工程质量管理制度精选11篇 范文图片【经典20篇】

一目的:

为有效地控制产品质量，鼓励生产工人主动做好产品品质，强化上下级品质管理意识特拟定本规定。

二范围:

所有品质事故的处理。包括产品生产、物料管理、产品设计、品质检验等各工序及生产环节。

三职责:

3.1生产工人必须对上下工序交接的产品及自己生产的产品质量负责。

3.2生产管理人员负责督导生产工人做好产品质量，并对引发质量问题的相关人员实施处罚和奖励。

3.3生产营运总监负责监督本制度的实施，并提供生产管理人员、检验员等相关人员的质量管理业绩考核信息。

四质量管理奖励细则

4.1生产工人在对前工序承交的产品进行互检时,提前发现上一工序质量问题或质量隐患及时上报的,视质量问题的大小予以奖励.在当月工资中发放。

4.3有下例情况的均可对生产工人进行奖励:

4.3.1发现原材料质量问题及时上报给公司挽回经济损失者;

4.3.2对产品工艺结构、作业方法提出改进意见有利于提升产品质量者;

4.3.3在本工段内质量意识较强、积极配合品质管理工作、表现突出者;

4.3.4发现生产技术资料错误并进行跟踪处理杜绝质量隐患的。

4.3.5如本部门的管辖内一个月无投诉、未出现质量事故的主管、质检奖励300-500元/月。

五质量事故的界定:

因质量问题造成人工材料损失、耽误交期损失、产品配套、产品设计、客户投诉损失等费用。

5.1.生产过程中品质不良的责任判定

5.1.1各工序的生产工人在接受加工任务时，首先应对加工的第一个部件进行检查。发现质量问题时应立即向车间管理人员报告，待得到明确答复后方可进行加工。若明知道加工的部件存在质量问题仍然盲目加工者并出现批量性质量事故的，造成经济损失的相关责任单位主管或个人连带处分。需承担经济损失。

5.1.2明显的质量问题被继续流转其它工序生产时可对流转工序的员工实施连带处罚。如出现造成经济损失的，责任人承担经济损失，责任区域的主管连带责任。

5.1.3上一部门的批量质量事故，下一部门生产工序未发现照样流程下一工序的，该负责的部门主管罚款100~200元1次，作业员工承担60%的经济损失，造成损失重大的生产营运总监共同承担责任。按当时情节处理。

5.1.4凡是批量的生产质量事故连串木工、油漆、包装等各工序质量问题并进入仓库的生产总监罚款100元一次，其它部门以及相关责任单位和个人按5.1.3条处理。批量质量事故进入仓库并发到客户手上的仓库负责人罚款50-100元一次。生产总监连带责任论情节处理。

5.1.5在生产过程中出现产品不配套，影响到后工序无法运作的或无法出货的情况下也列入质量事故。论情节处理

5.2客户投诉质量问题的责任判定：

5.2.1成品出货中抽查或客户投诉少包（部件或配件）、错包、生产质量问题。产品碰坏、纸箱破裂等现象，判定是内部因素造成的，由生产部对相关责任人进行处罚。

5.2.3客户投诉批量性质量事故的，来回运费根据实际情况承担，衣柜以及床按100元一次，来回运费根据实际情况承担，如补材料或客户愿意修正的。衣柜50元一个赔偿经济损失。

六关于品质事故损失赔偿的规定

6.1.赔偿比例

6.1.1如出现批量性质量事故损失的，对直接责任人、车间主管进行处罚，责任人赔偿经济济损失成本费用计算，车间主管根据质量处罚最高处罚金限为单次500元。当赔偿金额超过赔偿者当月工资60%时按60%执行。当月赔偿不足者，下月不再继续赔偿。

6.2其它规定

6.2.1当找不到直接责任人时，其责任人部分的赔偿由上一级管理人员承担。

1、质量管理体制的建设和组织实施

(1)、全面负责企业质量工作，制定并组织实施企业质量战略。

(2)、组织制定质量管理方针，建立相应的质量目标。

2、推进质量管理体系的建设与完善

(1)、组织和指导质量管理体系的建设，组织质量管理部人员对其进行审核。

(2)、组织编制完备的质量体系文件，监督体系文件的执行与日常管理。

(3)、组织开展治理管理体系的评审与认证工作。

3、指导和监督企业质量管理工作

(1)、审核企业质量控制流程及制度规范，并监督检查质量执行情况。

(2)、合同相关部门评估供应商商质量体系，选择合适的供应商。

(3)、负责规划、组织和协调质量检验工作。

4、持续进行质量改善

(1)、负责召开重大、专题会议我，协调各部门开展重大质量改善和成本降低项目。

(2)、组织制定质量改善计划并指导、监督各部门执行

5、质量问题域事故处理

(1)、组织开展对产品的质量监控工作，及时发现和解决产品质量问题。

(2)、参与重大质量风险和质量事故的处理工作。

(3)、组织开展对质量投诉的管理、调查和处理工作。

6、员工的质量培训教育

(1)、负责组织质量方面的培训工作。

(2)、在质量培训过程中负责讲授部分质量课程。

7、员工绩效考核

(1)、负责对质量管理部员工日常工作的监督和考核。

(2)、负责对质量项目中小组成员的工作绩效进行评价。

管理处护卫实行24小时全天候值班,三班轮流,每班8小时。早班7:00到15:00;中班15:00到23:00;夜班23:00到次日7:00,各管理处可根据实际情况进行调整。早、中、晚三班每十天依次轮换一次,即每月1日、11日、21日为轮换日,特殊情况可自行调整。

管理处通常下设三个护卫班,即:护卫一、二、三班。每班分为四个岗,即:大堂岗,巡逻岗,车库(场)岗,道口岗。特殊情况下,可增(减)岗位设置。

护卫人员是维护小区内治安和公共秩序的主要力量,在维护大厦治安秩序和维护客户的安全中,必须及时处理各种问题。处理问题应遵循的原则是:依法办事,照章执行,不徇私情,以理服人。安全护卫服务具体操作由护卫班负责;护卫主管具体贯彻落实公司制定的各项护卫规章,具体组织实施本管理处的安全护卫工作,处理安全护卫服务过程中出现的不合格。对不同性质的问题,应采取不同的处理方法。

1、对客户之间一般违规行为和问题,如纠纷等,可通过说服教育办法解决,主要是分清是非,耐心劝导,礼貌待人。

2、对一时解决不了而又有扩大趋势的问题,应采取可散不可聚、可解不可结、可缓不可急、可顺不可逆的处理原则,尽力劝开,耐心调解,把问题引向缓解,防止矛盾激化。

3、在处理上,坚持教育与处罚相结合的原则,如违反法纪情节明显轻微,不需要给予处罚的,可当场予以教育或协助其所在单位、家属进行教育;需要给予治安处罚的,交公安机关处理;违反公司有关规定的,交管理处办公室处理。

4、对于犯罪行为,必须及时予以制上,设法把犯罪嫌疑人抓获并扭送公安机关。防止违反安全护卫规章的行为出现和各类治安案件的发生。

管理处护卫主管负责对安全护卫工作进行日检;管理处管理层负责每月不少于四次的夜间查岗。对以上检验中发现的严重不合格应立即查找原因,及时采取纠正措施,并认真填写纠正措施报告上报品质部;发现隐患应及时采取预防措施,并认真填写预防措施报告上报品质部。

对清洁、绿化、消杀等服务公司的工作质量进行控制,控制方式分日检、月检两种方式。

1、日检:清洁绿化主管每日对管辖范围内的清洁状况进行不间断地巡查,并填写每日检查纪录。在日检中发现的不合格项要求服务公司当日整改,并在日检纪录中注明;如有发现服务公司对我司荣誉和声誉造成严重影响,管理处即时将情况上报公司品质部,由品质部向相关服务公司发出书面警告,一年内书面警告累积达三次,有权要求终止分包合同。

2、月检:公司每月楼检进行抽样检查,检查中发现不合格项由管理处限定服务公司定期整改,如因对方失误造成我司的荣誉和声誉受损的,可考虑在该公司当月服务费中扣除部分费用作为罚金。

3、抽查项目与方式:

1)首层地面(含绿化带):抽查红线范围内80平方米的地面(每次抽查的范围不同)。

2)首层大堂的地面、墙面:抽查其中两栋的大理石地面、墙面保养情况。

3)标准层通道的地面砖、墙面砖、公共设施、设备:每栋抽查八层标准层,检查地面砖、墙面砖、消防栓、防火门、排风口、后楼梯扶手、垃圾桶摆放处等地是否按合同规定标准进行保洁。

4)写字楼每座各抽查10个标准层,检查通道内公共设施、洗手间、茶水房是否清洁卫生。

5)地面的下水道、污水井(含地下室内部分):抽查下水道20米长,沙井、污水井各5个。查看是否达到规定的清洁标准。

6)地下室停车场的管线、天棚、地面抽查管线30米长,天棚80平方米,地面80平方米范围的清洁程度是否达到标准。

7)楼宇的天台、设备层地面、公共设施抽查两栋楼宇的天台、设备层地面及公共设施的卫生状态。

8)不锈钢部分(电梯轿厢、外厅门、地面警告牌、围栏等):电梯轿厢每栋抽查一部电梯;电梯外厅门在检查标准层公共设施时一并检查。每栋抽查8层电梯外厅门;地面警示牌、围栏抽查3-4处。

