公司制度管理制度范文免费【优秀20篇】

为了规范公司食堂管理工作，共同营造一个卫生、安全、健康、有序的用餐环境，特制定本管理制度。

在公司食堂就餐的全体员工与食堂工作人员。

1、公司行政部为食堂管理部门，负责食堂的日常管理，保证食堂各项工作的正常有序进行；

2、负责对食堂工作人员的工作态度、工作效率、饭菜质量、食堂安全与卫生、成本控制等进行考核；

3、负责食堂接待（招待）管理；

4、负责对食堂的费用结算管理。

1、公司为食堂贴补经营并提供必要的硬件保证；

2、根据公司要求，以行政部公布的就餐标准为准。

1、食堂工作人员上岗要求：

1.必须持《健康证》上岗；

2.必须有敬业爱岗精神与良好的卫生习惯；

3.必须穿戴整齐、外表整洁、美观；严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文行为；

4.工作人员工作时必须穿制服、戴口罩、戴帽；

5.工作人员分菜时一律佩戴一次性手套，且每餐更换一次，接触污染时及工作改变时也需更换手套；

6.食堂工作人员须保持头发干净整齐，不得留长指甲，工作时不得吸烟，不得与人闲谈。

2、食堂工作人员的工作要求：

1.食堂工作人员必须服从公司统一的管理，遵守公司相关的规章制度，严格执行公司的厨房工作人员岗位职责，如有违反应接受公司处罚；

2.食堂工作人员在提供服务时应温和、文明、礼貌，同时也有权对违规的就餐员工提出批评建议，但不得在任何地方以任何形式和员工争执，如果有争议，向公司行政部反映；

3.工作人员要熟悉消防器材、掌握消防器材使用规定；

4.下班前要锁好柜子，关闭门窗，检查火种是否熄灭，关闭煤气、电源；

5.食堂工作人员要不断提高烹饪技术，保证饭菜的色、香、味、营养质量等；

6.厨师于每个礼拜五交下个礼拜的菜谱；

7.厨师负责根据菜谱制定所需物资的计划；

8.厨师负责客餐的计划与制作。

所有处于食堂区域的卫生清洁1、定期组织灭蚊、灭鼠消杀活动

2、食堂内的食品要做到生、熟食分开摆放，熟食隔夜后，不得食用。 3、食堂工作场所的地板要在工作完毕后，将菜屑冲洗干净并用去污剂冲刷。 4、工作台面，餐具架，于每日使用后清洁需消毒。

5、排烟机，炉灶，电锅，蒸饭柜使用完毕后需消毒。 6、刀具，砧板，汤勺，炒菜工具每日使用完毕后需消毒。 7、菜盆，汤桶每日作业完毕后需消毒，然后摆放好晾干。

8、食堂内物品要摆放整齐，及时清理垃圾，严禁随地乱摆放东西，保证通道畅通。

9、食堂内必须做到门窗明亮，墙面无污渍、无蜘蛛网、无蚊蝇、无烟尘，10、食堂内部地面、餐桌台面、工作台面应干净，无杂物、无积水、无污垢，炊具干净、整洁，无污点。

10、泔水桶每天清洗干净，杜绝蚊蝇滋生。

1、未经许可，除食堂工作人员外，任何人员不得进入厨房；

2、厨房清洁用品应与调味品、菜品分开放置；3、不得私自动用厨房灭火器设置；

4、厨房及就餐区严禁吸烟；

5、使用炊事用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；

6、食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。

1、公司以现金的形式为食堂提供周转金1000元，由行政部指定人员保管，但不得用于私人事务或借他人使用；

2、该现金只能用于购买食堂急需及客餐所需等食品，所需用品的购买必须通过请购单的方式报公司行政部审核；

3、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，厨师为第一责任人，做到专物专用，不得擅自挪作他用，更不得擅自向外出借、出售食堂物品；

4、对过失损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿；对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的应按原价的二倍赔偿，并视情节给予严厉处罚。

1、公司食堂所需食物通过现金购买的，保留收银小票或收据（留电话号码）以备查验；

2、必须做到有计划地采购，防止浪费；严禁采购腐烂、变质、超过保质期的食物，防止食物中毒；

3、食物应在保质期内使用，严禁使用过期食物；

4、本着质优价廉、货比三家的原则选择每日副食品等物资的固定供应商；

5、采购的物品应保证新鲜，严禁购买病死猪肉和过期、变质的蔬菜、调味品及肉制品等；

6、对所购食物必须坚持实物按单（一式三联）验收制度，验收人及购物人必须同时在采购单签字，以保证帐物相符；

7、不得将已购进食堂的食品私自向外出售或带走，一律按内盗处理；

8、食物建立进出流水账，做到日清月结，帐物相符；

9、严禁挪用采购款，严禁以少报多。

1、公司食堂每日提供早、中、晚餐，节假日根据公司安排是否提供就餐；

2、所有人员必须在规定时间内用餐；

3、员工就餐实行分餐制，主菜由厨工按份均分；米饭、汤则由员工自行盛装，但不得浪费；

4、员工进入餐厅必须佩带工牌，按序排队，实行先刷卡后就餐；

5、员工就餐不准离开餐厅，在就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生，保持地面清洁；就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢，须倒入指定的垃圾桶内，并把餐具放置在指定位置；

6、文明用餐，所有员工必须排队打取饭菜，按量取食，禁止浪费，不得插队、起哄、拥挤；就餐时不准大声喧哗、吵闹、敲碗、制造噪音，违者处罚；

7、就餐员工应爱惜食堂公用物品，对过失损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿；对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的应按原价的二倍赔偿，并视情节按公司制度给予处罚；

8、厨房工作人员及伙食管理委员会成员负责监督、检查员工就餐情况，发现违纪现象应及时制止；对屡教不改者，上报处罚；

9、食堂一律不允许收取现金，临时用餐到行政部申领餐票，食堂凭票打饭；

10、公司员工应按照公司规定的时间就餐，禁止提前就餐。

1、公司食堂成立伙食管理委员会，成员由公司行政部人员与用餐员工中推举二人组成；负责参与和监督伙食管理及伙食费的核算工作；

2、每月最后一天晚上由伙食管理委员会成员与厨房工作人员、财务人员一起对食堂进行盘点，以核算当月餐费；

3、伙食费的核算以员工、客人的就餐数、采购数和食堂的盘点结果为计算依据；

车间生产纪律是维护生产秩序正常进行有力保障，为了让职工能够在一个有秩序、整洁、安全的生产环境中工作，经考虑特制定以下制度：

一.车间考勤：车间工人要服从车间主管安排的各项工作，严格执行上、下班打卡制度。如上班铃响打过卡而未到车间者，车间罚20元。请假3天以上必须由总经理批准，3天以内(包括3天)由车间主管批准，严禁未办手续或电话请假后补假条(重要事情除外)。违反规定者按旷工处理。

二.安全生产：工人应严格按照操作规程进行工作，车间主管如发现有违规操作的情况，应及时纠正并指导其按照正确操作规范进行操作，经教育后仍违规操作的，可暂停其工作并处于50元罚款，造成的相应后果及损失，应由其本人承担，如果对其所为犯错误认识深刻，并能及时改正，车间负责人可视情况恢复其工作。

三.设备：工具管理施行专人负责制。铣床、冲床、电锯、电钻等生产设备和工具分配到个人，正常磨损可在车间负责人处以旧换新，如果因保管不当丢失的由其本人赔偿。在每日生产任务完成后，应及时清理干净并给设备加油和进行其他的日常保养工作。其他人员在未经允许的情况下，擅自动用设备所造成的损失由其承担。

四.职工应不断提高质量控制认识。在产品质量控制过程中，生产人员应对每一件完工产品做自检，如发现生产过程中由于设备或者原料造成的质量问题应立即停产并上报主管，待问题处理后方可正常生产。由于工作人员操作失误造成原材料报废、设备损坏等情况按成本的30%给予赔偿，由于失误造成的返工、窝工等情况责任人按公司已有的标准承担相关责任。

五.车间生产任务由车间主管实行分活计件。车间工人必须按设计图纸进行加工，任何人不得在设计图纸上随意改动，如有不懂的地方先向主管请教或由主管与设计人员沟通，工作量有车间负责人按其工作能力进行分配，严禁出现抢、占、争等事情发生，如果私自改动加工图纸或者加工工艺，发现一次罚款100元。装车，外差，加班等任务必须无条件服从上级安排，如有怠工，拒绝服从或顶撞主管的，应给予警告、罚款100元，情节恶劣的可给予开除。

六.每天工作结束前10分钟，工人应自觉的打扫车间自己工作范围内的卫生，包括地面、工作台、设备等，生产工具摆放整齐，对重要的生产设备应按照保养手册进行保养维护，下班及时关闭设备及工具电源。如发现操作人员离开现场而未关闭电源者，发现一次罚款50元。

七.职工宿舍应保持干净卫生。严禁乱扔垃圾，私接电线以及打扰别人休息等情况发生。公司将做不定期检查，不遵守规定者经给予批评或20元罚款。此外，注意保持宿舍门口以及院内卫生。

以上制度，望广大职工遵守并相互监督。

公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定。在实际工作中起规范、指导作用。

第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条 财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的.需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条 会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用，产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

物流管理的要求

所有物资应做到每日清点，核对，保持帐，卡，物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

1产品入库

1、1入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。

1、2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理，牢固，整齐，安全不超高。

2产品出库

2、1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

2、2产品发货程序

第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；

第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；

第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；

第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

2、3对于社会零星销售的要先收款后发货，特殊情况，必须经公司总经理批准后方可发货。

2、4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。

2、5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

2、6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。

3领货程序

3、1应填领货单并填写齐全。内容包括领货单位，时间，货物类别，货物名称，型号及规格，计量单位，数量，单价，金额，用途，领货人，发货人，批准人签字。

3、2领货单一式三份，仓库，财务，领货单位各一份。

3、3领货人持领货单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

4考核办法

4、1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。

4、2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。

4、3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。

4、4发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

4、5产品出公司检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

部分岗位职责

运务部各岗位职责

①运务副总经理

1、全权负责各项运输和仓库的行政管理

2、制订运务员工守则，上司批核后执行

3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行

4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时网上查询

5、制订运务部各项开支守则，给财务总监审议后呈交上司批核，以便执行

6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则，以审核后即时执行。

7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等

8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平

9、制订专业仓库管理报表

10、危机性事故发生时，即时候命执行任务

11、提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册

12、组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起

13、编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅。

仓储主管

1、协助运务副总管理运务部的各项业务工作；

2、负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；

3、负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作，并负责实施中的指导与监督；

4、负责仓库租赁费用的核定工作；

5、负责各分公司及网点仓库的安全检查工作；

6、负责处理各仓库的突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；

7、负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作，积极与采购一起向上游供应商联系，及时解决；

8、负责仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最短的时间内得到赔偿；

9、负责随时掌握各分公司的库存情况，以协助计划部门在分配货物方面做出准确的判断；

10、全面协助it部在公司内积极推广运用物流软件，并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨；

