公司车辆的管理及使用制度(精品20篇)

第一条（目的和依据）

为了规范本市公共交通车辆、车站广告设置，确保公共交通安全运营，维护乘客乘车环境，依据有关法律、法规、规章的规定，结合本市实际情况，制定本规定。

第二条（适用范围）

本规定所称的x市公共交通车辆、车站广告，是指以本市公共汽车和电车（以下统称公共汽电车）、出租汽车、轨道交通车辆、车站设施为载体的广告。

本规定所称的轨道交通车站，包括轨道交通站厅和站台、轨道交通出入口、轨道交通通道。

本市行政区域内公共交通车辆、车站广告的设置，除执行国家和本市其他有关广告的登记管理、户外广告审批、道路交通安全管理等规定外，还应当执行本规定。

第三条（管理部门）

本市交通港口管理部门负责本市公共交通车辆、轨道交通车站广告的设置规范、监督管理，并依据有关法律法规的规定实施相关行政处罚。

本市工商行政管理部门负责本市公共交通车辆、车站广告发布的登记、备案和监督管理及相关行政处罚。

本市市容环卫、规划等管理部门按照各自职责，负责本市公共汽电车、出租汽车车站广告的审批、监督管理及相关行政处罚。

第四条（设置原则）

公共交通车辆、车站广告设置，应当遵循合法、安全、规范、整齐、文明的原则。

第五条（广告审批）

在公共交通车辆表面、车站发布广告的，应当按照国家和本市有关规定，向工商行政管理部门办理登记或备案手续。

车站设置户外广告的，应当向市容环卫、工商行政、规划等管理部门办理相关审批手续。其中，涉及占用城市道路的，还应当向市政管理部门办理占路审批手续。

第六条（内容要求）

公共交通车辆、车站广告的内容应当遵守工商行政管理部门的`相关规定，做到内容真实、合法，符合社会主义精神文明建设的要求。

第七条（公益性）

公共交通车辆、车站广告内容中，公益广告所占的面积或者时间比例不得低于广告总量的10%。

第八条（广告维护和撤除）

经营者应当定期维护公共交通车辆、车站广告，保持美观、整洁和安全。广告严重污损、脱落，影响车辆、站点整洁和设施完好的，应当及时予以修复。

广告设置期满后，经营者应当及时撤除广告，恢复原状。

第九条（车厢广告）

公共汽电车车厢内除车载信息视频设施可以插播广告外，其他位置、空间和设施不得设置和发布任何形式的广告。

利用车载信息视频设施发布广告的，应当符合下列规定：

（一）车厢内允许安装的信息视频设施不得超过两个，其中一个信息视频设施安装在驾驶员座椅的背后上方；

（二）信息视频设施采用符合乘车安全的材质，不得影响驾驶员操作和乘客安全；

（三）信息视频设施不得播放有声广告，且具备开启、关闭以及调节音量、亮度功能；

（四）信息视频设施上发布的节目内容，必须经相关广播电视主管部门审核同意。

第十条（车身广告）

设置车身广告的车辆不得超过该条线路配车的50%。

除车身两侧和车尾的规定区域可以设置广告外，其他任何位置和空间不得设置和发布任何形式的广告。

利用车身设置广告的，应当符合下列规定：

（一）广告不得遮挡车辆服务标识和车灯，不得遮挡经营者名称和监督电话；

（二）车身两侧广告应当设置在车窗玻璃下沿以下（双层车在下车窗玻璃下沿以下），相邻两个车轮护套之间，距车轮护套边缘各30公分的范围内；公共汽电车为铰接车的，广告不得覆盖铰接棚；

（三）车尾广告应当设置在后车窗玻璃下沿以下，其左右边缘不得超出尾灯内侧。

第十一条（车站广告）

利用公共汽电车站点建筑物或者候车信息亭设置广告的，应当遵守本市户外广告设置的有关规定。

公共汽电车站牌不得设置广告。

利用公共汽电车候车信息亭设置广告的，应当遵守下列规定：

（一）候车信息亭除规定位置外，其他位置不得设置和发布广告；

（二）候车信息亭的广告单面面积不得超过2.5平方米，广告总体面积不得超过候车亭立面的40%。

第十二条（车辆广告）

出租汽车车辆除前车门玻璃下沿以下和后车窗底部可按规定设置广告外，车身其他任何位置和空间不得设置和发布任何形式的广告。

出租汽车车厢内广告的设置规范，由市交通港口管理部门另行制定并对外公布。

第十三条（设置要求）

出租汽车车辆广告的设置，应当符合下列规定：

（一）在前车门玻璃下沿以下位置设置广告的，仅限于发布本企业的经营叫车电话，其面积不得大于前车门的30%；

（二）在车辆后车窗底部设置广告的，应当使用粘贴单向透视材料，广告条幅宽度不得超过15厘米。

第十四条（扬招牌）

出租汽车扬招牌不得设置和发布广告。

第十五条（安全服务设施）

在轨道交通车辆和车站的安全设施、安全标志、服务设施、服务标志以及工作人员的工作区域，禁止设置和发布任何形式的广告。

轨道交通车辆、车站发布的广告不得影响安全标志和服务标志的识别，不得影响安全设施和服务设施的使用。

本条第一款、第二款所称的服务设施，包括售检票设施、问讯设施、自动扶梯、屏蔽门（安全门）、乘客服务中心等具有服务功能的设施设备和相关区域。

第十六条（车厢广告）

轨道交通车厢内除车门和车窗间的固定位置、车门玻璃下方二分之一处外，其他位置、空间和设施不得设置和发布任何形式的广告。

在车门玻璃下方二分之一处设置广告的，应当使用粘贴单向透视材料。

在车门和车窗间的固定位置采用车载信息视频设施发布广告的，应当符合下列规定：

（一）信息视频设施安装在车门和车窗间的固定位置，其周围不得附加设置广告；

（二）信息视频设施不得播放有声广告，且具备开启、关闭以及调节音量、亮度功能；

（三）信息视频设施上发布的节目内容，必须经相关广播电视主管部门审核同意；

（四）信息视频设施应当采用符合乘车安全的材质。

第十七条（车身广告）

轨道交通车身广告除设置在车身两侧车窗玻璃下沿以下部位外，其他任何位置和空间不得设置和发布任何形式的广告。

利用车身设置广告的，应当符合下列规定：

（一）不得遮挡安全及运营的设施和标志，不得影响线路识别色带、车辆编号的使用；

（二）共线运营的列车车身广告确保广告色彩、画面等不影响各线列车的区分。

第十八条（悬挂和占地广告）

除站台层运营信息显示设施外，轨道交通车站内不得设置悬挂式广告。

车站内除规划预留设置占地广告位置外，其他地方均不得设置占地广告。

第十九条（车站广告）

广告设置在轨道交通车站墙面上的，其上下应当留出一定空间，大小应当统一、均匀分布，并不得采用喷涂方式。

轨道交通站厅立柱广告数量不得超过站厅独立立柱总量的50%，站台立柱广告数量不得超过站xx立立柱总量的30％，站厅、站台立柱广告的大小应当统一。

禁止在轨道交通车站的地面、顶部、台阶、候车椅上设置广告，禁止在轨道交通车站的站厅、站台、通道、出入口等处设置与乘客互动的广告。

在轨道交通地面车站和高架车站上设置广告，不得影响车站正常的采光和通风。

第二十条（有声广告）

除站台层运营信息显示设施外，轨道交通车站内不得播放有声广告。

站台层运营信息显示设施的广告播放系统应当独立于轨道交通车站广播系统，播放广告的音量不得超过70分贝。

第二十一条（流动广告）

不得在轨道交通车站的通道或者人流密集处、车厢内设摊宣传。

不得在轨道交通车站和车厢内设置流动广告，严禁在轨道交通车站和车厢内散发广告。

第二十二条（违反规定的处罚）

公共交通车辆、车站广告设置、发布活动，违反本市交通港口、工商行政、市容环卫、规划、公安交通管理规定的，由相关执法部门依法处理。

¡¡¡¡îª´ù½ø±¾ô°½¡¿µ¡¢¿ìëù·¢õ¹£¬µ÷¶¯¹ã´ó½ìö°¹¤µä¹¤×÷»ý¼«ðô£¬ç¿»¯¹üàí£¬çðêµìá¸ß±£½ì±£óýöêá¿£¬ìøö涩òôï⿼ºë°ì·¨£¬²éóã×ü·ö100·öö棬½ìꦰ´ã¿ò»ìõèïõæâäððö°ôð¡£

¡¡¡¡

¡¡¡¡1¡¢éï°à²»³ùµ½¡£³ùµ½5·ööóòôäú¿û1·ö£¬10·ööóòôäú¿û2·ö£¬òô´ëààíæ¡£öðí¾îþ¹êà뿪ó׶ùã¿´î¿û1·ö¡£³ùµ½4´îêóí¬1ììêâ¼ù¡£ã¿ììêµðð穵½öæ¶è£¬±£îàã¿ììôú穵½²¾éï×öºã¼çâ¼£¬°´ôâí³¼æ¡£

¡¡¡¡2¡¢çë¼ù£ºîþâû²¡¡¢êâ¡¢¹«¼ù¡¢µ÷°à£¬¾ùðèïò°ì¹«êòçë¼ù£¬×ô¼º°²ååºã¿îîñ£¬¾­í¬òâ·½¿éàëô°¡£²»µãêâºóçë¼ù£¬²»µãë½×ôî¯íðëûèëéï°à£¬·ñôò×÷êâ¼ù´¦àí¡£

¡¡¡¡3¡¢ç벡¼ùã¿ìì0.5·ö£¬êâ¼ùã¿ìì¿û1·ö¡£êâ¼ùè«ñ§æúàû¼æ³¬¹ý°ë¸öô⣬ôú±¾ñ§æú¿¼ºë×ü·ööð¿û5·ö¡£²î¼ó¼ìðø½ìóýçë¼ù»ò´óðí»î¶¯çë¼ùòôêâ¼ù¼æëã¡£

¡¡¡¡4¡¢ã¿èëã¿ñ§æú¿éòôµ÷2ìì°à£¬²»ó°ïìâúçú;óãíêºóêóîªçë¼ù¡£

¡¡¡¡5¡¢òµîññ§ï°¡¢½ìñð»î¶¯µè²»²î¼óã¿´î¿û1·ö¡£¿ªñ§¡¢æúä©¡¢öø´ó¼¯»á¡¢àý»áµè»î¶¯æú¼äçë¼ù¼ó±¶¿û·ö¡£

¡¡¡¡6¡¢»é¡¢é¥¡¢²ú¼ùµè°´¹ú¼òóð¹ø¹æ¶¨´¦àí¡£

¡¡¡¡

¡¡¡¡1¡¢ë¼ïë淵⣺(20·ö)

¡¡¡¡(1)°®¸ú¾´òµ¡¢°®éúèç×ó£¬×ô¾õ×ñêø¡¶½ìê¦ö°òµµàµâ¹æ·¶¡·¡£

¡¡¡¡(2)¹øðäëûè룬ö÷¶¯°ïöúí¬êâ¡£

¡¡¡¡(3)ì¸íâîäã÷£¬í¬ö¾ö®¼äíå½áºï×÷£¬±³ºó²»òéâûëûè룬°áåªêç·ç£¬²»äöîþô­ôò¾à·×£¬óãêâêµëµ»°¡£

¡¡¡¡(4)ìå·£ºí±äïàìå·£ó׶ù¡£

¡¡¡¡(5)·þ´óáìµ¼·ö¹¤£¬åäºï×öºãóð¹øô°îñ¹¤×÷£¬òôè«ô°´ó¾öîªöø¡£

¡¡¡¡(6)½ø°à²»´©¸ß¸ú𬡢áô³¤ö¸¼×¡¢åû·¢¡£

¡¡¡¡(7)éï°àê±¼äê¹óãæõí¨»°£¬î¥õßã¿´î0.5·ö¡£

¡¡¡¡(8)éï°à걼䲻×öèîºîóë½ìóý½ìñ§îþ¹øµäêâ¡£

¡¡¡¡(9)éï°àê±¼ä¼áêø¸ú¬²»éãàëö°êø£¬´®¸ú¡¢¸é뽻믾õµè¡£

¡¡¡¡òôéïèçóð´£¬ã¿´î¿û1·ö£¬èçòò¹¤×÷ê§î󣬼ò³¤ã¿·´ó³ò»´î£¬²é굿û2·ö¡£

¡¡¡¡2¡¢½ìóý½ìñ§£º(40·ö)

¡¡¡¡(1)èïõæñ§ï°¡¶ó׶ù½ìóý¹æ³ì¡·ºí¡¶ó׶ù½ìóýö¸µ¼¸ùòª¡·£¬×êñðòµîñ£¬êì綠ì²ä¡£(2·ö)»ý¼«²î¼óô°äú¸÷ïî»î¶¯£¬ö÷¶¯¡¢´óµ¨·¢±í×ô¼ºµä¹ûµã¡£(2·ö)

¡¡¡¡(2)öü¼æ»®óéöüò»ôç°ààïê¦ìîð´²¢óúéïîçö®ç°éï罡£(1·ö)

¡¡¡¡(3)½ì°¸òªçó×ö¼£çå³þ¡¢ä¿±êã÷è·¡¢¹ý³ìïê︡£(1·ö)½ì°¸ã¿öüîåïâîç°ààïê¦óú·åñ§ç°×ôðð½»µ½±£½ìö÷èî°ì¹«êò£¬óâæúêó»½»¡£(1·ö)

¡¡¡¡(4)°´öü¼æ»®èïõæéï¿î£¬×éö¯ó׶ù»î¶¯¡£²»µãë½×ôµ÷¿î£¬èç·¢ïö²»éï¿î»ò·åèî×ôóéò»´î¿û2·ö£¬éï¿îæú¼ä²»µãà뿪¿îì㣬·¢ïöò»´î¿û1·ö¡£

¡¡¡¡(5)»ý¼«²î¼ó½ìñð»î¶¯£¬íê³é½ìñð¿îìâ»ò½ìñð»î¶¯èîîñ¡£(2·ö)£¬ã¿ñ§æúöáéùéï1½ú¹«¿ªê¾·¶¿î(2·ö)£¬èïõæìý¿î¡¢æà¿î£¬»¥ìý»¥æ಻éùóú10½ú¡£(2·ö)

¡¡¡¡(6)ã¿ôâ25èõç°½»ñ§ï°ðäµã¡¢ëæ±ê»ò¸ö°¸·öîö¡¢·´ë¼ò»æª£¬óâæúêó»½»¡£(1·ö)

¡¡¡¡(7)ã¿ñ§æú°´ê±½»¼æ»®¡¢×ü½á¡£(1·ö)

¡¡¡¡(8)»ý¼«²î¼óô°äú×éö¯µä¸÷ïî»î¶¯£¬¾ºèü¡¢¼¯»áµè¡£(2·ö)쬶èèïõ棬׼±¸³ä·ö£¬¸¨µ¼¾¡á¦£¬×·çó´´ðâ¡£(2·ö)·óñüê§ö°£¬²»¼ó·ö¡£