9)垃圾清运:垃圾要日产日清,垃圾清理过程要有地面清洁工进行监督,如有遗留的垃圾没有清运,管理处有权要求重新清运并作相应处罚。对垃圾不能及时清运的,服务方应给出书面原因,并保证不再违反。

10)消杀:必须对消杀服务公司进行控制,要求派来的消杀人员必须到管理处签到后,方可进行消杀。消杀人员必须持有政府颁发的除四害许可证。消杀的标准必须达到《广东省除四害管理规定》的城镇除四害控制标准。

11)绿化:确保绿化井然有序,管理过程包括:植物养护、植物造型和修剪、植物的病虫害防治、植物的浇水与施肥等。

为确保客户提出的服务要求得到满足,使楼宇各部分能安全、长久、有效的使用。控制方式分为日检、周巡及月检。

1、维修主管负责每日对派工单进行检验;

2、维修主管每周对管辖范围内的维修状况进行不间断地巡查,并填写检查纪录。

3、公司每月楼检进行抽样检查,检查中发现不合格项由管理处限期整改。

4、检验规则:

1)服务及时性:从接到维修要求起至到达目的地的时间不超过25分钟。维修时间视工艺复杂程度而定:一般性维修不超过8小时;对于特别困难的,从接到维修要求到维修完成最多不超过72小时(工艺要求特殊的例外);不能当天完成的,应向客户解释原因。

2)服务质量:按维修服务标准进行检验。功能性维修,以恢复原有功能为准;外观性维修,表面应无色差、高低不平现象,与原有部位相比较,应无突兀感;满足客户的合理要求;严格按工作标准执行。

职责：

1、负责公司所承接的工程项目现场管理、监督及进度反馈;

2、配合甲方单位实施项目协调工作，及工程项目验收、质量控制等管理工作;

3、协助公司一体化管理体系的建设、项目开工至完工每一步进度资料的制作和安全文明施工的管理;

4、协助工程销售人员完成项目回款收款工作。

任职条件：

1、大专以上学历，2年以上项目管理现场工作经验(有相关工程师证书者优先考虑);

2、能适应出差，熟悉常规办公软件及cad绘图软件;

3、具有一定现场沟通能力和管理能力;

4、从事过实验室净化工程、装饰装修工程现场管理工作者优先考虑。

1、建立以厂长为工厂第一质量负责人，领导全厂的质量管理工作，各班组长为各班组的第一质量负责人的质量体系结构图，并确实的贯彻执行。

2、班长负责公司各种相关质量管理制度在本班内的贯彻执行。每位操作者必须要做好产品的自检或送检工作，并做好相应的检验记录。下料班将检验结果记录在“开料工序检验记录单”中，组装班将机加的检验结果记录在“加工工序检验记录单”中，组装的检验结果记录在“组装工序检验记录单”中。

3、专职检验员经过巡检对操作者的自检情景进行检查，并在相应的记录单中签字确认。专职检负责对成品进行检验，并做好成品入库检验记录。

4、如果后序发现有产品不合格的现象，首先要检查前序的检验情景，以检验记录为依据，经检查没检验记录的，表示该产品没有经过检验，前序要承担更加严历的惩罚。

5、如果工地发现工厂出厂的产品不贴合质量要求，首先要检查专职检的成品入库检验记录，以检验记录为依据，经是检查没有检验记录的，表示该产品没有经过检验，专职检要承担相应的职责。

6、生产管理人员必须要保证操作者的操作有章可循，在每个工程开工以前要求技术部对关键的质量控制点(比如:防水、连接方法、穿钢方式等)有明确的要求。对于工艺不清，又无以往经验能够借鉴的，操作者有权拒绝加工。

7、专职检验员负责监督和贯彻“三检”制度的执行。监督和坚持实事求是的做好质量检验记录，针对工厂出现和工地反馈的质量问题，开好质量现场会，必要时请厂长一齐参加。

8、工厂要建立质量统计制度。每月由专职检验员按班组，上报质量事故次数、经济损失、和产品合格率。对各班组的质量水平进行排行。每月召开一次质量会议，由厂长、生产和设备管理人员、质量管理人员及班组长参加，对上月的质量水平进行通报。

第一条为了加强建设工程安全生产监督管理，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》，制定本条例。

第二条在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理，必须遵守本条例。

本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。

第三条建设工程安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。

第四条建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

第五条国家鼓励建设工程安全生产的科学技术研究和先进技术的推广应用，推进建设工程安全生产的科学管理。

第六条建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

建设单位因建设工程需要，向有关部门或者单位查询前款规定的资料时，有关部门或者单位应当及时提供。

第七条建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

第八条建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

第九条建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

第十条建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

第十一条建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。

建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：

(一)施工单位资质等级证明;

(二)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明;

(三)拆除施工组织方案;

(四)堆放、清除废弃物的措施。

实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。

第三章勘察、设计、工程监理及其他有关单位的安全责任

第十二条勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。

勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的.安全。

第十三条设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。

采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责。

第十四条工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

第十五条为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。

第十六条出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。

出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。

禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。

第十七条在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。

安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。

施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。

第十八条施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。

第十九条检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。

施工现场质量管理制度

施工现场质量管理应有相应的施工技术标准，健全的质量保证管理体系，施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。

工程质量控制应按下列规定执行:

1、必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，牢固树立“安全第一、质量第一、信誉第一”的思想，千方百计把工程质量抓上去；

2、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收，凡涉及安全功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定的进行复检，并应经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可；

3、必须对施工人员进行质量技术、施工规范、施工工艺等标准进行交底工作；

4、建立、健全质量管理体系，主管技术负责人亲自主抓，各部门分工负责的原则；

5、建立施工质量检验制度，在施工中必须坚持执行三检制度(自检、交接检、专检)；

6、工程质量检查人员，按设计图纸及施工规范、施工工艺行使检查权，对不按要求施工的有权提出整改意见，对拒不执行者有权勒令其停工或清退出场；

7、实行质量例会制度、月评制度，质量与经济挂钩制度，使工程质量管理制度不断完善，提高整体素质和经济效益，促使工程构成一个有机的整体；

施工现场的质量检查制度

质量检查是质量管理的重点，也是工长实行有效质量管理手段之一，所以必须到达如下要求:

1、施工前准备工作检查，包括:现场条件、施工人员配备、设备完好情景和技术水平、材料的质量等，各部门进取努力完善满足施工的准备工作；

2、开始施工时，施工员及施工管理人员必须亲临施工现场，对操作者进行施工前的工程质量、施工工艺、施工方法等进行一次技术质量、安全交底工作；

3、施工中进行各工序之前定期检查，主要部位重点检查，实行原材料检查制度，各阶段检验制度，抽检项目检查制度等，并要实行例会制度，月评制度，质量与经济挂钩制度，做好质量检查监督工作；

4、单项工程施工完成后，必须进行专职检查并做好记录，对不合格的部位提出整改意见、处理方法等措施进行返修；

5、对建筑成品进行保护，制止违章、破坏行为；

6、对建筑材料、半成品、成品、构配件进入现场，要及时检查、核对、验收，必须是合格产品，否则不许验收；

7、工程竣工后，要与技术负责人进取配合，做好交工前的一切准备工作，供给完备的技术档案等技术资料，建立完善质量合格的单位工程。

综合性建筑工程安全管理目标

1、职工健康安全目标和指标

(1)、目标:施工安全无事故,确保职工健康安全。

(2)、指标:

1]、重大伤亡事故、重大设备损坏事故和重大火灾事故的发生率为零;

2]、所有施工现场按照'一标准、五规范'全部达标,有60%以上施工现场达到优良标准;

3]、重伤和轻伤事故频率分别控制在万分之五以下和千分之十五以下。

2、环境目标:

根据本工程的特点,室内工程施工应达到以下目标:

⑴、噪声排放达标:

指标(施工现场场界噪声):昼间<70db;夜间<55db

⑵、施工现场夜间无光污染

指标:夜间施工照明灯罩的使用率达到100%,以保证现场夜间照明光勿射入居民家中。

⑶、使用环保型的灭火器

指标:新购灭火器一律采用环保型灭火器。

⑷、尽量减少油品、化学品的泄漏现象。

指标:化学品(如试剂、油漆、涂料等)和含有害化学成分的特殊材料一律实行封闭式、容器式管理和使用,尽量避免因泄漏、遗洒对环境造成的污染。

⑸、最大限度防止施工现场火灾、爆炸的发生

指标:施工现场火灾、爆炸的隐患下降至法律、法规规定的安全范围内。

⑹、固体废弃物实现分类管理,提高回收利用率

指标:对固体废弃物实行分类管理,合理处理各类固体废弃物,尽量回收利用。

⑺、目标:最大限度的节约水、电能源。

指标:整个工程水电消耗量比本工程预算用水电量降低0.6%。

1、生产操作工必须严格按工艺、按要求、按图纸、按标准进行操作。不明白的地方要问清楚搞明白方可进行生产。不按图纸要求和工艺标准，自行操作的，由此造成的后果一律由操作者负责，返工产品不计报酬。造成产品批量报废的，按原材料价格20%进行赔偿。在此基础上，视情节严重上报总经理给予处理。