11、对各分公司仓管的工作均有指导责任，并负责各仓管的考核工作；

12、完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作；

运输主管

1、协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作；

2、负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；

3、负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；

4、负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标；

5、负责物流费用的核定工作；

6、负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；

7、负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；

8、负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到位；

9、负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与厂商及时协商处理；

10、负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；

11、对各分公司配送工作均有指导责任；

12、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；

库存监控

1、负责与各地分公司的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握各地分公司仓库商品的出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取各个分公司库房（含指定分销商）的商品出入库原始统计报表资料。

2、负责熟练运用电子商务软件，统计核对各分公司（含指定分销商）的商品库存日报表，监控商品库存的进货和出货动态，审核商品库存的真实数据，按时完成制作部公司《库存日报表》。

3、负责每周一次的各分公司滞销机统计工作，每月一次的滞销机销售与库存统计工作，每月一次的各分公司人员领用手机的.统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。

4、负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作；5、负责物流系统的操作指导工作；

6、负责库存相关资料的档案管理工作；

7、负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。

8、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；

运输监控

1、负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保厂商在合同期限内按时供货；

2、负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制《调拨通知单》；

3、负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作；

4、负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方；

5、负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；

6、负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；

7、负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准点到位；

8、负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；

9、负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；

10、负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；

11、负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题；12、负责与各物流公司核对运输费用；

12、负责物流相关资料、档案的管理工作；

13、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。

驾驶员的岗位职责：

1、遵守交通法规和操作程序，抵制违章行为，维护交通秩序，确保安全行车。

2、积极参加各项学习活动，提高安全行车意识和技术水平。

3、严格执行公司安全管理规章制度，遵守劳动纪律，服从指挥，按时、按质完成运输任务。

4、遵守车辆管理和保修制度，自觉做好车辆"三清例保"工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。

5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。

6、服从安全管理人员（负责人）的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。

安全生产业务操作规程

货物运输的流程图：（根据公司的实际情况编制）

一、货物装载：

1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。

2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。

3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密，绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。

二、货物运输：

1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。

2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。

三、货物卸载

1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。

2、当车辆停稳熄火后方可卸货。

3、卸货时注意货车周围的行人安全。

4、与收货人（收货单位）核对货物后返回。

应急预案及事故处理

一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人，在处理机关人员未到达前，应主动做好事故后果的抢救工作及保护好现场。

二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理。对重大事故还要会同公司其他负责人做好善后工作。

三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。

四、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现，按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理。

安全生产监督检查制度

1、出车前和收车后要对车辆进行全面检查，检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。

2、驾驶员对车辆做定期保养，并送到专业维修中心（厂）做定期维护。

3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。

4、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合格的人员加强培训。

5、定期跟车送货，了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。

驾驶员和车辆安全生产管理制度

（一）驾驶员的管理

1、将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性。

2、定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。

3、定期与驾驶员进行座谈，了解情况。

4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。

（二）车辆管理

1、将每辆车的信息登记在册。

2、定期做车辆的维护：

（1）车辆维护的原则。车辆维护应贯彻"预防为主、强制维护"的原则。保持车容整洁，装备完好、及时发现和消除故障、隐患，防止车辆早期损坏。

（2）车辆维护的方式。车辆维护作业，包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等，除主要总成发生故障必须解体时，不得对其进行解体。

（3）车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下：

日常维护：是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视。

二级维护：由专业维修工负责执行。以检查、调整为主，并拆检轮胎，进行轮胎换位。

季节性维护可结合定期维护进行。

车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果，确定附加作业或小修项目，结合二级维护一并进行。

强制维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔时间、按期强制执行。各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。

日期：

（盖章）签字

财务管理制度

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第一条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第二条财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第三条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

财务管理的基础工作

加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第一条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第二条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第三条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第四条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第五条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第六条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

资本金和负债管理

资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第一条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第二条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第三条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第四条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第五条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

流动资产管理

第一条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第二条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第三条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第四条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第五条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第六条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

收入管理

第一条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

第二条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。

成本费用管理

第一条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第二条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。

（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。

（四）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短於5年。

（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。

（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

第三条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准後，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。

第四条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

第五条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

利润及利润分配管理

第一条公司营业利润＝营业收入-营业税金及附加-营业支出

利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入-营业外支出

（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。

（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。

第二条公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，依照缴纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下顺序分配：

（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；

（二）弭补公司以前年度亏损；

（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10％提取，盈馀公积金已达注册资本的50％时不再提取。

（四）提取公积金、公益金按税後利润的5％计提，主要用於公司的职工集体福利支出。

（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。

财务报告与财务分析

第一条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。

第二条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：

（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。

（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。

第三条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。

第四条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。

会计电算化

会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、ups电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。

第一条财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试後，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。

第二条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。

第三条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。

第四条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧ic卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。

第一条为了进一步规范杭州某某投资管理有限公司（以下简称“公司”）作为私募基金管理人的投资行为，保障投资资金的安全，实现各基金合伙人的最大化利益，根据相关法律法规及资管集团相关制度，结合公司实际情况，特制订本办法。

第二条本办法所指投资，是指私募基金管理人通过运用非公开方式所募集的资金，进行股权投资，谋求股权增值后转让获利的经营行为。

投资方式包括但不限于：

（一）增资入股；

（二）股权受让；

投资内容及方向包括但不限于：

通过从事对以国内长三角、珠三角为重点区域的具有良好发展前景和退出渠道的现代服务、生物医药、新能源、新材料、环保节能、先进制造业等领域的企业进行股权投资。

第三条本办法适用于本公司。

第四条投资应以市场为导向，以效益为中心，以集约化经营为手段，须坚持以下三大原则：

（一）合法性原则：确保拟投资项目以及投资方式符合中华人民共和国法律法规规定；

（二）谨慎性原则：提高风险防范意识，单个项目的投资规模应当与各管理的基金的资产总额相适应，原则上不超过资产总额的20%；

（三）效益性原则：促进资产有序运作和资源有效配置，提升资产质量，提高投资收益，确保投资效益最大化。

第五条公司投资理念：主动投资收益良好、现金流稳定、具有较大发展空间的节能、环保、健康、先进制造业等战略性新兴产业，适当参与团队优秀、技术领先的高科技、高成长初创企业，最终构建一个主业突出、布局合理、回报良好、周期平衡的可持续发展的投资业务体系。

第六条投资决策委员会（以下简称投决会）是公司的投资决策机构。依据《公司章程》，负责对公司基金投资、项目投资及退出等相关事项进行决策，给出决策意见。

第七条投资管理部是公司投资管理的职能部门，其主要职责是：负责公司未来发展和投资战略研究；负责公司投资项目的市场开拓、策划、论证、实施、项目退出；负责投资信息系统数据、信息录入、管理工作等。

第八条风险控制部是公司风险管理的职能部门，其主要职责是：对公司投资项目调查结果进行风险控制；共同参与尽职调查工作；负责投资项目的投后管理；分类处理投资项目的风险预警信息等。

第九条项目筛选

投资管理部负责项目市场开拓、项目信息收集；投资经理对有意向的项目进行初步调查，做出初步筛选。

第十条项目立项

投资经理认为有必要对项目进一步调查的，由经办投资经理编制《项目立项审批表》（附件一），报部门经理审批后上报总经理，同意后完成立项。

第十一条项目调查

经批准立项的项目，由投资经理提出方案并报投资管理部经理批准后成立项目小组。项目小组至少由一名项目负责人、一名调查辅助人组成，根据项目实际情况，选择配备法务和财务专业人员。

项目负责人应由具有专业胜任能力的人员担当。项目小组应在项目立项后15日内完成项目尽职调查工作。

项目负责人根据拟投资项目材料和尽职调查结果，撰写《项目投资建议书》（附件二）。

风险控制部根据投资管理部提交的《项目投资建议书》对拟投资的项目进行全面的风险调查与评估，根据实际需要参与重大项目的实地尽职调查工作及投资方案设计、谈判工作，撰写风险评估报告，给出风险评价意见。

第十二条投决会决策

投资项目完成项目尽职调查后，由投资管理部将《项目投资建议书》等材料提前2个工作日提交投决会各成员，召集投决会，根据投决会议事规则进行审议表决，并出具《投决会评审意见表》（附件三）。

