定专人保管、使用，非操作人员，未经许可不得私自使用。
第32条为节约纸张和能源，公司严格控制复印和传真数量，非必要不予复印和传真。
第33条公司一般不承接外单位及私人委托的打印、复印、传真业务，特殊情况须经领导同意。
第34条计算机内存资料注意保密，凡涉及机要文件资料须加密码保存，未经批准，任何人不得提取(阅)电脑内存信息、数据资料。
第35条凡内部常用业务资料、数据，必须进行备份处理，以免丢失。
第36条严格控制计算机外部软件流入管理，严禁安装和使用游戏软件(盘)，以防电脑感染病毒。
第37条工作结束后，应做好办公设备的日常保养和清洁工作，并及时处理废弃稿件，切断电源。
第七章工作规定
第38条凡符合下列条款之一者，均属于公司机要文件，不得泄露。
1、关于重要决策或计划。
2、关于人事问题。
3、关于会议重要的讨论事项。
4、关于业主或租户的档案资料。
5、契约、协定或根据协商而决定的事项。
6、特别指定的事项。
第39条机要文件按保密等级可分为以下三级。
1、秘密，不能向相关人员以外者公开。
2、机密，不能向外公开。
3、绝密，不能向特别指名的最小范围内的工作人员以及承办人员以外者公开。
第40条机要文件、机要事项及其种类的认定，原则上由所管部门的负责人负责。
第41条机要文件由其制发部门制成正、副本两份，一份由制发部门分类保管，另一份由所管部门的负责人保管。
第42条机要文件的制发部门应备有发文簿，文件发至有关部门时，必须有收件人签字。
第43条机要文件来往传递(包括传真)，应指定专人传接或采取亲启信函方式进行。
第44条机要文件须经制发部门负责人同意后方可复制。机要文件复制时，制发部门应将复制件数量在原件或副本上详细记录，并在发文簿上记载复制件的去向。
第45条秘密文件或公司外秘密文件以及秘密事项，由制发部门负责人负责，由专人进行分发和传送。
第46条机要文件及其相关草案、其他无用资料的销毁，由所管负责人负责。
第八章档案管理
第47条档案实行集中管理与分散管理相结合，即分别由公司、部门管理或专人负责档案管理工作。
第48条公司各部门在各项活动中所形成的具有参考价值的文件、材料，由承办部门、经办人负责将用完的文件、资料及时归档。
第49条文件结案移送归档时，相关人员须检查文件的文本及附件是否完整，如有短缺，应立即追查。
第50条文件的处理手续必须完善，如有遗漏，应立即退回承办人。
第51条档案管理人员做好收件登记、编号、运转、催办工作，对按规定程序符合立卷标准要求的文件，及时进行分类、立卷及归档。
第52条档案管理人员每年对档案材料的数量、保管等情况进行一次检查，发现问题及时采取补救措施，确保档案的安全。
第53条档案管理人员保持档案室清洁，随时擦拭档案橱、架，并采取防虫措施。
第54条档案管理人员每年按规定清理一次，对已到保管期限、确定销毁的档案材料必须列册登记，经领导审批后作销毁处理。
第55条公司严格履行档案调、借阅登记、审批手续，一般仅限在档案室查阅，确因工作需要须复印或摘抄文件，须经领导批准。
第56条借阅人员不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案。
第57条对于归还的档案，经档案管理人员检查无误后，立即归入档卷。
第九章附则
第58条本制度由公司行政人事部拟定，其解释权、修改权归公司行政人事部。
篇14：公司行政经理岗位职责 企业行政主管的工作内容和职责
1、负责协助上级建立健全公司招聘、培训、工资、保险、福利、绩效考核等人力资源制度建设;
2、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;
3、执行人力资源管理各项实务的操作流程和各类规章制度的实施，配合其他业务部门工作;
4、收集相关的劳动用工等人事政策及法规;
5、执行招聘工作流程，协调、办理员工招聘、入职、离职、调任、升职等手续;
6、协同开展新员工入职培训，业务培训，执行培训计划，联系组织外部培训以及培训效果的跟踪、反馈;
7、帮助建立员工关系，协调员工与管理层的关系，组织员工的活动。
8、领导交办的其它临时工作。
篇15：行政助理前台的岗位职责内容
1、来访客户的接待和引见，保持礼节礼貌，为公司树立良好的形象;
2、来电的接听和转接，重要事项认真记录并传达给相关人员;
3、及时更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系信息;
4、办公用品和耗材的购买、发放领取登记，做好工作信息的记录、整理、归档;
5、受理会议室预约，协调会议时间，下发会议通知，布置会议室;
6、负责订水、职场绿化及与快递公司的联系，各类信件、包裹的签收及分送工作;与大厦物业管理对接公司的日常费用;
7、负责办公环境维护、办公用品采购与发放、固定资产管理等;
9、完成上级交办的其他临时工作。
篇16：行政前台工作职责内容 行政前台工作职责和工作内容
1、及时、准确接听/转接电话，如需要，记录留言并及时转达;
2、接待来访客人并及时准确通知被访人员;
3、接待面试人员并做好面试登记及协助求职表格填写工作;
4、负责办公用品的盘点工作，做好登记存档，对办公用品的领用、发放做好登记。
5、负责订水、收发件的安排及与快递公司的联系，做好统计与转递工作;
6、维护前台及办公区域内的卫生清洁监督;
7、负责整理并核对部分公司报销发票;
8、负责公司流程制度建立与完善，公司内部活动的策划与执行;
9、负责办公室其他日常行政事务工作;
10、完成上级领导交办的其它相关工作。
篇17：公司行政岗位职责
1、负责每天收集汇公司各项指标，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，综合分析，建立形成相应统计报表;
2、按时登记台帐，做到台帐齐全，帐帐相符。能及时为领导提供所需统计资料;
3、负责汇公司的统计月报、季报和年报的工作，并按要求及时上报各项指标和数据，做到正确完整;
4、指导和审核车间生产统计工作，健全原始记录和统计台帐;
5、负责收集与交流省内外同行业企业生产统计资料，为提高 企业管理 水平，提高经济效益作贡献;
6、认真学习有关统计法规，做好资料。
7、完成领导交办的其他工作。
篇18：公司行政部门工作职责 公司行政部职能职责
1、根据公司招聘计划，全面负责招聘信息的发布，甄选、筛选简历、进行电话邀约、面试等相关工作 ;
2、建立及完善人事档案资料，负责劳动合同的签订、续签、变更、备案等;办理员工入职、离职、调任、升职等手续;
3、负责各类人事行政规章制度的建立与实施，健全公司人力资源制度建设;
4、统计每月员工考勤，对办公用品、固定资产进行盘点、采购、保管及发放;
7、负责开展新员工入职培训;
8、协助部门主管管理日常行政事务，组织企业文化建设工作，策划安排公司各项集体活动;
9、完成领导交代的其他工作。
篇19：经典的公司行政主管职责
1、负责全公司日常行政事务管理。
2、负责接待、机票及酒店预订工作。
3、负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，及部门档案资料的归档立卷管理工作，做好公司原始资料收集和编纂工作。
4、组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发布文件。
5、负责公司办公设施的管理。包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、电脑的管理和使用。
6、组织安排各种文体活动和旅游活动。
7、完成上级交办的的其他事宜。