2、不生产不合格品、不接收不合格品、不合格品不出库。即自己不生产不合格的产品，不接收前道流转下来的不合格品，不把不合格品转入下道工序。前道流转下来的产品质量后道有检查把关的责任，如不检查，所造成的工时延误等损失由接收人负责。

3、保证产品的可追溯性。凡是产品生产过程中有要求的工艺、尺寸，操作者必须严格按照要求进行生产，不得遗忘或漏检。一经发现未按照图纸要求加工，对其所做产品重新全部检测。

4、每天检查本工序、产品工装夹具和量具的精度是否符合生产标准。杜绝由于工装夹具和量具精度缺失所造成的废品和返工现象。由此所造成的产品报废和返工由操作工自行负责赔偿。发现工装夹具和量具精度缺失应即时上报并与更换，人为导致量具损坏者由操作工赔偿相应损失。各自保管好个人的量具，出现丢失，别人损坏，自行负责。

5、巡检专职人员和管理人员不定期对各道工序、各个产品进行抽检，发现质量问题督促操作工即时返工。发现重大质量问题应即时上报给厂部。

6、为做到以防为主，把好质量关，专职检验人员要当好三员，做好三帮，"三员"即是质量检查员又是质量宣传员，技术 辅导员，"三帮"帮助工人找出并分析不良产品产生的原因，帮助工人增强质量第一思想，帮助解决质量问题。

7、对于生产过程中随时出现的不良品（返修品、品、回用品、次品）要及时做好标记，并加以隔离：

1）返修品经修复并检查合格后，方准进行下道工序的加工。

2）废品应订（写）上标记，返回原工序继续加工或转入废品区。

3）次品、不算产值，加盖次品标记单独存放，在生产过程中，只允许合格及经同意的回用品流传，流出。

8、操作工在生产过程中应多思考，多琢磨。对提出合理化建议使工艺质量和产品质量得到巩固和提高的，经厂部研究上报总经理同意，必须执行。

公司人事劳资处关于加强员工劳动纪律管理工作的通知为进一步认真贯彻执行集团公司“反违章禁令”、公司驾驶员“五大禁令”和“禁酒令”，切实提高每个单位、每名员工遵章守纪的自觉性，促进公司整体管理水平迈上新台阶，现就加强员工劳动纪律管理工作有关事宜通知如下：

一、高度重视劳动纪律管理。各单位要高度重视加强员工劳动纪律管理工作，采取切实有效的严肃措施，教育全体员工严格遵守国家的法律、法规和公司的各项规章制度，遵守劳动纪律，确保各单位员工遵章守纪率达到100%。

二、严格执行考勤管理制度。各单位要以班组(科室、经营点)为单位建立员工考勤表，对每位员工每天的出勤情况如实填写记录并及时上报各单位。对因特殊原因不能正常出勤工作的员工严格执行请销假制度，并将书面假条妥善保管。

三、严格执行岗位劳动纪律。要求全体员工严格遵守作息时间和交接班制度，严禁上班迟到、早退，严禁在工作时间内睡岗、脱岗、窜岗、上网玩游戏，严禁带小孩上班、找人代班、值班会客或未经批准从事与岗位工作无关的其它活动。

四、认真开展遵章守纪教育。各单位要组织员工认真学习《员工手册》和本单位有关劳动纪律的规定，定期开展执行劳动纪律自查活动。要将员工八小时以外活动纳入单位管理范围，结合实际制订具体管理规定，加强遵章守纪管理工作。

五、抽查劳动纪律执行情况。公司将采取多种形式对各单位执行劳动纪律情况进行不定期地检查或抽查，对违反规定的单位和个人除进行严肃的通报批评外，还将按规定对单位和个人进行处罚。

第一条 设立目的

为了保证产品或服务质量，明确规定企业每个人在质量工作上的责任、权限与物质利益。通过制定质量管理责任制，达到促进公司发展的目的，特制定此制度。

第二条 概念及其意义

建立质量责任制是本公司建__制的首要环节。它要求明确规定公司每一个人在质量工作上的具体任务、责任和权力，以便做到质量工作事事有人管、人人有专责，办事有标准，工作有检查，形成一个严密的质量管理工作系统。一旦发现产品质量有问题，可以追溯责任，有利于总结正反两方面的经验，更好地保证和提高产品质量。

第三条 工作原则

1.必须明确质量责任制的实质是责、权、利三者的统一，切忌单纯偏重任何一个方面;

2.要按照不同层次、不同对象、不同业务来制定各部门和各级各类人员的质量责任制;

3.规定的任务与责任要尽可能做到具体化、数据化，以便于进行考核;

4.在制定企业的质量责任制时，要由粗到细，逐步完善;

5.为了切实把质量责任制落到实处，企业必须制定相应的质量奖惩措施。

第四条 具体内容

公司的质量责任制是__的核心内容和重要组成部分。公司的质量责任制内容，主要是规定公司各主要和部分与产品或服务质量直接有关的职工以及各部门的质量责任。其主要包括以下几个方面：

一、公司各主要部门的质量责任

1.公司董事会的质量责任

(1)认真执行“质量第一”及其它国家有关质量工作的方针、政策、法规，领导和推行全面质量管理，制定本企业的质量方针;

(2)组织制订质量管理的中期、远期发展规划，制订质量目标及实施计划，如积极采用国际标准和国外先进标准，配备先进检测手段等，使产品质量精益求精、物美价廉、适销对路、用户满意;

(3)设计、建立质量管理组织体制，配备质量活动过程所需资源建立和完善质量体系，并认真进行管理评审，检查落实各级质量责任制和质量奖励制度的执行，促进质量体系的有效运行;

(4)迅速掌握质量信息，及时处理质量问题，及时总结质量管理中的经验与教训，并纳入企业标准，并纳入企业标准，付诸实施;

(5)重视和控制质量成本，减少质量损失，提高质量管理水平和效益等。

2.销售部的质量责任

(1)严格按照销售合同规定，制定销售计划，保证成品的完好储存和组织准确及时发货。如因误发和装货对产品的损坏而产生的损失，将追究责任。

(2)定期走访用户，负责收集用户对我公司所提意见，了解用户的产品要求，进行汇总分析后，向有关领导汇报。

(3)及时向__部反馈质量信息，参与质量事故的处理与跟踪。

3.财务部的质量责任

(1)贯彻执行国家、公司相关质量控制的文件;

(2)拟定本系统质量保证技术措施及资金供给计划;

(3)做好资金筹集、运用、调控、监督工作;

(4)建立健全各项内控制度，严格执行财经纪律，按有关文件精神及合同内容即使扣除进度款中相应质量保证金;

(5)参加重大质量事故的调查、分析、责任认定，及对责任人、单位的处罚。

4.企管部的质量责任

(1)针对我公司产品生产情况，组织有关人员进行质量管理培训学习，提高技术水平和操作技能，增强生产一线员工的质量意识。

(2)积极采用现代化管理手段，提高企业的产品质量。

5.生产部门的质量责任

(1)领料时要严格执行工艺规程对原材料的质量和技术性能要求，不得擅自改变有关技术标准;投料时要按__部规定的原料配比挑选质量要求进行投料，该计量的要进行精确计量。

(2)积极配合__部对工艺规程进行修改，不断提高工艺规程的合理性、科学性。认真做好__部在生产流程中设置的工艺质量控制点的工艺质量控制。

(3)随时接受技术部和品质部的质量监督和技术指导。

(4)及时向有关部门汇报生产中所出现的质量问题，不得隐瞒事实真相。

(5)在合理的工艺规程指导下，必须对整个生产控制过程和产品质量负责，同时也必须对产品在用户使用时与生产相关质量负责。

6.物资部的质量责任

(1)贯彻执行国家相关质量的法律、法规和公司的质量目标;

(2)建立各项设备的租赁、购置、验收制度，确保租赁设备手续齐全、状况完好、质量可靠;

(3)材料的采购、运输、进场、验收、库管、发放严格按照材料购置程序办理，不合格的材料不准入库，并按不合格程序办理;对不同规格材料进行标示;

(4)负责组织对采购进场的材料、构建、委托加工半成品及待安装设备的质量检验;

(5)参与质量事故的调查处理。

二、公司员工的质量责任

1.公司总经理的质量责任

(1)对拟制的企业方针、工作计划、各种规章制度的正确性、合理性及科学性负责。

(2)对质量保证体系实行监督、检查的及时性、准确性、完整性负责。

(3)对代表公司发布指令、协调、仲裁的正确性负责。

(4)对发布或上报的质量数据的正确性、及时性负责。

(5)对因质量管理未能及时监督、协调，造成质量事故负责。

2.普通员工的质量责任

(1)要牢固树立“质量第一”的管理思想，精益求精，做到好中求多，好中求快，好中求省。

(2)要积极参加技术学习，学习产品质量要求、工艺技术、设备性能、检验方法。

(3)严格遵守操作规程，对公司的各项设备做到合理使用，精心维护，经常保持良好状态。

(4)认真做好自检与互检，勤检查、勤调整、发现问题及时通知下一个岗位，做到人人把好质量关。

(5)对产品质量要认真负责，确保表里一致，严禁弄虚作假。

第五条 附则

本制度经__核准后实施，增设修订亦同。

本制度最终解释权归__。

为降低项目成本费用，规范业务招待费的开支，根据公司规定，对项目业务招待费的开支作如下规定:

业务招待费的开支必须经财务部门审核，说明用途，经项目经理同意，不超出开支范围及额度才能报销。

1.对外经营、承揽工程、筹资活动等经济活动;

2.与施工生产过程有关的和地方政府、社会团体间的外事活动;

3.在施工过程中与建设单位的业务往来;

1.年产值在5000万元(含)以下的，开支比率为1‰;

2.年产值在5000万元以上的部分，开支比率为0.5‰;

项目财务部门将按照公司规定，严格审核执行，希望各室理解配合。

对材料室业务关系方面的几点要求

做好项目部的成本核算工作，必须有各部门的协调配合，才能使财务资料真实、可靠，具有使用价值，为领导决策提供依据，为此，对材料室具体要求如下:

1.及时将入库材料进行点验，经理签字后，交财务作帐务处理。

2.当月材料全部点验(包括预点)完毕后，立即与财务室核对，填制核对表，准确无误后，才能列销当月材料，核对工作应于每月27之前结束，材料消耗表应于每月29日之前报财务室。

3.预点材料要有明确的单位和具体内容。

4.支付材料款要::有计划，按合同并考虑项目的资金情况，每月底将下月的付款计划报财务室，付款计划应有具体的支付对象。

5.由材料室负责签订的合同，交财务室一份存档，要求原件。

6.其他未尽事宜，材料室应与财务室本着对工作有利的原则，协商解决。

对预算室业务关系方面的几点要求

做好项目部的成本核算工作，必须有各部门的协调配合，才能使财务资料真实、可靠，具有使用价值，为领导决策提供依据，为此，对预算室具体要求如下:

1.经公司造价管理部审批的劳务、分包结算单及时交财务作帐务处理。

2.每月25日前审批完的结算单，当月记帐，25日以后的列入下月。

3.为使工程成本与工程形象进度基本保持一致，每月对没有办理结算的劳务、分包的成本费用要进行预提。

4.预提时要分开单位，用专门的预提费用单详细填写并签字，每月28日前报财务室。

5.支付劳务费及分包工程款要有计划，按合同并考虑项目的资金情况，每月底将下月的付款计划报财务室，付款计划应有具体的支付对象。

6.由预算室签订的合同，应报财务室一份存档，要求原件。

7.其他未尽事宜，预算室应与财务室本着对工作有利的原则，协商解决。

1.0目的

本程序规定了物业管理公司管理评审的控制要求，以确保质量体系的充分性、适宜性和有效性，实现物业管理公司质量方针和质量目标。

2.0范围

本程序适用于物业管理公司质量体系的管理评审工作。

3.0主要职责

3.1物业总经理负责组织管理评审活动，批准《管理评审计划》和《管理评审报告》并主持管理评审会议。

3.2管理者代表负责安排管理评审前的各项准备工作，包括评审所需文件和资料的收集、《管理评审计划》的编制和审核及管理评审会议的组织工作。

3.3总办负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

3.4各部门负责人负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需质量管理体系状况报告并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防和改进措施及时向管理者代表汇报执行情况。

4.0控制要求

4.1《管理评审计划》的编制与审批

4.1.1管理者代表负责组织制定本年度的《管理评审计划》，报物业总经理审批。

4.1.2《管理评审计划》应包括:评审的时间、参加人员、评审的目的、评审的依据、评审的内容、评审所需的资料准备等。

4.2管理评审的频次和形式

4.2.1管理评审每年至少一次，两次间隔不超过12个月，通常安排在每次内部质量审核后。

4.2.2必要时物业总经理有权临时决定进行管理评审。

4.2.3管理评审通常以会议形式进行:

4.2.3.1会议由物业总经理主持；

4.2.3.2参加人员为物业管理公司各部门负责人；

4.2.3.3评审项目责任部门负责介绍被评项目（活动）的现状；

4.2.3.4与会人员对评审项目进行评审，并指定专人做出详实记录，形成完整的评审报告。

4.3管理评审依据和内容

4.3.1评审的依据

4.3.1.1iso9001-20xx标准；

4.3.1.2物业管理公司的质量体系文件；

4.3.1.3有关法律、法规。

4.3.2管理评审的输入

4.3.2.1物业管理公司的质量方针、质量目标规定的要求是否达到；

4.3.2.2物业管理公司的组织结构、资源（人、设施、财务、信息）配备是否有效，人员能力是否适应工作需要；

4.3.2.3服务质量改进及绩效分析（如用户投诉的焦点、热点分析、用户反馈信息的分析）；其他有关质量的重要信息（用户的期望，社会及市场要求、惯例、发展趋势）；

4.3.2.4内部质量审核结果，质量体系运作及采取的措施是否有效；

4.3.2.5以往管理评审的跟踪措施；

4.3.2.6客户的投诉是否有效地受理、处理方案是否妥当；

4.3.2.7不合格的处置及其纠正、预防措施的实施状况；

4.3.2.8其它需评审的内容。

4.4管理评审结果的通报

4.4.1每次管理评审后，由管理者代表负责形成完整的《管理评审报告》。经物业总经理审阅批准后分发给各部门。

4.4.2《管理评审报告》应包括几个方面的决定和措施:

4.4.2.1质量管理体系及其过程的有效性的改进；

4.4.2.2与客户要求有关的服务的改进；

4.4.2.3资源需求。

4.4.3《管理评审报告》、《管理评审计划》将视实际需要发出副本，正本由物业管理公司总办档案管理员登记并存档。报告的正本与所有副本中的各项内容应完全一致。

4.5纠正和预防措施

4.5.1对于管理评审中提出的改进事项，由相关责任部门采取纠正或预防措施，并依据《改进、纠正和预防措施控制程序》执行。涉及体系文件更改的按《文件控制程序》执行。

4.5.2总办负责验证纠正或预防措施实施结果，并向管理者代表汇报纠正措施执行情况。

5.0相关文件

5.1《改进、纠正和预防控制程序》

5.2《文件控制程序》

6.0相关记录

6.1《管理评审计划》

6.2《管理评审报告》

6.3《会议记录》

6.4《签到表》

6.5《纠正与预防措施通知单》

1、项目建设坚决贯彻执行国家颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，宗旨是优质、安全、高效至上。

2、项目要保证工程质量，由分管副总经理、项目技术负责人和安检部组成的质量安全体系，专人负责施工质量、现场坚督和检测及核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证熟记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合国家规范要求。

3、进行经常性的工程质量知识教育，提高操作人员技术水平。实行施工、检验、监管现场三同时制度，到关键部位时，公司相关领导和项目技术负责人、质量检查员以及职能部门到现场进行指挥和技术督导。

4、施工现场工程质量管理，严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决制”。

5、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。

6、严格把好材料进出质量关，所有材料、配件、设施使用前必须获得职能部门检测同意或标定，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。

7、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。

8、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。不达标不予签证、付款。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。

1、工程实施工前必须对设计提供的图纸进行图纸会审，由公司按分类组织进行，具体由分管领导组织，项目部负责人与相关技术人员、工程监理、设计单位和有关各方一道查阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题，提出图纸会审意见。

2、图纸会审应做好记录，由分管领导和项目部组织会审单位，会审提出的问题及时解决，并详细记录，写成正式文件（必要时由设计单位另出修改图纸），监理（建设）单位、设计单位、施工单位的代表和技术负责人均应签名盖章认可，列入工程档案。

3、在施工过程中，无论建设单位还是施工单提出的设计变更都要填写设计变更联系单，经设计单位和监理和项目部技术负责人和经理签字同意后，方可进行后续实施。

4、如果设计变更的内容对建设规模、投资、工艺、质量、安全等方面影响较大的，必须由公司审批后报送相关主管部门核准。

5、所有设计变更资料，包括设计变更联系单，修改图纸均需文字记录，纳入工程档案。

1、培训工作力求做到“三化三实”即“多样化、规范化、科学化”和“实际、实用、实效”。做到需要和常态化。

2、项目部应根据培训计划及职工的排班情况，有针对性的科学安排培训。职工应按时参加培训。

3、每次课程结束后，项目部将安排考试。考试的形式为书面答卷结合口头问答及岗位抽查。岗位抽查指项目部就所讲授的培训内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核。

4、凡每次考试不及格者，不得上岗。待重考合格后，重新上岗。考证优秀者将视情况予以奖励。

技术复核是保障，根据单位工程具体情况，下列必须复核：

1、放线、定位、基槽（坑）、标高、标深、消防间距、焊接、吹扫、探伤、回填、试压、堡坎护坡、指示灯、压力表。管沟的标高、开挖、回填，管道焊接、阴极保护、断面尺寸，全部要达标符合设计规范。