第十三条项目投资

经批准的拟投资项目，由投资管理部负责办理投资事宜，项目小组及其他部门进行协助。

第十四条拟投资项目因故未能正常投资的，公司应将该情况及时通报投决会，并出具《项目撤销表》（附件四）以备查阅。

第十五条项目投资完成后，项目小组将该项目全流程相关文件及重要资料建档成册，移交综合管理部统一保管。

第十六条项目完成投资后，由投资项目负责人和风险管理人员共同组成投后管理小组，专人对接投后管理工作，定期整理、汇总、形成投后管理报告等材料提交本级审计风控部。

第十七条项目主体应根据被投资公司发展状况，制定相应的退出方案并出具《投资项目退出意见表》（附件五）。

第十八条经投决会通过的投资退出方案，由投决会授权投资管理部具体实施。

第十九条投资项目成功退出后，投资管理部向公司总经理提交项目总结报告，经总经理核查后通报董事会，同时备案留查。

第二十条本办法由投资管理部负责解释。

第二十一条本办法如有与相关法律、法规和集团有关规定相抵触的，以相关法律、法规和集团有关规定为准。

第二十二条本办法所规定之投资全过程与投资管理信息系统结合使用，如与信息系统之要求不符，以本办法为准。

第二十三条本办法自公司董事会审议通过后发布实施。

（备注：以下任意一项违反者，将视为严重违反公司培训制度，将对当事人不予录取）；

1、军训、培训期间上下班途中骑、乘摩托车，大型电动车必须要带头盔，两证（驾驶证、行车证）要齐全；

2、军训、培训期间不允许酗酒，出入色情场所（酒后开房、桑拿、美容美发、歌厅）；

1、军训、培训期间要注意个人言行举止，不允许说脏话、骂人、嘲笑、不尊重他人；

2、军训、培训期间不允许乱丢垃圾纸屑、不允许随地吐痰、不允许有吸烟现象；

3、进入公司培训室培训，在走廊内要保持安静，不允许大声喧哗、追逐打闹，影响其他办公人员工作；

4、培训师讲课期间，要认真专心听课，不允许有交头接耳、开小车、打瞌睡等现象；

1、军训、培训期间必须要听从指挥，遵守纪律，令行禁止；

2、军训、培训期间不允许请假旷课，不允许迟到、早退；

3、军训期间必须着装统一（迷彩服），培训期间不允许穿背心、拖鞋、凉拖、带帽子；

4、军训、培训期间仪容仪表要保持清洁，男员工不允许留胡须、头发不过齐眉，女员工不允许带饰品（如：戒指、项链、耳环等）；

5、军训、培训期间，手机要调为关机状态，不允许在任何时段接打电话；

6、军训、培训后，参加公司统一考试，凡考试期间出现违纪、作弊、弄虚作假等情况，或者考试成绩低于80分以下者，将不予录取；

为履行对从事接触职业病危害因素作业的员工进行职业健康监护的法定职责，规范职业健康监护工作，加强职业健康监护管理，保护职工健康，根据《职业病防治法》、《职业健康监护技术规范》等法律法规要求，结合本矿实际情况制定本制度。

一、本企业职业卫生主管部门，根据企业存在的职业病危害因素的类别、接触水平等情况，严格按照《职业健康监护技术规范》的规定，组织从事接触职业病危害因素职工有计划地到法定卫生服务机构进行职业健康体检。职工接受职业健康检查应当视同正常出勤。

二、组织拟从事接触职业病危害因素作业的新录用职工（包括转岗到该作业岗位的人员）、拟从事有特殊健康要求作业的职工进行上岗前健康检查。新进职工必须经职业健康体检合格后方可从事接触职业病危害因素作业。新录用职工名单由人事科提供。

三、职防办对长期从事接触职业病危害因素作业的职工应组织进行在岗期间的定期健康检查。要对接触职业病危害因素作业人员进行登记，每年制定计划进行体检。

四、各生产单位必须向职业卫生主管部门通报即将离岗的员工，职业卫生主管部门应组织接触职业病危害因素的职工进行离岗前的体检；如最后一次在岗期间健康检查是在离岗前90日内，可视为离岗体检。在未对其进行体检时，不得解除或终止与其订立的劳动合同。职工可以选择放弃进行离岗前体检，并签订相关协议。

五、对体检中发现有职业禁忌症与从事职业相关的健康损害的职工应调离原工作岗位，并妥善安置；发现健康损害或者需要复查的，除及时通知用人单位外，还应及时告知职工本人，按有关部门的要求，进行复查和医学观察。

六、对发生分立、合并、解散、破产等情形的，职业卫生主管部门应对从事接触职业病危害作业的职工进行职业性健康体检。

七、在生产、检修中作业场所职业病危害因素浓度严重超标，对遭受或可能遭受急性职业病危害的员工，所在单位应立即报告，职业卫生主管部门应及时组织进行健康检查和医学观察。

八、若发现有疑似职业病员工的职业卫生主管部门应按规定向相关部门报告，并按要求其进行职业病诊断或医学观察。

九、职业卫生主管部门应将体检结果及时告知相关单位及个人。除职业禁忌证外，其他体检结果不得公开，确保医学资料的.机密，维护职工职业健康隐私权、保密权。体检结果存入个人健康袋内保存。

十、对各单位管理岗位、辅助岗位的职工每3～5年由职防办组织进行一次健康性体检。各生产单位要配合职防办开展作业场所健康促进工作，开展健康教育、健康风险评估，改善作业条件、改变员工不健康作业方式、控制健康危险因素、降低病伤及缺勤率。

十一、各单位不得安排未经岗前体检、有职业禁忌症的员工从事接触职业病危害因素的作业和从事其所禁忌的作业。

十二、各单位不得安排未成年工、孕期、哺乳期的女工从事对个人、胎儿、婴儿有危害的作业。

十三、职业卫生主管部门应将年度职业健康检查的资料整理归档，按规定期限妥善保管，接受上级卫生行政部门的定期监督检查与考核。

十四、职业健康体检、检查、医学观察和职业病诊断、鉴定、治疗等费用由职业卫生主管部门、财务部门按法规规定执行。

医院应依法建立并落实逐级消防安全责任制，明确各级、各岗位消防安全责任人及工作职责。

医院的主要负责人为消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责，统筹安排消防安全管理工作。

医院或消防安全责任人应当确定一名分管消防安全工作的院领导为消防安全管理人，负责组织实施日常消防安全管理工作，主要履行制定落实消防安全制度，组织开展防火巡查检查、火灾隐患整改、消防安全宣传教育培训、灭火和应急疏散演练等职责。

医院应当确定专（兼）职消防管理人员，住院床位在50张以上的医院应当确定消防工作归口管理职能部门。

一级医院应确定专（兼）职人员不少于1人，二级医院应确定专（兼）职人员不少于2人，三级医院应确定专（兼）职人员不少于3人。

各科室、独立的门诊部、卫生所（室）、诊所应当确定专（兼）消防管理人员，每天上班前、下班后负责检查和整改本科室、本场所火灾隐患。

消防工作归口管理职能部门、专（兼）职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下，具体实施消防安全管理工作。

医院应当开展日常防火巡查工作，并明确巡查的重点和人员。

医院住院楼（部）、门诊部等白天应当每两小时至少开展一次防火巡查，住院楼（部）、急诊部夜间应当至少开展两次防火巡查，其他场所每日应当至少开展一次防火巡查。重点巡查以下内容：

（一）用火用电用油用气有无违章情况；

（二）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

（三）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

（四）消防控制室和住院楼（部）、门诊部、药品库房、实验室、供氧站、高压氧舱、胶片室和锅炉房、发电机房、配电房、消防水泵房等消防安全重点部位人员是否在岗在位；

（五）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

对巡查中发现的问题要及时处理，不能及时处理的要及时上报，落实整改和防范措施。

医院消防安全责任人或管理人应当每月至少组织开展一次有各部门、各科室负责人参加的防火检查，重点检查以下内容：

（一）消防安全制度落实情况；

（二）日常防火巡查工作落实情况；

（三）重点工种人员及其他医护人员消防知识掌握情况；

（四）消防控制室和消防安全重点部位的管理情况；

（五）消防设施设备运行和完好有效情况；

（六）电气线路、燃气管道定期检查情况；

（七）火灾隐患整改和防范措施落实情况。

对发现的消防安全问题，应当督促整改。

医院应当对依照规定依照规定对建筑消防设施、器材进行维护保养和检测，确保完好有效。对设有自动消防设施的，医院应当委托有资质的消防技术服务机构对建筑消防设施进行维保、检测，单项检查每月至少1次，联动检查每季度至少1次，自动消防设施每年至少全面检测1次。

消防控制室应当实行24小时值班，每班不少于2人。值班人员应持证上岗，熟悉应急处置程序，能熟练操作消防设施。消防控制室内应保存竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、系统图及安全出口布置图等纸质或电子档案资料。

属于火灾高危单位的医院，应当委托有资质的消防技术服务机构每年至少开展1次消防安全评估，并针对评估结果加强和改进消防安全工作。

医院消防设施设备、器材等应实行标识化管理。

消防设施设备及器材要设置规范、醒目的标识并用文字或图例标明操作使用方法；在楼层显著位置应设置本楼层疏散指示图，在病房门后应设置疏散逃生线路示意图；在消防安全重点部位的显著位置和疏散通道、安全出口等处应设置消防警示、提示标识；在主要消防设施设备上应张贴维护保养、检测单位和维护保养、检测情况。

医院应当每半年至少开展1次全员消防安全教育培训，医护人员上岗前、转岗前应进行岗前消防安全培训。所有医护人员应懂得本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施，会报警、会扑救初起火灾，会疏散逃生自救。

医院对入院治疗的病员和陪护人员应及时开展入院消防安全提示。

医院应建立志愿消防队伍，消防队员的数量不应少于本单位从业人员数量的30%，并能保证每班次随时能够出动足够的灭火救援力量。志愿消防队应配备必要的消防装备和灭火器材，并定期开展训练。

医院应当制定灭火和应急疏散预案，并每半年至少演练一次。

各科室、住院部、门诊楼、药品库房、实验室、供氧站、高压氧舱、胶片室和锅炉房、配电房等应分别制定针对性的预案。预案应明确每班次每岗位的报警、疏散、扑救初起火灾的任务分工和职责要求，并定期组织演练。

严禁下列行为：

（一）擅自使用未经消防验收或消防竣工验收备案抽查合格，及不符合消防技术标准的建筑、场所；

（二）违规新建、扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）；

（三）采用易燃、可燃夹心彩钢板作室内分隔或搭建临时建筑；

（三）擅自停用、关闭消防设施设备；

（四）锁闭、遮挡安全出口，占用、堵塞疏散通道、消防车通道和消防扑救场地；

（五）违规储存、使用易燃易爆危险品，病房楼内使用液化石油气；

（六）私拉乱接电气线路，使用非医疗大功率用电设备；

（七）室内吸烟和违章使用明火。

（八）在门诊楼、住院楼（部）的外窗设置铁栅栏等障碍物。

第一条根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则，管理制度《建筑装饰公司财务管理制度》，管理制度《建筑装饰公司财务管理制度》。

第二条本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的`企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。

第三条公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。

第四条公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。

第五条严格执行《会计法》、《企业会计准则》和《商业企业会计制度》及其它财务规章制度，认真、负责贯彻实施本公司财务管理实施细则。

第六条根据会计核算原则，组织好公司的财务核算，包括购进、存货、往来、货币资金、固定资产、在建工程、短期、长期投资、费用工资、税金、利润及利润分配等核算，按要求建帐、记帐、算帐、结帐、对帐。