¡¡¡¡(9)»ý¼«×éö¯ó׶ù³¿¼ä»î¶¯£¬¿ªõ¹·á¸»¶à²êµäçø½çóîï·¡£(1·ö)

¡¡¡¡(10)ã¿ìì±£ö¤ó׶ùµä»§íâ»î¶¯ê±¼ä£¬°´¹æ¶¨±£ö¤ó׶ùêê¶è»î¶¯á¿£¬×¢òâó׶ù°²è«£¬ê¹ó׶ùôúóð褵äóîï·öð³é³¤(1·ö)¡£

¡¡¡¡(11)ã¿ôâ15èõç°¸ü»»¼òô°áªïµà¸£¬òªçó½áºï½ìñ§ðèòª£¬äúèýðâó±(2·ö£¬óâæú×ãçé¼õ·ö)¡£

¡¡¡¡(12)²»¶ïêõ¼¯·ï¾é²äáöæ×÷ôöìíó׶ùíæ¾ß£¬ã¿ñ§æúèëêö3¼þ¡£(10·ö)èçéùóúò»¶¨á¿£¬×ãçé¿û·ö¡£

¡¡¡¡(13)ã¿ñ§æúöáéù¾ùððò»´î¼ò³¤»áºí¼ò³¤¿ª·åèõ»î¶¯£¬¶à1´î¼ó1·ö£¬ã¿ôâôâµ×ç°éï½»¼òô°áªïµ¼çâ¼±¾(1·ö)¡£

¡¡¡¡(14)ã¿ñ§æú½ìñ§âûîä²»éùóú1檡£(2·ö)

¡¡¡¡(15)ã¿ôâèïõæìîð´¸÷ïî±í²á£¬²¢ëæê±½óêü¼ì²é¡£(1·ö)

¡¡¡¡3¡¢°²è«¹üàí(10·ö)

¡¡¡¡(1)³öïöêâ¹ê¼°ê±éﱨ°ì¹«êò£¬(1·ö)òþâ÷²»±¨µä¼ò³¤·´ó³¼ó±¶¿û·ö¡£

¡¡¡¡(2)ò»°ãêâ¹ê£ºææ椡¢á÷ñª¡¢æð°ü¡¢×¥éëµèóé±£½¡êò´¦àí¡£(1·ö)

¡¡¡¡(3)öø´óêâ¹ê£º·ìõë¡¢¹çõû¡¢ììéë¡¢¶ªê§¡¢ò§éë¡¢ëàíöµä±øð뱨°ì¹«êò£¬°ì¹«êòôùêóçé½úéﱨ¡£(3·ö)±¾°àó׶ù·¢éúòâíâµä£¬àïꦱøðë´òµç»°»òç××ôéïãå¿´íû¡£

¡¡¡¡(4)½«î£ïõîïæ··åôúó׶ùò×äã衵äµø·½£¬ôì³éêâ¹ê¡£(2·ö)

¡¡¡¡(5)óéóúµ±°à½ìê¦éã×ôàë¸ú»ò²»¸ºôðèîôì³éµäêâ¹ê£¬çé¿öêôêµ£¬óé±¾èë³ðµ£ò»çðºó¹û¡£(2·ö)

¡¡¡¡(6)í×éæ±£¹üó׶ùµäòâîïºí±¾°àµäé豸¡¢óã¾ß£¬òåꧺíëðºäµäïò°ì¹«êò»ã±¨£¬ñ§æú½áêøçåµã±¾°à²æ²ú¡£(1·ö)

¡¡¡¡4¡¢îàéú±£½¡£º(10·ö)

¡¡¡¡(1)ó׶ù½øô°£¬èïõæ½øð𳿼죬óãî¢ð¦ãæ¶ôã¿ò»î»ó׶ù¡£(1·ö)

¡¡¡¡(2)ã¿öü¶¨æú¼ôö¸¼×£¬´ù½øó׶ùἺãîàéúﰹߵäñø³é(1·ö)¡£

¡¡¡¡(3)µ±°ààïê¦èïõæ¼çºãó׶ùðõãû¡¢ò©ãû¡¢êýá¿£¬èç·¢ïöò»´î´íî󣬿û1·ö¡£

¡¡¡¡(4)½ûö¹ó׶ù´øáãê³½øô°£¬½ìóýó׶ù²»³ô¹ýæúê³æ·¡£½ìóýó׶ù²»âòèóö½ð¼¡¢¹û¿ç¡£(1·ö)

¡¡¡¡(5)¸÷°àèïõæìîð´ïû¶¾¼çâ¼±í£¬ã¿ôâµ×½»µ½±£½¡êò¡£(1·ö)ã¿ììïû¶¾×àòî¡¢ãå°ñêö£¬¾­³£±£³ö»î¶¯êòäú¿õæøµäá÷í¨¡£(1·ö)¶¨ê±²ðï´ºí·­é¹ó׶ùµä±»è죬ëæ»ú¼ì²é¡£â©ò»´î¿û1·ö¡£

¡¡¡¡(6)±£³öô°äúîàéú£¬½ìêòîàéúóé±¾°ààïꦸºôð£¬èç·¢ïö²»îàéúçé¿ö£¬ã¿´î¿û1·ö£¬ã¿ìì×î¶à¿û3·ö¡£

¡¡¡¡(7)ïâîçàëô°ç°îªó׶ùõûàíòâ¿ã¡£(1·ö)

¡¡¡¡

¡¡¡¡1¡¢è«ñ§æú³öâúçú£¬5·ö¡£

¡¡¡¡2¡¢ó׶ù°²è«îþêâ¹ê£¬è«ñ§æú°²è«5·ö¡£

¡¡¡¡3¡¢»ý¼«²î¼ó½ìóý½ìñð£¬ã¿éïò»´î¹«¿ª¿î»ñ½±£¬ïø¼¶ò»¡¢¶þ¡¢èýµè½±·ö±ðêç3¡¢2¡¢1·ö£¬ôúöý¼¶óåöê¿î»ñ½±·ö±ðêç5¡¢4¡¢3¡£óåðãâûîäê¡¡¢êð¡¢ïø¼¶ã¿æª·ö±ð3¡¢2¡¢1·ö(í¬ò»æªö»½±×î¸ßïî²»öø¸´)¡£ö¸µ¼ñ§éú»ñµãöý¡¢ïøò»¡¢¶þ¡¢èýµè½±ã¿ïî·ö±ð¼ó3¡¢2¡¢1·ö;2.5¡¢2¡¢1.5·ö¡£ô°äú»ñ½±·ö±ðêç2¡¢1.5¡¢1·ö¡£

¡¡¡¡4¡¢²î¼ó¸÷ïî»î¶¯»ñ½±µäïøò»¡¢¶þ¡¢èýµè½±µä·ö±ðêç3¡¢2¡¢1·ö;öý¼¶4¡¢3¡¢2·ö;꡼¶ºí¹ú¼ò¼¶µä5¡¢4¡¢3·ö£¬í¬ò»ïî»ñ½±µäè¡×î¸ß½±ïî¡£

¡¡¡¡5¡¢°´°à¶î¼æëã㿶àò»ãûó׶ùã¿ñ§æú×ü·ö¼ó0.5·ö¡£(ð¡°à32èë;öð°à40èë;´ó°à45èë;ñ§ç°°à50èë)

¡¡¡¡6¡¢ô°³¤·öêý°´è«ô°ç°èýãûµäæ½¾ù·ö¼æëã¡£

¡¡¡¡7¡¢»ñµã¼ò³¤ºãæ࣬éç»áºãæàµä£¬»òôúéＶ¼ì²éöð»ñµã¸ß¶èæà¼ûµä¼ó2·ö¡£

¡¡¡¡

¡¡¡¡óðïâáðçéðîö®ò»õߣ¬µ±ôâ²»µã·ö¡£

¡¡¡¡1¡¢°à¼¶óðöø´ó°²è«êâ¹ê·¢éú£¬ôì³éñïöøºó¹û£¬¼ò³¤éï·ãµ½éＶ²¿ãåµä¡£

¡¡¡¡2¡¢òòñïöøìå·£ñ§éúòýæð¼ò³¤µ½ïø¼¶òôéﲿãåéï·ãµä¡£

¡¡¡¡3¡¢êüµ½½ìóý¾öí¨±¨åúæàµä¡£

¡¡¡¡4¡¢îþ¹ê¾üêõó׶ùµä¡£

第一条 本办法依据本公司人事管理规划第三条的有关规定制订。

第二条 教育实施的宗旨与目的如下。

（1）加强人事管理，重视教育训练和提高员工的素质，施予适合的教育训练，使员工掌握更丰富的相关知识与技术，同时养成高尚的品德，处理业务能达成科学化，成为自强不息的企业优秀人才。

（2）使员工深切体会和认识本公司对社会所负的使命，激发其求知欲、创造欲，使其能不断充实自己、不断努力，奠定公司良好的人才基础。

第三条 本公司员工的教育训练分为（不定期训练）与（定期训练）两种。

第四条 本公司所属员工必须接受本办法所定的制度。

第五条 本公司员工教育训练由各部门主管对所属员工经常实施。

第六条 各单位主管应拟定教育计划，并按计划切实推行。

第七条 各单位主管经常督导所属员工以增进其处理业务能力，充实其处理业务时应具备的知识，必要时得指定其阅读与业务有关的专门书籍。

第八条 各单位主管应经常利用集会，以专题研讨报告或个别教育等方式实施教育。

第九条 本公司员工教育训练每年分为两次，上半期（三月、四月）及下半期（十一月、十二月）定期举行，其内容视实际事务分别确定。

第十条 各部由主管拟定教育培训计划，会同总务科安排日程并邀请各单位干部或聘请专家协助讲习，以期达成预期效果。

第十一条 本定期教育训练依其性质、内容分为初级班（普通员工）及高级班（主管以上干部），但视其实际情况可合并举办。

第十二条 高管人员培训分为专修班及研修班，由董事长视必要时随时设训，其教育的课程进度另定。

第十三条 普通事务班的教育内容包括一般实务（公务概况、公司各种规章、各部门职责、事务处理程序等）以及新员工的基本教育。

第十四条 普通技术班的教育内容除包括一般实务外，要重视技术管理培训。

第十五条 高级事务班的教育内容为业务企划、企业经营管理等有关主管必修的知识与技能，使受训者增强领导力。

第十六条 高级技术班教育内容为如何切实配合工作进度控制资材、节省用料、提高技术水准等，并视实际需要制订研修课题。

第十七条 各级教育训练的课程进度另定。

第十八条 各单位主管实施教育训练的成果列入平时考绩记录，以作年终考绩的资料，成绩特优的员工，可呈请选派赴国外实习或考察。

第十九条 凡受训人员接获调训通知时，除因重大疾病或重大事故经直属主管出具证明申请免予受训外，应即时于指定时间内向主管单位报到。

第二十条 除另有规定外，教育训练一律在总公司内实施。

第二十一条 培训期间，除为受训人员提供饮食补贴外不给其他津贴。

第二十二条 本办法经公司总经理办公室核准后实施。

编辑日期：

版本号：

编撰人：

批准人：

制度编号：

一、目的：为了规范公司员工行为准则，建立公司的企业形象，完善企业的管理、营造良好的工作环境，提高员工工作效率，特制订员工行为规范管理制度。

二、适用范围：全体员工

三、内容：

第一条着装要求：员工着装标准（包括胸卡、胸徽）是工作服必须保持熨烫平整、干净。一般着装规范：

1、要求正装（男士：浅色衬衣，深色西裤，不得穿运动鞋和旅游鞋；女士不允许穿牛仔裤、运动鞋和旅游鞋）

2、员工在每周的正式上班时间内，必须按上述规定着装。每周末，视不同岗位的工作性质，可允许穿工作便装。下述类型的服装可视为工作便装：带领t恤衫和便裤。牛仔衣、短裤、紧身衣裤、运动鞋之类的服装和鞋类不可作为工作便装，不适合办公时穿着。

3、在接待客户时必须着职业服装，着装要求是在对外交往中,如会见客户、政府官员、来访者，体现职业气质所必不可少的。

4、接待客户时的衣着仪表要求（男性）进入公司前请确认：

外表是否乱服装是否干净是否刮了胡子是否有头皮屑是否穿着得体服装是否整齐着西装者，领带是否打好了指甲是否修整好了鞋是否干净牙齿上是否有异物

5、接待客户时的衣着仪表要求（女性）在进入公司前请确认：头发是否妨碍工作妆画得是否过于浓艳是否有头皮屑服装是否得体饰品是否过于华丽服装是否整齐甲是否修整好了（指甲油是否过于浓艳）鞋是否干净牙齿上是否有异物

第二条吸烟规定：为营造安全、舒适和健康的工作环境，建立企业形象，吸烟需要到指定的吸烟区。

1、在有禁烟桌牌标志的区域严禁员工吸烟。

2、有吸烟习惯的员工到指定吸烟区吸烟。公司提倡公用办公室禁烟。

3、公司严禁任何人吸游烟（即禁止手上有点燃的香烟时走动）。

4、公司召开各种会议时规定禁烟。

5、违反的员工将处罚50元/次，经理及以上人员处罚100元/次。

第三条应答电话

1、应答电话时不允许超过三声，应答时必须报出公司名称：“您好，龙骑天际”或根据情况报出部门名称。电话转接时必须回答对方：“请您稍等”之后转接。没有马上接电话时，请先说“您好，让您久等了”。

2、为保证办公室的工作环境，员工应尽快应答电话，如不在位置上请周围的员工代接电话应答时，代接员工应先自报姓名，应答或转接电话，一定要尽力帮助对方。切记你代表的是龙骑天际，第一形象十分重要。打电话的人会根据你接电话的语言及态度做出判断。

3、提示：

1）应答电话要精神振作，声调悦耳；

2）对方留言时，要正确记下对方的姓名和电话号码、认真记录5w1h（5w1h—何时、何地、谁、干什么、为什么；何种方式)，并且要重复。

3）如同事离开办公桌，要替他应答电话；

4）如自己离开办公桌，要告诉秘书或同事，或在桌上留言，讲明去何处及估计何时回来。

第四条工作场所礼仪

1、上班进入公司内，初次与同事、主管相见，要礼貌热情点头致意，并率先问候：“早上好！”或“你好！”，声音要清晰洪亮。

2、下班离开前，要礼貌与同事道别，问候“再见！”或“明天见！”。

3、日间办公时间出入，与公司领导、同仁相遇要礼貌点头致意，并问候“你好！”。

4、国内外客户与外宾参观来访时，行进间相遇，应停留侧立礼让先行，并微笑点头致意，问候“欢迎光临”或“您好”等；如正在岗位工作状态，微笑点头示意后应立即投入工作，不得无理观望、议论，或东张西望，要体现出应有的礼貌修养与工作投入感。

5、欲与别人谈话时，请先征得对方同意：“对不起，打扰您一下。可以吗？”或“可以占用您一点儿时间吗？”。交谈时态度要亲切、礼貌，谈话声音要清晰、小声。谈完后请不要忘记说“谢谢！”。