2、设备招标、合格证、安装、调式、说明、修正、使用规范、技术参数、都要符合行业规范，有关附件必须齐全。

3、预制构件、预埋件、预留孔、保护套、地埋管、沙垫、砼、砂浆配合比（作为计量资料）要符合标准。

4、关系到结构安全和使用功能的项目。

技术复核后，施工员应立即填写复核记录和自复意见，关键部位要拍照，报监理（建设）单位复核认可、要经分管副总核实。

1、坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工旷、每道工序、每个环节、每个结构施工前，项目部（分公司）必须进行技术交底。

2、项目工程师或技术负责人对施工员、质检员、安全员及施工管理有关人员进行技术交底，明确关键性的施工问题，主要工种工程的施工方法和控制要点、采用技术文件、检测要求以及安全技术要点。

3、施工员对班组长进行技术交底，明确图纸要求，采用作业指导书，施工方法要点，技术措施要点，质量标准要求，安全生产文明施工要点。

4、班组长对作业班组进行技术交底，结合具体操作部位，明确各部位的操作要点，技术要点、质量要求，安全文明施工要求以及岗位职责。

5、各级技术交底以口头进行，并有文字记录，参加交底人员履行签字手续，技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。

1、工程完工后无法进行检查的那一部分工程，特别是重要结构部位及有关特殊要求的部位，工程部和副总经理都要督促资料员现场管理进行隐蔽工程验收。

2、分项工程施工完毕后，应由副总经理和工程部及施工员会同质检员进行自检，并签发隐蔽工程验收记录，在指定日期内，由监理（建设）单位、设计单位签具验收意见。

3、隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，若有违反验收制度，造成返工损失时，应追究有关部门和人员的责任。

4、管道无损探测由有资质专业单位负责，检测报告和隐蔽工程验收单位由工地资料员保管，竣工整理成册，纳入工程档案。

1、材料进场必须有材料员、质检员、工程部门负责人到场进行验收，做好进货检验记录。

2、钢管、接头、表阀、材料等原材料进场应有出厂合格证和质量保证书，还应及时做材料标识和复试工作。不合格材料由材料员工程部门负责人与供货方交涉，办理退货、调货、索赔工作。

3、各种材料的领用，发放必须持有工程部签发的材料领用单后，副总经理批字，仓库保管员方可发放有关材料。

4、各种材料进场后至使用前均要挂设过程标识，明确检验状态，表明该批材料是否为待检品、不合格品或合格品，以便使用。

5、仓库保管员应根据不同材料分类堆放，并根据不同性质做好防水、防火、防潮、防热等保护工作，易燃、易爆物品应有专门仓库、专人保管、登记和领用。

1、自检：

操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工。

施工员应督促班组长自检，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查。

2、互检：

工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序。

上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。

3、专检：

所有分项工程、隐检、预检项目，必须按程序，作为一道工序，邀请专检人员进行质量检验评定。

1、管沟开挖、回填必须按指定专人负责指导，严格按图纸和规程要求执行。

2、尺寸、数量、填沙和高、宽度、必须严格执行工程质量施工与验收规范的规定，不得偷工减料。回填后的复耕和护坡堡坎要有利农田和管道保护。

3、管沟开挖、回填和护坡堡坎要作好隐蔽记录，并在监理（建设）单位见证人的监督下现场负责人和施工方同时签字负责，收集资料准确无误。

4、管道试压前必须在技术负责人指导下，搞好吹扫，强度试呀压时，先行报告公司技术监督、安全管理、消防和特种压力管理部门、监理（建设）单位和设计单位，现场共同进行，并做好记录。达到压力等级合格后方能投入使用。

5、管道试压不合格或有漏气，及时减压修复再复试，合格后由各方面参检负责人签字汇合技术资料汇总成册。

1、施工过程中必须对分项工程进行质量验收评定，由项目技术负责人会同质检员、班组长参加验收评定，并做好记录签字。不合格者应予返工。

2、分部工程完工由项目技术负责人会同施工员、质检员进行分部工程验收，检查分项工程验收资料，根据资料给予评定后报监理（建设）单位验收评定。

3、基础工程、主体结构工程（可分层段）经项目部（分公司）验收评定后，经公司质量科验收签章后，报监理（建设）单位验收评定。

4、单位（子单位）工程达到竣工标准后，由项目部（分公司）将全套工程技术文件上报公司质量科审核，核定工程质量自评等级，经公司总经理、总工程师审定并签章后报监理（建设）单位核查。

第一章总则

第一条为规范工程项目收尾工作，闭合项目管理链，确保工程项目自计划开始至目标完成全过程受控，促进项目经营成果最大化;加快人力、物资、机械设备等施工资源在全公司范围内优化整合与合理流动的速度，提高资源效益和时间效益;尽可能减少费用开支，避免效益流失，特制订本办法。

第二条公司对全公司范围内所有工程项目在进入收尾阶段时实行统一集中管理与控制。工程项目进入收尾阶段的形象进度要求为：工程已实质上完工，并通过建设单位组织的竣工初验(或工程主体全部完工，施工累计进度达到工程总量的95%以上)。

第三条工程项目进入收尾阶段的具体时间，由公司分管领导书面确定。

第二章组织机构与主要职责

第四条各项目经理部自行承担所在项目收尾的具体工作，包括：尾工清收、竣工文件(含技术总结等)编制及移交、工程验交、竣工结算、财务清算、未完债权债务的签认确定等全部工作，并对所在项目的收尾成果负全责。

第五条公司项目成本部收尾管理组负责对公司工程项目收尾工作统一管理，包括：对项目收尾工作的进度、质量及其优化、风险规避等进行指导、检查与监督，对项目收尾工作的成本进行控制，履行项目实质上结束后未完的债权债务。

第三章收尾工作要则

第六条工程项目进入收尾阶段5工作日内，项目经理部应提出《项目基本情况报告》和《收尾工作计划安排》，报公司项目成本部评估备案。项目成本部应同时派员现场核查与协助。

第七条《项目基本情况报告》应包括如下内容：

(一)工程任务完成情况;

(二)工程验工计价及尚未计验项目的预期计验情况;

(三)工程款拨款及余款的预期拨付情况;

(四)开累的项目制造成本;

(五)开累的财务状况;

(六)安全质量状况及赢得安全文明表彰和优质工程奖的预期;

(七)与劳务提供方、分包方及供货方的债权债务情况;

(八)竣工技术资料的准备情况;

(九)人力、物资、机械设备等施工资源的安排意见;

(十)风险预测及对策措施。

第八条《收尾工作计划安排》应至少包括如下关键进度和计划，并应有相关保证措施。

(一)工程竣工交验时限;

(二)竣工文件资料(含技术总结等)完成时限;

(三)竣工结算完成时限;

(四)债权债务全部确认及完全结清时限;

(五)尾工清收及收尾工作费用计划。

第九条公司项目成本部收到项目经理部的《项目基本情况报告》及《收尾工作计划安排》后，收尾管理组应及时登记建卡，在5个工作日内形成《评估意见》，并建立项目收尾工作目标管理图表。《评估意见》经公司项目成本部审核，报公司总经理签署后生效。

第十条项目经理部收到《评估意见》后10工作日内，应完成如下工作：

(一)将资金帐户变更为公司项目成本部帐户事宜书面通知所有债权债务人，并取得书面回执;

(二)按有关财务管理规定，将在项目经理部所在地开设的银行帐户、储蓄帐户(如有)注销，并将原帐户资金余额、财务印鉴、空白支票、财务档案转移至公司项目成本部;

(三)办理完成与劳务提供方、分包方及供货方等的债权债务签认手续;

(四)将剩余人力资源移交公司人力资源部;

(五)将闲置物资、机械设备退还公司租赁中心或其指定的其它地点;

(六)将竣工文件编制、竣工结算、财务清算工作所须资料转移至公司项目成本部;

(七)项目经理、总工程师、财务主管、预算工程师到公司项目成本部开始上班。

第十一条工程项目进入收尾阶段后，项目经理部可根据竣工文件编制的进度和质量，在保证30个日历天内完成竣工文件档案移交的前提下，报经项目成本部同意，可在项目经理部所在地进行竣工文件档案的形成与移交。若实施后出现5日历天以上的延期，公司项目成本部将在最终的项目收尾绩效考核时予以处罚。

第十二条根据项目收尾工作的难度与进展程度，经项目经理部申请，公司项目成本部审核，公司总经理批准，项目经理、总工程师可分别由收尾负责人、竣工文件编制负责人替代进公司项目成本部集中办公。

第十三条各项目回公司项目成本部上班人员，作为在公司机关助勤人员，由公司项目成本部管理，继续所承担项目的收尾工作。项目收尾目标全部完成后，经项目成本部同意，并经公司总经理批准，上述人员才能从事其它工作。其间，一并接受公司目标责任成本绩效考核与项目经理经济责任审计。

第十四条公司项目成本部收尾管理组统一管理进入本部的项目收尾工作，会同项目经理制订具体工作计划和方案，检查指导各项工作按计划进行。

第十五条项目收尾工作结束后，已明确并办理签认手续的未完债权债务，移交收尾管理组负责履行。工程质量保证金由收尾管理组负责向建设单位清退，必要时，项目经理部有关人员应协助。