第七条及时，完整，准确，真实编制月报和年报报表。

第八条及时编制公司各门店，下属分公司的经济效益考核表，为计提工资和资金提供财务依据。

一、从业人员健康筛查及管理

（一）严格从业人员健康管理，落实从业人员健康体检制度和晨检、午检制度，加强从业人员体温监测，避免患病及感染者上岗。

（二）做好从业人员食品安全及防疫知识培训，并组织进行考核。

（三）做好食堂及从业人员宿舍清扫、消毒工作。

（四）做好从业人员口罩、工作服、手套等个人防护用品的保障。

（五）强化配送人员健康监测、洗手消毒和配送设施的清洗消毒，配送人员配送时佩戴符合要求的口罩、手套。

二、原料控制与加工

（一）与有合法资质的供货者签订协议，明确双方责任和义务。

（二）制定原料采购控制清单，除原禁止使用的原料外，不采购来源不明的家禽家畜或海鲜等，严禁采购食用野生动物，严禁在学校食堂、厨房饲养和宰杀禽畜。

（三）健全原材料验收流程，严格食品及原料进货渠道，做好索证索票、收货查验、台账登记、按要求储存等工作。

（四）原料运输车辆应具备相关温度、湿度及分隔功能，车辆及运输容器定期清洗、消毒。

（五）准备相关贮存容器及设施，并保证正常运转。采购部分菜篮框，避免外包装进入厨房；准备带筛网存放架，避免半成品污染。

（六）严格食品加工制作过程控制，工用具、容器区分使用，烹饪烧熟煮透，供餐送餐温控和防护措施到位。

三、设施设备清洗消毒及环境清扫

（一）开学前组织一次大清扫，进行一次彻底消毒。开学后加强日常预防性消毒并建立台账。

（二）准备酒精、84消毒液、洗手液等，保障消毒设备、保洁设备数量足够。

（三）严格清洁校内餐饮服务场所，按要求对工用具、容器、餐饮具进行清洗消毒、保洁到位。

（四）做好有害生物防治工作。

四、供水管理

（一）做好供水设施（自备水源、二次供水设施、食堂蓄水池、饮水机等）清洁、消毒工作。

（二）通过自备水源、二次供水设施提供的学生生活饮用水必须检测合格后才能使用。

五、分餐用餐

建议选择以下四种供餐方式：

（一）分批错时到食堂就餐，尽量一张桌子只坐1人，不对坐不交谈，严格控制同一时段就餐人数；

（二）将餐食打包成盒饭，派人领送到教室、办公室用餐；

（三）将餐食分装至教室打餐就餐；

（四）由食堂供餐改为集体用餐，配送单位配餐至教室、办公室就餐。学校会议或活动不得举行群体性聚餐。

第一条 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

第二章 细则

第一条 服务规范

1. 仪表：公司职员应仪表整洁、大方。

2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视

对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3. 用语：在任何场合应用语规范，使用普通话，语气温和，音量适中，

严禁大声喧哗。

4. 现场接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问、答，热情接待。

5. 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不

能接听，离之最近的职员应主动代接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司

电话时间太长。

第二条 办公秩序

1. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，

确保办公环境的安静有序。

2. 职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、

总经理室)或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间

一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。

3. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作

区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。

4. 部门、个人专用的设备由部门指定专人和个人定期清洁，公司公共

设施则由公司保洁员负责定期的清洁保养工作。

5. 发现办公设备(包括通讯、照明、电脑等)损坏或发生故障时，职

员应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

6. 吸烟应到规定的区域范围内(如接待室、会客室等)，禁止在办公

室(办公坐位上)吸烟。

7.办公室人员外出《外出单》或用车(公车或的士)《派车单》需由直

接主管或总经理审批，。

8.不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用本部电话谈论与

工作无关的事,除业务有关人员需上网外,其余正常上班时间不得用本部电脑上

网聊天。

第三章 办公礼仪规范

第一条 职员必须仪表端庄、整洁。具体要求如下：

1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁;男性职员头发不宜过长。

2、指甲：职员指甲不能太长，应经常注意修剪;女性职员涂指甲油应

尽量用淡色。

3、胡须：男性职员胡须不宜留长，应注意经常修剪。

4、女性职员化妆应尽量给人以清新健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜

用香味浓烈的香水。

第二条 办公室职员上班服装如公司有制服应穿公司制服，无制服者应穿整洁、大方，不宜穿奇装异服。

第四章 责任

第一条本制度的检查、监督部门为行政人事主管、总经理共同执行，

违反此规定的人员，将给予相应的警告处分(30-100 元)。

第二条行政人事部对本制度负有最终解释权和修改权。

第三条本制度自公布之日起生效执行。

公司办公室规章制度范例

基本制度

1 . 进入办公室必须着装整洁。

2 . 在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。

3. 爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个

良好的工作环境。

4 . 不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭。

5 . 各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。

6. 办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配合。

7 . 不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。

会议制度

1 . 参会时，不迟到、不早退;有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同

意后方有效。

2. 每次例会后，各部须交书面报告和工作计划。

3 .各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。

4 .做好办公室清洁卫生。

办公室规章制度

办公室是公司的综合性、服务性、行政事务性部门，办公室工作好坏体现全公司

的工作面貌和业务水平，因此全公司人员必须积极配合办公室的工作。

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作

效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本规章制度。

(一) 办公室考勤制度

一、总则：

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间

不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、每周 1 天休息，公司根据个人意愿轮流休息。公司节假日值班由办公室统一安排。

二、请假：

1、请假必须填写请假单，按规定程序审批。请假单一式两份，一份留本科室，一份交专职的考勤员。

2、请病假须持校医院或县以上医院诊断证明方可请假，经经理审批同意，方可离开岗位。

3、公休假、婚丧假、产假等国家规定的假均须履行请假手续，经经理审批同意后，按国家有关规定执行。

4、请假期限将到，若要续请，必须提前一天办理续假手续，续假手续与请假手续相同。续假以一次为限。

5、上班后在经理和考勤员处及时销假。提前返回，病事假按实际离岗时间计算。

三、签到制度：

1、上班实行签到制。办公室人员为：早8:00—晚5:00。上班后10分钟内为签到时间，超10分钟按迟到记录，提前10～20分钟下班按早退计算，迟到或早退30分钟以上者按旷工半天记。

2、因工作原因不能按时签到者，本人写明原因，主任签署意见后，不作为迟到计算。

3、因工作需要加班，经经理批准，方可按加班对待。

(二)办公室文件收发规定

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，

属公司的由总经理签发.

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保

密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件

由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、

部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示

的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办

理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

(三)办公室文印管理规定

一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各

部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项

登记，以备查验。

三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压

延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关

人员校对清楚。

四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失

的，追究当事人的责任。

五、严禁擅自为私人打印复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

六、爱护设备，注意设备保养和维护，保证设备正常工作，保持打印清洁。

(四)办公用品购置领用规定

一、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资

金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办

公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人

填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由

总经理审核并报董事长批准后办理。

二、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清

单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

三、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理

审批后，由办公室统一印制。

四、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

五、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

(五)办公室库房管理制度

一、公司办公室库房主要用于存放各类办公用品，礼品和其它公用物品。由办公室经理或其指定人员管理。

二、对库房所有物品都要统一登记造册。物品的入库由库管人员按发票上的数量、规格清点，登记造册，并由缴库人员签字。

三、管理人员要坚持原则，秉公办事，严格掌握办公用品的发放范围，凡涉及物品的领出均由领用人签名。

四、库房内礼品等贵重物品的领用，需经办公室经理同意，库管人员不得擅自动用库房内的任何物品。

五、库房物品要定期进行整理，核实，做到帐物相符，摆放有序便于存取。要保持库房通风，防火，防盗，防霉烂，保证库房的安全

六，管理人员请假离岗，由办公室经理或其指定人员代管。若涉及物品进出，事后应向原库房管理人员书面说明。

7、室车辆及驾驶员管理制度

车辆是公司公务活动的主要交通工具，为了更好履行服务作用，保证公司公务用车，特制定本规定。

7.1 车辆调配：

7.1.2 车辆应首先保证公司公务用车，本着“先紧急后一般”的原则，合理调配。

7.1.3 公务用车由办公室根据车辆情况予以安排。公司各人员或部门因公用车，应填写“用车申请单”，经有关领导审查签字，办公室经理同意后予以安排。

7.2 车辆维修保养

7.2.1 按规定做好车辆年度审验检修工作和日常例行保养

7.2.2 车辆出现故障需检修，由驾驶员向主管人员报告，指定人员和驾驶员一同外出修理。

7.3 驾驶员工作纪律

7.3.1 遵守劳动纪律，按时上下班。上班前有出车任务者，按通知单要求出车;无出车任务者，应做好出车准备等待接受任务。

7.3.2 驾驶员凭出车通知单(租车凭审批表和交费单)出车，无出车通知单不得出车。出车准时，保证安全。严禁酒后驾车。

7.3.3 驾驶员随领导外出的活动听从领导安排，一般应随车等候不得参与与自己无关的公务活动，不得泄露领导间的谈话内容。

7.3.4 不得刁难用户，不得私自答应无关人员乘车，不得利用工作之便私拉乘客获取收入。

第一章 总则

第一条 本公司为推进现代化的企业管理，健全员工管理，提升企业文化，依据有关法律和相关条例规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。

第二条 以下所称员工，系指本公司正式聘用的员工，及试用期间的新进员工。

第三条 凡本公司的员工管理制度(除法律法规另有规定外)，请全体员工遵照执行。

第二章 招聘与录用

第一条 本公司对员工采用聘用制管理，基本政策是：根据年人力资源规划、人员动态情况和人力成本控制目标，保证人员选聘和录用工作的质量，为本公司选拔出合格、优秀的人才，并使之适应业务发展要求。

第二条 选聘和录用过程遵循公正、公平、平等竞争和亲属回避四项原则。

第三条 本公司聘用员工，由用人部门提出人员需求计划,凭总经理审核通过的《人力需求申请表》申请招聘，由行政人资部按《岗位分析说明书》要求统一发布招聘信息，并办理内部选聘、调配或对外招聘手续。

第四条 招聘本着“先内部选聘、调配，后外部招聘”原则，降低、减少对外招聘费用。

第五条 应聘人员须向行政人资部提供应聘材料和有关证明材料，由行政人资部和用人部门联合确定拟聘人选和招聘考核方式，由行政人资部安排和组织招聘面试考核工作。

第六条 参加面试考核的应聘人员应真实填写有关表格，按表格规定程序完成面试考核，行政人资部保留调查核实员工作经历及个人背景的权利。

第七条 面试考核过程分三个部分视需要进行，第一部分由行政人资部初试(完成对应聘人员身份学历证件和任职资格的考核);第二部分，由用人单位面试(完成专业任职资格的考核);第三部分由行政人资部安排复试并完成应聘者资格核查。对于重要职位的招聘需由总经理作最终的面试考核。考核由以下几项内容组成：1)仪表、修养、谈吐;2)求职动机和工作期望;3)责任心和协作精神;4)专业知识与专业技能;5)相关工作经验;6)素质测评;7)必要时增加笔试。