6、进入其他办公室沟通或请示、报告，一定要先轻轻敲门，得到允许后方可入内；出入行走及开关门亦要动作轻。

7、办公时间，不要谈论与工作无关事宜，特别是不要和其他人谈论公司内部人事或其他机密；严禁到其它办公室随意走动闲聊；严禁在办公时间放音乐干扰他人。

8、维护安静、严肃的工作气氛，不得在办公室及楼道内大声喧哗、高声叫人、吵闹。休息时间请不要忘记可能还有别的同事在工作。

第五条办公室管理规定

1、办公桌面可摆放电脑、电话、资料架（夹）、必要的办公文具、茶杯。放置必须整齐、美观、安全，不得摆放个人物品。

2、抽屉、文件柜须按大小、常用与否、类别等分类建档管理，保持其整齐、清洁。

3、涉及保密的文件、资料不得任意摆放，须锁藏在抽屉里。

4、每天下班前，必须整理桌面、抽屉。将一天所使用的文具、资料等归回原位。

5、每月整理一次抽屉、文件柜。一个月以上使用一次的物品、资料，放置在抽屉里。

6、每季度最后一天，定为“清理日”。将保留物和舍弃物清理出来。保留物按规定存放；舍弃物及时处理掉，其中保密资料必须严格处理、销毁。

7、每天上班，必须对办公桌桌面进行清洁。维持桌面干净无尘，电话、文件柜、文件架（夹）、电脑等的表面清洁；每一位员工对自己的办公区域的用品、桌面、地面清洁负责。

8、不得在禁烟区吸烟。不允许在办公室内吃零食。

9、接听电话、接待来客时应言行得体。交谈声音不宜过大，以免干扰他人办公。不在公司打私人电话。原则上不得在办公区域接待来客。

10、离开座位时，请先把椅子放到桌子下面。

11、各部门经理对维持其部门办公区域的办公环境和本管理规定的.落实负责，人力资源部对此管理规定的落实负有监督、考核职能。。

第六条公司设备/财产/场地/设施的使用与维护

1、每位员工都有维护公司一切公共设施与净化环境的义务。不随地吐痰、乱丢纸屑等杂物。

2、为使办公设备经常处于良好工作状态，规范使用复印机、传真机、打印机、碎纸机及其它办公设备和公司车辆。

3、用完设备或物品后，请放回原处。

4、发现设备、物品损坏或丢失时，请办理报修和补充手续。

5、请注意公司的设备和物品是不可以私自挪用的6、珍惜能源，厉行节约，要节约用水，节约用电。办公室内不开无人灯；空调必须在规定的温度条件开放；最后离开办公室的员工负责关好办公室及所属办公区域内所有灯、空调、饮水机及电脑等设备。

第七条办公文具员工有责任厉行节约使用办公用品，对于一些低值易耗品的补领，采取以旧换新的办法，工作簿在使用完毕后年度收回或离职后回收，内容作为考核的一部分。

第八条接待室/会议室为确保最大限度地利用接待室/会议室,各部门及有关人员应通过管理部前台预约，使用接待室/会议室，并对接待室/会议室使用后的基本整理负责。

第九条安全

1、将火警及紧急救护的电话放置在随时可得的位置以便急用。

2、不应将易燃物品带入办公室内。如因业务所需，如化学样品等，请事先通知管理部负责人，并将其放置在安全地方。

3、无火警时，不得擅自动用人工报警器和其他救火器材。

第十条节假日及非办公时间安全在节假日及非办公时间出入办公室，必须向公司人力资源部申请方可进入办公室办公。

第十一条计算机和网络系统使用规定

1、公司计算机和网络系统的使用应该规范化，严格按照计算机设备的正确操作步骤操作，保证计算机设备的安全，维护网络系统的正常运行。

2、工作时间内不得利用公司的国际互联网连接设备查看与工作无关的网页、收发私人电子邮件、拨打私人网络电话、上网私人聊天、下载音乐和电影等，禁止浏览不健康网站，不得使用计算机等设备进行电脑游戏（严格遵守公司网络、计算机安全审计管理规定）。。

3、不得使用公司计算机等设备编制、打印私人信件和文书；

4、不得私自安装与业务无关的软件，不得传播来历不明的软件；

5、发现计算机内有病毒时必须及时消除；

6、若员工违反上述规定造成设备损坏或使得病毒侵入计算机并给公司造成损失者，公司有权根据损失的程度对当事人进行处罚。

第十二条出入管理规定

1、所有来访者应向前台接待人员报告。

2、前台接待人员应问明来访人员入公司的原因及目的。前台接待人员记录下来访人员的详细资料后准许其进入公司。如果来访者携带物品必须在门卫登记处事先登记说明。公司的员工不得私自带领其他非公司人员进入公司，若有需要必须事先征得管理部同意。

3、前台接待人员通知被访部门接待；

4、前台接待人员应给来访人员作有关公司的安全条例和规定的简要介绍；

5、对符合下述各项中一项以上者，禁止进入公司或令其退离公司：

1）带酒气，被认为不适合于工作者；

2）吸毒者；

3）扰乱公司秩序，或被认为有此嫌疑者；

4）卫生上，被认为不适合于就业者；

5）由于公司特殊原因，被要求暂停出勤者；

6）受到停止出勤处分者；

7）不必要的危险物品持入者；

8）患有传染病者。

第十三条遵守交通规则，注意交通安全

1、公司员工上、下班或外出办公应自觉遵守交通规则。行路应走人行横道，行走、骑车不抢行，不闯红灯。公司的车辆外出办公应自觉遵守交通规则。安全行使，注意礼让、注意限速。有关公司内部用车管理规定，参见公司《车辆管理制度》第十四条附则1、本管理制度由人力资源部制订、经总经理会议讨论通过后实施。并不断在今后的工作过程中完善。其修改、废止必须由总经理会议裁决。

2、本管理制度自公布之日起实施，其解释权归人力资源部。

3、生效日期：

第一条为加强公司的财务管理工作，发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，并做到准确、及时地核算公司的资金运作和效益情况，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计制度》等有关法规和公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

第二条公司财务管理部门的职能：

1、认真贯彻执行国家有关的财务会计管理法规的规定。

2、在公司经理层的领导下，建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务预算，加强经营核算管理，反映、分析财务预算的执行情况，监督各部门对各项财务管理制度和财务预算的执行情况。

3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

4、协助并参与公司经理层的各项经营管理决策，对高效地调度、使用公司资产提出合理的意见。

5、按照国家颁布的会计制度要求，准确核算公司的收入和成本，及时缴纳应缴的各项税费。

第三条公司财务部的人事组成：财务经理、会计、出纳。

财务经理由公司的一名董事或副总经理以上(包括副总经理)的人员兼任，财务经理是公司的会计主管。

担任会计、出纳岗位的人员的基本要求必须符合国家的相关法规规定的基本条件和公司的人事管理制度规定的要求;会计、出纳岗位人数的具体设置视公司的经营发展状况而定。

第四条为了便于公司的管理，公司的下属分公司在现阶段不单独设置会计、出纳岗位，其相关职能由公司财务部门统一进行管理。

第五条公司各部门和所有工作人员办理财会事务，必须遵守本制度。

第六条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。

第七条公司工作人员办理经济业务事项必须填制或取得原始凭证，财务会计人员根据经审核的原始凭证编制记账凭证。财务会计人员记账，必须在记账凭证上签字。

第八条财务会计人员应当会同相关部门的工作人员定期进行财务清查和资产盘点，保证账簿记录与实物、款项相符。在清查盘点中发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务会计人员对上述事项无权自行作出处理。

第九条财务会计人员应根据账簿记录编制会计报表，并按公司制度的规定报送相关信息需求方。公司内部使用的管理分析性报表，须经编制工作人员和主管负责人签字后方可发出;公司对外报送的会计报表，须经编制人、财务经理(会计主管)、单位负责人签字并加盖公章后方可发出。

第十条财务会计人员对公司内部各部门及所有工作人员的会计行为进行监督。

财务会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十一条财务部门必须建立内部牵制稽核制度。

出纳人员不得兼任会计，不得兼管稽核、会计档案保管等工作。

会计人员不得将原始凭证的审核、会计事项的处理、登记帐簿等会计工作事项交予出纳人员完成。

第十二条财务会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

一般财务人员办理交接手续，由财务经理监交。

财务经理办理交接手续，由单位负责人或其授权人员监交。

第十三条执行《企业会计制度》。

第十四条以每年公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

第十五条以人民币为记账本位币。

第十六条会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算;资产计价以历史成本为计价基础。

第十七条现金等价物是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

第十八条坏账核算方法:直接转销法。

第十九条存货

存货主要包括原材料、在产品、产成品和低值易耗品。以实际成本入帐。原材料的成本由买价加运费、装卸费、保险费等构成。在产品和产成品以生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本，包括直接材料、直接人工和制造费用。

产成品(包括半成品)的发出以品种法[即：个别计价法]计价。原材料以加权平均法计价。

低值易耗品采用一次摊销法核算成本。

第二十条长期投资包括股权投资和一年以上的有价证券投资(即债券、股票等)。

股权投资占被投资企业资本总额或股本总额20%以下(含20%)或对被投资企业的经营管理无重大影响的，采用成本法核算。

股权投资占被投资企业资本总额或股本总额20%以上且对被投资企业的经营管理有重大影响的，采用权益法核算。

股权投资占被投资企业资本总额或股本总额50%以上的按权益法核算，并编制合并会计报表。

第二十一条固定资产及折旧

固定资产的标准：使用年限在1年以上，单位价值在20xx元以上的物品。固定资产按实际取得的成本计价。

固定资产折旧采用年限法，从其投入使用之次月起按固定资产类别、预计使用年限和残值率确定折旧率;各类固定资产的折旧年限和残值率如下：类别

房屋及建筑物机器设备电子设备运输工具办公设备

残值率5% 5% 3% 5% 3%

使用年限20年5—10年3—5年5—8年3年

第二十二条在建工程是指兴建中的厂房、待安装或正安装机器设备及其他固定资产，按实际成本入帐。在建工程成本包括直接建造成本以及用于新建、安装及试生产期间所发生的实际成本和财务费用。在建工程在实质上已经完成、并实际投入使用时转入固定资产，并停止相关费用及利息的资本化。

第二十三条无形资产

公司外购的土地使用权以实际成本入帐，按土地使用期限平均摊销。

投资方投入的土地使用权以评估值入帐，按“土地使用期限与公司存续期孰短”的原则确定摊销年限并在期限内平均摊销。

其他无形资产，以实际成本入帐，按受益期分期平均摊销。

第二十四条收入的实现

销售产品的收入以企业已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施控制，与企业相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量，即作为收入的实现。

在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在完成劳务时确认收入。提供劳务的开始和完成分属不同的会计年度，按完工百分比法确认为营业收入。

利息和使用费收入在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时确认为营业收入。

第二十五条其他会计政策参照《企业会计制度》的相关规定执行。

第二十六条财务经理的主要工作职责是：

1、具体领导公司的财务会计工作。

对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极宣传、严格遵守国家的有关法律法规和公司的各项规章制度，不断地提高财务会计工作的质量和效率，为公司的长远发展提供坚实的财务保障。

2、组织制订公司的各项财务会计制度，并督促各部门和相关人员贯彻执行。在公司经理层的领导下，拟订各项财务会计制度，并提交公司经理层或董事会研讨制定。制度正式公布实施后，要积极向公司内部各部门和人员宣传、讲解，并随时检查各项制度的执行情况，发现违反法律法规和公司财务管理制度的，要及时制止和纠正，重大问题应向单位负责人或公司董事会报告。对制度执行中出现问题要及时总结，不断地提出修订意见和措施，以完善各项财务会计制度。

3、组织编制公司的财务预算等，经公司经理层或董事会通过后，组织实施。

4、会同公司内部各部门，定期组织实物资产的清点核实工作，加强对实物资产的管理，提高资金使用效益。

5、开展财务预算完成情况的分析，提高经济效益。

根据月、半年、年的预算情况和实际完成情况分析差异原因，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力。

6、参加公司经营管理会议，参与经营决策。

充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。

7、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。对于违反国家法律法规和公司规章制度、损害国家和公司利益的，以及没有资金来源等的经济合同和协议，应拒绝执行，并向公司负责人报告。对重要的经济合同和协议，要积极参与拟订，加强事前监督。

8、负责向公司领导层和股东会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。

要定期或不定期地向公司领导层和股东会报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导层进行决策，加强经营管理。要按照公司财务管理制度的规定，及时报送财务会计报告。报出的财务会计报告和其他会计资料，都要经过认真审查，保证真实可靠。

9、承办公司领导交办的其他工作。

第二十七条会计的主要工作职责是：

1、按照国家会计制度和公司财务制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账，编制财务会计报告。

2、根据国家税收政策和公司的收入成本，正确核算应缴税金并按时缴纳;若因核算原因造成税收少缴、漏缴，相关会计人员应承担由此而造成的.公司损失。

3、协助财务经理和主管领导编制有关财务计划或预算，并监督其执行情况。

4、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务状况、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理和公司管理层提出合理化建议，当好公司参谋。

5、协助财务经理，在其他部门和人员的配合下，搞好定期和非定期财务清查和资产清点核实，并及时对清查和清点核实情况进行汇总并编制有关说明;协助财务经理对清查和清点核实结果提出处理意见和建议。

6、协助财务经理和主管领导完成各项成本定额、费用标准的制订，并将制订的方案提交公司领导层讨论定案。

7、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

8、完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第二十八条出纳的主要工作职责是：

1、办理现金支付和银行结算业务。

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据公司财务制度的程序要求办理款项支付事项。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

库存现金不得超过公司财务制度中核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

严格控制签发空白支票。如因特殊情况确须签发不填写金额的转账支票时，必须经单位负责人书面同意，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

2、登记现金和银行存款日记账。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及稽核、会计档案保管工作。

3、保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4、保管有关印章、空白票据和空白支票。

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

对于空白票据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

5、完成总经理或主管经理交付的其他工作。

第二十九条支票由出纳或由总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第三十条支票付款后凭支票存根和发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证，按规定登记银行存款日记账，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

第三十一条已领用而未注销的支票，财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

第三十二条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字(本制度另有规定除外)。总经理外出时，应授权财务经理负责审签一般性、金额不大的款项支付;对于特殊性或金额较大的款项，财务经理应请示总经理，经其同意后可先付款后补签。

第三十三条公司可以在下列范围内使用现金：

1、职员工资、津贴、奖金。

2、个人劳务报酬。

3、出差人员必须携带的差旅费。

4、结算起点以下零星支出。

5、法律法规规定可用现金支付的其他开支。

前款结算起点定为1000元，结算起点标准的调整由总经理确定。

第三十四条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

第三十五条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。

第三十六条公司因购买固定资产等而发生的资本性支出必须采取转账结算方式，不得使用现金。

第三十七条日常零星开支所需库存现金限额为10000元。超额部分应存入银行。

第三十八条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确须坐支的，应事先报经总经理批准。

第三十九条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款审批单》，经财务经理审核;交总经理批准签字后方可借用借款。