第四章财务管理

第十六条公司项目成本部对移交本部管理的收尾项目，集中在德阳开设银行帐户，实行分帐户管理。其中：铁路以外项目分别按原项目名称开设帐户，铁路项目开设专户。

第十七条各项目回公司项目成本部上班人员的工资待遇(包括各种津补贴及基金等)，由公司人力资源部比照机关同类人员标准核定，公司项目成本部财务造册代支后列入各项目收尾费用，奖金根据项目收尾工作成果，由公司项目成本部提出意见，报公司总经理审批后在所属项目收尾费用中列支。

第十八条各项目在收尾(清算)工作过程中发生的招待费和经营费均由总经理审批，其中，经营费必须事先报计划，并经总经理审批后方能实施。

第十九条各项目在收尾(清算)工作过程中发生的差旅费、探亲费、办公费，单台件500元以下的低值易耗品由公司项目成本部部长审批后列入各项目。

第二十条各项目尾工清收增加的成本支出，经公司项目成本部成本管理组审核并经公司领导审批后，列入项目后续成本，以保证项目制造成本的完整与真实。

第五章绩效考核

第二十一条工程项目收尾工作绩效实行单独考核。主要考核指标为：时间效益、费用效益及最终的工作质量(债权债务清结、社会效果等)。具体考核办法另行制订。

第五章附则

第二十二条本办法自发布之日起试行。试行中出现的问题请函告公司项目成本部，以便修订完善。

第二十三条本办法由公司项目成本部负责解释。

一、目的

规范不合格质量责任处理，强化质量管理措施。

二、适用范围

2.1公司质量管理体系内外审核、日常稽查、产成品流通环节发生不合格项责任追溯；

2.2顾客投诉、产品生产过程及物料贮存过程出现的不合格品的责任追溯处理；

2.3其它影响产品质量控制及质量成本控制责任的追溯处理。

三、定义（不合格包含：不合格项和不合格品）

3.1不合格项指不符合公司质量管理体系文件以及国家法律法规要求的事项，根据不符合程度分为一般不合格项和严重不合格项。

3.1.1一般不合格项是指偶发、孤立、后果不严重、易于纠正的不合格；

3.1.2严重不合格项指区域性或系统性失效、严重违反国家法律法规对产品质量和质量体系后果影响较严重的不合格。

3.2不合格品指不符合公司企业标准要求的产品。根据不合格品缺陷程度、批量及直接经济损失分为一般不合格、重大不合格、特大不合格。

四、职责

4.1质管部负责拟订、修订及归口实施《质量管理奖惩制度》；

4.2质量处罚及奖励由责任部门/或质管部提报，生产副总经理审核批准、财务部配合执行；

五、质量处罚

5.1不合格项责任处罚

5.1.1产成品在市场流通中被抽检不合格或被客户投诉、退货，追究责任机组罚款200元/次（首道工序罚70%，下道工序罚30%）。同时：指标不合格处每次车间主任100元、班长50元、当班质管员50元/次的罚款。

5.2制程过程不合格品责任处罚

5.2.1生产过程中原纸有严重质量缺陷，机组没有发现或发现不报，按损失大小对责任机组处以50-100元/次的罚款；

5.2.2对于生产过程控制中造成的单提（未构成件），因为生产责任人没有认真进行自检，被质管员巡检发现，属严重不合格品（影响产品使用、外观异常不良或偏离国标下限可能被投诉），每提追究责任机组或岗位责任人2元/提罚款。生产部门各机台自检发现质量问题及时隔离未混入产品中，由生产部自己处理，质管部不做处罚。罚款由当班质检员当天进行汇总上报，直接扣减责任人当日收入。

注：以上两项，生产部门自行查找分清责任人,不能分清责任主体的由机组平摊。

5.2.3对于生产过程控制中造成的整件不合格成品，该不合格品不计入产量，经评审质量缺陷程度属于可降级或单独销售的不合格品追究责任机台罚款5元/件；经评审质量缺陷程度属于不能销售的不合格品追究责任机台罚款10元/件。在不合格批中，经生产返工并报质管验收合格的产品，可以计入产量，但返工造成的破损包装袋按大袋2元/个、中袋1元/个累计物料损失对责任人进行扣减，返工期间不另行支付工资。以上各项扣减款项平均分摊到责任机组全体人员。

5.2.5质管员对入库的成品进行抽检或仓库出货检验时发现整件成品不合格，外观如赃污、合格标识漏贴错帖、提长件高不合标准、包装松垮、包装方向错误、外袋包装扭曲变形等问题，处以直接责任部门相关人员每件2元的罚款；包装数量短少、日期错误等问题的，对责任部门相关人员每件处以5元的罚款；

5.2.6在常规产品、定牌产品、新品试制、设备故障前及故障后等生产正式开始前，发现没有对首件产品进行检验确认，造成批量或严重不合格，处罚责任机台所有人员每件10元的罚款；若不合格品连续生产超过1小时或造成10件以上产品不合格的，同步对车间主任、班长、质管员每人处以100元/次的罚款。

5.2.7仓库管理员对生产部提交报废回笼的边角余料进行当场共同确认，如发现其中夹杂有工具等非生活用纸异物，追究生产部责任机台每人罚款2元/个（仓库提报处罚单）

5.3影响质量成本的责任处罚

5.3.1物料、原盘纸、产成品因搬运、贮存不当，导致物料、产成品损坏或在后续生产过程中废料率提高，根据损失大小追究仓库管理员及具体责任人50到100元/次的罚款（经评审确认属于客观原因除外）。

5.3.2质管员在抽查中一次性发现产品超重数量大于5件的，处罚责任机组每人50元/次的罚款。

5.3.3库存物料未执行先进先出导致物料呆滞或过期，造成质量损失，根据损失大小追究仓库管理员100到500元/次的罚款。

5.3.4原盘纸纸储存期间包装封闭不良，每发现一个追究责任部门主管及具体责任人各10元/个罚款。（生产急需而来不及包装的原纸不适用此条款）。

5.4影响质量控制的责任处罚

5.4.1在产品生产、储运过程中，有故意破坏、损毁、涂改、添改、更换产品标签者（质管部指定人员校正动作除外）或其它物资品质的追究具体责任人罚款100元/次。

5.4.2原盘纸在生产车间因标签管理混乱，导致质量问题无法追溯，追究责任人罚款20元/卷（属仓储责任的处搬运工20元/卷的罚款）。

5.4.3对讽刺、辱骂执行产品检验、质量稽查等人员，其行为恶劣并影响到正常工作者，追究当事人罚款100元/次。对殴打执行产品检验、质量稽查的，罚款500元并给予开除。

六、质量奖励

6、1质管部每月对班组制程/成品合格率进行评分，最高得分的班组每人奖励50元/月。

6、2在质量管理过程中，个人表现突出，对质量事故的发生起到较好的预防或纠正作用，由部门主管提名，质管部确任，给与50元/月的个人奖励。

1、 合理进行全公司物资供应工作及供方的管理;

2、 定期督导采购员对采购订单的签订及归档管理;

3、 定期督导采购员采购物资及外协加工必须在合格供方中进行，并对各环节的质量负责;

4、 定时督导采购员对检验不合格的外协及外购件及时办理退货、换货或返工处理;

5、 对不按文件和计划采购的外协或外购件所造成的经济损失和影响产品质量负责;

6、负责供方的评定，建立合格供方/外协加工厂商档案，并做好物料采购成本控制和合理库存控制，以便提高资金周转率;

7、 定期督导采购员对供方PPAP资料的提交;

8、 配合财务部，做好采购物料的资金分配计划;

9、及时督导采购员对进料品质异常的联络及处理;

10、配合经理对部门工作管理及执行。

工程项目部属工程监直接领导下的工程项目施工、管理部门，为明确本部门内各项职能，确保各项工作高效展开，在公平、公证的原则下，特制度实施本制度。

一、工程项目部工作内容:

1、组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的外部关系;

2、组织实施招投标，协助签定施工合同;

3、按照法律规范及合同规定和程序对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理，实现项目合同目标;

4、制定并实施工程部管理制度。

二、工程项目部日常工作制度

1、工程部组织制度

①工程部衽部门经理领导下的专业工程师负责制;

②工程部根据建设项目需要，可设经理一名，副经理一名，土建专业工程师两名、安装工程师两名、资料管理员一名。

2、工程部会议制度

①工程部实行定期现场办公室制度(怡和?星国际项目定在星期五上午8:30)与定期会议相结合，根据工期、质量目标设专题会议;

②组织工程部与监理方定期现场办公例会制度(暂定星期五上午9:00)，班前会制度(星期一至星期五早8:00)不定期专题会议制度。

③积极参加监理例会制度(星期一下午3:00)及不定期监理例会。

3、检查制度

①要求专业工程师会同监理相应专业及施工单位技术、施工员于上午、下午对施工作业点巡查各一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%，漏点处罚:每日每点50元(特殊情况或有其它工作除外);组织周小查，由工程师负责人与监理方负责人及各专业工程师会同施工方负责人共同实施检查(暂定星期一上午9:00)，组织月大检查或分部分项检查。请公司及管理人员参加，建立评比标准，进行现场讲评，及时组织竣工工程初步验收;

②针对检查结果及时以文字形式提交有关各方签认;