第八条 具体办事流程见《招聘面试流程》。

第九条 经核准拟试用的外部应聘人员，由行政人资部通知试用并安排到指定医院进行体检(可入职后一周内提供有效体检证明)，体检合格者，按规定时限到行政人资部办理入职手续，否则视为拒绝受聘。

第十条 办理入职时，须提供身份证、学历证明、职称证明、岗位资格证明、英语级别证书、结婚证、流动人口婚育证明、与原单位解除劳务合同证明、原单位社保证明以及近期体检报告和免冠近照4张，并亲笔填写《员工登记表》和对公司制度的认定书。上述资料不齐者，不予办理入职手续，确因特殊原因需延迟提交者，报公司领导批准后，于入职后2周内补齐资料，否则不予留用和资遣。

第十一条 当个人资料有以下更改或补充时，及时知会本公司行政人资部，以确保与你有关的各项权益：

(1) 家庭地址和电话号码;

(2) 婚姻状况;

(3) 诞生子女;

(4) 出现事故或紧急情况时的联系人;

(5) 培训结业或进修毕业。

第十二条 公司保留审查新入职员工所提供个人资料的权利，如有虚假，会立即被除名。并赔偿公司为招聘该员工而付出的一切费用。

第十三条 接到录用通知后，应在指定日期到达本公司行政人资部报到，如因故不能按期前往，应与有关人员取得联系，另行确定报到日期。报到程序包括：

(1)入职培训;

(2)办理报到登记手续，领取考勤卡、办公用品和资料等;

(3)与部门主管见面，接受工作安排;

(4)签订试用期合同

第十四条 本公司聘用的新进人员，均应从入职之日起试用，试用期一般为3个月，但对于技术、业务等比较特别的岗位，可根据具体岗位情况，适当的延长试用期时间到6个月。如表现好，工作成绩突出者，可提出书面申请经用人部门同意，行政人资部根据考核情况核准，公司总经理批准，缩短试用期。反之，确有需要经审批同意，试用期可延长，但试用期最长不超过六个月，此期间，如果感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续;相应的，如果新员工的工作无法达到要求，公司也会终止试用。

第十五条 如试用合格并通过入职前培训，可到行政人资部领取《员工试用期工作表现评定报告》，由试用部门负责人签署意见，主管该业务的上级主管审核后，报行政人资部。由行政人资部上报总经理审批。

第十六条 具体办事流程参见《试用转正流程》。

第十七条 试用期原则上不能请假，如确实有需要请假的，转正时间将会被顺延;若请假超过一个月，则作自动离职处理。

第十八条 试用期间，公司会指定入职引导人帮助新员工接受在职培训。入职引导人的职责包括介绍本部门职能、人员情况，讲解本职工作内容、工作程序、工作标准，帮助新员工了解公司有关规则和规定，为新员工安排培训的时间。任何有关工作的具体事务，如确定办公位、领取办公用品、使用办公设备、用餐、公司宿舍等，尽可咨询入职引导人。

第三章 劳动合同

第一条 劳动合同管理是对本公司与本公司员工之间劳动关系以及双方权利和义务进行的一种规范化的管理。本公司劳动合同管理包括对劳动合同的订立、履行、变更、解除和终止及争议解决的管理。管理过程须体现本公司人事政策，符合劳动法规定。

第二条 公司与员工平等自愿、协商一致地订立劳动合同，依法建立劳动关系，并保证劳动合同的有效性。劳动合同依法成立，即具法律效力，本公司员工亦应全面履行。

第三条 凡公司录用(含试用期、技术考核期)的员工，本公司与其签订劳动合同和相互约定的其它协议，并在合同中阐明。

第四条 劳动合同一定是本公司与其当事人亲自签定，不得他人代签。劳动合同一式二份，本公司和其当事人各执一份。

第五条 公司对员工实行聘用制，聘用期为一年，即：劳动合同期限也为一年(含试用期)。

第六条 劳动合同的组成部分：政府劳动部门规范的劳动合同，保密合同，合同附件及合同附件约定的有关内容。

第四章 人事档案

第一条 人事档案是员工的过去背景和现在情况的记录资料，所有员工均应建立人事档案。人事档案归口行政人资部专门管理。

第二条 一般员工不得借阅他人的人事档案。部门经理或上级主管可以借阅本部门员工的档案，借阅其它平级部门档案需经总经理批准后方可借阅。

第三条 人事档案借阅时均需办理借阅手续，并在规定时间内归还。借阅时间为一天。

第四条 人事档案管理人员应对员工档案的真实性、完整性负责，作好档案资料的收集、归档工作，为员工个人资料保密。

第五条 员工人事档案中有下列事项变更，当事人须七天通知行政人资部：

1)地址和电话;2)婚姻状况;3)诞生子女;4)出现事故或紧急情况时的联系人;5)培训结业或进修毕业。

第六条 员工人事档案应有内容：

一、招聘资料

1、求职登记表 6、学历、学位证(复印件)

2、面试评定表 7、婚姻状况或计划生育证明

3、试用通知书 8、职称证、岗位资格证、特殊工种操作证

(复印件)

4、身份证(复印件) 9、半年内有效的体检表

5、劳动合同 10、原单位离职证明

二、录用资料

1、试用期考核登记表

2、员工工资调整一览表

3、考核记录表

4、奖励记录表

5、违规记录表

6、内部异动记录

三、离职资料

1、辞职申请或解除劳动合同通知

2、员工业务交接清单

3、员工行政交接清单

4、工资结算单

第七条 调动户口员工及毕业生人事档案管理：

一、档案异动

1、本人书面申请，说明本人具体情况;

2、申请人所在部门经理签署意见，人资部核实申请人情况，报总经理批准;

3、人资部办理相关的异动手续。

二、档案保管

1、存放档案材料的地方要能保持清洁、牢固的使用空间;

2、有防火、防盗、防潮、防虫的工具和措施;

3、定期检查档案的摆放位置及安全措施，发现问题及时解决。

三、查阅人事档案

1、除有下列情形可以查阅人事档案外，一般不得查阅档案：调整工资、职称考核、调动工作、任免事项、政审、组织处理、晋升职称、入党、出国;

2、查阅人事档案的人员，对档案内容应严加保密;

3、不准在材料上圈划、涂改、销毁、撤消、拍照、复印等。

4、人事档案一般不外借，如确因特殊情况须外借时，应经总经理批准。

四、人事档案的转递

1、市外人事档案，以特快专递或挂号邮寄，原则上禁止本人携带或平信邮寄;

2、市内人事档案，由对方单位委派专人持介绍信提取。

第五章 工作规范和行为准则

第一条 员工应遵守本公司一切规章、通知及公告。

第二条 工作规范：

1、忠于职守、服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。

2、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，或兼任其它公司的职务。

3、职员除本职日常工作外，未经公司总经理的授权和批准，不得从事下列活动：

(1)以公司名义考察、谈判、签约;

(2)以公司名义提供担保、证明;

(3)以公司名义对新闻媒介发布意见、消息;

(4)代表公司出席公众活动。

4、不得违背组织原则，在背后对公司、同事恶意攻击或诬害、伪证、制造事端，影响劳资关系。

5、不得泄露业务职务上的机密或假借职权贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。

6、员工在工作期间内，未经批准不得接待亲友或接待来宾参观。如确因重要事情必须会客时，应经主管人员批准在指定地点、时间内不得超过十五分钟。

7、不得携带违禁品，危险品或与生产无关的物品进入工作场所。

8、不得携带公物(包括生产资料及复印件)出公司;不得损毁、拷贝、转移公司商业、技术资料。

9、未经主管或负责人允许，严禁进入机房、仓库及其它禁入重地，工作时间中不得任意离开岗位，如需离开应向主管人员请准后方可离开。

10、职员在经营管理活动中，不得索取或者收受业务关联单位的利益，否则将构成受贿。

11、员工在工作开始前不得怠慢拖延，工作时应全神贯注;工作时间内，严禁看杂志、报纸、抽烟，要提高工作效率，防止危险。

12、员工应通力合作，同舟共济，不得在办公区或宿舍吵闹、斗殴、搭讪攀谈、聚众赌博、互相聊天闲谈、搬弄是非、扰乱秩序。

13、职员对外业务联系活动中，遇业务关联单位按规定合法的给回扣、佣金的，一律上缴公司作为营业外收入或冲减成本，个人侵吞的，以贪污论处。

第三条 行为准则：

1、仪表及衣着服饰应保持整洁、大方、得体。

2、坚守工作岗位，工作需要外出或因其它情况需离开工作岗位，应向主管领导请准后，在前台填写外出记录方可离开。

3、每日应该注意保持工作区的环境卫生，办公用品、设备、器件等摆放整齐。

4、使用电话应注意礼貌，语言简明，不得随意在前台接听、拨打电话。

5、开展业务工作，尽量长话短说，不得长时间(5分钟以上)或多次占用公司电话，造成通讯不畅;对因工作需要开通了长途电话者，不得拨打私人长话，一经发现，双倍处罚。

6、工作时间内，不得躺卧休息、进餐吃东西、长期或多次访问与工作无关网站、以其它方式怠慢工作。

7、应爱护公司的财产，包括电脑设备、办公用品、办公家具、书籍资料、花木等，如在非正常情况下发现缺损，员工应如数赔偿。

8、严禁私自使用公司复印机、传真机等公司资源从事于工作无关的事宜。

9、应注意节约能源，下班离开时及时关灯、关空调、关电脑等，上网查询资料完毕后及时下线。

10、下班时间除因工作需要加班者，员工不得长时间滞留公司，不得无故留宿公司不返宿舍，为加强公司安全，请于每天22:00前离开公司。

第四条 必须不断提高自己的工作技能，以达到工作上精益求精，提高工作效益的目的。

第五条 每个员工必须懂得只有努力工作，提高质量，才能获得改善及增进福利，以达到互相合作，劳资两利的目的。

第六条 各级主管及各级部门、公司的负责人必须注意本身的涵养、领导所属员工提高工作热情和满意度水平，使员工在职业上有安全感。

第七条 违反《工作规范及行为准则》将被视为严重违纪;因违反《工作规范及行为准则》给公司造成经济损失者，视情节轻重，将追索经济赔偿和行政处分;有涉嫌违法的，公司有权提请司法机关追究其刑事责任。