第四十条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门主管签字确认，会计审核费用、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字后，出纳员方可办理付款或清帐手续。

第四十一条每月发生的固定性费用支出，如电话费、房租、水电费等，由具体经办人填制自制凭证和取得原始凭证(经办人员应在相关凭证上签字和注明经办时间)，经财务经理审核签字后报销。

第四十二条工资由财务人员依据人事部及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交财务经理审核、总经理签字，财务人员按时提款发放。

第四十三条符合现金支付条件的、除上述“第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十条”所规定费用外，其他费用报销应由具体经办人取得原始凭证并填制费用报销单，说明费用发生事由，经部门主管签字确认，财务经理审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第四十四条使用非现金(银行转账或抵债等)支付费用，应参照上述程序办理。

第四十五条公司的会计档案包括：会计凭证、会计账簿、会计报告、审计报告、验资报告、财务会计制度、会计档案清册以及与经营管理和投资者权益有关的其他重要文件，如合同、章程、董事会议记录等各种会计资料。

第四十六条会计档案的保存

财务部门应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，按顺序立卷登记造册。

会计档案的保管期限最低要符合法律规定，具体保管年限详见下表：

会计档案保管期限表

档案名称保管期限

1、会计凭证类：

(1)原始凭证、记账凭证、汇总凭证15年

(2)银行存款余额调节表5年

(3)银行对账单5年

2、会计账簿类：

(1)日记账15年

其中：现金和银行存款日记账25年

(2)明细账、总账、辅助账15年

(3)固定资产卡片15年

固定资产报废清理后保存5年

3、会计报表类：

(1)主要财务指标报表3年

(2)月、季度会计报表(包括文字分析) 3年

(3)年度会计报表(决算)永久

4、其他类：

(1)财务成本计划3年

(2)会计移交清册15年

(3)会计档案保管清册及销毁清册永久

(4)主要财务会计文件、合同、协议永久

会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经财务经理审查，总经理批准，报公司董事会批准后执行。保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁。

第四十七条会计档案的借用

财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。

各部门工作人员若因公需要查阅会计档案时，必须经部门主管批准，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅或者复制。

外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档案人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。

会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经财务部经理批准，并限期归还。

查阅或者复制会计档案的人员，应在档案查阅登记簿上签字，并严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。

第四十八条由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

第四十九条本制度由公司董事会负责解释。

第五十条本制度自发布之日起生效实施。

为了更好地完善公司的内部管理，增强企业的凝聚力，明确司机的利益与公司的效益的密切关系，提高司机的工作责任心，特定如下制度。

一、货运车辆与司机的管理制度和奖罚制度

(1)车辆由公司指定人员负责管理，公司根据司机全年工作表现，从司机产值、安全行车、维修费用、服务态度、客户意见等各方面全面考虑，对表现好的司机给予奖励，对表现差的司机按公司有关制度进行处罚。

(2)车辆由公司指定驾驶员专用，其它人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将车转借他人或其他单位使用，如有违反扣罚200元，造成后果由司机本人承担。

(3)车辆除执行运输任务外，未经批准不得随便驶离指定的停车场，包括不得私自开车回家和办私事，任务完成后应及时将车辆开回指定的停车场，不准起动发动机在车内睡觉和卸货，以上如发现第一次扣罚一百元并追究责任，重犯要从严处罚。

(4)车辆进出码头，均要遵守码头有关纪律、制度，限速为20公里/小时，若在厂装、卸货，均要遵守厂方的有关纪律、制度或行车指示，如有违反第一次追究责任，罚款并写检讨书，重犯者从严处罚。

(5)司机每天按时上班(早上8时30分)，特殊情况除外(例如当天零时后收车者)，不得无故旷工、迟到、早退。请假要事先通知管理人员，经批准后方可休息。否则，报公司从严处理。

(6)司机不得向货主提出要小费、吃饭、住宿等，不得参与赌博、非法性交易等违法犯罪行为。否则，报公司处理和送交公安部门。

(7)司机执行运输任务时，在外遇特殊情况或不幸发生事故，不论在何时何地必须马上通知公司领导或公司管理人员。

(8)司机报销过桥费等必须要做到如实反映，不得弄虚作假、虚开发票收据，如发现经核实后要从严处理。

(9)司机对待货主要文明有礼，努力提高服务素质。

(10)对放柜在公司停车场而不及时卸柜的司机第一次罚款100元，重犯者从严处罚。

(11)对装货或卸货回来而不到理货部报到却直接卸柜的司机，第一次罚款100元，重犯者从严处罚。

(12)将拖架或拖板放在厂而不及时拖回的司机第一次罚款100元，重犯者从严处罚。

(13)对发现拖板或拖架爆胎等需维修的却故意不及时维修的第一次罚款100元，重犯者从严处罚。

(14)在规定时间内公司管理人员要求司机对调好拖架或拖板而司机故意不及时对调好的，第一次罚款100元。重犯者从严处罚。

(15)在运输途中私自携带他人上车的，第一次罚款50元，重犯者从严处罚。

(16)晚上私自提前休息的每次罚款50元，重犯者从严处罚。

(17)对在工作时间内穿拖鞋或不穿上衣等影响公司形象的司机第一次罚款50元，重犯者从严处罚。

(18)在运输途中和码头装柜过程中有特殊情况，如车辆须维修或装柜时间过长等，却不及时反映而给公司造成不必要损失的，第一次罚款50元，重犯者从严处罚。

(19)管理人员有急事呼叫司机，而司机故意不复机的每次罚款50元。

(20)在目的地装卸货时不注意观察柜的破损情况，不及时要求客户签收，而给公司造成不必要损失的，第一次罚款50元，重犯者从严处罚。

(21)开逢柜在厂卸货时不叫厂方装卸工盖好帆布和清洁干净柜的，每次罚款50元。

(22)对公司要求过磅而不过磅的司机，每次罚款50元。

(23)对故意不及时归还散货工具的每次罚款50元，对遗失随车工具的按工具购买单价赔偿。

二、安全行车制度

(1)司机必须积极参加安全学习会，进一步落实各项交通安全措施，加强安全行车意识。

(2)司机必须严格遵守公安、交通部门所颁发的一切条例规定，严格按机动车驾驶操作规程行车，严禁将车辆交给无驾驶证人员驾驶。

(3)严格遵守交通规则，不能超速、乱抢道等违章行车。

(4)司机在上班时间内不能饮酒，严禁醉酒驾驶，开车时要集中精神，不能在行车中你推我让，搞其他小动作。

(5)由货物或车辆造成的违章罚款(如证件不全、车辆发生故障、货物超重、高、长宽等)，公司给予全报。

(6)若司机个人造成的违章罚款，如有下列情况的公司给60%报销，其它情况不予报销。

1)进入导向车道后，不按规定方向行驶。

2)在禁行的时间，道路上行驶的。

3)不按规定会车、倒车、掉头。

4)违反交通信号指示的。

5)违反交通标志，标线指示的。

6)在禁止停放车辆的地方停放车辆。

7)不按规定临时停车。

(7)在运输作业过程中，对安全行车的司机，公司根据其全年实际表现设立安全行车奖，年终时一次性奖励给司机，以作鼓励。

奖励方法:

1)对全年没有发生任何交通事故、服务态度好、能同公司节约维修等费用、工作积极的司机给予1000元的奖励，包括对方负全责的事故和因公司办证而证件不全、货物超重、高、长、宽等造成的违章罚款。

2)对全年发生一次小事故公司损失200元以下的司机奖励300元。

3)对全年发生一次小事故公司损失500元以下的司机奖励100元。

(8)在运输作业或在目的地装卸货过程中，由于司机不负责任，导致发生事故及货物损失，使公司造成经济损失的，公司根据其事故责任以及经济损失的程度扣罚。

扣罚方法:

1)每次事故公司损失500以下司机负次责的按经济损失的5%罚款，同等责任的按经济损失的10%罚款，主责的按经济损失的15%罚款，全责的按经济损失的20%罚款。

2)每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元，同等责任罚款150元，主责罚款200元，全责罚款300元。

3)每次事故公司损失3000元以上，5000元以下，司机负次责的罚款200元，同等责任罚款300元，主责罚款400元，全责罚款500元。

4)每次事故公司损失5000元以上，50000元以下，司机负次责的罚款500元，同等责任罚款1000元，主责罚款2000元，全责罚款3000元。

5)每次事故公司损失50000以上，司机负次责的罚款5000元，同等责任的罚款10000元，主要责任的罚款15000元，全责的罚款20000元。

6)酒后驾驶出事故的，由司机承担所有责任。

7)如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事责任。

公司的管理规章制度包括五个方面：

一、公司员工出勤考勤管理制度。

二、员工岗位责任制。

三、业绩考核制度及奖惩制度。

四、物资领用和财务管理制度。

五、领导班子决策管理制度

公司规章制度的作用

依法制定规章制度是每一个企业的权利和义务，一套合法有效的规章制度可以在企业与劳动者出现劳动争议时，为企业提供重要保障。 《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第19条规定： “用人单位根据 《劳动法》第四条之规定，通过民主程序制定的规章制度，不违反国家法律、行政法规及政策规定，并已向劳动者公示的，可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据”。因此，符合该条规定的企业内部规章制度，会成为人民法院审理劳动争议案件的重要依据，从而为维护企业的合法权益起到重要作用。

某加油站 《员工手册》中有这样的规定：员工在工作区域内吸烟，属于严重违纪行为。小张于xx年2月到该加油站工作，双方签订劳动合同时，加油站值班经理发给小张一本 《员工手册》，并要求其阅读后签字确认。4月的一天，小张在工作中遇见多年不见的老同学，两人聊到兴头上，老同学递给小张一支烟。小张刚吸两口，值班经理就飞奔到二人身边将其香烟夺下踩灭。第二天，小张便接到加油站的解雇通知书，理由是小张在加油站内吸烟属于严重违纪行为。小张觉得自己只是吸了两口就马上熄灭了，而且也没有造成什么影响，于是他便将加油站告到劳动争议仲裁委员会，认为加油站是违法解除劳动合同，要求继续履行。仲裁委员会认为加油站的工作环境特殊， 《员工手册》中规定 “在工作区域内吸烟构成严重违纪行为”是合理的，小张在工作区域内吸烟虽未导致严重事故，但已经构成严重违反劳动纪律。因此，仲裁委员会驳回了小张的仲裁请求，认定加油站的解雇行为合法。

《劳动合同法》第三十九条规定：劳动者严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度，给用人单位的利益造成重大损害的，用人单位可以解除的劳动合同。而对于何谓 “严重违纪”、 “重大损害”，法律并未作出具体的规定，这些就需要用人单位在规章制度中根据本单位的特点和现状进行明确、具体的规定。众所周知，加油站内是禁止吸烟的，本案中的加油站为了本身的安全及社会公共安全规定“在工作区域内吸烟属于严重违纪行为”是合法合理的。因此，貌似“小错误”的吸烟行为被认定为 “严重违纪”，加油站依据规章制度作出的抗辩最终得到了仲裁委的支持。

规章制度不论是在企业的用工管理中还是在解决纠纷时都会起到重要的作用，因此每一个企业都应当花费心思进行规范。

第一条为进一步加强机电运输管理工作，积极推进机电运输技术进步，建立健全规章制度，提升安全管理水平，保障机电运输系统安全、科学、合理、经济运行，结合我公司实际情况，特制定本制度。

第二条机电运输管理的原则是：坚持科技进步，加强科学管理，积极推广和应用新技术、新工艺，加快科技成果向生产力的转化，不断提升机电装备水平。

第三条机电运输管理的范围是：机电技术管理、机电设备管理、供用电管理、矿井运输管理、机电配件管理、机电运输标准化管理、机电应急管理等。

第四条本制度制定的依据为：《安全生产法》、《矿山安全法》、《煤矿安全规程》、《生产矿井安全质量标准化标准》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿矿井机电设备检修标准》、《煤矿安装工程质量检验评定标准》以及上级有关文件、规定等。

第五条本制度适用于公司所属生产矿井、在建矿井（其它单位参照执行）。

第六条公司所属单位要按照本制度，制定出相应的管理办法。

第七条机电运输管理分为公司、矿（厂）、部（科）室、区队（车间）、班组五级管理，各单位要建立健全管理机构，实行业务归口，根据本单位具体情况，配备必要的管理人员，分级制定管理办法和实施细则。

第八条公司机电动力部是全公司机电运输管理的主管部门，负责全公司机电运输管理工作。主要职责是：

1、贯彻、执行国家有关机电管理的政策、法规，制订公司机电运输管理制度和办法，并监督实施。

2、负责全公司机电技术、机电设备、供用电、矿井运输、机电配件、机电运输安全质量标准化、机电应急等方面的工作。并对公司所属各单位的机电工作进行指导、监督、检查和协调服务。

3、负责机电运输专业新技术、新产品、新工艺的推广和应用工作。

4、负责组织修订和审批各单位机电运输专业重要措施及应急预案。

5、负责机电运输专业报表的汇总及上报工作。

6、参与全公司机电运输方面的远景规划、机电设备的更新改造，专项资金计划的编制工作；参与机电运输专项工程的设计审批及工程竣工验收工作。

7、参与重大机电运输事故的抢险和事故追查工作。

8、参与全公司机电运输专业人员的技术培训工作。

9、定期对各单位的机电运输管理工作进行检查，召开公司机电运输工作会议。

10、监督机电配件的采购、使用、定额消耗指标的控制等工作。

第九条各单位应设机电矿长（经理），全面负责本单位机电运输管理工作。主要职责为：

1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法规和上级有关安全生产的指示和指令。在矿长的领导下，负责本单位机电运输管理工作。

2、履行安全生产责任制，负责机电运输设备的安全管理，掌握主要机电运输设备的安全运转情况及事故隐患，督促有关单位采取措施，保证设备安全运转。

3、参与审定矿井灾害预防与处理计划；组织审定机电运输专业安全技术措施；组织编制单位机电设备的购置、改造、大修中长期计划和长远规划，并监督、检查、实施。审核各种机电运输专业报表。

4、组织机电运输工程设计、大型安装工程施工、机电运输安全措施的审批或审查上报工作。

5、及时调查、分析，发现机电运输方面存在的技术问题，提出、落实解决方案。组织召开机电专题会议。

6、指导分管部门、区队编制实施机电运输专业工人培训计划，不断提高员工的技术、技能水平。

7、负责机电运输安全方面新技术、新产品、新工艺的推广应用，不断提高生产效率，降低生产成本。

8、参与各类机电运输事故的调查处理。

9、对机电运输范围内的节能工作负责，并督促分管部门认真履行其节能管理责任。

第十条各单位应设机电副总工程师，协助机电矿长（经理）工作。主要职责为：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，在机电矿长（经理）和总工程师领导下，协助其管理机电运输工作，重点抓好机电运输技术管理和机电安全质量标准化达标工作。

2、落实上级有关机电运输方面的规章制度。全面掌握机电运输设备的技术状态，处理生产过程中的机电技术问题。对机电运输技术资料及图纸的准确性负责，每季度至少组织一次审核并签字。