③工程部各岗位实行书面总结、计划，分周报、月报及分段目标报告制;

④写出管理日志，注明当日巡查情况及时间，记录工程会议检查事项、工程签证设计变更、施工质量、进度问题及相应措施的实施，并不定期对其抽查。

三、工程部岗位责任制

1、工程部经理岗位责任制

①工程部经理直接对公司工程总监负责，接受总监领导;

②按周、月、年制定生产计划及总结，协助制定项目目标、协调内外关系;

③组织起草审查招标文件、评定招标文件、拟定发包项目合同主要条款;

④组织参与施工进度计划、材料供应计划、资金需求计划的制定和初步审查;

⑤主持甲方、监理定期周例会、月检查、分部分项检查，参与监理周例会;

⑥组织参与施工组织设计、施工方案审查。

⑦将工程师报上的与施工单位来往的信函、文件等在24小时内报总经理，并在48小时内完成。

2、专业工程师岗位责任制

①工程部专业工程师对部门经理负责，接受部门经理领导;

②起草并保存与施工单位的来往文件、信函及各种法律文书，并在24小时内上报经理;

③组织项目施工审批所需资料;

④起草招标文件，拟定招标程序，参与评标，完成专业技术协议条款;

⑤进行施工现场工程量的统计、审核，并配合审算部进复核;

⑥组织进行工程质量安全检查，做好施工现场安全事故预防工作;

⑦组织对于隐蔽工程的验收，并确保所记录的资料的真实、完整;

⑧工程点的巡查工作应在48小时之内完成;

⑨组织起草变更、签证文件;

⑩审查批复施工方作业计划、预结算资料及相应业务应在24小时之内完成;批复质量整改措施及各方工程联系单，在24小时完成。

3、工程部文件资料管理制度:

①公司文件资料(含公司主管部门文件资料)，必须在四小时内传达到部门岗位人员，根据相应文件内容传达到相关单位;

②合同文件，凡由工程部负责签订的合同，必须确认合同方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批签署后，方可交合同另一方施行。根据合同，图纸由工程部统一发放，相关专业工程师保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以备存档或满足其它需要;

③设计院、总工办签署的变更统一发放到相关单位及专业工程师;

④专业工程师签认的变更(通知)、签证，由部门经理(或项目经理)审查签认后，盖技术专用章，统一发放到相关单位;

工程项目部考核制度

一、奖励制度:

(一)嘉奖(a类):

奖励个人50元至200元，与当月个人薪金一并发放;

1、对改善部门管理，提高业务水平提出合理化建议的;

2、工作中表现突出，创造优良成绩的;

3、工程施工过程中为公司树立良好形象，提高知名度的;

(二)记功(b类):

记功类奖励奖个人200元至500元，与当月个人薪金一并发放;全公司通报表彰;(以下三项节约成本均在5000—10000元以内者)

1、提出合理化建议，节约建设成本成效显著者;

2、杜绝浪费，发现公司内或施工方人员的浪费现象及时有效进行制止的;

3、提出建议，改进施工工艺、流程，经实际验证成果显著的;

(三)记大功(c类):(节约成本均在10000元以上者)

记大功奖励奖个人1000元以上，视具体情况由工程总监和公司领导研究决定，公司员工大会表彰。

一、处罚制度:

(一)警告类(a类):

情节较轻者给予警告处罚，不扣除个人薪金;情节相对较重者给予劝诫类处罚每次扣除当月薪金50元至100元罚款，本部门内通报;

1、不服从部门经理的领导，以各种理由推脱领导安排的工作，推诿应承担的责任;

2、消极怠工，在部门办公场所内发牢骚，发泄个人情绪的;

3、不按本部门规定参加例会及其他会议的;

4、对施工作业点的巡查不按规定次数进行，或者漏查;巡查过种中只走形式不重质量的;

5、不按规定填写管理日志、忘填、漏填，事后进行补填的;

(二)记过类(b类):

记过类处罚每次扣除当月薪金200元至800元，全公司通报批评;

1、不按规定制作周报、月报、计划、总结等文书材料的;

2、超过规定的时限传送文件或上报的，造成不良后果或影响的;

3、未按规定程序，部门内、部门外的工作制作联系单，走工作流程的;

4、在外单位人员在场的情况下，发泄私人不满情绪或牢骚的;

5、个人负责的工作范围内工程出现质量问题，未及时发现，通过部门经理或其他人发现的;

6、对于上级领导工作的整改内容未按时完成，或确实不能按规定时间完成但不及时上报的;

7、半年内受到警告类处罚三次以的;

(三)留岗查看(c类):

留岗查看处罚:情节较轻者扣除当月个人薪金1000元到2000元;情节较重者留岗查看期为一个月至三个月，留岗查看期间停发个人薪金，且对全部损失进行赔偿。全公司通报批评。

1、不按图纸施工，造成工程工期延误，需返工整改的(特殊情况除外);

2、工程整改两次以上仍不能验收通过的(特殊情况除外);

3、未履行工作职责，造成工程存在重大质量隐患的;

4、工作过程中，过失泄露公司机密的;

5、工作过程中没有成本控制意识，不注意节约，办公用品、施工材料浪费严重，或发现施工人员的浪费现象不制止的;

6、半年内受到记过类处罚两次以上的;

(四)开除(d类):

开除类处罚，公司除名，扣除个人当月全部所得，并承担全部损失。

1、未履行工作职责，造成施工过程中出现重大安全事故，有重大损失或人员伤亡的;

2、接受施工单位的宴请、礼品礼金，其他财物，或接受其安排的娱乐休闲活动的;

3、故意泄露公司机密或未经公司同意在同行业企业中兼职的;

4、留岗查看期内仍不悔改，经公司领导研究决定不予留用的。

公司财务部是从事公司财经事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

一、负责公司的财务管理工作。

具体包括：编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算；保管库存现金及银行空白票据；进行公司筹资、融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

二、负责公司会计核算工作。

具体包括：遵守国家颁布的财经法规与会计准则，按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目，设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结、账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。

三、负责公司成本核算和成本管理。

包括：设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合项目部做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。

四、建立经济核算制度

利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断、评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

五、进行公司内部审计。

一、总则

１、公司实行总经理一支笔审批制度。任何款项支付均需总经理最终审批方能报销。

２、财务专用章、、公司法人章、及支票必须分开保管。公司法人章、由总经理指定专人负责保管，财务专用章、和支票由出纳负责保管。公司业务往来中需要用印时，应由用印申请人在《用印登记簿》上进行登记，并由总经理或总经理授权人批准后方能进行。外单位用本公司印章、时，均需经总经理同意并提供经办人身份证复印件。

3、各部门对外支付时，需写明完整的收款人名称并附合同、清单及其它批准文件。原则上收款人应是发票开具单位。如收款人因特殊情况需要公司予以配合，将款项支付给第三者的，必须附有收款人的书面通知，书面通知上需加盖收款人公章、、法人章、并经该单位法定代表人签字及工程公司总经理批准意见方能进行。

4、非正常经营业务调出资金须经公司总经理书面批准后方能进行，严禁先办后补手续。

5、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司总经理书面批准方能进行。

6、为规范公司费用报销行为，准确核算公司当期费用发生额，对当月发生的费用，必须在次月10日前报销完毕；超过10日未超过30日的，应书面说明理由并一事一报一批；超过30日未报销的，视为本人放弃报销。

7、费用报销原则为：谁经办，谁报销，绝对禁止以他人名义报销或代为报销。

8、公司的所有工作人员在对外经济往来中，均应严格执行收支两条线，绝对禁止坐支坐用或挪款他用。

二、工程费用审批制度

（一）经费来源：

1、垫资项目前期经费实行总额控制，由公司拨付或由其它项目垫付，只能进行必需性支出；收到甲方进度款后，已支付所有费用从进度款中扣回。

2、按月进度收取工程款的项目，各项支出均从所收取的进度款中进行，支付的费用总额不得超出已收取的进度款总额。

３、垫资项目不进行必需用途支付或进度款工程项目支付累计金额超过收取的进度款总额的，财务部门不得支付。

（二）支付程序

１、人工费、机械费（含租赁费）支付计划：由工长上报项目经理，经审批后按最终批准额支付。支付程序为：工长统计→项目经理提出支付计划→预算部负责人审核结算单→财务部负责人审核→公司总经理或其授权人批准→财务部按批准额度支付。人工费实行借款的，可只填制付款凭证或结算表，结算表需单独填制，不可多个工序或与完工工序混合或合并填制。预付的人工费，须填明工序名称、完工程度、第几次预付、累计已预付金额。单项工程预借款时，须经技术员、施工员、质量员、施工工长、项目经理签注意见；机械费预借款时，须经安全员、施工工长、项目经理签注意见。

２、材料费不实行借款，有关材料费用的支付采用支付计划制度。材料方面的支付计划，由材料负责人按单个项目上报项目经理。各项目经理汇总后，填报统一格式的“工程款支付计划申请表”，由财务部审核后交报总经理审批，总经理批准后由财务部安排支付。支付程序为：材料进仓验收→仓库记账→项目经理汇总提出支付计划→财务部负责人审核→公司总经理或其授权人批准→财务部按批准额度支付。材料供应方须按“工程款支付计划申请表”批复金额开具发票（附项目部收料单），发票上须有材料负责人、项目材料员、技术员、施工工长、项目经理签字。