第八条 为体现公司整体形象，员工应按《工作规范及行为准则》行事，当不能清楚判断自己的行为是否与本准则相违背或《工作规范及行为准则》未涉及到时，当事人应向行政人资部或公司领导咨询。

第六章 考勤与休假

第一条 除总经理、副总经理及不定时工时制员工，所有员工应亲自打卡计时，不得托人或受托打卡，否则双方按旷工一天处理。

第二条 本公司实行五天工作制，工作日出勤时间为：上午8:30-12:00，下午1:30-5:30上下班均应打卡，每工作日打卡四次，中午上下班不得连续打卡，中间须间隔30分钟，否则按一次忘打卡处理。

第三条 员工的考勤与处理。

一、迟到、早退

1. 员工均需按时上下班，考虑上班交通问题，工作时间开始后10分钟后到岗者为迟到。

2. 无故迟到或早退时间在30分钟-60分钟内，以缺勤半天论处;无故迟到或早退时间在60分钟以上，以缺勤1天论处。但因公外出或请假并经所属部门和行政人资部签卡者除外。

3. 上下班而忘记打卡者，应于当日，最迟次日早上经部门领导证明和行政人资部签卡才视为出勤。

二、旷工

1. 未经请假或假满未经续假而擅自不到岗按旷工处理。

2. 工作时间私自外出或未打卡又不签卡者，一次按旷工半天处理。

3. 委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均按一次一天旷工论处。

4. 连续迟到、早退三次以旷工一天处理，以此类推。

5. 无故连续旷工三天或全月累计无故旷工5天或一年旷工达10天者，予以辞退，不予资遣。

三、处理

1、忘打卡未及时签卡者每次罚款10元;

2、连续打卡每次罚款10元;

3、迟到、早退30分钟内每次罚款10元;

4、员工旷工，不发当日工资及津贴，并扣罚二天工资及津贴。

第四条 员工除周六和周日休息外，法定假日有：元旦、劳动节、国庆节、农历春节或法律法规规定的其它节日。具体天数根据市政府和公司情况另行通知。休假期间工资、津贴照发。

第五条 假期：

一、全国法定公休假

1) 元旦;

2) 春节;

3) 劳动节;

4) 国庆节。

以上节日如果适逢星期六、星期日，将在工作日补假，具体调整日期按实际情况处理;全国法定公休假为有薪公休假。

二、婚假

1) 员工结婚可享受3天婚假，结婚双方不在一地工作的，可根据路程远近给予路程假。

2) 离婚再婚者不享受婚假。

3) 婚假须在结婚证领取半年内凭结婚证申请休假，超过半年者不者享受婚假。

三、丧假

员工的直系亲属(父母、配偶、子女、配偶的父母)死亡，可给予3天的丧假，非直系亲属死亡给予1天的丧假。需要到外地料理丧事的，可根据路程远近给予路程假。

四、产假

女员工生育，基本产假90天，晚育者加15天;难产的增加产假30天;多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天;提供独生子女证者，加35天;男员工配偶产假期间给予男方3天看护假。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。

五、病假

员工患病及非公伤需接受住院治疗者，凭病历及医院证明，根据员工在公司工作年限，给予三个月到六个月的医疗期。 在公司工作年限五年以下的为三个月， 五年以上的为六个月。对超过医疗期仍未全愈的，按事假处理。医疗期间公司按下列标准支付病伤假期工资：

a) 工龄不满五年者，为本人基本工资百分之六十;

b) 工龄满五年不满十年者，为本人基本工资百分之七十;

c) 工龄满十年及十年以上者，为本人基本工资百分之八十。

六、公伤假

员工因工作或执行公务受伤，可享受公伤假。公伤假工资津贴照付，医药费由社保机构支付，对超过规定医疗期仍未全愈的，按病假处理。

第六条 员工在婚假、丧假、产假、看护假期间享受基本工资待遇。

第七条 以上员工假期规定除第一条及第六条外，只适用本公司正式员工，试用期员工及临时工不予执行。

第八条 员工请假办理程序和审批权限：三天(含三天)以内，由当事人部门经理批准，报人资部备案;三天以上除部门经理批准外，还需上报总经理批准。原则上公司不准连续五天以上的假期。

第九条 员工请假就于前一天安排好工作并填写请假单，依照第七条规定办妥后方可离开工作岗位，否则按旷工论处;但因突发事件或急病来不及先行请假者，应利用电话或其它方式迅速向部门经理或行政人资部请准，返岗时仍依照规定补办请假手续，否则也视同旷工论处。

第十条 公司提倡正常工作时间以内完成固定工作任务，超时完成固定工作而加班的，不再另计加班费;超时完成固定工作需加班时，经部门经理确认，加班至晚9:30后的第二天可迟一小时上班。

第十一条 请假手续均需在当月送人资部备案。否则考勤时完全按考勤卡记录处理。

第十二条 出差考勤按照《出差管理办法执行》。

第七章 员工福利

第一条 员工户口调动：

1. 正式员工可自行申请或由部门推荐办理户口调动。

2. 行政人资部了解拟调人的调动意向及档案户口等情况，按人事局或劳动局当年招调要求对员工自身条件进行初审合格后，填写《调入申请表》上报总经理批准。

3. 行政人资部集中员工申请于每年12月份上报人事局第二年招调计划。

4. 具体工作流程参见《户口调动办理流程》。

第二条 社保办理：

1. 公司依照政府有关规定，为员工办理相关社会劳动保险，保障员工的利益设立劳动保险项目有：养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等。

2. 公司办理社会劳动保险的对象是公司试用期满的正式员工(根据政府有关社会劳动保险的规定，年满女50周岁、男60周岁的员工停止办理社会劳动保险)。

3. 缴纳保险费按有关政策规定的比例由公司与员工共同承担，公司不承担试用期的社会劳动保险费用。

4. 在试用期间，员工需将其原有社会劳动保险连续起来，可提出申请，经审批后，行政人资部给予办理，费用由员工自行负担。

5. 公司行政人资部负责办理员工的社会劳动保险事宜，每月十五日前将本公司人员新增、基数变更或停交等情况自行备案后，报总经理审批后送报社会劳动保险局。

6. 社会劳动保险参保基数：

a、试用期满公司正式员工按当年度的投保基数金额参保。

b、投保基数和浮动额度的调整时间为社会保险局每年公布的时间统一调整。

7. 具体工作流程参见《社保办理流程》。

第三条 商业保险

公司为正式员工投保价值人民币10万元的意外伤害保险，及价值3000元的意外伤害医疗金。

第四条 员工宿舍

一.公司为员工提供良好的住宿条件。

二.新员工在入职公司15个工作日后可申请入住公司宿舍，填写申请表经批准后, 统一安排住宿。

三.员工的水电费、清洁费、太阳能(热水费)、有线电视费、管理费每月从工资中扣除

四.宿舍员工辞工或其他原因离职，需在一周内办理退房手续

五.具体办事流程详见《宿舍管理流程》

第五条 证件办理

一.暂住证办理：

1. 公司为正式非深户员工办理暂住证。

2. 新办员工，应提前一周、续办员工应于暂住证期满不少于1个月向行政人资部提出申请。

3. 行政人资部集中办理日期为每月的5号。

4. 办证人员需上交暂住证照片3张、身份证及原暂住证复印件、流动人口婚育证明等到行政人资部。

5. 具体工作流程参见《暂住证办理流程》。

二.港澳通行证办理：

1. 员工因业务需要往来香港、澳门的应于每年4月前向行政人资部申请，由行政人资部向市公安局申报港澳通行证指标及报备人员花名册。

2. 如无报备的人员，本年度将不可以办理港澳证。

3. 续办人员应于期满前17个工作日，向行政人资部提出续办，并交回港澳证。

4. 具体工作流程参见《港澳通行证办理流程》。

为规范公司员工福利管理，保证员工享受福利的权利，有效控制福利开支，特制定本制度。本制度只适用于公司正式员工，所有外聘和兼职人员、临时工、离退休返聘人员均不在全部享受范围之内。实施本制度基于公司年收入完成当年计划，如年收入低于年计划，有关条款将作适当调整。

司员工福利分为以下部分：

(1) 员工休假：法定节假日、带薪年假、探亲假、婚假、产假(陪产假期)、丧假;

(1) 员工保险：社会保险制度;

(2) 员工住房公积金：住房公积金制度;

(3) 员工教育进修：员工专业培训、进修，提倡高学历继续教育;

(4) 贺仪：员工结婚礼金、员工生育礼金、生日贺礼、丧亡补助金;

(5) 其他：员工健康检查、员工免费午餐、员工国内外旅游。

员工累计工作已满1年不满10年的，年休假为5天;已满10年不满20年的，年休假为10天;已满20年的，年休假为15天。

公司按国家规定为试用期满,签订正式劳动合同的员工缴纳社会保险基金,包括基本养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险。员工个人应缴纳部分由公司代扣代缴。所需交纳的保险及金额在遵守北京市政府规定的前提下，按公司有关规定执行。

公司实行政府规定的住房公积金制度。所需交纳的住房公积金金额在遵守北京市政府规定的前提下，按公司有关规定执行。

公司员工享有免费参加教育培训及进修的机会。管理人员根据工作安排每年将轮流选派参加培训或进修班学习，具体步骤详见《培训管理流程》。鼓励公司员工自学成才，员工业余时间参加各类成人高校继续教育学习，成绩合格，取得国家承认学历的，公司给予一次性奖学金，硕士研究生人民币x元，大学本科人民币x元。具体工作程序参见《培训制度》。

员工结婚，公司提供员工结婚礼金人民币500元。员工按计划生育政策规定生育，子女出生时，公司提供礼金人民币300元。员工生日时，公司将赠送生日贺卡。员工直系亲属去世，公司发放丧亡补助金人民币500元。