3、定期组织召开机电运输专业技术专题会议，总结、研究、布置机电运输方面的技术工作。

4、组织审查、修订月度及年度机电运输工作计划、技术措施、统计报表和有关技术资料。

5、负责机电运输专业人员技术培训。协助机电矿长（经理）开展技术革新，以及新技术新工艺的推广应用。

6、协助机电矿长（经理）搞好业务范围内的节能工作，并督促分管部门认真履行其节能管理责任。

第十一条各单位应设机电部（科），各单位机电部（科）是本单位机电运输管理的主管部门，负责机电运输综合管理工作。其主要职责是：

1、认真贯彻执行国家和上级部门有关机电运输方面管理的政策、法规和文件，制订机电运输管理制度、办法和实施细则，并督促实施。

2、负责机电技术、机电设备、供用电、矿井运输、配件、机电运输安全质量标准化、机电应急等工作的落实。

3、参与机电运输方面的远景规划、机电设备的更新改造，负责机电专项资金计划的编制、机电专项工程的设计及工程的竣工验收工作。

4、负责机电运输专业新技术、新产品、新工艺的推广和应用工作。

5、参与机电运输事故的抢险和调查工作，定期对机电、运输安全状况进行检查考核。

6、负责设备、配件计划的编制与审核、到货验收、签单入库、发放审批、现场使用及回收工作。

7、负责制定电力消耗定额和配件消耗定额指标。

8、负责编制供电、设备、配件的月、季、年度报表，并按规定及时上报。

9、负责机电运输图纸资料的填绘，并按规定及时上报。

10、建立健全机电管理档案。

第十二条各单位机电部（科）应设部（科）长一人，副部长（主任工程师）及专业技术人员若干人，并建立健全岗位责任制，实行业务分工管理。

第十三条各矿井必须设电气、电缆、设备、油脂、胶带、小型电器及防爆检查专业化管理小组。

1、电气管理组

①电气管理组由1—3名专职或兼职机电技术人员组成，组长由部（科）负责供用电管理的技术人员担任。

②电气管理组负责绘制井上下供电系统图及各种保护的计算、整定、测试检查，负荷审批工作。

③各种保护的计算、整定、测试和检查，必须有整定计算资料、测试检查数据和记录。

④负荷增减、系统改变前应向电气管理组申请，经批准后，方可按批准的容量、接线方式和地点接用，并及时对相关图表进行修改。

2、电缆管理组

①对矿用电缆实行集中统一管理，并负责收、发、修补、试验等工作。

②电缆管理实行图牌板管理，做到条条电缆有编号，电缆帐、卡、物、板四统一。

③及时了解全矿电缆使用情况及负荷变化情况，确保备用缆线数量充足。

④对修补后的电缆必须进行检测，检测数据必须符合标准要求，并做好记录。

⑤电缆修补用材料必须与原电缆材料性质相同。

3、设备管理组

①负责设备选型、计划编制、调配、验收、报废、租赁及大修理管理。

②设备帐、卡、物、牌板管理做到“四对口”，逐步实现微机化管理。

③建立健全设备管理档案。

④按时编制并上报设备报表。

4、小型电器管理组

①小型电器管理组负责井下小型电器设备及特殊机电器材管理，为管、修合一的专业化小组。

②小型电器管理组负责小型电器的统一领取、发放、回收、修理、安全检查和信息资料等管理。

③小型电器设备实行编号管理，必须做到账、卡、物、板四对照。出库、修理、发放手续齐全。对修好的小型电器必须确保完好和防爆性能，严格验收，并填写检修合格证和入井许可证。

④随时掌握设备状态和使用地点，作到日清月结。每季度进行一次帐、卡、物、板校对，每年组织一次设备大清查。

5、防爆检查组

①防爆检查组由3-5人组成，防爆检查员必须由责任心强，熟悉技术业务，从事煤矿电气工作时间不少于二年，并具有高中或相当于高中毕业文化程度人员担任。防爆检查组由机电部（科）管理，组长由机电矿长指定。

②负责对防爆电气设备（包括小型电器）的防爆性能进行检查、验收，签发电气设备入井合格证。

③防爆检查组应不定期对使用中的防爆电气设备进行抽查，每月必须进行一次防爆性能检查，健全检查记录，杜绝电气设备失爆。

④防爆检查员检查实行区域设备包机制，检查后必须如实填写记录。发现隐患时使用隐患整改通知单形式责令有关单位立即处理。

⑤各区（队）应配备一名专职（兼职）防爆检查员，配合防爆检查组工作。

⑥每月由机电部（科）组织召开一次防爆例会，通报检查情况及存在问题，并及时督促整改。

第十四条各矿井根据业务划归情况，由对口单位制定配件、油脂、胶带专业化管理小组，明确职责，强化管理。

第十五条各（区）队应设分管机电的区（队）长和机电班（组）长，负责抓好本区队、班（组）的机电运输现场管理工作。

第十六条各矿井必须建立健全各种机电运输管理制度，并严格执行和落实。应建立的主要规章制度、图纸和技术资料包括以下内容：

1、规章制度

（1）设备定期检测、检验制度

（2）小型电器管理制度

（3）钢丝绳安全检查制度

（4）四小缆线管理制度

（5）修旧利废制度

（6）设备定期检修制度

（7）设备运行、维修、保养制度

（8）设备包机制度

（9）矿用机电产品入库验收制度

（10）要害场所管理制度

（11）领导干部上岗查岗制度

（12）机房、硐室交接班制度

（13）人车运行管理制度

（14）防爆设备入井安装、验收制度

（15）特种设备管理制度

（16）先进适用技术装备强制推行制度

（17）设备准入制度

（18）事故分析追查制度

（19）杂散电流管理制度

（20）机电设备管理办法

（21）供用电管理办法

（22）机电配件管理办法

（23）供排水系统管理办法

（24）周转材料及低值易耗管理办法

（25）压风自救系统管理办法

（26）通讯系统管理办法

（27）机电运输专业隐患排查与整改办法

（28）井下信号联络使用规定

（29）运输管理规定

（30）大面积停电应急预案

（31）特种设备事故应急预案

（32）主要机电运输设备强制检修强制报废标准

（33）矿井机电专业安全质量标准化标准及考核评级实施细则

（34）矿井运输专业安全质量标准化标准及考核评级实施细则

（35）矿井主要机房（硐室）安全质量标准化标准及考核评级实施细则

（36）机电工种岗位责任制

（37）机电工种安全技术操作规程

2、图纸

（1）排水、压风、供热等管路系统图

（2）井上、下通讯系统图；井下运输系统图

（3）井上、下配电系统图；井下电气设备布置图

3、技术资料

⑴设备使用说明书

⑵调试安装验收单

⑶试验记录

⑷设备历次事故记录

⑸设备历次性能测试和关键部件探伤记录、分析报告处理及改进意见

⑹设备大修及技术改造记录

⑺设备履历簿和技术特征卡片

⑻大型设备安装图纸；易损配件图册

⑼各种机电设备台帐、检查、维修记录

⑽检修项目与计划、检修任务书和各种记录、资料、图纸和检修总结

⑾安全活动记录及事故分析报告

⑿质量标准化检查、考核、评级资料

⒀职工考核、奖惩、技术比武、劳动竞赛活动资料

⒁职工培训计划及培训总结

⒂上级文件贯彻执行情况备忘录

⒃各项机电工程设计、施工资料

4、试验报告

⑴人车试验报告

⑵主通风机性能测定报告

⑶提升机性能测定报告

⑷主压风机性能测定报告

⑸主排水泵性能测定报告

⑹固定设备主要部件探伤报告

⑺电机车年审报告

⑻各种电气试验报告

⑼防雷接地测试报告

⑽钢丝绳及连接装置检验报告

⑾特种设备及其相关附件试验、年检报告

⑿跑车防护装置试验报

为规范公司员工福利管理，保证员工享受福利的权利，有效控制福利开支，特制定本制度。本制度只适用于公司正式员工，所有外聘和兼职人员、临时工、离退休返聘人员均不在全部享受范围之内。实施本制度基于公司年收入完成当年计划，如年收入低于年计划，有关条款将作适当调整。

司员工福利分为以下部分：

(1) 员工休假：法定节假日、带薪年假、探亲假、婚假、产假(陪产假期)、丧假;

(1) 员工保险：社会保险制度;

(2) 员工住房公积金：住房公积金制度;

(3) 员工教育进修：员工专业培训、进修，提倡高学历继续教育;

(4) 贺仪：员工结婚礼金、员工生育礼金、生日贺礼、丧亡补助金;

(5) 其他：员工健康检查、员工免费午餐、员工国内外旅游。

员工累计工作已满1年不满10年的，年休假为5天;已满10年不满20年的，年休假为10天;已满20年的，年休假为15天。

公司按国家规定为试用期满,签订正式劳动合同的员工缴纳社会保险基金,包括基本养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险。员工个人应缴纳部分由公司代扣代缴。所需交纳的保险及金额在遵守北京市政府规定的前提下，按公司有关规定执行。

公司实行政府规定的住房公积金制度。所需交纳的住房公积金金额在遵守北京市政府规定的前提下，按公司有关规定执行。

公司员工享有免费参加教育培训及进修的机会。管理人员根据工作安排每年将轮流选派参加培训或进修班学习，具体步骤详见《培训管理流程》。鼓励公司员工自学成才，员工业余时间参加各类成人高校继续教育学习，成绩合格，取得国家承认学历的，公司给予一次性奖学金，硕士研究生人民币x元，大学本科人民币x元。具体工作程序参见《培训制度》。

员工结婚，公司提供员工结婚礼金人民币500元。员工按计划生育政策规定生育，子女出生时，公司提供礼金人民币300元。员工生日时，公司将赠送生日贺卡。员工直系亲属去世，公司发放丧亡补助金人民币500元。

为保证员工身体健康，公司每年组织全体员工免费体检。

(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的.5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到:

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标采购

凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

由于天气炎热，项目部本着关心职工的心理，给工人宿舍配备空调，具体管理制度与规定如下：

1、为加强空调使用管理，项目部与空调专业维修站进行调试已完成，在使用过程中如发现空调故障，必须及时与项目部联系，其他人员一律不得移动空调或擅自拆卸空调部件。

2、使用空调的使用时间安排，员工就餐时方可使用空调，具体空调开启时间：中午(12：00-------13：30)下午(18：30-------00:00) 且温度设定与中风，并做到人走机关，其他时间一律不得使用空调。长时间不使用必须拔下空调插头，高温天气时间相对延长。

3、项目部安全员与值班电工将随时对空调的使用情况进行检查，如发现未按规定使用的，将对其责任人及工人每人处罚50元。(处罚的金额按照次数的增加而增加)

班组长签字：

宿舍责任人签字：

中天五建芊域阳光一项目部

20xx年7月2日

第一章、部门人员思想道德行为准则

1、业务员、设计师、应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导安排。业务员之间应具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解。

2、业务员、设计师、是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象和信誉的行为或举动。更不得以公司的名义从事与业务无关的活动。如经发现，或者客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有奖金或解聘。

第二章、部门人员日常工作规范条例

1、业务员、设计师、严格遵守考勤管理规定。

2、业务员、设计师、每天必须向负责主管汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难办法。每周六提交“周工作总结”的书面报告。此项规定只在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

3、业务员、设计师在上班期间，要求着装整洁，形象健康，不得有披头散发、穿拖鞋短裤等有碍观瞻的举止。不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

4、业务员、设计师如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。

5、业务员如有客户需要量房、需提前告知上级主管、或经理、由上级主管或经理告知设计小组、安排量房、设计师去现场如有未见到甲方，或未进行量房工作、扣除单月底薪50元、业务员必须保证客户信息的真实性、准确性、应有详细计划，并报上级主管备档。

第三章、部门人员基本规范

1、上午9:00打卡上班。

2、部门经理协助及调整下属当日工作计划及任务安排，并做好记录。

3、外勤人员外出，必须到前台处填写《外出登记本》做好外出记录，由办公室、市场部及总经理共同做好监督，抽查到脱岗者给予100元/次/人的惩罚。

4、下午17:00必须回到公司进行部门例会，如有突发情况未能返回，必须提前打电话告知部门经理。公司电话营销人员，外出办事必须到前台处填写《外出登记本》，以便随时核查。

第四章、业务小组岗位职责、基础工作

1、遵守公司的各项规章制度，维护公司利益。

2、建立健全部门管理制度，自己执行。

3、调查市场，了解行业在本地市场、状况做出市场分析。向部门经理提交市场报告。

4、选择市场营销渠道，多方开拓市场，完成公司下达的各项任务指标。

5、详细了解竞争对手在市场的营销情况及采取措施，做出市场分析，提出相应对策，提交给部门经理。

第五章、设计小组基础工作

1、合理分工、密切配合，准确、及时的完成工作任务。

2、保证内部的工作秩序，环境卫生。

3、与客户沟通良好，准确理解客户意图，设计出符合要求的方案。

4、认真解答客户疑问，按照规定格签下订单。

5、对接收的任务单仔细审核，准确设计，按公司统一报价单认真报价。

6、妥善保管相关合同，设计资料，不断分析总结。

7、正确使用设计工具，并且能熟练运用。

8、认真听取其他部门的意见，深入社会和施工现场，增强设计和服务水平。

9、和工程部密切配合，协调工作，提高顾客满意率。

第六章、市场部人员配比以及岗位职责

1、部门经理1名

2、设计主管1名

3、业务员8名

4、设计师4名部门经理岗位职责

1、在总经理领导下，全面负责部门的各项工作，并承担责任。

2、建立健全的内部规章制度，并监督执行。

3、根据公司总体发展规划，制定本部门的任务量，进行任务分解和实施，带领部门员工完成公司下达各项任务指标，对部门的任务指导。

4、负责组织建立完成的客户服务体系，规范客户档案管理。

5、指导、培训部署综合业务能力，科学管理，营造良好的职场氛围，建立稳定、热情、高效的市场部团队。

6、组织与其他部门的协调配合工作。

7、定期主持召开部门会议，总结部门业绩达成情况，指导员工行动。

8、负责就部门的人员调配、薪酬分配、晋升情况向人力资源部提出建议方案。

9、完成公司规定的其他工作。

为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。

2.1本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。

2.2经公司同意外来xx面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。

2.3经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。

3.1定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。

3.2出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。

3.3差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。

3.4差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。

3.5差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。

4.1公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出差审批单》，审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用，《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。

4.2公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。

4.3因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。

5.1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。

5.2经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必须在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。

5.3出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工；经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》的，财务部对出差支出不予报销。

5.4对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整意见，对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。

6.1公司员工出差城际间交通费（含灵武市）、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的办法，住宿费按出差实际住宿天数计算，报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的，高出票面价格部分一律自理。

6.2经批准自驾私车作为交通工具出差的，汽油费、车辆维修费由办公室在出差前核定，过路桥费、停车费用实报实销，补助中的市内交通费用不在另行报销。

6.3出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算（如有接待，补助不计），一般出发和返回按一天计算，如果出发和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日往返，离开公司超过10小时计一天补助。