３、借款单要求：预借款时，须填写统一格式的借款单，一式两联，第一联借款时交财务部作为付款和挂账依据；第二联留项目经理处，作完工结算时冲销借款或核对依据。填写借款单时须字迹清晰、可辩。

4、周转金制度：工程项目的零星支付实行周转金制度。周转金仅限于以下人员领用并实行定额管理。周转金应按规定的使用范围和开支权限使用，不得转借他人或挪作他用。公司定期、不定期的对周转金进行清查盘点，实行月末对账。

（1）项目经理周转金2万元，用于支付日常开支；

（2）材料负责人周转金3万元，用于0.5―1.0万元以内零星材料支出；

（3）项目部材料员周转金1万元，用于0.5万元以下零星材料支出。

周围金范围内的支付按本章、规定报销时限及程序，由公司总经理审批后报销。

5、分包项目：分包的单项工程完工后，由各项目部技术员负责结算，施工员、质量员进行现场验收复核，项目副经理复核后，交项目经理，待整体工程完工后，由项目经理统一整理，按支付计划程序支付。分包的单项工程，分包人须在“单项工程结算单”领款人处签字确认工程价款，并出具总价款票据。

一、材料采购

１、公司的材料采购由材料供应部门全面负责。

２、材料供应部门在采购材料时，应首先根据生产需要填制采购预算单，注明采购材料名称、数量、用途、申请金额，经部门主管（项目经理）同意、总经理批准，可到财务部办理借款手续。

3、采购人员要根据采购内容填制采购明细表，属农副产品收购的要同时取得对方身份证复印件及村委会证明信一并交回采购内勤保管，没有取得对方身份证复印件的财务部不予报销。

４、采购必须签订书面的材料买卖合同，无合同的，不予报销，严禁采用先进材料后补合同的形式采购，如有发现，将对相关人员及部门主管重罚。

二、材料入库

１、各材料库房必须建立、健全材料账务，严格执行材料出入库制度，做到账物相符，账账相符。

２、采购人员凭采购明细表办理材料入库手续，由公司仓库管理员和材料会计共同验收后（主要材料要通过公司质检员验收）办理入库手续。

３、对于所购材料，库房管理人员须认真清点、验收所购材料，核对品名、数量、规格、型号无误后，填制四联式入库单，入库单须有两人签字（库管、项目材料员）并加盖验收章、。入库单第一联存根仓库留存登记台帐，第二联交财务，第三联结算联给对方作为在财务支款依据（要有总经理签字），第四联验收联作为材料会计入帐凭证。

三、材料领用

所有材料的领用，必须填“材料计划领用表”，“材料计划领用表”须经技术员、项目副经理或项目经理同意签字后，库管员方可发料，领用人在领料单（出库单）上须签字确认。

四、材料管理

１、每月月末库管员依据收料单（入库单）、领料单（出库单），对当月收、领料数据进行汇总，及时编制一式三联收、领料情况汇总表，一联由库管员留存、一联报公司财务部做账、一联交项目经理备案。给财务部的报表必须于次月的3号前上报。

２、公司每半年组织人员对库管员所管理的材料进行盘点，对盘亏的材料由库管员说明原因，超过规定损耗的从库管员工资中补足。

３、公司每年根据各项目库管员的盘亏、盘盈和平时报表的上报质量情况进行评比，对第一名进行奖励，倒数第一名进行处罚。（注：周转性材料的领购比照以上执行）

４、库房管理人员应认真清点收到的租赁材料，与机械租赁公司做好交接手续；退还租赁材料时，退还机械租赁公司，与机械租赁公司做好退还手续；退到其他项目部的，与其他项目部做好交接手续；退还时未做手续的，视作材料在本项目部丢失。

五、成本管理职能分工

１、公司预算部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定或委托外部造价咨询机构编制招投标文件时的外联。

2、材料供应部门负责组织工程设备材料的采购供应及合同谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备、材料及时供应；积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

3、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确了解公司各项工程成本的构成及用款计划。负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

4、工程中间结算程序。施工单位于每月1到3日，将工程进度结算报送预算部审核，预算部结合工程施工图纸，施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在每月5日前送财务部会签。财务部根据有关文件资料，施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司总经理审批。

５、工程决算程序。

（1）施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报预算部复核，财务部会签。

（2）财务部根据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司总经理批准。

（3）大工程办理决算时，应由公司总经理牵头，由工程项目部、预算部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，进行专项工程决算。

一、对外经济往来中，涉及工程施工、劳务分包、专业分包、物资设备采购供应等，均应签订书面合同书。严禁口头协议和非正规书面合同形式。未签订合同书的，财务部不予付款。

二、公司各部门负责人负责本部门的合同管理工作，并应指定专人负责具体工作。

三、签订合同时，洽谈权、审查权、批准权应相对独立、互相制约。经办人、审查人、批准人各司其职，分工负责。任何合同均需经过评审程序评审后，方可批准签订。

四、经办人应于合同签订前，验证对方当事人有效证件，验明主体资格，了解其资信状况，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性。

五、属投标中标的项目，经办人要召集有关部门共同审查业主招标文件，确定公司投标书主要条款。

六、公司对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约；与建设单位签订的建设工程施工合同，原则上采用gf－1999－0201版本。不具备上述条件的，也必须采用合同书形式，所有合同均应约定以加盖公司合同专用章、为合同成立要件。

七、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由公司法定代表人签署或授权委托人持授权委托书签署，一事一授权。

八、加盖公司合同专用章、时，应首先由公司总经理或总经理的授权人持授权书签署意见，然后由合同章、的管理人再根据签注意见，决定是否在合同文本上加盖合同专用章、，盖章、时应做好登记。

九、公司与甲方签订施工合同或项目部与分包单位签订单项工程劳务分包合同，或项目部与材料供应单位签订材料供应合同后，应于5日内向财务部提交合同副本1份。（包括电子版）

十、合同依法签订后，即具有法律约束力。各项目部必须认真履行合同，维护公司信誉。对履行过程中对方当事人的违约行为，项目部应立即查明情况，认真、稳妥收集证据，及时、合理、准确向对方提出索赔报告。

十一、对严重损害公司利益的下列行为，公司将追究有关人员的责任，并要求其承担全部损失：

1、合同签订、履行过程中收受贿赂，与他人恶意串通，出卖公司利益；

2、合同签订、履行过程中，玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失；

3、其他故意违反本管理制度的行为。

一、联营工程签订联营协议、施工合同后，经办人应于5日内将合同副本提交公司财务部副本。

二、联营单位工程款到公司账户后，联营单位须提供本次工程价款50%的原材料采购税务发票，并开具工程款收据，并由经营部负责人签字，财务部依据联营协议扣除管理费等款项后，方可支付联营单位工程款。

三、联营管理费必须按规定收取，未经总经理同意，任何人无权少收或不收管理费。

2 .公司总会计师或行使总会计师职权的领导人，在公司总经理的领导下，负责组织全公司的财务管理、经济核算、指导各项财务活动，审查各项经济活动分析报告，协助公司领导进行重大事项的决策。

3 .公司财务结算部门，在总会计师及部门主管的领导下，按照部门的岗位职责、行业会计制度，进行会计核算、财务管理、编写各项经济活动分析报告和实施职能监督。

4 .公司设置总会计师、副总会计师各1名。同时设置财务结算部，配备正、副部长各1名。

5 .部门设总账、稽核、成本核算、固定资产核算、往来结算、工资结算、出纳等岗位，可实行一人多岗，但出纳人员不得兼管往来结算。根据各内部核算单位工程规模等具体情况，由公司财务结算部统一委派财务人员。

6 .总会计师、副总会计师，根据总经理的提议，由董事会任免。财务结算部部长由公司总经理任免，其他会计人员由公司财务结算部及人力资源部共同进行考核，报公司总经理批准后予以录用。

7 .凡以公司冠名承接的各工程项目，承包给公司直属的分公司或项目经理部，控股的子公司、非控股的其他成员单位或抵押承包的个人，必须服从公司驻地办事机构的统一管理，由公司驻外办事机构财务人员，按照公司的文件及管理制度，进行各项税金、建立行业管理费及经营管理费的统一征收。

8 .内部核算单位负责人，按照公司与其签订的内部经营承包责任制协议中的责权、公司各项文件及管理制度，遵循项目生产要素的优化配置、动态管理原则，组织经营、生产，确保各项经济指标的全面完成。

9 .会计人员因工作不称职、失职、违纪处罚下岗、因故调动工作、离职、机构合并、撤销等情况的，部门主管必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，由财务结算部委派人员办理移交、接收、监交工作。财务结算部将移、接交清册，按年度装订成册随会计档案归档。

10 .财会人员在办理会计工作事务中，应各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。要坚持原则，对于违反财经纪律和公司章程、文件、管理制度的事情，应拒绝办理，同时及时向其单位领导及部门主管提出书面意见，请求制止、纠正;单位及部门领导收到报告后，应在十日内作出书面决定，并对其决定承担责任;会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，又不向单位和部门领导人提出书面意见的，也应当承担责任。