为保证员工身体健康，公司每年组织全体员工免费体检。

1、为确保工厂电仪设备的正常运行与精确监控，从而保证我厂生产工作的顺利进行，电仪人员必须进行夜间值班，具体管理办法如下：

2、值班人员值班时间为下午5：00至第二天早上8：00，值班人员在值班期间手机必须开机。

3、值班人员在值班期间不得擅自离开厂区，如果有事须离开必须向当日值班领导汇报并告知联系方式和需要离厂时间，办事完毕后必须返回厂区，并向当日值班领导汇报。

4、值班人员在处理现场问题时严禁单人操作，必须双人进行，一人操作，一人负责监护，在不能确认有无危险隐患的场所处理问题时，必须由岗位人员确认安全并给与监护。

5、值班人员值班需按要求认真填写值班记录，尤其要将遗留问题记录清楚、详细。

6、值班人员在白班人员上班前必须把办公室和值班室卫生打扫干净，给白班人员营造一个舒适的工作环境。

7、值班人员要按照值班表安排的日期进行值班，值班人员需要换班必须提前4小时通知工段长，禁止擅自换班。

1、 配合人事经理对酒店人事各项管理工作;

2、 制订每月、每周部门工作计划和实施监督。

3、 开展员工满意度调查，通过调查发现问题并采取有效措施处理问题;

4、 负责员工试用期评估、转正、调动工作;

5、 负责员工各种假期的管理，按月统计和汇总加班情况，汇总检查全店各部门员工每月的考勤统计，建立健全有关档案;

6、 负责员工劳动合同签订工作;

7、 人事部内部文案管理，打印相关人事文件，备忘录，通知和报告;

8、 负责员工关怀活动和评选优秀员工工作落实;

9、 完成招聘工作，如招聘广告的刊登，员工面试工作等;

10、 负责员工离职办离手续和结算每月工资;

11、 负责本部门成本费用及设施设备管理。

1.分公司要在总公司的统一领导下，严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展工程业务。

2.总公司给分公司刻制的印章须缴纳用印押金，以督促分公司对印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各类章，否则总公司处以5000-50000元的严厉处罚或撤消分公司的经营权。

3.分公司承担承包期间发生的全部经营成本，包括：开办费、交易席位费、工程项目工程费开支、所有税费、分公司日常开支和上缴总公司的管理费，以及分公司经营有关而发生的等所有费用。

4.分公司所承接项目工程费发票和税金统一在总公司所在地开具和交纳。

5.分公司在承揽工程项目时，必须自己组织工程队伍，项目经理应由总公司进行资格确认和授权，如临时需要借用总公司人员，必须征得总公司同意，并按公司规定向分公司收取一定的费用。分公司不能私自和公司内分公司资格或给予严厉的经济处罚。

6.总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料，以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用，借用期限为2个星期，最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。

7.分公司在承揽工程业务时，招投标项目由分公司自行组织编制投标文件，并以总公司的名义参加投标，不得以分公司名义签订工程服务合同,订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件，总公司将收取标书编制费。

8.总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故，用工经济纠纷赔偿，由分公司承担，如给总公司造成重大影响的，总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的项目工程部，不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚，除按总公司相关规章制度对分公司及项目工程部进行处罚外，分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。

9.分公司在每月15日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情况，包括所工程项目的工作进展情况和财务报表。外地可用传真、电子邮件和总公司网站等形式上报总公司。

10.分公司要遵纪守法，按章纳税，要按照总公司的规定，根据分公司工程费收入按比例及时向总公司上缴管理费，分公司年产值达不到承包目标的，总公司可随时取消分公司经营权。

11.分公司以总公司名义承接业务，所承接项目工程费必须进入总公司财务，凭总公司发票收取工程费。严禁私自收取工程费，如发现私自收款的，查实后按10倍罚款，罚款金额归总公司所有。

12.分公司已签订的工程合同，在合同规定付款日期或工程结束前总公司财务账上未有体现该工程工程费收取情况记载的，总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。

13.分公司管理费须按与总公司签订的合同要求按时交付给总公司，如不能付清，则按人民银行同期贷款利率计息给总公司。

二、查阅涉密档案或内部材料，须经有关部门和办公室负责人批准，必要时报请有关校领导审批。查阅时须严格履行登记手续，注明查阅目的和内容。

三、未经批准，任何人不得私自带档案出馆;档案工作人员不得私自摘抄、复制、传播具有保密性质的档案内容。

四、因需要经批准摘录或复制涉密档案材料的，须妥善保管，用后销毁，如发生涉密问题，后果由利用者负责。

五、不归档的重份文件及内部材料，须交由学校集中销毁。

六、在校保密委员会的指导下，做好档案密级变更和解密工作。

七、档案馆工作人员或利用者，如有违反保密规定的，视情节轻重按有关规定处理。

第一条、为规范xx有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。

第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。

第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。

第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。

第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.

第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。

第八条、职责分工

1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

2、计划预算部负责材料的询价和限价。

第九条、限价和批价程序

1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。

2、计划预算部根据项目部所报明细进行市场调研和询价,确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规则相一致。如某种材料价格市场变化较大,而又确实需要分批次供货,则由计划预算部每月发布一次价格限价信息提供给各项目部。

3、项目部根据计划预算部的限价,结合各自项目部对市场价格调查情况以及自身项目的成本控制指标,对材料价格进行批复。如批价不高于限价,则由项目部自行批复;如批价高于限价,则项目部需将情况报给计划预算部,经批准后方可正式批价。

第十条、计划预算部和各项目部均要安排专人(两人以上)对材料、设备的市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研,并建立起材料、设备价格的信息库,信息库至少要包含:各种材料、设备各个时间段的价格情况;主要材料、设备在市场上主要的供货商及其情况。所列各种材料供货商均不应少于五家。

第十一条、各项目部应对项目上已使用的材料的供货商进行评价,推荐有实力、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录。进入合格供应商名录的在以后的项目上可不用对其进行考察。

第十二条本办法由xx负责解释。

第十三条本办法自颁布之日起执行。

一、总则

为保证印章、介绍信使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护集团利益，杜绝违法行为的发生，特制定本办法 。

二、印章的刻制

1、集团印章刻制均须报总经理批准，由行政办公室凭集团介绍信统一到公安机关办理刻制手续。

2、印章的形体和规格，按国家有关规定执行。

3、选用国际、国内先进、适用的质料和种类。

4、下属企业和部门的根据需要可以申请刻制内部或对外用章，但须经总经理批准方可刻制。

三、印章的启用

1、新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。

2、印章启用事先须发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。启用印模应用蓝色印油，以示首次使用。

四、印章的保管、交接和停用

(一)集团各类印章必须有专人保管。

1、董事会、集团的正式印章、专用印章、钢印、手章应指定办公室保管;

2、各部门、中心印章由各部门指定专人负责保管;

3、印章保管须有记录，注明印章名称、颁发机关、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

(二)印章保管必须安全可靠，须加锁保存。特制印章要放在保险柜。印章要放在办公室，不准委托他人代管。

(三)印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及进汇报，配合安保部门查处。

(四)印章移交须办理手续，签署移交手续证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。

(五)有下列情况，印章须停用：

1、机构变动机构名称改变;

2、上级部门通知改变印章图样;

3、印章使用损坏;

4、印章遗失或被窃，声明作废。

(六)印章停用要提出处理办法，并报经领导批准，及时将停用印章送制发机关封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案。

五、印章的使用

(一)使用范围。

1、凡属以集团名义对外发文、开具介绍信、报送报表签订协议等一律加盖集团印章;

2、凡属集团内部行文、通知，使用集团内部印章;

3、凡属部门业务范围内加盖部门印章;

4、凡属合同类的用合同专用章;

5、凡属财务会计业务的用财务专用章。

(二)使用印章，一律实行审批制度。凡经领导批准方可盖印，其权限分级掌握，使用哪级印章，由哪级领导批准，并由其负责。凡不符合用印需要的，均应拒绝盖印。用印人填写用印登记簿，领导在该表上签批。

(三)使用印章，一律实行登记制度，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。

1、使用印章时，保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。

2、严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。

六、介绍信管理

1、介绍信种类：存根介绍; 信笺介绍;证明信(材料)。

2、介绍信一般由办公室负责保存。

3、介绍信开具要严格履行审批手续。一般事宜由部门经理签字后办公室审批，重要事宜需由集团领导审批，方可开具。

4、严禁开出空白介绍信。

七、附则

1、未按本办法要求使用印信、保管印信，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。

2、本办法由办公室解释、补充，由集团总经理颁布生效。

化学工业企业设备密封管理制度之相关制度和职责，加强密封管理和创建“无泄漏工厂”活动是化工企业减少跑、冒、滴、漏，增加生产，降低消耗，消除污染，保证职工身体健康的一项重要措施。为达到和巩固无泄漏工厂标准，为实现安全文明生产创造条件，特制……

加强密封管理和创建“无泄漏工厂”活动是化工企业减少跑、冒、滴、漏，增加生产，降低消耗，消除污染，保证职工身体健康的一项重要措施。为达到和巩固无泄漏工厂标准，为实现安全文明生产创造条件，特制定本制度。

１．动密封各种机电设备（包括机床）的连续运动（旋转和住复）的两个偶合件之间的密封，属于动密封。如压缩机轴、泵轴、各种釜类旋转轴等的密封均属动密封。

２．静密封设备（包括机床和厂内采暖设备）及其附属管线和附件，在运行过程中两个没有相对运动的偶合件之间的密封属于静密封。如设备管线上的法兰、各种阀门、丝堵、活接头、机泵设备上的油标、附属管线、电所设备的变压器、油开关、电缆头、仪表孔板、调节阀、附属引线、以及其他设备的结合部位，均属静密封。

１．动密封点的计算方法一对连续运动（旋转或往复）两个偶合件之间的密封算一个动密封点。

２．静密封点的计算方法一个静密封点接合处，算一个静密封点。如：一对法兰，不论其规格大小，均算一个密封点；一个阀门一般算四个密封点，如阀门后有丝堵或阀后紧接放空，则应各多算一点；一个丝扣活接头，算三个密封点；特别部位，如连接法兰的螺栓孔与设备内部是连通的，除了接合面算一个密封点外，有几个螺栓孔应加几个密封点。