6.4出差时发生的业务招待费按公司规定办理

6.4.1公司业务招待规定：项目部、出差人员因公需要业务招待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进行申请报备，如果不能进行书面填写报备表的，可以在事后10天内进行补签手续，过期办公室可不予报销，说明需要业务招待人数及业务招待发生的原因，并经公司副总经理同意后方可进行业务招待。

6.4.2公司业务招待费用规定（不含酒）：公司高管业务招待费的标准150元每人，公司中层业务招待费的标准100元每人。

6.4.3公司业务招待用酒规定：公司高管业务招待用酒的标准双沟圣坊，公司中层业务招待用酒的标准双沟珍宝坊。

6.4.4出差人员在出差时发生的业务招待费按公司规定办理，同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。

6.4.5一般业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销，超出公司规定标准的经手人自行解决，业务招待费用因特殊原因超出公司规定（如：为招投标等）可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销，报销必须凭实际消费发票。

6.4.6原则上业务招待费用不得超出公司规定，业务招待要求公司参加人员不得少于2人，每一项目因特殊原因超出公司规定业务招待费不得超出两次。

6.4.7业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销时，必须有公司所有参加人员的签字、部门负责人签字、副总经理签字，因特殊原因超出公司规定业务招待费还需公司总经理签字后进行报销。

6.5出差的住宿费、出差地市内交通费（银川市以外）、伙食费、通讯费的报销标准，乘坐交通工具的标准。所有标准根据公司办公室制定，总经理批准的标准统一执行。

6.5.1原则上员工乘坐飞机出差的，如无公司车辆接送，应乘坐机场大巴到达机场、市区。

6.5.2费用包干的项目计算方法：补助=标准x出差天数，出差天数即从出发到回到本市区实际占用天数（一般出发和返回按一天计算）。

6.5.3同性别两员工一起出差，原则上应同住一间标间，住宿标准采用两人中职级最高人员标准执行。

6.5.4住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆，费用按公司办公室确定的标准执行，费用在范围以内的实报实销；因工作需要，住宿标准超过公司规定的，须经公司总经理签字批准方可执行，未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分，自行承担。

6.6因公出差需要购买飞机票、火车票一律由办公室统一订购，除因特殊原因并经公司领导同意的除外，其余渠道订购飞机票、火车票办公室一律不予报销。

6.7员工出差有外单位提供住宿的，公司不报销住宿费用。

6.8出差补助标准：出差补助计算天数即从出发到回到本市区实际占用天数（一般出发和返回按一天计算）

6.8.1伙食补助按每人每餐20元进行补助，一日三餐计取；

6.8.2出差过程中市内交通、通讯补助全国大中型城市按每人每天40元补助，其他城市按每人每天20元补助；

6.8.3住宿补助标准：全国大中型城市，总经理住宿标准800元每天，公司其他高管住宿标准按600元每天，公司中层住宿标准按400元每天，一般员工住宿标准按280元每天计算补助；其他城市，总经理住宿标准按600元每天，公司其他高管住宿标准按400元每天，公司中层住宿标准按240元每天，一般员工住宿标准按150元每天计算补助。

6.8.4公司高管：公司副总经理、总工；公司中层管理者：公司项目部经理、预算部经理、

采购部经理、办公室主任及设计部经理。

6.8.5本制度自公司总经理签批之日起开始执行，公司相关人员按制度严格执行。

7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司负责解释。

7.2本制度自下发之日起执行。

１．总则

⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；

⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；

⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；

⑸往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；

⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；

⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

２．施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程３、行政费用支出管理制度

⑴公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；

⑵涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

３．公司差旅费开支制度

⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

⑵公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；

⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：ａ、部门经理以上职员，房租标准为１２０元／日；ｂ、一般职员，房租标准为１００元／日。②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人２０元／日；市内交通费每人６元／日。

⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。

４．车辆维修费及汽油费管理制度

⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；

⑵车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；

⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

５．办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴公司办公用具由办公室统一采购、管理；

⑵办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

⑶办公室财产台账为财务部附设账册；

⑷办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；

⑸公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；

⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

６．行政费用报销制度

⑴公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点１００元的零星开支；

⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第１条的规定进行审批支付；

⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；

⑷凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；

⑸支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；

⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；

⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

１．公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

２．公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

３．工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的`谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

４．财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

⑴参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；

⑵负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

５．工程中间结算程序。

⑴施工单位于每月２５日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在５日内送财务部会签；

⑵财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。

６．工程决算程序。

⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签；

⑵财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准；

⑶大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算；

⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

１．公司财产的范围

⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品；

⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在２０００元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；

⑶凡单项价值在２０００元以下或价值在２０００元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

２．公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；

⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；

⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

３．财产的购置与调拨

⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；

⑵财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；

⑶各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；

⑷固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；

⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

４．财产的清查、盘点

⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；

⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；

⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

⑷凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；

⑸凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

为切实保障涉密测绘成果的安全，特制定本测绘成果管理制度。

第一条本单位工作人员须严格遵守《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》和国家保密法律法规的规定，切实做好涉密测绘成果的保密工作。

第二条建立涉密测绘成果保密管理责任制，单位主要负责人承担涉密测绘成果保密管理领导责任，保密管理人员承担涉密测绘成果的保密管理责任。对使用和保存的保密测绘成果，依法行使管理、监督和查处违法违规的行为的权利。

第三条测绘成果档案管理机构和档案管理人员承担涉密测绘成果的日常管理工作。设立专门的涉密测绘成果保管库房，按铁柜建立涉密测绘成果存放设施，配置必要的防火、防盗、防潮、防虫、防霉、防鼠、防高温、防强光等“八防”的设备和措施。光盘或磁介质档案应用防磁档案柜存放。档案管理人员离开时应关门落锁，发生工作调动时应办理资料管理交接手续。

第四条对涉密测绘成果的使用、传递、复制、保存等情况实行登记管理制度。凡使用涉密测绘成果须经分管领导批准，并予登记后，方可提供。涉密测绘成果使用后应及时归档。登记清册须存档保存，要求帐物相符、记录清晰。任何个人不得擅自复制、转让或转借涉密测绘成果，不得拷贝、对外传送涉密测绘成果数据。确需复制的，应报原提供成果的测绘行政部门批准，并向原测绘成果提供部门登记备案。复制的保密测绘成果，按照原密级等级跟踪管理。

第五条如有使用基础地理信息数据，须严格遵守《计算机信息系统保

密管理暂行规定》、《计算机信息系统国际联网保密管理规定》等计算机信息系统保密管理的有关规定，杜绝外传、丢失、泄密事件的发生。使用单位如发生保密测绘成果遗失、损坏，应及时书面报告盐城市测绘主管部门，并接受盐城市测绘主管部门作出的处罚决定。

第六条处理、传输、存储涉密测绘成果数据的计算机软件和硬件系统必须采取安全保密防护措施，设置进入登陆密码和屏幕保护密码，密码应超过八位；安装加密防毒软件。涉密计算机及信息系统应采取物理隔离措施，不得与互联网、外部网络相联，不使用无线网卡等无线联网装置。涉密计算机和载体介质未经批准不得带出保密档案室。使用和维修涉密计算机系统，须有成果资料档案人员现场监督。

第七条涉密测绘成果只能用于被许可的使用目的和范围。因使用目的或应用项目结束等原因，须销毁涉密测绘成果的，必须报本单位总经理审批，并报原测绘成果提供单位备案。

第八条销毁涉密测绘成果须经专人清点、核对、登记、造册，由本单位分管领导和成果资料档案人员一起销毁。对销毁的时间、地点、方式及销毁过程中存在的问题进行记录，与销毁清册、总经理批示一并存档。

第九条如发现涉密测绘成果泄密、失密事件，应及时报告单位总经理和国家保密管理部门，及时查清事件发生的原因及责任，将事件调查处理到位。

第十条测绘成果的保密检查

（一）领取、使用和保存保密测绘成果的单位每年应对成果资料进行一次自查，发现问题及时处理。检查结果书面报告上级测绘管理办公室及有关保密工作机构。

（二）公司技术部负责对保密测绘成果的监督检查工作，不定期地对相

关涉密测绘人员进行检查，持有保密测绘成果的人员必须接受公司技术部的监督检查。对不接受保密检查或对保密测绘成果不进行规范管理的人员，不予办理申报领取测绘成果手续。

（三）检查内容：有关法律法规的学习、执行情况；是否设有资料室（柜）和安全防范措施；是否落实专人管理和建立资料的外借、收回登记制度；是否有擅自复制、转让、转借等行为和遗失、泄密等现象。

第十一条测绘档案室保密管理

1、档案工作人员应严格贯彻执行国家保密法规，遵守保密纪律，明确保密职责，维护档案的安全的完整。

2、保密文件材料、档案的密级划分、变更和解密，必须按照国家有关制度和规定办理。保密档案及文件材料，要妥善保管，绝密档案要单独保管。

3、档案库房设施应符合八防的要求，凡遇重大节日应提前对库房的安全保密设施进行检查，发现问题及时处理。

4、不该说的国家秘密不说，不该知道的国家秘密不问，不该看的国家秘密不看，不该记录的国家秘密不记录。

5、不准私自或在无保密保障的情况下复制、使用、存放、销毁于国家秘密的文件、档案、资料和物品。不准将属于国家秘密的文件、档案、资料和物品作为废品出售。

6、未经分管领导批准不准借阅秘密档案资料。查阅秘密档案或文件，应履行审批手续，并限于保密室或档案室内阅览，不得抄录和带出，不得向别人透露秘密文件的内容。

第十二条常规保密管理

1、属于国家秘密的测绘成果的生产、制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，应该符合国家保密管理规定。

2、对绝密级的国家秘密的测绘成果，必须采取以下保密措施：(一)非经原确定密级的机关、单位或者其上级机关批准，不得复制和摘抄；

(二)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；(三)在设备完善的保险装置中保存。经批准复制、摘抄的绝密级的国家秘密的测绘成果，按同等密级进行保密管理。

3、因涉外工作或项目需要对外提供国家秘密的测绘成果及数据信息测，必须由上级提出审批报告。

4、在有线、无线通信中传递国家秘密的，必须采取保密措施。不准通过普通邮政传递属于国家秘密的文件、资料和其他物品。

5、发现国家秘密已经泄露或者可能泄露时，单位或个人应当立即采取补救措施并及时向测绘管理处报告。

第十三条计算机保密管理

1、按照国家保密局《计算机系统国际联网保密管理规定》，涉及国家秘密的计算机信息系统，不得直接或间接地与国际互联网或其它公共信息网络相联接，必须实行物理隔离。

2、计算机信息系统的研制、安装和使用，必须符合保密要求。 3、涉密信息和数据必须按照保密规定进行采集、存储、处理、传递、使用和销毁。

4、计算机信息系统打印输出的涉密文件，应当按相应密级的文件进行管理。

第十四条保密监督

1、测绘成果生产、管理和使用等相关人员违反国家测绘成果保密法律规定，需要追究行政责任的，依法追究行政责任；需要追究刑事责任的，依法追究刑事责任。

第十五条本制度自建立之日起实行并根据国家及地方行业主管部门的规定要求适时修订和完善。

盐城市安达土地房地产评估测绘有限公司二○○九年十月六日

第一条 为规范和合理调配、使用好XX(车牌号：XX)公务车，保证行车安全、提高使用效率，特制定本规定。

第二条 车辆使用

1、公司为便于车辆管理和维护保养，XX车的驾驶人员由公司指定(见附录一);

2、XX车因公用车由市场部负责统一安排，统一管理，统一调配。XX车因公用车由总经办负责统一安排，统一管理，统一调配;

3、车辆只能用于公司业务工作，未经批准不准用于办私事;

4、车辆设置“公务用车记录表”，使用前由车辆管理人员登记使用时间、行车地点、用车事由;

5、确因特殊情况非公务用车的，应事先请示总经理，批准同意后在总经办办理用车手续，填写“非公务用车记录表”;非公务用车使用人须支付汽油费、过路费、违章罚款，并承担全部责任;总经办在考核公车月度里程数时，应扣除非公务用车所产生的里程数。

6、车辆油料管理实行一车一卡、专卡专用的制度，不得转借。油卡由总经办保管，并设置“车辆用油登记表”， 记录每次加油的里程数和加油量。

第三条 车辆管理

1、车辆在行车时应带齐所有交通部门备查的证件。驾驶员驾车必须自觉遵守交通规则及公司的有关规章制度，服从交通民警的指挥和检查，维护交通秩序，谦虚谨慎，文明驾车，确保行车安全;

2、用车人应爱惜公司车辆，保持车况良好，车容整洁，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。总经办和瑞风车驾驶员每月至少用半天时间对车辆进行检修，确保车辆正常行驶;

3、法定的节假日、休息日或无出车任务时，车辆应停放在公司的停车位上，未经批准不得擅自私用;

4、公车的保险、年检、油料由总经办负责。因公用车产生的路桥费、停车费按照谁使用谁承办的原则参照公司财务制度按程序办理报销手续;

5、车辆由总经办负责监督管理和考核。每月初车辆使用部门将上月填写完整的车辆各项记录表交总经办存档，作为备查和考核的依据。

第四条 事故处理

1、因公用车出现的违章罚款，驾车人承担金额的50%。因路边违章停放造成车身损坏和违章罚款，有关费用由当事人自行负责。特别是无照驾驶或未经许可将车借予他人使用的，造成的一切损失由用车人或借车人承担;

2、车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与公司总经办联络，并即通知保险公司办理赔偿手续。 第五条 车辆检修

1、公车的检修需到总经办指定的维修点进行维修;

2、车辆在执行任务时发生故障，可视实际情况需要进行修理，但要电话请示分管总经办的公司领导，否则其维修费用不给予报销。 第六条 其它

1、车辆使用人应爱护车辆卫生，保持车内整洁有序; 2、车辆外借与外借车辆事宜统一由总经办安排管理;3、本规定自发布之日起严格执行。

附录一：公车指定驾驶人员名单 附录二：公务用车记录表 附录三：非公务用车记录表 附录四：车辆用油登记表

操作规程和注意事项：

1、所有驾驶货梯的人员必须经过货梯使用相关培训

2、所有需要吊运的货物按“先到先运”的原则，依次排队吊运。

3、与生产无关的物资需要临时调运时需报请课长批准后方可吊运。

4、遇有下列人员应阻止进入货梯：

① 正在吸烟、穿拖鞋及仪表不端者。

② 携带易燃、易爆有毒等危险品者。

③ 无搬运货物的人员。

对上述人员，有权进行警告、罚款10-100元不等;对造成工厂重大损失的保留追究其责任的权利

5、遇有下列货物及运输工具等应阻止进入货梯

①超过货梯载重负荷的

②易燃、易爆有毒等危险品者

③叉车、抱车等易撞上电梯引起电梯变形的

④严重损害电梯运行并对电梯运行安全构成威胁的

6、遇有下列人员应追求其责任的

① 不服从货梯驾驶人员的安排造成的相关损失

② 对货梯造成直接或间接损坏的

7、所有运送物资者须服从物流货梯轮值员的统一安排。

8、遇有火警和紧急情况立即迫降到1F

9、货梯轿箱内及顶楼机房应定期打扫，并做好相应5S记录(轿箱内每日一次，顶楼机房每周一次)

10、货梯定期进行保养，并请相关技术人员进行检测、培训

本规定自 年 月 日起开始实施，请物流课员工严格执行并相互监督;对造成公司损失的将追究相关责任!