３．泄漏点的计算方法有一处泄漏，就算一个泄漏点，不论是密封点或因焊缝裂纹、砂眼、腐蚀以及其他原因造成的泄漏均作泄漏点统计。

４．泄漏率计算公式静（动）密封点泄漏率（‰）＝静（动）密封点泄漏点数／静（动）密封点数×１０００‰。

１．设备及管线的接合部位用肉眼观察，不结焦，不冒烟，无漏痕，无渗迹，无污垢。

２．仪表设备及风引线、焊接及其他连接部位用肥皂水试漏，无气泡（真空部位，用薄纸条顺的办法）。

３．电气设备、变压器、油开关、油浸纸绝缘电缆头等接合部位，用肉眼观察，无渗漏。

４．乙炔气、煤气、乙烯、氨、氯等易燃易爆或有毒气体系统，用肥皂水试漏，无气泡，或用精密试纸试漏，不变色。

５．氧气、氮气、空气系统，用１０毫米宽、１００毫米长薄纸试漏，无吹动现象或用肥皂水检查无气泡。

６．蒸汽系统用肉眼观察不漏气，无水垢。

７．酸、碱等化学系统，用肉眼观察无渗迹，无漏痕，不结垢，不早烟或用精密试纸试漏不变色。

８．水、油系统宏观检查或用手摸，无渗漏，无水垢。

９．各种机床的各种变速箱、立轴、变速手柄，宏观检查无明显渗漏，没有密封的部位，如滑机、导轨等不进行统计和考核。

１．各类往复压缩机曲轴箱盖（透平压缩机的轴瓦）允许有微渗油，但要经常擦净。

２．各类往复压缩机填料（透平压缩机的气封），使用初期不允许泄漏，到运行间隔期末允许有微漏。对有毒、易燃易爆介质的填料状况，在距填料外盖３００毫米内，取样分析，有害气体浓度不超过安全规定范围。填料函不允许漏油，而活塞杆应带有油膜。

３．各种注油器允许有微漏现象，但要经常擦净。

４．齿轮油泵允许有微漏现象。范围１滴／２分钟。

５．各种传动设备采用油环的轴承不允许漏油，采用注油的轴承允许有微渗，并应随时擦净。

６．水泵填料允许泄漏范围初期每分钟不多于２０滴，末期不多于４０滴（周期小修１个月，中修３个月）。

７．输送物料介质填料，每分钟不大于１５滴。

８．凡使用机械密封的各类泵，初期不允许有泄漏，末期每分钟不超过５滴。

１．生产装备所属设备、管线及附属冲洗、消防、生活等设备、管线的静、动密封管理，由各生产装置所在单位负责管理。

２．生产装置内的仪表工艺管路、风管、仪表专用伴热管线，包括一次手阀及阀后所属引线、压力表和阀门的密封管理，由仪表车间负责。

３．消火栓的密封管理，由消火栓所在单位负责。

４．装置外生产系统的外供原料和其它物料公用工程管线的密封管理由生产装置所在单位负责。

５．动力管网（一、二次水；循环水；上、下水；消防水；冷凝液；高、中、低压蒸气等管路）的密封管理由输送供应单位至用户的第一个阀门（包括阀门）由输送供应单位负责，第一个阀门后的管线的密封管理由接受单位负责。

６．公用管廊上物料管线及加热伴管的密封管理由送出单位到接受单位的第一阀门的第一道法兰（不包括阀门）由送出单位负责。

７．厂与厂之间管路的密封管理，一般以用户厂的围墙为界，围墙内由用户厂负责（若两厂间另有协议，则按协议执行）。

１．凡投入运行的生产装置、设备、管路都必须建立静、动密封档案和台账，密封点统计准确无误。（密封档案一般应包括：生产工艺流程示意图，设备静、动密封点登记表，设备管线密封点登记表，密封点分类汇总表。台帐一般包括：按时间顺序的密封点分部情况，泄漏点数，泄漏率等）。

２．建立健全各级密封管理责任制，密封管理责职明确，厂（公司）、车间定期组织检查、考核、评比。

３．开展创造和巩固无泄漏工厂活动，消漏、堵漏工作经常化，具体化，制度化。静密封点泄漏率保持在０.５‰，动密封点泄漏率在２‰以下。暂不能消除的泄漏点应记录在案，做出消除规划。

４．按时做好密封泄漏点的检查，统计和上报工作。

５．组织各种密封技术研究，推广应用密封新技术、新材料。

附：无泄漏工厂和无泄漏区标准

１．无泄漏工厂标准

（１）有健全的密封管理保证体系，责职明确，管理完善。

（２）静、动密封档案，管理台账、消漏堵漏记录、密封管理技术基础资料齐全完整，密封点统计准确无误。

（３）保持静密封点泄漏率在万分之五以下、动密封点泄漏率在千分之二以下，并无明显的泄漏点。

（４）全厂主要生产车间必须为无泄漏车间，全部设备完好率达到９０％以上，主要设备完好率达到９５％。

２．无泄漏车间（区）标准

（１）密封管理组织机构健全，责职明确，管理完善。

（２）静（动）密封档案，管理台账，消漏堵漏记录等密封管理技术基础资料齐全完整，密封点统计准确无误。

（３）经常保持静密封点泄漏率在万分之五以下、动密封点泄漏率在千分之二以下，并无明显泄漏。

（４）全部设备完好率达到９０％以上，主要设备完好率达到９５％。

(一)目的：加强火灾、爆炸事故的预防管理，杜绝恶性事故的发生。

(二)适用范围：本制度适用于防火防爆管理。

(三)内容：

1、消防组织管理：

a逐级建立领导防火责任制，公司长为消防安全第一责任者，领导企业消防安全工作。各片区、科室、班组的主要领导负责消防安全工作，各级负责人要尽职尽责，各级负责人变动时，要做好交接工作。

b生产岗位实行防火责任制，责任落实到人，每个职工必须明确并认真履行自已岗位的防火职责。

c企业组建义务消防队，每年都要进行消防业务学习训练，熟悉防火、灭火知识。

d按照《建筑灭火器配制设计规程》，根据防火和灭火的需要，配置相应种类和数量的消防器材、设备和设施。各类消防器材必须放在取用方便的固定地点，有明显标志，并勤检查、勤维护、勤擦拭，不许将消防器材挪作他用。消防用供水系统均应有可靠的保障设施，确保消防用水量和压力要求，保证消防通道畅通。

e对火险隐患及时发现并立案整顿，公司级每季度组织检查一次，车间每月检查一次，班组随时检查，并认真做好检查记录，重大火灾隐患要有“三定”(定人、定措施、定时间)整改方案，火险隐患消除前要有可靠的防范措施。

f全公司职工必须达到“四懂”、“四会”(懂火灾危险性、懂预防措施、懂扑救办法、懂火场逃生知识;会使用消防器材、会扑灭初级火灾、会报警、会组织逃生)的要求。

g消防安全工作与生产要同时计划、布置、检查、总结、评比、承包。对消防有功的单位或个人及时表彰、奖励，对违反消防规章制度的部门、个人和火灾、火警、火情事故的责任者，要按照有关规定进行处罚。

2、火源控制管理：

a企业禁火区内，禁止使用一切明火，严禁吸烟，并设置明显的防火标志，实行严格管理。

b因特殊情况需要电、气焊作业的动火部门和人员应按照动火作业管理的要求办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾爆炸危险后方可动火作业。动火作业人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。

c火灾爆炸场所的照明、布线和电气、电动仪表、设备应符合防火防爆要求，并保持清洁、干燥和绝缘良好。

d需要临时安装的设备、线路应由使用部门提出申请，经主管批准后，由正式电工安装，应符合防火防爆要求，并限期拆除。e建筑物、配电设备、易燃液体罐区、突出层面的排放、可燃气或蒸汽的放空管和呼吸阀等，都应设避雷保护装置，并应每年检测一次，符合相关国家标准。

f搬运危险品容器或者在火灾爆炸危险场所搬运铁制物品，不得抛掷、拖拉和滚动，应使用防爆工具，防止使用中摩擦碰击产生火花。

g禁止穿钉子鞋进入火灾爆炸危险场所，禁止在火灾爆炸危险场所使用手机、对讲机。

h运转设备的摩擦部分，应及时加润滑油，防止摩擦生热达到危险温度。

i加强设备、管道的保温，防止设备、管道表面达到危险温度。

j严格控制可燃气体、液体在管道、设备内的流速在限速之内。

k在用蒸气置换、吹除可燃气或者蒸煮易燃储罐、设备时，严格控制喷射速度。

l禁止装、灌易燃液体过程中取样、检验或将金属物品置入罐内。

m在易产生静电的设备、管道上必须安装导除静电的接地装置，法兰间安装导除静电的跨接线。

n在火灾爆炸危险场所不得穿化纤等易产品静电的服装和饰品上岗。

3、易燃易爆物品的控制管理：

a生产中严格控制工艺指标、严格控制火灾爆炸危险场所的可燃气体、易燃液体的浓度，不得超过规定的爆炸限值。

b加强对易燃易爆物料储罐设备和管道的维护保养，消除跑、冒、滴、漏。

c易燃易爆危险品的储存、运输、使用，应符合危险化学品管理的要求，并按其种类、性质设置相应的防火、灭火、防爆、泄压、中和、防潮、监测、防晒、通风、调温、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全措施、设备，并进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

d生产车间使用的易燃易爆物料，禁止接近火源、热源和阳光下暴晒，露天存放必须要有防晒、防雨措施，存量不得超出当天生产用量。

e生产系统应按其物料性质和工艺特点，采取相应的密闭及负压操作，通风置换，惰性气体保护等安全措施。

f严禁使用易燃液体擦洗设备、衣物和清洗地面等。

g生产中含有大量易燃液体的污水、含油或者非水溶性易燃液体污水等排入废水池进行进一步处理，不得直接排入下水道。

4、工艺生产装置控制管理：

a严格按“三同时”原则对新建、改建、扩建和技术改造工程项目中的防火防爆设施同时进行设计、施工和验收。

b在火灾爆炸危险场所，应在易泄漏扩散处设置监测和报警系统。

c生产和储存、使用压力容器必须设置相应安全阀、压力表、温度计、液位计、爆破片、爆破帽、易熔塞、紧急切断装置等，并按时验检。

d在易燃液体易燃气体管道应设置符合安全技术要求的止回阀等，管道及放空管末端应设阻火器或水封，放空管应有静电接地，并应在避雷设施保护范围之内。

e生产、使用和储存输送可燃气体和易燃液体的设备管道;用于空气分离、干燥、掺和输送可燃粉状体或者易产生静电积聚的固体物料的设备和管道，都应有除静电的接地装置。

(四)此制度解释权由安全部负责，自发布之日起开始实施。