宁波康浩家纺制品有限公司

物流课：

X年X月X日

看了公司货梯使用管理规定的还看了：

1、宿舍所有人员必须做好用电、防火为重点的安全工作，所有住宿人员(含外聘及外来施工人员)必须严格遵守并服从公司的统一管理和安排。

2、根据《消防法》实行防火安全责任制度，本着谁主管谁负责的原则，宿舍主管部门对宿舍的安全负责，各住宿人员为第一责任人。

3、禁止破坏供电、消防、防雷设备和设施。非紧急情况下，任何人不得随意将消防设施堵塞、损毁、挪动、试用或挪为它用。

4、各住宿人员必须保证楼道畅通无阻，禁止在楼道内堆放杂物，存放易燃、易爆及危害大家安全的物品。

5、各住宿人员要会使用灭火器，如发现着火，立即采取措施扑灭初期火灾，同时迅速疏散人员并报警。

6、禁止在宿舍使用大功率电器以及燃放烟花爆竹等，点燃蜡烛及蚊香等需有人在场，用不燃物支垫，并远离任何可燃物，以防火灾事故的发生。

7、禁止携入或私存易燃、易爆、有毒、剧毒以及有腐蚀性、传染性等妨碍公共安全和卫生的危险物品。

8、宿舍内安全用电，严防火灾。禁止烧煮、烹饪等。

9、禁止在宿舍内私接电源，安装插座。除电脑和电吹风(限800w以下)外，其他大功率电器一律不准使用。

¡¡¡¡ò»¡¢°´õõ¹«ë¾¾­óªàíäîºí¹üàíä£ê½£¬×ñõõ¹ú¼òóð¹øàí¶¯èëêâ¹üàíõþ²ßºí¡¶¼¯í幫ë¾èëá¦×êô´¹üàí×ü¹æõâ¡·£¬îª¹æ·¶¹«ë¾ð½³ê¹üàí£¬ö涨±¾öæ¶è¡£

¡¡¡¡¶þ¡¢ð½³ê¹üàíô­ôò

¡¡¡¡±¾¹«ë¾µäð½³ê¹üàíöæ¶è±øðë¹á³¹°´àí·öåä¡¢½±çú·£àáºíð§âêóåïè¡¢¼æ¹ë¹«æ½èý´ó»ù±¾ô­ôòòô¼°¸ù¾ý¼¤àø¡¢¸ß𧡢¼òµ¥¡¢êµóãô­ôò£¬ôúð½³ê·öåä¹üàíöðòª×ûºï¿¼âçéç»áîï¼ûë®æ½¡¢¹«ë¾ö§¸¶äüá¦òô¼°ô±¹¤ëùôú¸úî»ôú¹«ë¾µäïà¶ô¼ûöµ¡¢ô±¹¤¹±ï×´óð¡µèòòëø¡£

¡¡¡¡èý¡¢ð½³êôö³¤»úöæ

¡¡¡¡(ò»)¡¢ð½³ê×ü¶îôö³¤óëè빤³é±¾¿øöæ

¡¡¡¡¹¤×êôö³¤òª¼á³ö¹ú¼ò¹æ¶¨µä á½µíóúô­ôò£¬¼´¹¤×ê×ü¶îµäôö³¤µíóú¹úäúéú²ú×üöµµäôö³¤£¬æ½¾ù¹¤×êµäôö³¤µíóúàí¶¯éú²úâêµäôö³¤¡££º£º½¨á¢ó빫뾾­¼ãð§òæ¡¢àí¶¯éú²úâêóëàí¶¯á¦êð³¡ïàó¦µä¹¤×êôö³¤»úöæ¡£

¡¡¡¡¹¤×ê×ü¶îµäè·¶¨òªóëè빤³é±¾µä¿øöæ½ôãüïà᪣¬¼óç¿òôè빤³é±¾àûèóâê¡¢è빤³é±¾âêºíàí¶¯·öåäâêîªö÷òª¼à¿øö¸±êµäí¶èë²ú³öð§òæ·öîö£¬½¨á¢è빤³é±¾ô¼êø»úö棬óðð§¿øöæè빤³é±¾ôö³¤£¬ê¹æóòµ±£³ö½ï翵侺õùᦡ£

¡¡¡¡(¶þ)¡¢ô±¹¤¸öìåôö³¤»úöæ

¡¡¡¡¶ôô±¹¤¸öè빤×êôö³¤·ù¶èµäè·¶¨ôú¸ù¾ýê𳡼ûíô±¹¤¸öèëàí¶¯¹±ïס¢¸öèëäüᦵäòôõ¹à´è·¶¨£¬¶ôæóòµéú²ú¾­óªóë·¢õ¹¼±ðèµä¸ß¼¶½ôè±èë²å£¬ê𳡼ûî»óö½ï¸ßµä£¬ôöð½·ù¶èòª´ó£»¶ô±¾æóòµ¹¤×êë®æ½¸ßóúê𳡼ûä¼òµ¥àí¶¯µä¸ú¬ôöð½·ù¶èòªð¡£¬éõöá²»ôö×ê¡£¶ô¹±ï×´óµäô±¹¤£¬ôöð½·ù¶èòª´ó£»¶ô¹±ï×ð¡µäô±¹¤£¬²»ôöð½»ò¼õ𽡣

¡¡¡¡ëä¡¢¸ù¾ýæ¸èî¡¢¹üàí¡¢¿¼ºë¡¢ð½³ê·öåäò»ì廯µäô­ôò£¬¹«ë¾¸÷ààèëô±¼°¹«ë¾ö±½óæ¸çëµäô±¹¤µäð½³ê·öåäí³ò»ó鹫뾰칫êò¹üàí£¬²¢êµððí³ò»µä¸ú¨ð§µè¼¶¹¤×êöæ¶è¡£

¡¡¡¡îå¡¢ð½³ê×ü¶î¹üàíóë¿øöæ

¡¡¡¡¹«ë¾äê¶èð½³ê×ü¶î¼æ»®ó鹫뾰칫êò¸ù¾ý¹«ë¾ö÷òª¾­¼ãö¸±êíê³éçé¿ö£¬êµê©×üá¿¿øöæóë¹üàí¡£

¡¡¡¡áù¡¢ð½³êàà±ð(¼ûïâ±í)

¡¡¡¡ð½³êàà±ðóë½á¹¹±í

¡¡¡¡ðòºåàà±ð½á¹¹êêºïèëèº

¡¡¡¡1¡¢äêð½öæ»ùð½+ð§òæêõèë×ü¾­àí¡¢¸±×ü¾­àí¡¢¸÷²¿ãå×ü¼à¡¢×ü¹¤

¡¡¡¡2¡¢¸ú¨ð§ ¹¤×êöæä깦¹¤×ê+¸ú¨ð§¹¤×ê(¼¨ð§¿¼ºë¹¤×ê±èàý󦲻ð¡óú30%)究©õýê½àí¶¯ºïí¬ô±¹¤

¡¡¡¡3¡¢¼òµ¥¼æê±¹¤×êöæ¼æê±µ¥¼û*굼깤×÷ê±êý¶©á¢·çõýê½àí¶¯ºïí¬µäáùê±¹¤

¡¡¡¡4¡¢ó¶½ðöæ¹ì¶¨¹¤×ê+¼¨ð§¹¤×ê+ìá³éóªïú²¿ãå

¡¡¡¡(ò»)¡¢äêð½öæ

¡¡¡¡1¡¢êêó㷶º¹«ë¾×ü¾­àí¡¢¸±×ü¾­àí¡¢²¿ãå×ü¼à¡¢×ü¹¤³ìꦣ»

¡¡¡¡2¡¢¹¤×êä£ê½£º¹«ë¾¾­óªõßóëæäòµ¼¨¹ò¹³£¬æ乤×êóëäê¾­óªàûèó³éõý±è¡£

¡¡¡¡äêð½=»ùð½+·çïõêõèë

¡¡¡¡3¡¢»ùð½(æä±ê×¼²îõõ¸ú¨ð§¹¤×ê)°´ôâô¤·¢£¬¸ù¾ýäê»ùð½¶îµä1/12ö§¸¶£»

¡¡¡¡4¡¢·çïõêõè룬ôú¹«ë¾²æîñäê¶è¾­óª±¨±í¾­éó¼æóë¸öè뼨𧾭¿¼æàºóºëëã¼æ·¢¡£

¡¡¡¡(¶þ)¡¢ó¶½ðöæ¶è

¡¡¡¡1¡¢êêó㷶º¹«ë¾ïúêû²¿ãåµäô±¹¤¡£

¡¡¡¡2¡¢ó¶½ð½á¹¹£º¸ú¤×ê+¼¨ð§¹¤×ê+ìá³é½±½ð

¡¡¡¡3¡¢ó¶½ðöæ¶èáí¶©

¡¡¡¡(èý)¡¢¸ú¨ð§¹¤×êöæ

¡¡¡¡1¡¢êêó㷶º¹«ë¾ç©¶©õýê½àí¶¯ºïí¬ëùóðô±¹¤¡£

¡¡¡¡2¡¢¹¤×ê½á¹¹£º¹¤×ê½á¹¹·öù±¾ð½³êóë·ç»ù±¾ð½³êὴ󲿷ý£º

¡¡¡¡3¡¢»ù±¾ð½³ê£º²éóã¸ú¨ð§¹¤×êö棬æä¹¹³é°üà¨ïâáðèýï

¡¡¡¡(1)¡¢ä깦¹¤×ꣻ(2)¡¢¸ú¤×ꣻ(3)¡¢¼¨ð§¹¤×ê¡£

¡¡¡¡æäöð(2)óë(3)ò²ºï³æú¨ð§¹¤×ê¡£

¡¡¡¡4¡¢·ç»ù±¾ð½³ê£¬¼´½òìù£¬°üà¨óð¼ó°à½òìù¡¢¸ßîâ½òìù¡¢µ¹°à½òìù¡¢è«çú½±½ðòô¼°æäëû¾­¹«ë¾èﶨµä½òìù£»

¡¡¡¡5¡¢ä깦¹¤×ê¡£

¡¡¡¡(1)¡¢°´ô±¹¤îª¹«ë¾·þîñäêïþ³¤¶ìè·¶¨£¬¹äàøô±¹¤³¤æú¡¢î趨µøîªæóòµ¹¤×÷£»

¡¡¡¡(2)¡¢ä깦¹¤×ê¸ù¾ý±¾¹«ë¾¹¤×÷µäêµ¼êä깦³¤¶ì£¬ô±¹¤á¬ðø¹¤áäã¿âúò»äê°´50.00ôª¼æëã¡£

¡¡¡¡(3)¡¢ä깦¹¤×êµäôö¼ó¾ùòôâúöüäêºóµä´îôâæð¼æëã¡£

¡¡¡¡(4)¡¢ðâ½øô±¹¤ò»äêäú²»äüïíêüä깦¹¤×꣬âúò»äêºóµä´îô⿪ê¼ïíêüä깦¹¤×꣬ ô±¹¤1äêäúêµ¼ê³öçú²»âú°ëäêµä£¬²»¼æµ±ä깤á䣬²»¼æ·¢µ±äêä깦¹¤×ꣻ

¡¡¡¡(5)£¬±¾¹«ë¾·þîñâúê®äêòôéï¼°äêâú55öüëêµäô±¹¤²»ôù¼æëãä깦¹¤×ê¡£

¡¡¡¡5¡¢¸ú¨ð§¹¤×ê¡£

¡¡¡¡(1)¡¢¸ù¾ýàí¶¯¼¼äü¡¢àí¶¯ôðèî¡¢àí¶¯ç¿¶è¡¢àí¶¯»·¾³è·¶¨£¬¹«ë¾ð½³êµè¼¶¼û¸½±í£»

¡¡¡¡(2)¡¢¸ù¾ý¹«ë¾¾­óª×´¿ö±ä»¯£¬¿éòô±ä¸ü¸ú¨ð§¹¤×ê±ê×¼¡£

¡¡¡¡(3)¡¢ô±¹¤¸ù¾ýæ¸óãµä¸úíµè±ð£¬ºë¶¨¸ú¨ð§¹¤×êµè¼¶£¬³õ²½è·¶¨¸úî»ôúí¬àà¸úäïâïþò»µè£¬¾­1ä꿼ºë£¬ôùµ÷õûð½µè£»

¡¡¡¡(4)¡¢¸ù¾ý±ä¸ú±äð½(¼¶)ô­ôò£¬½úéýôöð½(µè)£¬½µ¼¶¼õð½(µè)¡£¹¤×ê±ä¸ü´ó¸ú䶯µäºó1¸öôâæðµ÷õû¡£

¡¡¡¡(5)¡¢²¿ãå¾­àíòôï⸱ö°(º¬öúàíö°)µä¸ú¨ð§¹¤×ê±ê×¼¼æë㹫ê½îª£º

¡¡¡¡×¨ö°¸±ö°(º¬öúàíö°)µä¸ú¨ð§¹¤

¡¡¡¡×ê±ê×¼=õýö°¸ú¨ð§¹¤×ê±ê×¼*0.8¡£

¡¡¡¡¼æö°(í¬ê±¼æö°ò»¾­àí»òö÷¹üö°î»)µä¸±ö°(º¬öúàíö°)µä¸ú¨ð§¹¤×ê±ê×¼=ëù¼æö°ö÷¹ü»ò¾­àíö°î»µä¸ú¨ð§¹¤×ê±ê×¼*1.2(»ò±èõõè·¶¨æ乤×êðòáð)¡£

¡¡¡¡6¡¢¼ó°à½òìû

¡¡¡¡(1)¡¢¹«ë¾òò¹¤×÷éïµäðèòª£¬¶øòªçóô±¹¤óú·¨¶¨ðý¼ùèõ¼ìðøíê³éçúîñê±£¬ôòó¦òàõõô±¹¤¼ó°à걼䣬²éóã¼æê±ö淽꽼æëãó¦ö§¸¶µä¼ó°à½òìù¡£

¡¡¡¡(2)¡¢³ý·¨¶¨òªçóö§¸¶¼ó°à¹¤×êµäèõæú¼ó°àó¦ö§¸¶¼ó°à¹¤×êí⣬æäóàèîºîèë¡¢èîºî²¿ãå²»µãòôèîºîàíóéé걨¡¢éóåú¡¢·¢·å¼ó°à½òìù¡£è·òò¹¤×÷ðèòª°²åå¼ó°à£¬ôúêêµ±µä걺ò°²åå²¹ðý¡£

¡¡¡¡(3)¡¢ô±¹¤³ö²îæú¼ä£¬óöó𷨶¨ðý¼ùèõ£¬²»·¢¼ó°à¹¤×꣬ôúæä»ø¹«ë¾ºóôúêêµ±µä걺ò°²åå²¹ðý¡£

¡¡¡¡7¡¢è«çú½±½ð

¡¡¡¡è«çú½±½ðêç±àøô±¹¤ôúã¿ò»è«çú½±½ð¼æëãæú¼ääú(ò»¼¾)µäè«çúõß(îþ³ùµ½¡¢ôçíë¡¢¿õ¹¤¡¢ë½×ôíâ³ö¡¢çë¼ùòô¼°¾­¼¯í幫ë¾èﶨµäæäëûçé¿ö£¬²¢çò¼¨ð§¿¼æà·öæ½¾ùôú80·öòôéï)¶øéèᢵ佱àøïîä¿£¬æä¸ø¸¶±ê×¼îªã¿ò»è«çú½±½ð¼æëãæú¼ä(ò»¼¾)è«çú½±½ð¶îîª50ôª¡£

¡¡¡¡8¡¢¼òµ¥¼æê±×êöæ

¡¡¡¡(1)¡¢êêóã·¶î§

¡¡¡¡·çõýê½ô±¹¤¡¢àëíëðý·µæ¸èëô±òô¼°ò»²¿·ý¿éòôêµðð¼òµ¥¼æê±¹¤×êöæ¸úäõýê½ô±¹¤¡£

¡¡¡¡(2)¡¢¼æê±¹¤×êêµððèõ¹¤×êôâ·¢ö棬æä¼æë㹫ê½îª£º

¡¡¡¡¼æê±¹¤×ê¶î=¼æê±µ¥¼û(èõ¹¤×êµ¥¼û)*굼깤×÷ê±(èõ)êý

¡¡¡¡(3)¡¢°ì¹«êòðë»áí¬¸÷òµîñ²¿ãå¡¢²æîñ²¿¶ôõâð©êµðð¼òµ¥¼æê±¹¤×êµäô±¹¤µä¹¤×÷òµ¼¨(¾­óª³é¹û)¡¢¹¤×÷쬶衢¸÷ööðý¼ù(³öçú)¡¢¼ó°àçé¿ö½øðð»ã×ü£¬è·¶¨ôúæäêµ·¢¹¤×ê¶î¡£

¡¡¡¡(ëä)²¹öú£º¹«ë¾°´¶­êâ»áåú¸´¸øóèô±¹¤êö»ú»°·ñ²¹öúºí»ïê³²¹ìù£¬¾ßìå±ê×¼áí¶¨¡£

¡¡¡¡æß¡¢ð½³êµ÷õû

¡¡¡¡(ò»)¡¢ð½³êôúêêµ±æúäúó¦óèòôµ÷õû¡£ð½³êµ÷õû·öîªè·¶¨ðôµ÷ð½óëáùê±µ÷ð½á½àà¡£µ÷ð½ô­ôòéïã¿äêò»´î£¬ã¿äêµä3ôâ1èõîªð½³êµ÷õûèõ¡£µ«êçµ±îï¼ûö¸êý¼±¾ç±ä»¯(í¨»õåòõíóëí¨»õ½ôëõ)òô¼°¹«ë¾èïîªóðìø±ðµä±øòªê±£¬ò²¿éòô½øððáùê±ðôð½³êµ÷õû¡£

¡¡¡¡(¶þ)¡¢è·¶¨ðôµ÷ð½ò²³æ¶¨æúµ÷𽣬°üà¨×ô¶¯µ÷ð½ºí¿¼ºëµ÷ð½á½´ó²¿·ö£¬æä¹æ¶¨èçï⣺

¡¡¡¡1¡¢×ô¶¯µ÷𽣬¼´ô±¹¤ä깦µ÷𽡣

¡¡¡¡2¡¢¿¼ºëµ÷𽿼ºëµäô­ôò£º¶ôóú»ù±¾ð½³êöðµä¸ú¨ð§¹¤×꣬¸ù¾ý°ì¹«êòæà¹àµäô±¹¤µääê¶è¹¤×÷òµ¼¨¡¢¹¤×÷äüᦡ¢¹¤×÷쬶èµèµä¿¼ºë½á¹û£¬·ûºï¼óð½ìõ¼þµäô±¹¤¸øóèô±¹¤ëùôú¸úä¸ú¨ð§¹¤×êµä10%*12¸öôâµä±ê×¼£¬óëäêöõ½±ò»í¬ò»´îðô¸ø¸¶¡£²»äüàû»ý¡£

¡¡¡¡3¡¢ðâ½øô±¹¤£¬ô­ôòéï¾ù×ôëùåéèîö°î»µäµúò»ð½µèæð𽣬µ«óðïâáðçéðîö®ò»õߣ¬µãìá¸ßæäö§ð½ð½µèò»öá¶þµè¡£

¡¡¡¡(1)¡¢æäëù¾ß¹¤×÷¾­ñ飬òñ³¬¹ý¸ãµèëùðèרòµ¹¤×÷èýäêòôéï¡£

¡¡¡¡(2)¡¢ëù¾ßäüá¦ìø±ðóåò죬çò¾¹«ë¾éõäñâþöâµäèë²å¡£

¡¡¡¡4¡¢¶ôè¨èîõßµäð½³êè·¶¨

¡¡¡¡¸÷ö°î»ôúö°ô±¹¤µä×ê¸ñ£¬ó¦·ûºïóú¸ãö°î»èîö°×ê¸ñµä¹æ¶¨¡£æäòò¹¤×÷ðèòª£¬öâôúö°õßµä×ê¸ñ£¬î´äüíêè«·ûºï¹æ¶¨õߣ¬ó¦óèè¨èî¡£

¡¡¡¡è¨èîæúöð£¬ö§¸øö°î»¶ôó¦ð½¼¶80%µäð½ë®¡£è¨èîòôò»äêîªô­ôò£¬è¨èîæúâú³é¼¨ºïºõ¹¤×÷òªçóõߣ¬¿éãâ³ýè¨è²¢¸äö§¸ãö°î»¶ôó¦µä𽼶¡£

¡¡¡¡5¡¢ö°î»±ä¶¯ê±µäð½³êµ÷õû(ºáïòµ÷õû)£º

¡¡¡¡(1)¡¢óéµí𽼶ö°î»£¬µ÷èî¸ß𽼶ö°î»¹¤×÷£¬ó¦¸äö§ëùµ÷èîö°î»¶ôó¦µä𽼶£¬ð½µè²»±ä¡£

¡¡¡¡(2)¡¢óé¸ß𽼶ö°î»£¬µ÷èîµí𽼶ö°î»¹¤×÷£»ó¦¸äö§¸ãµí𽼶ö°î»¶ôó¦µä𽼶£¬ð½µè²»±ä¡£

¡¡¡¡6¡¢½úö°óë½µö°ê±µäð½³êµ÷õû(¼´×ýïòµ÷õû)

¡¡¡¡·öîªá½ööçé¿ö£º

¡¡¡¡(1)¡¢í¬ò»ö°¼¶µä²»í¬µèµä½úö°óë½µö°£¬ôò°´í¬ò»¼¶¹¤×êµä¶ôó¦µäµè×÷³öð½³êµ÷õû(¼´×ýïòµ÷õû)£»

¡¡¡¡(2)¡¢¿çö°¼¶½úö°»ò½µö°£¬ôòµ÷õûîªïàó¦ö°¼¶µä¶ôó¦ö°î»µä𽼶µäµúò»µèæð𽡣

¡¡¡¡7¡¢áùê±µ÷ð½

¡¡¡¡(1)µ±·¢éúïâáðçé¿öê±£¬ó¦½øððáùê±µ÷𽣬æä±ê×¼ó鹫ë¾áìµ¼¼°ô±¹¤´ú±íè·¶¨£º

¡¡¡¡1£¬¹«ë¾¾­óªð§òæ·¢ððöø´ó±ä»¯£»

¡¡¡¡2£¬éç»áîï¼ûë®æ½µäìá¸ß»ò½µµí£»

¡¡¡¡3£¬àí¶¯á¦ê𳡵乩çó±ä»¯ó빤×êððçé±ä»¯£»

¡¡¡¡4£¬æäëû¹«ë¾èﶨµäçé¿ö±ä»¯¡£

¡¡¡¡(¶þ)ô±¹¤óöóðïâáðçéðîê±£¬¿éóéæ䲿ãå¾­àíïò°ì¹«êòéêçëáùê±µ÷ð½(×ýïòµ÷õû)£¬òô×è¹äàø¡£

¡¡¡¡1£¬óðìøê⹦àí±íïö¡£

¡¡¡¡2£¬öðí¾â¼óãµäô±¹¤¡¢¾ßóðóåðãµä¼¼äüóë³é¼¨¡£

¡¡¡¡3£¬îªí¬ððòµ¼ä¾ºïàõù衵äèë²å¡£

¡¡¡¡4£¬æäëû×ü¾­àíèï¿éµäçé¿ö¡£

¡¡¡¡°ë¡¢äêöõ½±½ð

¡¡¡¡(ò»)¡¢äêöõ½±½ðã¿äê·¢·åò»´î¡£¹«ë¾¸ù¾ýäê¶è¾­óªòµ¼¨£¬¶ôæóòµ¾­¼ãð§òæ×ö³ö½ï´ó¹±ï×µäô±¹¤¸øóè½±àø¡£

¡¡¡¡(¶þ)¡¢äêöõ½±½ð¶òïöµäç°ìá

¡¡¡¡¹«ë¾¸÷ïî¾­¼ãð§òæö¸±ê´ïµ½á붭êâ»áµäòªç󣬶ôóúã»óð´ïµ½·ö½âö¸±êòªçóµä²¿ãåò»âé²»óè·¢·å¡£

¡¡¡¡(èý)¡¢äêöõ½±½ðö§¸¶µä±ê×¼£º

¡¡¡¡1¡¢ç©¶©äê¶è¾­óª¹üàí俱êôðèîêéµä¾­óª¹üàíèëô±óëïúêûèëô±°´êâïèô¼¶¨µä±ê×¼¶òïö£»

¡¡¡¡2¡¢æäëûô±¹¤µä·¢·å±ê×¼£º¸öèë±¾äê¶èæ½¾ùô⹤×ê¶î*¼ó·¢ôâêý*ô±¹¤äê¶è¿¼ºëïµêý¡£

员工工资薪金制度

第一章总则

第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，特制定本方案。

第二章原则

第二条按照各尽所能、按劳分配原则，坚持工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度，职工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的原则。

第三条结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司规范合理的工资分配制度。

第四条以员工岗位职责、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、职责重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜。员工工资薪金制度。

第五条构造适当工资档次落差，调动公司员工用心性的激励机制。

第三章年薪制

第六条适用范围1、公司董事长、总经理;2、下属法人企业总经理;3、董事、副总经理是否适用，由董事会决定。

第七条工资模式

公司经营者与其业绩挂钩，其工资与年经营利润成正比。年薪=基薪+提成薪水(经营利润×提成比例)1、基薪按月预发，根据年基薪额的1/12支付;2、提成薪水，在公司财务年度经营报表经审计后核算。

第八条实行年薪制职员须支付抵押金，若经营业绩不良，则用抵押金充抵。

第九条年薪制考核指标还可与资产增值幅度、技术进步、产品质量、环保、安全等指标挂钩，进行综合评价。

第十条年薪制须由董事会专门作出实施细则。员工工资薪金制度。

第四章正式员工工资制度

第十一条适用范围公司签订正式劳动合同的所有员工。

第十二条工资模式。

采用结构工资制。员工工资=基础工资+岗位工资+工龄工资+奖金+津贴1、基础工资参照当地职工平均生活水平、最低生活标准、生活费用价格指数和各类政策性补贴确定，在工资总额中占%(如40%-50%)。2、岗位工资(1)根据职务高低、岗位职责繁简轻重、工作条件确定;(2)公司岗位工资分为(如5类18级)的等级序列，见正式员工工资标准表，分别适用于公司高、中、初级员工，其在工资总额中占%(如20%-30%)。3、工龄工资。(1)按员工为企业服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为企业工作;(2)年功工资根据工龄长短，分段制定标准，区分社会工龄、公司工龄;(3)年功工资标准见正式员工工资标准表。4、奖金(效益工资)(1)根据各部门工作任务、经营指标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立;(2)绩效考评由人事部统一进行，与经营利润、销售额、特殊业绩、贡献相联系;(3)奖金在工资总额中占%(如30%)左右，也可上不封顶;(4)奖金考核标准见正式员工工资标准表;(5)奖金透过隐密形式发放。5、津贴。(1)包括有交通津贴、伙食津贴、工种津贴、住房津贴、夜班津贴、加班补贴等;(2)各类津贴见公司补贴津贴标准。

第十三条关于岗位工资。

1、岗位工资标准的确立、变更。(1)公司岗位工资标准经董事会批准;(2)根据公司经营状况变化，能够变更岗位工资标准。2、员工岗位工资核定。员工根据聘用的岗位和级别，核定岗位工资等级，初步确定岗位在同类岗位的下限一级，经1年考核，再调整等级;3、员工岗位工资变更。根据变岗变薪原则，晋升增薪，降级减薪。工资变更从岗位变动的后1个月起调整。

第十四条关于奖金。

1、奖金的核定程序。(1)由财务部向人事部带给各部门、子公司、分公司完成利润的经济指标数据;(2)由行政部向人事部带给各部门员工的出勤和岗位职责履行状况记录;(3)人事部依据汇总资料，测算考核出各部门员工定量或定性的工作绩效，确定每个员工效益工资的计算数额;(4)考核结果和奖金计划经公司领导审批后，发放奖金。2、奖金的发放，与岗位工资一同或分开发放。

第十五条关于工龄工资。1、员工1年内实际出勤不满半年的，不计当年工龄，不计发当年工龄工资;2、试用期不计工龄工资，工龄计算从试用期起算。

第十六条其他注意事项。

1、各类假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除;2、各类培训教育依据公司培训教育管理办法，决定工资的扣除;3、员工加班、值班费用，按月统计，计入工资总额;4、各类补贴、津贴依据公司各类补贴管理办法，计入工资总额;5、被公司聘为中、高级的专业技术人员，岗位工资可向上浮动1-2级;6、在工作中表现杰出、成绩卓著的特殊贡献者，因故能晋升职务的，可提高其工资待遇，晋升岗位工资等级。

第五章非正式员工工资制

第十七条适用范围:

订立非正式员工劳动合同的临时工、离退休返聘人员。

第十八条工资模式:

简单等级工资制。见非正式员工工资标准表。

第十九条人事部需会同行政部、财务部对非正式员工的工作业绩、经营成果、出勤、各种假期、加班值班状况汇总，确定在其标准工资基础上的实发工资总额。

第二十条非合同工享有的各种补贴、津贴一并在月工资中支付。

第六章附则

第二十一条公司每月支薪日为日。

第二十二条公司派驻下属企业人员工资由本公司支付。

第二十三条公司短期借调人员工资由借用单位支付。

第二十四条公司实行每年13个月工资制，即年底发双月薪。

第二十五条以上工资均为含税工资，根据国家税法，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

第二十六条本方案经董事会批准实行，解释权在董事会。